福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

靖檢訴刑訴〔2019〕140號(hào)

被告人林某一，綽號(hào)“鐵?！保?，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506241981********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地福建省詔安縣，戶籍所在地福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址**。曾因犯尋釁滋事罪，于2007年6月4日被詔安縣人民法院判處拘役六個(gè)月，緩刑一年；曾因犯妨害公務(wù)罪，于2010年4月6日被詔安縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2010年8月2日刑滿釋放；曾因犯故意傷害罪，于2015年8月7日被詔安縣人民法院判刑有期徒刑六個(gè)月，2015年11月27日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年7月27日被詔安縣公安局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪，于2018年9月2日經(jīng)詔安縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由詔安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某二，綽號(hào)“小?！保?，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506241986********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地福建省詔安縣，戶籍所在地福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年7月27日被詔安縣公安局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪，于2018年9月2日經(jīng)詔安縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由詔安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某一，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506241980********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地福建省詔安縣，戶籍所在地福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村大姆山胡順平小賣鋪。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年8月15日被詔安縣公安局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪，于2018年9月2日經(jīng)詔安縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由詔安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某一,男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506241979********，漢族，中專文化程度，經(jīng)商,出生地福建省詔安縣，戶籍地福建省詔安縣**鎮(zhèn)**幢**單元**室,住址**。因涉嫌賭博罪,于2018年10月6日被漳州市公安局監(jiān)視居住。因涉嫌行賄罪，于2019年1月30日經(jīng)詔安縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由詔安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某三，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506241969********，漢族，初中文化程度，福建省詔安縣橋東鎮(zhèn)含英村黨支部原書(shū)記，出生地福建省詔安縣，戶籍所在地福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址**。曾因犯玩忽職守罪于2017年1月13日被詔安縣人民法院判處免予刑事處罰。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年9月8日被詔安縣公安局監(jiān)視居住，同年9月16日被詔安縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)詔安縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被詔安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某一，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506241986********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地福建省詔安縣，戶籍所在地福建省詔安縣**鎮(zhèn)**街**路**號(hào)，住址**。因吸毒于2012年8月14日被廈門(mén)市公安局思明分局行政拘留十五日；因賭博于2016年11月29日被詔安縣公安局行政拘留十日，罰款人民幣500元。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年10月5日被詔安縣公安局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，于2018年10月30日經(jīng)詔安縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由詔安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人許某一，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831973********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地福建省泉州市南安市，戶籍所在地福建省泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址**。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2018年11月17日被詔安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某四，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506241987********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地福建省詔安縣，戶籍所在地福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年7月27日被詔安縣公安局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，于2018年9月2日經(jīng)詔安縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由詔安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某二，綽號(hào)“咸淡孫”，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506241986********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地福建省詔安縣，戶籍所在地福建省詔安縣**鎮(zhèn)**街**路**號(hào)，現(xiàn)住福建省詔安縣**鎮(zhèn)**街**路**號(hào)。曾因犯尋釁滋事罪，于2007年11月2日被詔安縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月；曾因犯尋釁滋事罪，于2010年6月11日被詔安縣人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2018年11月21日被詔安縣公安局監(jiān)視居住。

被告人沈某三，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506241971********，漢族，大學(xué)本科文化程度，詔安縣供銷合作聯(lián)合社原主任，出生地福建省詔安縣，戶籍所在地福建省漳州市詔安縣**街**路**號(hào)，住址**。因涉嫌嚴(yán)重違法于2018年10月15日被詔安縣監(jiān)察委員會(huì)留置，因涉嫌貪污罪、受賄罪、徇私枉法罪、幫助犯罪分子逃避處罰罪，于2019年1月29日經(jīng)詔安縣人民檢察院決定，同日由詔安縣公安局執(zhí)行刑事拘留，因涉嫌貪污罪、受賄罪、徇私枉法罪、幫助犯罪分子逃避處罰罪，于2019年1月30日經(jīng)詔安縣人民檢察院決定，同日由詔安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某一，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831972********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省泉州市南安市，戶籍所在地福建省泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址**。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年8月29日被詔安縣公安局刑事拘留，同年9月20日被取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某一，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831967********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，出生地福建省泉州市南安市，戶籍所在地福建省泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，住址**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年9月14日被詔安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人沈某四，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506241981********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地福建省詔安縣，戶籍所在地福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年10月6日被詔安縣公安局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，于2018年10月30日經(jīng)詔安縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由詔安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某五，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506241986********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省詔安縣，戶籍所在地福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年8月17日被詔安縣公安局刑事拘留，同年9月21日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪經(jīng)詔安縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由詔安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某一、林某二等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、洗錢(qián)罪一案，由詔安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某一涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，被告人林某二涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，被告人胡某一涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，被告人林某三涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，被告人陳某一涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪，被告人許某一涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人林某四涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪，被告人沈某二涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人李某一涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，被告人鄭某一涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，被告人沈某四涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪，被告人沈某五涉嫌洗錢(qián)罪，于2018年11月22日向詔安縣人民檢察院移送審查起訴。被告人林某三涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪一案由詔安縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人林某三涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪于2018年12月13日向詔安縣人民檢察院移送審查起訴。經(jīng)漳州市人民檢察院指定，詔安縣人民檢察院并案審查后，于2019年3月12日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。

被告人沈某三涉嫌貪污罪、受賄罪、徇私枉法罪、幫助犯罪分子逃避處罰罪一案，由詔安縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人沈某三涉嫌貪污罪、受賄罪、徇私枉法罪、幫助犯罪分子逃避處罰罪于2018年1月28日向詔安縣人民檢察院移送審查起訴。詔安縣人民檢察院于2019年3月15日轉(zhuǎn)至本院審查起訴；被告人沈某三涉嫌包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、騙取貸款罪一案，由詔安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人沈某三涉嫌包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織、騙取貸款罪、非法占用農(nóng)用地罪于2019年2月26日向詔安縣人民檢察院移送審查起訴。經(jīng)漳州市人民檢察院指定，詔安縣人民檢察院于2019年4月1日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。

被告人沈某一涉嫌行賄罪一案，由詔安縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人沈某一涉嫌行賄罪于2019年1月28日向詔安縣人民檢察院移送審查起訴。經(jīng)漳州市人民檢察院指定，詔安縣人民檢察院于2019年3月15日轉(zhuǎn)至本院審查起訴；被告人沈某一涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪一案，由詔安縣公安局偵查終結(jié)，于2019年2月26日向詔安縣人民檢察院移送審查起訴。經(jīng)漳州市人民檢察院指定，詔安縣人民檢察院于2019年4月1日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。

本院受理上述案件后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，并依法決定并案審查。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

?一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

被告人林某一于2005年至2010年間，先后因酒后任意損毀他人車輛及屋內(nèi)財(cái)物、聚眾賭博、酒后無(wú)故毆打他人及依法執(zhí)行公務(wù)的巡邏警察等原因被二次判刑。2013年底，被告人林某一開(kāi)始混跡于詔安縣橋東鎮(zhèn)含英村大姆山礦區(qū)，后又于2014年年初及2015年年初分別糾集被告人林某二、胡某一到礦區(qū)，三人以被告人林某二的小賣鋪?zhàn)鳛橄鄬?duì)固定的活動(dòng)場(chǎng)所，開(kāi)始在大姆山礦區(qū)一帶實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，攫取非法經(jīng)濟(jì)利益。三被告人于2014年初開(kāi)始向某甲建材（漳州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某甲公司”）承接征租村民土地事務(wù)，強(qiáng)行征租村民土地；于2015年4月份開(kāi)始向在大姆山運(yùn)載石材的車輛強(qiáng)行收取過(guò)路保護(hù)費(fèi)。同時(shí)，被告人林某一又通過(guò)報(bào)復(fù)傷害信訪反映其違法強(qiáng)租土地的村民林某二十二、通過(guò)行賄拉攏時(shí)任詔安縣橋東鎮(zhèn)含英村村委會(huì)主任、黨支部書(shū)記的被告人林某三為其團(tuán)伙實(shí)施違法犯罪行為提供庇護(hù)等手段，逐步在含英村大姆山礦區(qū)一帶形成了讓村民敢怒不敢言的強(qiáng)勢(shì)地位。2017年4月份，被告人林某一主動(dòng)拉攏在廣東有較好社會(huì)關(guān)系的被告人沈某一加入，被告人沈某一又叫來(lái)被告人陳某一到礦區(qū)并加入該團(tuán)伙。2017年9月份，已被免去含英村村委會(huì)主任、黨支部書(shū)記的被告人林某三主動(dòng)加入該團(tuán)伙。至此，以林某一為首的惡勢(shì)力團(tuán)伙實(shí)現(xiàn)了與地方傳統(tǒng)威望勢(shì)力的結(jié)合，以被告人林某一為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織初步形成。隨后，該團(tuán)伙又于2018年1月至6月吸收被告人林某四、許某一、沈某二、謝某一（在逃）等人加入，使該組織進(jìn)一步發(fā)展壯大，形成了以被告人林某一為首，以被告人林某三、林某二、胡某一、沈某一為骨干成員，以被告人陳某一、林某四、許某一、沈某二、謝某一為成員的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織人數(shù)固定，人員眾多，且層級(jí)較為分明，其中被告人林某一在該組織內(nèi)享有絕對(duì)權(quán)威，是該組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者；被告人林某三、林某二、胡某一、沈某一積極參加該組織，多次參與作案，為該組織積極參加者，同時(shí)被告人林某三又利用其職位形成的條件和在當(dāng)?shù)氐耐偶坝绊懥?，為該黑社?huì)性質(zhì)組織充當(dāng)保護(hù)傘；被告人陳某一、林某四、許某一、沈某二、謝某一服從組織領(lǐng)導(dǎo)、參與組織作案，為該組織一般成員。組織成員聽(tīng)從被告人林某一的決策指揮，服從被告人林某一的管理，先后以被告人林某二的小賣鋪、大姆山山腳下的瓦房和地磅邊的移動(dòng)房為據(jù)點(diǎn)，進(jìn)行聚會(huì)議事，同時(shí)擺放關(guān)公像，要求組織成員講江湖義氣，成員之間要互相配合，互相支持，逐漸成為該組織約定俗成的規(guī)矩。

該組織為維護(hù)其非法利益，通過(guò)實(shí)施敲詐勒索、強(qiáng)迫交易等違法犯罪手段，共非法獲利87萬(wàn)多元（幣種人民幣，下同），從中攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。該組織將所獲取的利益部分用于支持組織成員實(shí)施違法犯罪活動(dòng)：用收取到的過(guò)路保護(hù)費(fèi)投建地磅，為組織成員設(shè)置活動(dòng)場(chǎng)所、提供聚會(huì)、娛樂(lè)、發(fā)放工資，為組織成員提供經(jīng)濟(jì)資助、資金墊付，為組織成員提供醫(yī)療費(fèi)用，及用于行賄被告人林某三、沈某三等人，培植“保護(hù)傘”，為組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)尋求非法保護(hù)等。

該組織大肆實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，在橋東鎮(zhèn)含英村一帶強(qiáng)行向運(yùn)載石料的司機(jī)收取保護(hù)費(fèi)，向詔安縣某乙石材有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某乙公司”）索要修路補(bǔ)償費(fèi)和領(lǐng)取空餉，實(shí)施敲詐勒索行為；強(qiáng)行收取過(guò)磅費(fèi)，強(qiáng)迫某乙公司向其購(gòu)買柴油，實(shí)施強(qiáng)迫交易行為；為非作惡，欺壓百姓，在征租土地過(guò)程中，多次毆打、攔截、恐嚇當(dāng)?shù)卮迕?，?shí)施尋釁滋事行為。該組織為尋求保護(hù)，收買、拉攏農(nóng)村基層組織工作人員和國(guó)家工作人員為組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)提供支持和幫助：通過(guò)行賄被告人林某三，及后來(lái)又將其拉入該組織，為該組織在大姆山一帶征租土地、強(qiáng)收保護(hù)費(fèi)提供保護(hù)；通過(guò)行賄國(guó)家工作人員沈某三，為組織的非法活動(dòng)提供庇護(hù)。在被告人林某一等人被抓獲后，被告人沈某三繼續(xù)為被告人沈某一打聽(tīng)案情、通風(fēng)報(bào)信、幫助逃匿等，發(fā)揮其“保護(hù)傘”作用，繼續(xù)干擾、阻撓偵查機(jī)關(guān)依法查禁。

該組織通過(guò)實(shí)施一系列違法犯罪活動(dòng)以及利用國(guó)家工作人員的包庇和縱容，稱霸一方，對(duì)當(dāng)?shù)厝嗣裥纬闪诵睦硗?，擾亂了當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，在詔安縣橋東鎮(zhèn)含英村造成了極為惡劣的社會(huì)影響，社會(huì)危害性極大。具體犯罪事實(shí)如下：

（一）強(qiáng)迫交易罪

1.2017年7月份起，被告人林某一以其在大姆山礦區(qū)的勢(shì)力，強(qiáng)迫某乙公司向被告人林某二購(gòu)買柴油。某乙公司于2018年3月至4月間共被迫向林某一、林某二購(gòu)買柴油合計(jì)1.3041萬(wàn)元。2018年4月份，某乙公司暗中聯(lián)系林某五購(gòu)買柴油，被告人林某一得知后隨即組織林某二、胡某一、林某四對(duì)林某五的運(yùn)油車輛進(jìn)行惡意阻攔。2018年6月5日，林某五運(yùn)載柴油銷售給某乙公司途中，遭到被告人林某一、林某二、胡某一、林某四的毆打，致輕微傷。

2.2018年2月份，被告人林某一、沈某一、許某一預(yù)謀在大姆山的必經(jīng)路口附近投建設(shè)置地磅及移動(dòng)房，強(qiáng)制要求到大姆山礦區(qū)運(yùn)載石料的車輛必須接受過(guò)磅服務(wù)，交納過(guò)磅服務(wù)費(fèi)，被告人林某一占50%的份額，被告人沈某一和許某一各占25%的份額。過(guò)后，被告人林某一分給被告人沈某二、謝某一各15%的份額，被告人沈某一將自己25%的份額轉(zhuǎn)讓給被告人沈某四。該地磅2018年6月1日啟用，向到大姆山礦區(qū)運(yùn)載石料的車輛收取每車30元或50元的過(guò)磅費(fèi)，違者不得在大姆山運(yùn)載石料，由被告人沈某四負(fù)責(zé)統(tǒng)籌收費(fèi)，被告人陳某一、胡某一、林某二協(xié)助收費(fèi)（每月工資1500元）。收費(fèi)人員還對(duì)不按要求過(guò)磅的車輛采取罰錢(qián)索物的方式予以懲處。經(jīng)查，2018年6月1日至7月31日間被告人林某一等人共收取過(guò)磅費(fèi)合計(jì)4.282萬(wàn)元。

綜上，被告人林某一、林某二、胡某一參與實(shí)施強(qiáng)迫交易數(shù)額合計(jì)5.5861萬(wàn)元；被告人許某一、沈某四、沈某二、陳某一參與實(shí)施強(qiáng)迫交易數(shù)額合計(jì)4.282萬(wàn)元；被告人林某四參與實(shí)施強(qiáng)迫交易數(shù)額合計(jì)1.3041萬(wàn)元。

（二）敲詐勒索罪

1.2015年4月份起，被告人林某一組織被告人林某二、胡某一等人以運(yùn)輸?shù)缆窞槠湫拗捅Ｗo(hù)車輛免受村民滋擾為由，強(qiáng)行對(duì)每輛運(yùn)載石料車輛收取100元至400元人民幣的過(guò)路保護(hù)費(fèi)。2017年4月，被告人林某一、沈某一開(kāi)始結(jié)伙向運(yùn)載石料的車輛強(qiáng)收過(guò)路保護(hù)費(fèi)，兩人各占一半的份額，被告人陳某一、胡某一和林某二負(fù)責(zé)收費(fèi)。2017年9月，被告人林某三也參與強(qiáng)收過(guò)路保護(hù)費(fèi)的活動(dòng)中。2017年底，經(jīng)被告人沈某一提議，被告人林某一炮制了一份內(nèi)容為“某甲公司委托胡某一向運(yùn)輸石材車輛收取道路維護(hù)費(fèi)用”的《授權(quán)委托書(shū)》，企圖制造收費(fèi)合理、合法的假象。2018年4月開(kāi)始，身為某甲公司管理人員的被告人李某一、鄭某一在被告人林某一的邀請(qǐng)下，也參與到收取過(guò)路保護(hù)費(fèi)的活動(dòng)中，負(fù)責(zé)幫助林某一等人阻斷運(yùn)輸人員向某甲公司反映被告人林某一等人非法強(qiáng)收過(guò)路保護(hù)費(fèi)的渠道。2018年6月1日地磅啟用后，過(guò)路保護(hù)費(fèi)以過(guò)磅重量計(jì)算每噸收取2元至6元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2017年7月至2018年7月間，在大姆山運(yùn)輸石材的司機(jī)共被收取過(guò)路保護(hù)費(fèi)76.1293萬(wàn)元，其中羅某一5.375萬(wàn)元，楊某一3.451萬(wàn)元，申某一1.546萬(wàn)元，彭某一27.31萬(wàn)元，李某二15.526萬(wàn)元，許某二1.099萬(wàn)元，張某一0.015萬(wàn)元，方某一0.615萬(wàn)元，林某六10.952萬(wàn)元，林某七6.586萬(wàn)元，劉某二1.03萬(wàn)元，許某三1.8893萬(wàn)元，楊某二0.495萬(wàn)元，胡某二0.24萬(wàn)元。其中，被告人林某一、沈某一、林某二、胡某一、陳某一等人共參與收取過(guò)路保護(hù)費(fèi)計(jì)76.1293萬(wàn)元，被告人林某三于2017年9月至2018年7月共參與收取過(guò)路保護(hù)費(fèi)計(jì)75.5293萬(wàn)元，被告人李某一、鄭某一于2018年4月至2018年7月共參與收取過(guò)路保護(hù)費(fèi)計(jì)48.4793萬(wàn)元。

2.2017年8月份左右，某乙公司因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要對(duì)該公司通向含英村的道路進(jìn)行整修。被告人林某一伙同被告人林某二罔顧該道路原為駐詔軍隊(duì)修筑的事實(shí)，強(qiáng)稱該道路原先為被告人林某一修筑，威脅某乙公司交納2萬(wàn)多元人民幣作為修路補(bǔ)貼費(fèi)用，否則不讓某乙公司整修道路。某乙公司屈服于林某一等人的威懾力，被迫于2018年1月4日支付林某一、林某二2萬(wàn)元。林某一、林某二得款后予以平分。

3.2018年6月，因被告人林某四被某乙公司解雇，被告人林某一、林某二、林某四通過(guò)用言語(yǔ)威脅、到采石作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)鬧事的方式威逼某乙公司額外支付林某四一個(gè)月工資0.5萬(wàn)元，扣除需返還給林某四的半個(gè)月工資押金0.25萬(wàn)元，某乙公司實(shí)際被敲詐勒索0.25萬(wàn)元。

4．2018年1月，被告人林某一、林某二經(jīng)事先通謀后，采用威脅、恐嚇的方式，逼迫某乙公司接受被告人林某一、林某二以被告人胡某一、林某二的名義在該公司掛名領(lǐng)取每人每月0.3萬(wàn)元工資。某乙公司被迫于2018年1月至6月份期間共向林某一、林某二支付3.6萬(wàn)元，林某一、林某二各分得1.8萬(wàn)元。胡某一事后得知后向林某一提出分錢(qián)要求，林某一分給胡某一0.15萬(wàn)元。

綜上，被告人林某一、林某二參與實(shí)施敲詐勒索數(shù)額合計(jì)81.9793萬(wàn)元；被告人胡某一參與實(shí)施敲詐勒索數(shù)額合計(jì)76.2793萬(wàn)元；被告人沈某一、陳某一參與實(shí)施敲詐勒索數(shù)額合計(jì)76.1293萬(wàn)元；被告人林某三參與實(shí)施敲詐勒索數(shù)額合計(jì)75.5293萬(wàn)元；被告人李某一、鄭某一參與實(shí)敲詐勒索數(shù)額合計(jì)48.4793萬(wàn)元；被告人林某四參與實(shí)施敲詐勒索數(shù)額合計(jì)0.25萬(wàn)元。?

（三）尋釁滋事罪

2014年初，被告人林某一向某甲公司承接向含英村村民征租土地事務(wù)后，伙同被告人林某二、胡某一在征租土地過(guò)程中，強(qiáng)行占用村民使用的土地，并于2017年7月至2018年6月間多次對(duì)前來(lái)討要說(shuō)法的村民實(shí)施隨意毆打、攔截、辱罵、恐嚇等尋釁滋事行為，具體如下：

1.2017年7月份的一天上午，林某八、林某九、林某十、林某十一等人因土地被某甲公司征用欲找某甲公司討要說(shuō)法，遭到被告人林某一、林某二、胡某一的惡意推搡、攔截。

2.2018年2月初的一天，林某八、林某九、林某十二因土地被某甲公司征用欲找某甲公司討要說(shuō)法，遭到被告人林某一、林某二的推搡、辱罵。

3.2018年3月左右的一天，林某八因兩塊地被某甲公司征用遂駕駛一部手扶拖拉機(jī)到礦區(qū)攔路，遭到被告人林某一、林某二、胡某一的辱罵、拖拽，致倒地受傷。

4.2018年4、5月的一天，林某十三、林某十四、林某十五、林遠(yuǎn)珠、林某十七等人因田地水源被切斷欲找某甲公司協(xié)商，遭到被告人林某二的辱罵、恐嚇。

5.2018年6月的一天，林某十八因土地被某甲公司征用而找到林某一要求賠償，遭到被告人林某一的恐嚇、威脅。

綜上，被告人林某一參與尋釁滋事行為共4次；被告人林某二參與尋釁滋事行為共4次。

(四)行賄罪

2017年7、8月至2018年6月間,被告人沈某一送給沈某三錢(qián)款5萬(wàn)元以及替沈某三支付豐田牌皇冠二手轎車購(gòu)車款22.8萬(wàn)元，合計(jì)27.8萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

1.2017年7、8月間，沈某三欲購(gòu)買一部豐田牌皇冠二手轎車，被告人沈某一為感謝沈某三對(duì)其經(jīng)營(yíng)夜總會(huì)、與林某一合伙收取過(guò)路費(fèi)等事項(xiàng)的支持和幫助，為沈某三支付該豐田牌皇冠二手轎車購(gòu)車款22.8萬(wàn)元。2018年1月，因詔安縣紀(jì)委部門(mén)調(diào)查有關(guān)沈某三的信訪件，被告人沈某三擔(dān)心被發(fā)現(xiàn)，將該轎車以22萬(wàn)元出售，并將該22萬(wàn)元退還給被告人沈某一。

2.?2018年5、6月間，被告人沈某一向某甲公司分包經(jīng)營(yíng)石層有獲利，為感謝沈某三對(duì)其經(jīng)營(yíng)夜總會(huì)、與林某一合伙收取過(guò)路費(fèi)等事項(xiàng)的支持和幫助，送給沈某三5萬(wàn)元。

（五）非國(guó)家工作人員受賄罪

2010年初至2017年間，被告人林某三在擔(dān)任詔安縣橋東鎮(zhèn)含英村村委會(huì)主任、黨支部書(shū)記間，收受沈某六、林某一、沈某七、沈某八、許某四、林某十九等人送給錢(qián)款48.7萬(wàn)元，向李某三索要22萬(wàn)元，并為上述人員謀取利益。具體事實(shí)如下：

1、2010年初，被告人林某三為沈某六開(kāi)發(fā)含英村嶺頂山的空地提供支持和幫助，收受沈某六送款3萬(wàn)元。

2、2013年12月，被告人林某三為被告人林某一在含英村租賃土地幫助協(xié)調(diào)處理個(gè)人糾紛等事項(xiàng)提供支持和幫助，收受被告人林某一25萬(wàn)元。

3、2013年12月，被告人林某三為沈某七承建含英村幸福園工程提供支持與幫助，收受沈某七送款2萬(wàn)元。

4、2014年2月，被告人林某三為沈某八承建含英村村委會(huì)辦公樓修繕工程提供支持和幫助，收受沈某八送款2萬(wàn)元。

5、2015年2月份，被告人林某三為許某四承建含英村“鐵路含英路段環(huán)境整治項(xiàng)目排水系統(tǒng)及廣場(chǎng)磚鋪設(shè)建設(shè)工程項(xiàng)目提供支持和幫助，收受許某四送款4萬(wàn)元。

6、2015年11月至2017年4月，被告人林某三為被告人林某一、胡某一、林某二等人在含英村向運(yùn)載石材的司機(jī)收取過(guò)路費(fèi)提供支持和幫助,收受林某一送款合計(jì)5.7萬(wàn)元。

7、2016年2月，被告人林某三為林某十九承建含英村“溪南路”護(hù)欄、照明亮化工程項(xiàng)目提供支持與幫助,收受林某十九5萬(wàn)元；2016年7月，被告人林某三為林某十九承建含英村小學(xué)圍墻擋墻工程項(xiàng)目提供支持與幫助，收受林某十九送款2萬(wàn)元。

8、2016年8月至2017年春節(jié)前，被告人林某三先后四次以其經(jīng)營(yíng)的鮑魚(yú)場(chǎng)需要資金、某甲公司運(yùn)載石材車輛擾民需要資金協(xié)調(diào)等為由，向某甲建材（漳州）有限公司股東李某三索要錢(qián)款共計(jì)22萬(wàn)元。

二、其他關(guān)聯(lián)犯罪

（一）洗錢(qián)罪

2018年7月24日，被告人沈某五明知被告人林某一等人實(shí)施一系列犯罪行為非法攫取經(jīng)濟(jì)利益，在被告人林某一的授意下辦理了一張戶名為沈某五、卡號(hào)為62170018500********的中國(guó)建設(shè)銀行卡提供給被告人林某一使用，幫助被告人林某一等人通過(guò)此資金賬戶掩飾、隱瞞違法所得的來(lái)源和性質(zhì)。2018年7月25日，被告人林某一指使被告人胡某一通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式將收取到的1.99萬(wàn)元過(guò)路保護(hù)費(fèi)轉(zhuǎn)移至被告人沈某五提供的資金賬戶內(nèi)，妄圖逃避司法機(jī)關(guān)查處。

（二）貪污罪

2005年5月至2007年1月，被告人沈某三利用其擔(dān)任詔安縣公安局治安管理大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)、副局長(zhǎng)的職務(wù)便利，以非法占有為目的，指使詔安縣公安局民警莊某一、沈某九、陳某二、吳某一等4人制作虛假的涉假案件偵查耳目費(fèi)報(bào)銷材料，經(jīng)被告人沈某三審批后，共套取詔安縣公安局公款合計(jì)12.9777萬(wàn)元。被告人沈某三個(gè)人分得3.5萬(wàn)元，并用于個(gè)人及家庭日常費(fèi)用；另9.2萬(wàn)元經(jīng)被告人沈某三個(gè)人決定作為加班補(bǔ)貼費(fèi)分給莊某一、沈某九、陳某二、吳某一等4人，每人領(lǐng)取2.3萬(wàn)元；余0.2777萬(wàn)元經(jīng)被告人沈某三個(gè)人決定用于治安管理大隊(duì)聚餐費(fèi)用。

（三）受賄罪

2004年至2018年5、6月，被告人沈某三在擔(dān)任詔安縣公安局治安管理大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)、副局長(zhǎng)期間，利用職務(wù)便利，在涉假、涉賭、特種行業(yè)、民用爆破行業(yè)、治安行政刑事案件處理等方面為沈某十、沈某十一、沈某一等人謀取利益，并索取、非法收受沈某十、沈某十一、沈某一等人所送錢(qián)款合計(jì)719.89598萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

1.收受非法制售、運(yùn)輸假煙、無(wú)證運(yùn)輸香煙人員沈某十等35人錢(qián)款共計(jì)212.8萬(wàn)元

（1）2005年4月至2007年2月，被告人沈某三先后多次收受沈某十送的錢(qián)款合計(jì)42萬(wàn)元，為沈某十、沈某十二、沈某十三、沈某十四、徐某一等5人共同在詔安縣轄區(qū)幫助運(yùn)載假煙車輛順利通過(guò)詔安縣轄區(qū)提供支持和關(guān)照。

（2）2006年7、8月間，被告人沈某三以公安局人事調(diào)整急需資金為借口，向沈某十二索取錢(qián)款5萬(wàn)元，沈某十二答應(yīng)并送給沈某三5萬(wàn)元。

（3）2005年1月至2006年10月，被告人沈某三先后多次收受徐某一錢(qián)款合計(jì)12萬(wàn)元，為徐某一在詔安縣閩粵高速路口幫助違法違規(guī)車輛逃避公安機(jī)關(guān)查處提供關(guān)照。

（4）2005年，被告人沈某三先后2次收受林某二十分別委托沈某十、沈某十二送給其的錢(qián)款合計(jì)5萬(wàn)元，為林某二十運(yùn)輸假煙車輛途經(jīng)詔安縣轄區(qū)時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供關(guān)照。

（5）2006年底至2010年6、7月間，被告人沈某三先后2次收受陳某三分別委托沈某十、沈某十二送給其錢(qián)款合計(jì)6萬(wàn)元，為陳某三在詔安縣制造假煙盒、無(wú)證運(yùn)輸香煙時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供關(guān)照。

（6）2009年6月，被告人沈某三收受沈某十五委托沈某十送給其的錢(qián)款5萬(wàn)元，為沈某十五在詔安縣轄區(qū)內(nèi)運(yùn)輸假煙盒時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供支持和幫助。

（7）2009年底，被告人沈某三收受許某五委托沈某十送給其的錢(qián)款4萬(wàn)元，為許某五在詔安縣橋東鎮(zhèn)虎蹄橋附近山上制造假煙盒時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供關(guān)照。

（8）2013年6月，被告人沈某三收受吳某二委托沈某十送給其的錢(qián)款4萬(wàn)元，為吳某二在詔安縣梅嶺鎮(zhèn)寮仔村附近山上制造假煙盒時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供關(guān)照。

（9）2016年3月、5月，被告人沈某三先后2次收受陳某四通過(guò)沈某十四委托沈某十送給其的錢(qián)款每次3萬(wàn)元，共6萬(wàn)元，為陳某四的父親陳某五與他人在詔安縣深橋鎮(zhèn)溪園村一養(yǎng)鵝場(chǎng)內(nèi)制造假煙時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供關(guān)照。

（10）2016年9月，被告人沈某三為張某二利用運(yùn)輸水產(chǎn)品的車輛運(yùn)輸假煙的事項(xiàng)處理提供支持與幫助，并收受張某二通過(guò)沈某十四委托沈某十送給沈某三的錢(qián)款4萬(wàn)元。

（11）2011年2、3月間，被告人沈某三收受沈某十六委托沈某十送給其的錢(qián)款1.5萬(wàn)元，并為沈某十六的父親沈永山制造假煙盒問(wèn)題案件處理提供關(guān)照。

（12）2015年10月，被告人沈某三收受沈某十七委托沈某十送給其的錢(qián)款1.5萬(wàn)元，為沈某十七非法生產(chǎn)煙絲案件處理提供關(guān)照。

（13）2007年至2008年4、5月間，被告人沈某三為張某三制造假冒香煙活動(dòng)提供支持和關(guān)照，先后2次收受張某三送款合計(jì)36.8萬(wàn)元。

（14）2006年10月至2016年底，被告人沈某三為陳某六、賴某一雇傭他人在詔安縣官陂鎮(zhèn)進(jìn)行非法加工煙絲活動(dòng)提供支持和關(guān)照，先后3次陳某九送款計(jì)32萬(wàn)元。

（15）2005年6月至2005年8月，被告人沈某三先后2次收受方某二委托沈某十二送給其的錢(qián)款合計(jì)10萬(wàn)元，為方某二逃避公安機(jī)關(guān)查處其運(yùn)輸假煙絲活動(dòng)提供支持和關(guān)照。

（16）2011年4月至5月，被告人沈某三先后2次收受張某四委托張某五送給其的錢(qián)款合計(jì)6萬(wàn)元，為張某四非法加工煙絲活動(dòng)提供支持和關(guān)照。

（17）2007年下半年，被告人沈某三收受張某六委托張某五送給其的錢(qián)款3萬(wàn)元，并為張某六在詔安縣官陂鎮(zhèn)大邊村查獲其家中非法存儲(chǔ)煙絲案件處理提供支持和關(guān)照。

（18）2009年11月，被告人沈某三收受張某七委托張某八送給其的錢(qián)款2萬(wàn)元，并為張某七非法存儲(chǔ)煙絲案件處理提供支持與關(guān)照。

（19）2012年3月，被告人沈某三收受張某九通過(guò)張某十委托張某八送給其的錢(qián)款2萬(wàn)元，并為張某九加工包裝假煙案件處理提供支持與關(guān)照。

（20）2009年上半年及下半年，被告人沈某三先后2次收受張某十一委托張某十二送給其的錢(qián)款計(jì)2萬(wàn)元，為張某十一運(yùn)輸假煙案件處理提供支持與關(guān)照。

（21）2010年3月，被告人沈某三收受張某十二送給其的錢(qián)款2萬(wàn)元，并為張某十二的親戚張某十三非法存儲(chǔ)煙絲案件處理提供支持與關(guān)照。

（22）2009年12月，被告人沈某三收受張某十四通過(guò)張某十五委托林某二十三送給其的錢(qián)款2萬(wàn)元，并為張某十四非法存儲(chǔ)假煙案件處理提供支持與關(guān)照。

（23）2011年3月，被告人沈某三收受張某十六通過(guò)張某十五委托林某二十三送給其的錢(qián)款2萬(wàn)元，并為張某十六非法存儲(chǔ)煙絲案件處理提供支持與關(guān)照。

（24）2004年底，被告人沈某三收受沈某十八送款4萬(wàn)元，并為沈某十八雇傭他人運(yùn)輸假煙絲事項(xiàng)處理提供支持與關(guān)照。

（25）2004年至2005年間，被告人沈某三收受何某一送款3萬(wàn)元，并為何某一無(wú)證運(yùn)輸香煙問(wèn)題提供支持和關(guān)照。

（26）2004年10月，被告人沈某三收受朱某三送款2萬(wàn)元，并為朱某三與他人共同制造假煙盒案件處理提供支持與關(guān)照。

（27）2006年12月，被告人沈某三收受沈某十九委托吳某三送給其的錢(qián)款2萬(wàn)元，并為沈某十九非法存儲(chǔ)假煙盒案件處理提供支持與關(guān)照。

（28）2004年初至2005年中秋節(jié)期間，被告人沈某三先后4次非法收受阮某一錢(qián)款計(jì)2萬(wàn)元，為阮某一在詔安縣南詔鎮(zhèn)東門(mén)街銷售假煙盒時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)的查處提供支持和幫助。

（29）2007年底，被告人沈某三收受張某十七送款1萬(wàn)元，并為制造假煙案件處理提供支持與幫助。

（30）2005年下半年，被告人沈某三收受沈某二十委托沈某二十一送給其的錢(qián)款1萬(wàn)元，為沈某二十在幫助違法違規(guī)車輛途經(jīng)詔安縣轄區(qū)時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供支持和幫助。

（31）2014年底，被告人沈某三收受徐某一委托張某十八送的錢(qián)款1萬(wàn)元，并為徐某一駕駛摩托車無(wú)證運(yùn)輸香煙事項(xiàng)處理提供支持與關(guān)照。

（32）2008年10月，被告人沈某三收受許某七委托韓某一送的錢(qián)款1萬(wàn)元，并為其弟弟許某六、郭某一夫婦參賭“六合彩”，制造假煙案件處理提供支持與幫助。

2.收受涉賭人員林某二十一等22人錢(qián)款合計(jì)135.4萬(wàn)元

（33）2013年底至2018年5、6月間，被告人沈某三分別收受沈某一送款37萬(wàn)元以及沈某一為其支付豐田牌皇冠二手轎車購(gòu)車款22.8萬(wàn)元，合計(jì)59.8萬(wàn)元，為沈某一經(jīng)營(yíng)夜總會(huì)、與林某一等人一起在含英村礦區(qū)收取運(yùn)載石料車輛的過(guò)路費(fèi)、分包經(jīng)營(yíng)石礦等事項(xiàng)提供支持與關(guān)照。2018年1月，詔安縣紀(jì)委在調(diào)查有關(guān)沈某三的信訪件時(shí)，沈某三擔(dān)心該問(wèn)題被發(fā)現(xiàn)，將沈某一為其支付的購(gòu)買款22萬(wàn)元退還給沈某一。

（34）2016年2月間，被告人沈某三在詔安縣古苑居工藝品店看中一套價(jià)格為23萬(wàn)元的紅木家具，洪某一為取得、感謝沈某三對(duì)其參與賭博、經(jīng)營(yíng)民間放貸的支持和幫助，替沈某三支付家具款23萬(wàn)元，被告人沈某三予以收受。2018年9月，因公安部門(mén)和紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)在實(shí)施抓捕沈某一，沈某三擔(dān)心其違紀(jì)違法問(wèn)題也被調(diào)查，遂退還給洪某一23萬(wàn)元。

（35）2005年下半年至2011年上半年，被告人沈某三先后多次收受林某二十三錢(qián)款合計(jì)20元，為林某二十三參與“六合彩”賭博提供支持和幫助。

（36）2013年2月，被告人沈某三收受吳某四等人通過(guò)吳八周委托吳某三送給其的錢(qián)款5萬(wàn)元，并對(duì)吳某四、吳某五、吳某六、吳某七等4人涉賭問(wèn)題處理提供支持與關(guān)照。

（37）2017年1月，被告人沈某三收受孫某一通過(guò)吳某八委托吳某三送給其的錢(qián)款2萬(wàn)元，為孫某一朋友張某十九、張某二十賭博案件處理提供關(guān)照。

（38）2014年11月底，被告人沈某三收受張某十五委托陳某八送給其的錢(qián)款3萬(wàn)元，為張某十五兒子張某二十一參與賭博案件處理提供支持與關(guān)照。

（39）2017年2月，被告人沈某三收受沈某二十三、葉某三、鄭某二通過(guò)沈某二十二委托陳某八送給其的錢(qián)款2萬(wàn)元，并為沈某二十三、葉某三、鄭某二等3人參與網(wǎng)絡(luò)賭博案件處理提供支持與關(guān)照。

（40）2007年春節(jié)期間至2012年5、6月間，被告人沈某三先后5次非法收受張某二十二所送的錢(qián)款合計(jì)4.5萬(wàn)元，為張某二十二在詔安縣官陂鎮(zhèn)新坎村非法開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供支持和幫助。

（41）2015年初，沈某三先后2次非法收受許某八所送錢(qián)款合計(jì)3萬(wàn)元，為許某八在詔安縣西潭鄉(xiāng)新安村開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供支持和幫助。

（42）2015年國(guó)慶節(jié)期間，被告人沈某三收受邱某二委托沈某十送給其的錢(qián)款1萬(wàn)元，為邱某二在詔安縣舊糖廠非法開(kāi)設(shè)麻將、撲克等賭場(chǎng)時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供支持和幫助。

（43）2016年底，被告人沈某三收受鄭某三委托沈某十所送的錢(qián)款1.5萬(wàn)元，為鄭某三參與網(wǎng)絡(luò)賭博時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供支持和幫助。

（44）2014年11月，被告人沈某三收受黃某二委托許某九送給其的錢(qián)款1萬(wàn)元，為黃某二兒子黃某一開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件處理提供支持與關(guān)照。

（45）2015年6月，被告人沈某三收受鐘某一委托許某九送給其的錢(qián)款2萬(wàn)元，為鐘某一與他人合伙開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件處理提供支持與關(guān)照。

（46）2007年，被告人沈某三收受張某二十三送款3萬(wàn)元，為張某二十三非法經(jīng)營(yíng)“六合彩”賭博案件處理提供支持與關(guān)照。

（47）2013年中秋節(jié)前至2016年中秋節(jié)前，被告人沈某三先后10次在其家中非法收受吳某九或吳某九委托吳某十所送錢(qián)款合計(jì)2.6萬(wàn)元，為吳某九在詔安縣梅洲鄉(xiāng)梅洲村非法開(kāi)設(shè)“車馬炮”賭場(chǎng)時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供支持和幫助。

（48）2013年11月，被告人沈某三收受黃某三送款2萬(wàn)元，為黃某三的親戚黃某四參賭案件處理提供支持和幫助。

3.收受從事民間爆破及經(jīng)營(yíng)煙花爆竹人員詹某一等5人錢(qián)款合計(jì)105.534萬(wàn)元

（49）2008年至2018年，被告人沈某三先后多次收受詔安縣安泰民用爆破服務(wù)有限公司法人代表詹某一送款合計(jì)90.334萬(wàn)元，為其在民用爆破物品購(gòu)買和運(yùn)輸許可、日常檢查監(jiān)督等方面的支持和幫助。

（50）2004年至2008年，被告人沈某三先后5次收受羅某二送款合計(jì)10萬(wàn)元，為羅某二經(jīng)營(yíng)的煙花爆竹供貨至詔安縣閩粵第一城進(jìn)行燃放等事項(xiàng)提供支持和幫助。

（51）2004年春節(jié)期間至2006年中秋節(jié)期間，被告人沈某三先后6次收受徐某二送款合計(jì)3.2萬(wàn)元，為徐某二石場(chǎng)炸藥審批方面提供支持和幫助。

（52）2013年初，被告人沈某三收受魏某一送款1萬(wàn)元，為魏某一投資參股的詔安縣四都黃瞰坑炳松石場(chǎng)在炸藥審批等方面提供支持和幫助。

（53）2015年1月初，被告人沈某三收受江某一委托沈某十送款1萬(wàn)元，為江某一非法運(yùn)輸鞭炮處理提供支持與關(guān)照。

4.收受經(jīng)營(yíng)旅館業(yè)、休閑娛樂(lè)場(chǎng)所人員沈某十四等4人錢(qián)款合計(jì)25萬(wàn)元?

（54）2013年4月至2016年春節(jié)前，被告人沈某三先后4次在沈某十經(jīng)營(yíng)的溢茗軒茶行非法收受沈某十四委托沈某十所送的錢(qián)款合計(jì)15萬(wàn)元，為沈某十四在詔安縣南詔鎮(zhèn)證件不全經(jīng)營(yíng)柒玖捌酒吧時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供支持和幫助。

（55）2013年至2017年每年春節(jié)期間，被告人沈某三先后5次非法收受沈某二十五送款合計(jì)5萬(wàn)元，為沈某二十五在詔安縣經(jīng)營(yíng)花正大酒店（含KTV）提供支持和幫助。

（56）2008年春節(jié)前，被告人沈某三收受張某二十三所送錢(qián)款1萬(wàn)元，為張某二十三在詔安縣官陂鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)溫泉場(chǎng)所提供按摩服務(wù)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供支持和幫助。

（57）2014年下半年至2017年春節(jié)期間，被告人沈某三先后4次非法收受張某二十四委托許照偉送款合計(jì)4萬(wàn)元，為張某二十四經(jīng)營(yíng)龍?zhí)炀频晏峁┲С趾蛶椭?/span>

5.收受其他案件當(dāng)事人及從事客運(yùn)、放貸等行業(yè)人員沈某十一等14人錢(qián)款合計(jì)241.16198萬(wàn)元

（58）2007年來(lái)，被告人沈某三多次為沈某十一經(jīng)營(yíng)詔安至汕頭客運(yùn)專線、經(jīng)營(yíng)旅店業(yè)、參與賭博等方面提供支持和幫助。2009年，沈某三得知沈某十一在詔安縣深橋鎮(zhèn)港頭村東側(cè)一塊土地進(jìn)行開(kāi)發(fā)建房出售，遂向沈某十一提出欲以低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格購(gòu)買現(xiàn)登記門(mén)牌號(hào)為康華路25、27號(hào)的房產(chǎn)（占地面積405.35平方米、建筑面積2274.3平方米），沈某十一答應(yīng)。2013年8、9月間，沈某三以明顯低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格，每平方米建筑面積1477.37元，總價(jià)336萬(wàn)元向沈某十一購(gòu)買上述房產(chǎn)。同期沈某十一出售其他戶最低價(jià)為每平方米建筑面積2186元，沈某三從中實(shí)際獲得好處費(fèi)161.16198萬(wàn)元。

（59）2010年春節(jié)期間至2016春節(jié)期間，被告人沈某三先后8次非法收受張某二十五所送錢(qián)款計(jì)23萬(wàn)元，為張某二十五承包經(jīng)營(yíng)詔安至汕頭客運(yùn)專線，以及承包過(guò)程中出現(xiàn)運(yùn)載違規(guī)違法物品、與乘客發(fā)生糾紛等方面提供支持和幫助。

（60）2016年下半年，被告人沈某三收受張某二十六錢(qián)款1萬(wàn)元，因沈某三通過(guò)張某二十七向張某二十六透露公安機(jī)關(guān)的部署、抓捕等信息，使張某二十六兩次逃避公安機(jī)關(guān)的抓捕，?

（61）2016年農(nóng)歷年底，被告人沈某三非法收受張某二十七以及張某二十七受他人委托所送錢(qián)款合計(jì)12萬(wàn)元。包括：張某二十七為感謝沈某三幫助張某二十六逃避公安機(jī)關(guān)抓捕，送給沈某三3萬(wàn)元；張某二十八為感謝沈某三對(duì)其證件不齊在詔安縣官陂鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)觀虹賓館時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供支持和幫助，委托張某二十七送給沈某三6萬(wàn)元；陳某六為感謝沈某三對(duì)其之前與賴某一在詔安縣官陂鎮(zhèn)進(jìn)行非法加工煙絲活動(dòng)的支持和幫助，委托張某二十七送給沈某三3萬(wàn)元。

（62）2013年至2015年每年春節(jié)、中秋節(jié)期間，被告人沈某三在其家中先后6次非法收受張某二十九所送錢(qián)款合計(jì)9萬(wàn)元，為張某二十九經(jīng)營(yíng)的閩粵第一城在公安機(jī)關(guān)例行檢查、治安管理等方面提供支持和幫助。

（63）2004年，被告人沈某三先后2次收受邱某一委托李某五、沈某二十四送給其的錢(qián)款計(jì)8萬(wàn)元，為邱某一無(wú)證運(yùn)輸煙酒提供支持和幫助。

（64）2005年上半年及2006年下半年，詔安縣公安局治安管理大隊(duì)先后兩次在閩粵高速收費(fèi)站出口查獲許某十運(yùn)載假冒品牌鞋車輛。經(jīng)許某十委托，徐某一先后兩次請(qǐng)求沈某三對(duì)許某十車輛予以放行，并不要對(duì)許某十進(jìn)行處理。后在沈某三的指示下，許某十車輛先后兩次被予以放行，許某十未受到處理。為感謝沈某三對(duì)上述事項(xiàng)的支持和幫助，經(jīng)許某十委托，徐某一先后兩次到沈某三家中送給沈某三錢(qián)款，每次3萬(wàn)元，合計(jì)6萬(wàn)元。

（65）2011年至2015年，被告人沈某三先后多次非法收受鄭某四所送款計(jì)6萬(wàn)元，為鄭某四經(jīng)營(yíng)的詔安縣盈盛五金制品公司沒(méi)有合法手續(xù)生產(chǎn)加工仿真槍半成品提供支持和幫助。

（66）2007年春節(jié)前至2008年春節(jié)前，被告人沈某三先后6次收受李某四送款計(jì)5萬(wàn)，為李某四經(jīng)營(yíng)的廈門(mén)誠(chéng)誠(chéng)商務(wù)顧問(wèn)有限公司開(kāi)展運(yùn)動(dòng)品牌打假業(yè)務(wù)提供支持和幫助。

（67）2015年下半年，被告人沈某三收受被告人張某三十委托張某三請(qǐng)求沈某三對(duì)張某三十一等人得到公安機(jī)關(guān)從輕處理提供支持和幫助，沈某三答應(yīng)。在詔安縣公安局門(mén)口送給沈某三3萬(wàn)元。2015年2月，張某三十一等人因在詔安縣官陂鎮(zhèn)大邊村與他人發(fā)生糾紛被詔安縣公安局立案?jìng)刹?。后在沈某三的支持和幫助下，張某三十一等人被取保候?qū)彙?/span>

（68）2012年7月，被告人沈某三收受張某三十三通過(guò)沈春榮委托林某二十三送給其的錢(qián)款3萬(wàn)元，為張某三十三制造銷售仿真槍案件處理提供支持與幫助。

（69）2004年，被告人沈某三收受沈某二十六送款2萬(wàn)元，為沈某二十六購(gòu)買沒(méi)有相關(guān)合法手續(xù)的摩托車配件處理提供支持與關(guān)照。?

（70）2013年下半年至2016年中秋節(jié)，被告人沈某三先后多次收受陳某七送款計(jì)2萬(wàn)元，為陳某七任職的福建正泰司法鑒定中心承接辦理詔安縣公安局親子鑒定業(yè)務(wù)給予支持和幫助。

（四）徇私枉法

2001年4月，被告人沈某三在擔(dān)任詔安縣公安局治安科副科長(zhǎng)期間，帶領(lǐng)民警到葉某一經(jīng)營(yíng)的鴻達(dá)音像店進(jìn)行檢查，當(dāng)場(chǎng)繳獲淫穢影像光碟1000余張，并將葉某一帶至詔安縣公安局接受調(diào)查。葉某一的丈夫葉某二得知該情況后，找到被告人沈某三請(qǐng)求對(duì)葉某一從輕處理，并承諾給予好處費(fèi)，被告人沈某三答應(yīng)。后被告人沈某三明知葉某一涉嫌銷售淫穢物品罪，仍幫助葉某一隱匿證據(jù)，故意包庇，讓葉某二拿回已繳獲的淫穢影像光碟1000余張，只扣押了34張淫穢影像光碟，致使該案由刑事案件轉(zhuǎn)變?yōu)橹伟舶讣?葉某一僅被詔安縣公安局處以行政拘留10天。后被告人沈某三收受葉某二送款0.6萬(wàn)元。

（五）幫助犯罪分子逃避處罰罪

2015年12月，被告人沈某三時(shí)任詔安縣公安局副局長(zhǎng)參加公安部治安局和國(guó)家煙草專賣司在廣東省廣州市召開(kāi)重大涉煙案件調(diào)度會(huì)，并負(fù)責(zé)協(xié)助配合實(shí)施抓捕工作。在會(huì)議上，被告人沈某三得知湖南省邵陽(yáng)市公安局近期欲對(duì)涉案人員張某二十六實(shí)施抓捕。被告人沈某三未履行公安機(jī)關(guān)工作人員查禁犯罪活動(dòng)的職責(zé)，將抓捕信息告知張某二十六的堂哥張某二十七，張某二十七再告知給張某二十六,導(dǎo)致張某二十六得以躲避公安機(jī)關(guān)的抓捕。之后，被告人沈某三又得知湖南省邵陽(yáng)市公安局欲在漳州市對(duì)張某二十六實(shí)施抓捕，仍將該抓捕信息告知張某二十七，張某二十七再告知張某二十六,導(dǎo)致張某二十六再次逃避公安機(jī)關(guān)的抓捕。2016年下半年，被告人沈某三收受張某二十六送款1萬(wàn)元；2016年底，被告人沈某三收受張某二十七送款3萬(wàn)元。

（六）包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2006年9月至2018年9月底，被告人沈某三身為國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，明知被告人林某一等人長(zhǎng)期在詔安縣橋東鎮(zhèn)含英村有組織地長(zhǎng)期從事違法犯罪活動(dòng)，卻不依法履行職責(zé)，多次縱容被告人林某一組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，利用其先后任詔安縣公安局副局長(zhǎng)、縣委巡察辦主任等地位形成的便利條件幫助該組織成員逃避查禁、打擊，為其充當(dāng)“保護(hù)傘”。具體事實(shí)如下：

2006年9月至2017年3月，被告人沈某三在擔(dān)任詔安縣公安局副局長(zhǎng)期間，明知被告人林某一組織他人從事違法犯罪活動(dòng)，不僅未對(duì)被告人林某一等人的行為進(jìn)行打擊查處，2015年在被告人林某一因故意毆打村民林某二十二致輕傷后，被告人沈某三利用其權(quán)力地位幫助被告人林某一辦理取保候?qū)彙?/span>

2017年初，被告人沈某三明知被告人林某一、沈某一等人收保護(hù)費(fèi)是違法犯罪行為，交代被告人沈某一要找某甲公司簽授權(quán)書(shū)以逃避法律打擊，并建議被告人沈某一用其他人的卡或直接收現(xiàn)金以逃避打擊。

2017年9月底，被告人沈某三時(shí)任縣委巡察辦主任，明知詔安縣信訪室提取有關(guān)橋東鎮(zhèn)的信訪材料，信訪事項(xiàng)就是指含英村村書(shū)記被告人林某三和被告人林某一、沈某一等人勾結(jié)作惡，被告人沈某三沒(méi)有主動(dòng)向黨委領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)或巡察組反映情況，后巡察組未將相關(guān)問(wèn)題線索移交。

2018年8月至9月底，在詔安縣公安局偵查、抓捕被告人沈某一的過(guò)程中，被告人沈某三為被告人沈某一打聽(tīng)案情、通風(fēng)報(bào)信、幫助逃匿，嚴(yán)重影響被告人林某一、沈某一、林某三等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案的辦理進(jìn)程。

（七）騙取貸款罪

2015年初，被告人沈某三得知其哥哥朱某一（另案處理）要貸款兩、三百萬(wàn)元，即指使朱某一以工程方面需要資金為由，通過(guò)虛構(gòu)貸款申請(qǐng)項(xiàng)目向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)700萬(wàn)元的貸款，并將其中的400萬(wàn)元交由被告人沈某三支配使用，朱某一予以答應(yīng)。同年1月份，朱某一提供偽造的《工程機(jī)械購(gòu)銷合同》、《詔安縣深橋鎮(zhèn)工業(yè)園土方工程及余土出售合同條款》、《土方購(gòu)銷合同》等材料，以其母親朱某二名下房屋財(cái)產(chǎn)為抵押，向詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社申請(qǐng)貸款700萬(wàn)元。同年4月15日，詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社經(jīng)審批放貸給朱某一500萬(wàn)元。其中，被告人沈某三支配390萬(wàn)元，朱某一支配110萬(wàn)元。至2016年5月，被告人沈某三與朱某一歸還該筆借貸。

2018年8月14日、9月4日、9月7日、11月17日、11月21日，被告人胡某一、鄭某一、林某三、許某一、沈某二分別自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．漳州市人民檢察院指定管轄的批復(fù)，詔安縣監(jiān)察委員會(huì)立案決定書(shū)、留置決定書(shū)、扣押決定書(shū)、扣押款物文件清單、詔安縣公安局受案登記表、立案決定書(shū)、搜查證、查封決定書(shū)、查封清單、扣押決定書(shū)、房屋登記信息查詢結(jié)果證明，被告人戶籍證明、人員基本信息表，到案經(jīng)過(guò)，前科材料等書(shū)證；2.提取筆錄、扣押筆錄、查封筆錄、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄和照片；3.證人證言：證人林漢欽、林興茂等168人的證言；4.被害人陳述：被害人林輝生、林鎮(zhèn)溪等47人的陳述。5.被告人林某一、林某二、胡某一、沈某三、沈某一等14人的供述和辯解；?6.詔安縣公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)示意圖及說(shuō)明，現(xiàn)場(chǎng)照片等。

本院認(rèn)為，被告人林某一組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織；以暴力、威脅手段，強(qiáng)買強(qiáng)賣商品并強(qiáng)迫他人接受服務(wù)數(shù)額達(dá)5.5861萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人采用威脅、恐嚇?lè)椒?，多次敲詐他人財(cái)物計(jì)81.9793萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大；多次攔截、辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人林某一組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織是犯罪集團(tuán)，其系該犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人林某一曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人林某二積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與以暴力、威脅手段，強(qiáng)買強(qiáng)賣商品并強(qiáng)迫他人接受服務(wù)數(shù)額達(dá)5.5861萬(wàn)元,情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人采用威脅、恐嚇?lè)椒?，多次敲詐他人財(cái)物計(jì)81.9793萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大；參與多次攔截、辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人林某二在尋釁滋事及敲詐空餉、修路費(fèi)、強(qiáng)迫某乙公司購(gòu)買柴油的共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；在強(qiáng)收過(guò)磅費(fèi)和敲詐勒索過(guò)路保護(hù)費(fèi)共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人胡某一積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與以暴力、威脅手段，強(qiáng)買強(qiáng)賣商品并強(qiáng)迫他人接受服務(wù)數(shù)額達(dá)5.5861萬(wàn)元,情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人采用威脅、恐嚇?lè)椒ǎ啻吻迷p他人財(cái)物計(jì)76.2793萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人胡某一在強(qiáng)迫交易、敲詐勒索共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人沈某一積極參加黑社會(huì)組織性質(zhì)組織；伙同他人采用威脅、恐嚇?lè)椒?，多次敲詐他人財(cái)物計(jì)76.1293萬(wàn)元,數(shù)額特別巨大；為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，數(shù)額計(jì)27.8萬(wàn)元，其行為已觸犯了《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百七十四條、第三百八十九條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、行賄罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人沈某一在敲詐勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。

被告人林某三積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；伙同他人采用威脅、恐嚇?lè)椒?，多次敲詐他人財(cái)物計(jì)75.5293萬(wàn)元,數(shù)額特別巨大；利用擔(dān)任橋東鎮(zhèn)含英村委會(huì)主任、黨支部書(shū)記的職務(wù)便利，索取、收受他人錢(qián)款計(jì)70.7萬(wàn)元,其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百七十四條、第一百六十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非國(guó)家工作人員受賄罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人林某三在敲詐勒索共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人陳某一參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)數(shù)額達(dá)4.282萬(wàn)元,情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人采用威脅、恐嚇?lè)椒ǎ啻吻迷p他人財(cái)物計(jì)76.1293萬(wàn)元,數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條第一款第（二）項(xiàng)、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人陳某一在強(qiáng)迫交易、敲詐勒索共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人許某一參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)數(shù)額達(dá)4.282萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重,其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人許某一在強(qiáng)迫交易共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。

被告人林某四參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與以暴力、威脅手段，強(qiáng)買強(qiáng)賣商品數(shù)額達(dá)1.3041萬(wàn)元,情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人采用威脅、恐嚇?lè)椒?，敲詐他人財(cái)物計(jì)0.25萬(wàn)元,數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條第一款第（一）項(xiàng)、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人林某四在敲詐勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。在強(qiáng)迫交易共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。

被告人沈某二參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)數(shù)額達(dá)4.282萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重,其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人沈某二在強(qiáng)迫交易共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。

被告人沈某三利用職務(wù)上的便利，騙取詔安縣公安局公款12.9777萬(wàn)元，數(shù)額較大；利用職務(wù)上的便利收受他人錢(qián)款共計(jì)人民幣719.89598萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，為他人謀取利益；徇私枉法，故意使有罪的人不受追訴；未履行查禁犯罪活動(dòng)職責(zé)，通風(fēng)報(bào)信，幫助犯罪分子逃避處罰；明知被告人林某一、沈某一等人違法實(shí)施黑社會(huì)性質(zhì)組織活動(dòng)犯罪，而予以包庇、縱容，情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人以虛假資料騙取金融貸款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第九十三條第一款、第九十四條、第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百九十九條、第四百一十七條、第二百九十四條第三款、第一百七十五條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以貪污罪、受賄罪、徇私枉法罪、幫助犯罪分子逃避處罰罪、包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、騙取貸款罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人李某一伙同他人采用威脅、恐嚇?lè)椒?，多次敲詐他人財(cái)物計(jì)48.4793萬(wàn)元,數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某一在敲詐勒索共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。

被告人鄭某一伙同他人采用威脅、恐嚇?lè)椒?，多次敲詐他人財(cái)物計(jì)48.4793萬(wàn)元,?數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某一在敲詐勒索共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。

被告人沈某四參與以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，數(shù)額達(dá)4.282萬(wàn)元,情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某四在強(qiáng)迫交易共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。

被告人沈某五明知是黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪所得，仍提供資金賬戶幫助掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以洗錢(qián)罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南靖縣人民法院

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?????????????????????????????????檢??察??員：劉子斌

?????????????????????????????????檢??察??員：莊麗容

?????????????????????????????????檢??察??員：陳穎穎

代理檢察員：黃國(guó)華

?????????????????????????????代理檢察員：劉瑞芳

2019年4月27日

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附：

1．被告人林某一、林某二、林某三、陳某一、沈某四現(xiàn)羈押于平和縣看守所，被告人胡某一、沈某一、林某四、沈某三、沈某五現(xiàn)羈押于南靖縣看守所，被告人沈某二現(xiàn)監(jiān)視居住在家，被告人許某一、沈某二、李某一、鄭某一現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2．本案卷宗材料八十二冊(cè)；

3．向沈某三暫扣712.05萬(wàn)元，向林某三暫扣25萬(wàn)元，向李某三人民幣20萬(wàn)元（該筆款項(xiàng)為林某三退還給李某三的錢(qián)款），均扣押于詔安縣監(jiān)察委員會(huì)；向林某一查封住房?jī)商祝ǚ謩e位于詔安碧桂園天璽*號(hào)樓****室、*號(hào)樓****室），移動(dòng)板房4間，扣押華為手機(jī)（1526019****）一把、oppo手機(jī)（1896007****）一把，向林某一妻子沈曉芳扣押100.01萬(wàn)，向林某二扣押OPPO手機(jī)（1526056****）一部；向沈某一扣押網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī)一臺(tái)、諾基亞黑色手機(jī)一部、百合黑色手機(jī)一部，向胡某一扣押華為金色手機(jī)一部，向沈某四扣押長(zhǎng)安汽車一部、蘋(píng)果6手機(jī)（1815961****）一部，向沈某一扣押1.15萬(wàn)元，向許某一扣押53.17萬(wàn)元，向沈某二扣押2.07萬(wàn)元，均扣押于詔安縣公安局。

4.證人名單1份;

5.相關(guān)法律法規(guī)及司法解釋。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條　被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過(guò)失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對(duì)于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計(jì)算。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第九十三條?本法所稱國(guó)家工作人員，是指國(guó)家機(jī)關(guān)中從事公務(wù)的人員。
　　國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體中從事公務(wù)的人員和國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位委派到非國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體從事公務(wù)的人員，以及其他依照法律從事公務(wù)的人員，以國(guó)家工作人員論。

第九十四條　本法所稱司法工作人員，是指有偵查、檢察、審判、監(jiān)管職責(zé)的工作人員。

第二百九十四條　組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)的組織的，處七年以上有期徒刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；積極參加的，處三年以上七年以下有期徒刑，可以并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，可以并處罰金。

境外的黑社會(huì)組織的人員到中華人民共和國(guó)境內(nèi)發(fā)展組織成員的，處三年以上十年以下有期徒刑。

國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員包庇黑社會(huì)性質(zhì)的組織，或者縱容黑社會(huì)性質(zhì)的組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。

犯前三款罪又有其他犯罪行為的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。

黑社會(huì)性質(zhì)的組織應(yīng)當(dāng)同時(shí)具備以下特征：

(一)形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定；

(二)有組織地通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng)；

(三)以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾；

(四)通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，或者利用國(guó)家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

第二百二十六條　以暴力、威脅手段，實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：

(一)強(qiáng)買強(qiáng)賣商品的；

(二)強(qiáng)迫他人提供或者接受服務(wù)的；

(三)強(qiáng)迫他人參與或者退出投標(biāo)、拍賣的；

(四)強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓或者收購(gòu)公司、企業(yè)的股份、債券或者其他資產(chǎn)的；

(五)強(qiáng)迫他人參與或者退出特定的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的。

第二百七十四條　敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第二百九十三條　有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會(huì)秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：

(一)隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的；

(二)追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣的；

(三)強(qiáng)拿硬要或者任意損毀、占用公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重的；

(四)在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂的。

糾集他人多次實(shí)施前款行為，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序的，處五年以上十年以下有期徒刑，可以并處罰金。

第三百八十九條?為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物的，是行賄罪。?

在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，數(shù)額較大的，或者違反國(guó)家規(guī)定，給予國(guó)家工作人員以各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)的，以行賄論處。?

因被勒索給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，沒(méi)有獲得不正當(dāng)利益的，不是行賄。?

第三百九十條??對(duì)犯行賄罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；因行賄謀取不正當(dāng)利益，情節(jié)嚴(yán)重的，或者使國(guó)家利益遭受重大損失的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，或者使國(guó)家利益遭受特別重大損失的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。?

行賄人在被追訴前主動(dòng)交待行賄行為的，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，對(duì)偵破重大案件起關(guān)鍵作用的，或者有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

第一百六十三條?公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
　　公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，利用職務(wù)上的便利，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有的，依照前款的規(guī)定處罰。
　　國(guó)有公司、企業(yè)或者其他國(guó)有單位中從事公務(wù)的人員和國(guó)有公司、企業(yè)或者其他國(guó)有單位委派到非國(guó)有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務(wù)的人員有前兩款行為的，依照本法第三百八十五條、第三百八十六條的規(guī)定定罪處罰。

第一百九十一條　明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

(一)提供資金帳戶的；

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

(四)協(xié)助將資金匯往境外的；

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的?！?/span>

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

第三百八十二條???國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財(cái)物的，是貪污罪。

受國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體委托管理、經(jīng)營(yíng)國(guó)有財(cái)產(chǎn)的人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有國(guó)有財(cái)物的，以貪污論。

與前兩款所列人員勾結(jié)，伙同貪污的，以共犯論處。

第三百八十三條　對(duì)犯貪污罪的，根據(jù)情節(jié)輕重，分別依照下列規(guī)定處罰：?

（一）貪污數(shù)額較大或者有其他較重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。?

（二）貪污數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。?

（三）貪污數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；數(shù)額特別巨大，并使國(guó)家和人民利益遭受特別重大損失的，處無(wú)期徒刑或者死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。?

對(duì)多次貪污未經(jīng)處理的，按照累計(jì)貪污數(shù)額處罰。

第三百八十五條　國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物的，或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益的，是受賄罪。

國(guó)家工作人員在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有的，以受賄論處。

第三百八十六條　對(duì)犯受賄罪的，根據(jù)受賄所得數(shù)額及情節(jié)，依照本法第三百八十三條的規(guī)定處罰。索賄的從重處罰。

第三百九十九條?司法工作人員徇私枉法、徇情枉法，對(duì)明知是無(wú)罪的人而使他受追訴、對(duì)明知是有罪的人而故意包庇不使他受追訴，或者在刑事審判活動(dòng)中故意違背事實(shí)和法律作枉法裁判的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處十年以上有期徒刑。?

司法工作人員貪贓枉法，有前兩款行為的，同時(shí)又構(gòu)成本法第三百八十五條規(guī)定之罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第四百一十七條?有查禁犯罪活動(dòng)職責(zé)的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，向犯罪分子通風(fēng)報(bào)信、提供便利，幫助犯罪分子逃避處罰的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑。

第一百七十五條之一?以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。?

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

被告人林燕生、林建生等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、洗錢(qián)罪一案，由詔安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林燕生涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，被告人林建生涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，被告人胡順平涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，被告人林隨生涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，被告人陳鑌涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪，被告人許志金涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人林力勇涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪，被告人沈曉坤涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人李謀裕涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，被告人鄭安明涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，被告人沈登華涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪，被告人沈強(qiáng)涉嫌洗錢(qián)罪，于2018年11月22日向詔安縣人民檢察院移送審查起訴。被告人林隨生涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪一案由詔安縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人林隨生涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪于2018年12月13日向詔安縣人民檢察院移送審查起訴。經(jīng)漳州市人民檢察院指定，詔安縣人民檢察院并案審查后，于2019年3月12日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。

被告人沈英才涉嫌貪污罪、受賄罪、徇私枉法罪、幫助犯罪分子逃避處罰罪一案，由詔安縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人沈英才涉嫌貪污罪、受賄罪、徇私枉法罪、幫助犯罪分子逃避處罰罪于2018年1月28日向詔安縣人民檢察院移送審查起訴。詔安縣人民檢察院于2019年3月15日轉(zhuǎn)至本院審查起訴；被告人沈英才涉嫌包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、騙取貸款罪一案，由詔安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人沈英才涉嫌包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織、騙取貸款罪、非法占用農(nóng)用地罪于2019年2月26日向詔安縣人民檢察院移送審查起訴。經(jīng)漳州市人民檢察院指定，詔安縣人民檢察院于2019年4月1日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。

被告人沈惠福涉嫌行賄罪一案，由詔安縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人沈惠福涉嫌行賄罪于2019年1月28日向詔安縣人民檢察院移送審查起訴。經(jīng)漳州市人民檢察院指定，詔安縣人民檢察院于2019年3月15日轉(zhuǎn)至本院審查起訴；被告人沈惠福涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪一案，由詔安縣公安局偵查終結(jié)，于2019年2月26日向詔安縣人民檢察院移送審查起訴。經(jīng)漳州市人民檢察院指定，詔安縣人民檢察院于2019年4月1日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。

本院受理上述案件后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，并依法決定并案審查。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

被告人林燕生于2005年至2010年間，先后因酒后任意損毀他人車輛及屋內(nèi)財(cái)物、聚眾賭博、酒后無(wú)故毆打他人及依法執(zhí)行公務(wù)的巡邏警察等原因被二次判刑。2013年底，被告人林燕生開(kāi)始混跡于詔安縣橋東鎮(zhèn)含英村大姆山礦區(qū)，后又于2014年年初及2015年年初分別糾集被告人林建生、胡順平到礦區(qū)，三人以被告人林建生的小賣鋪?zhàn)鳛橄鄬?duì)固定的活動(dòng)場(chǎng)所，開(kāi)始在大姆山礦區(qū)**帶實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，攫取非法經(jīng)濟(jì)利益。三被告人于2014年初開(kāi)始向鼎昱建材（漳州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鼎昱公司”）承接征租村民土地事務(wù)，強(qiáng)行征租村民土地；于2015年4月份開(kāi)始向在大姆山運(yùn)載石材的車輛強(qiáng)行收取過(guò)路保護(hù)費(fèi)。同時(shí)，被告人林燕生又通過(guò)報(bào)復(fù)傷害信訪反映其違法強(qiáng)租土地的村民林惠生、通過(guò)行賄拉攏時(shí)任詔安縣橋東鎮(zhèn)含英村村委會(huì)主任、黨支部書(shū)記的被告人林隨生為其團(tuán)伙實(shí)施違法犯罪行為提供庇護(hù)等手段，逐步在含英村大姆山礦區(qū)**帶形成了讓村民敢怒不敢言的強(qiáng)勢(shì)地位。2017年4月份，被告人林燕生主動(dòng)拉攏在廣東有較好社會(huì)關(guān)系的被告人沈惠福加入，被告人沈惠福又叫來(lái)被告人陳鑌到礦區(qū)并加入該團(tuán)伙。2017年9月份，已被免去含英村村委會(huì)主任、黨支部書(shū)記的被告人林隨生主動(dòng)加入該團(tuán)伙。至此，以林燕生為首的惡勢(shì)力團(tuán)伙實(shí)現(xiàn)了與地方傳統(tǒng)威望勢(shì)力的結(jié)合，以被告人林燕生為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織初步形成。隨后，該團(tuán)伙又于2018年1月至6月吸收被告人林力勇、許志金、沈曉坤、謝曉超（在逃）等人加入，使該組織進(jìn)一步發(fā)展壯大，形成了以被告人林燕生為首，以被告人林隨生、林建生、胡順平、沈惠福為骨干成員，以被告人陳鑌、林力勇、許志金、沈曉坤、謝曉超為成員的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織人數(shù)固定，人員眾多，且層級(jí)較為分明，其中被告人林燕生在該組織內(nèi)享有絕對(duì)權(quán)威，是該組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者；被告人林隨生、林建生、胡順平、沈惠福積極參加該組織，多次參與作案，為該組織積極參加者，同時(shí)被告人林隨生又利用其職位形成的條件和在當(dāng)?shù)氐耐偶坝绊懥?，為該黑社?huì)性質(zhì)組織充當(dāng)保護(hù)傘；被告人陳鑌、林力勇、許志金、沈曉坤、謝曉超服從組織領(lǐng)導(dǎo)、參與組織作案，為該組織一般成員。組織成員聽(tīng)從被告人林燕生的決策指揮，服從被告人林燕生的管理，先后以被告人林建生的小賣鋪、大姆山山腳下的瓦房和地磅邊的移動(dòng)房為據(jù)點(diǎn)，進(jìn)行聚會(huì)議事，同時(shí)擺放關(guān)公像，要求組織成員講江湖義氣，成員之間要互相配合，互相支持，逐漸成為該組織約定俗成的規(guī)矩。

該組織為維護(hù)其非法利益，通過(guò)實(shí)施敲詐勒索、強(qiáng)迫交易等違法犯罪手段，共非法獲利87萬(wàn)多元（幣種人民幣，下同），從中攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。該組織將所獲取的利益部分用于支持組織成員實(shí)施違法犯罪活動(dòng)：用收取到的過(guò)路保護(hù)費(fèi)投建地磅，為組織成員設(shè)置活動(dòng)場(chǎng)所、提供聚會(huì)、娛樂(lè)、發(fā)放工資，為組織成員提供經(jīng)濟(jì)資助、資金墊付，為組織成員提供醫(yī)療費(fèi)用，及用于行賄被告人林隨生、沈英才等人，培植“保護(hù)傘”，為組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)尋求非法保護(hù)等。

該組織大肆實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，在橋東鎮(zhèn)含英村一帶強(qiáng)行向運(yùn)載石料的司機(jī)收取保護(hù)費(fèi)，向詔安縣漢新石材有限公司（以下簡(jiǎn)稱“漢新公司”）索要修路補(bǔ)償費(fèi)和領(lǐng)取空餉，實(shí)施敲詐勒索行為；強(qiáng)行收取過(guò)磅費(fèi)，強(qiáng)迫漢新公司向其購(gòu)買柴油，實(shí)施強(qiáng)迫交易行為；為非作惡，欺壓百姓，在征租土地過(guò)程中，多次毆打、攔截、恐嚇當(dāng)?shù)卮迕瘢瑢?shí)施尋釁滋事行為。該組織為尋求保護(hù)，收買、拉攏農(nóng)村基層組織工作人員和國(guó)家工作人員為組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)提供支持和幫助：通過(guò)行賄被告人林隨生，及后來(lái)又將其拉入該組織，為該組織在大姆山一帶征租土地、強(qiáng)收保護(hù)費(fèi)提供保護(hù)；通過(guò)行賄國(guó)家工作人員沈英才，為組織的非法活動(dòng)提供庇護(hù)。在被告人林燕生等人被抓獲后，被告人沈英才繼續(xù)為被告人沈惠福打聽(tīng)案情、通風(fēng)報(bào)信、幫助逃匿等，發(fā)揮其“保護(hù)傘”作用，繼續(xù)干擾、阻撓偵查機(jī)關(guān)依法查禁。

該組織通過(guò)實(shí)施一系列違法犯罪活動(dòng)以及利用國(guó)家工作人員的包庇和縱容，稱霸一方，對(duì)當(dāng)?shù)厝嗣裥纬闪诵睦硗?，擾亂了當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，在詔安縣橋東鎮(zhèn)含英村造成了極為惡劣的社會(huì)影響，社會(huì)危害性極大。具體犯罪事實(shí)如下：

（一）強(qiáng)迫交易罪

1.2017年7月份起，被告人林燕生以其在大姆山礦區(qū)的勢(shì)力，強(qiáng)迫漢新公司向被告人林建生購(gòu)買柴油。漢新公司于2018年3月至4月間共被迫向林燕生、林建生購(gòu)買柴油合計(jì)1.3041萬(wàn)元。2018年4月份，漢新公司暗中聯(lián)系林桓明購(gòu)買柴油，被告人林燕生得知后隨即組織林建生、胡順平、林力勇對(duì)林桓明的運(yùn)油車輛進(jìn)行惡意阻攔。2018年6月5日，林桓明運(yùn)載柴油銷售給漢新公司途中，遭到被告人林燕生、林建生、胡順平、林力勇的毆打，致輕微傷。

2.2018年2月份，被告人林燕生、沈惠福、許志金預(yù)謀在大姆山的必經(jīng)路口附近投建設(shè)置地磅及移動(dòng)房，強(qiáng)制要求到大姆山礦區(qū)運(yùn)載石料的車輛必須接受過(guò)磅服務(wù)，交納過(guò)磅服務(wù)費(fèi)，被告人林燕生占50%的份額，被告人沈惠福和許志金各占25%的份額。過(guò)后，被告人林燕生分給被告人沈曉坤、謝曉超各15%的份額，被告人沈惠福將自己25%的份額轉(zhuǎn)讓給被告人沈登華。該地磅2018年6月1日啟用，向到大姆山礦區(qū)運(yùn)載石料的車輛收取每車30元或50元的過(guò)磅費(fèi)，違者不得在大姆山運(yùn)載石料，由被告人沈登華負(fù)責(zé)統(tǒng)籌收費(fèi)，被告人陳鑌、胡順平、林建生協(xié)助收費(fèi)（每月工資1500元）。收費(fèi)人員還對(duì)不按要求過(guò)磅的車輛采取罰錢(qián)索物的方式予以懲處。經(jīng)查，2018年6月1日至7月31日間被告人林燕生等人共收取過(guò)磅費(fèi)合計(jì)4.282萬(wàn)元。

綜上，被告人林燕生、林建生、胡順平參與實(shí)施強(qiáng)迫交易數(shù)額合計(jì)5.5861萬(wàn)元；被告人許志金、沈登華、沈曉坤、陳鑌參與實(shí)施強(qiáng)迫交易數(shù)額合計(jì)4.282萬(wàn)元；被告人林力勇參與實(shí)施強(qiáng)迫交易數(shù)額合計(jì)1.3041萬(wàn)元。

（二）敲詐勒索罪

1.2015年4月份起，被告人林燕生組織被告人林建生、胡順平等人以運(yùn)輸?shù)缆窞槠湫拗捅Ｗo(hù)車輛免受村民滋擾為由，強(qiáng)行對(duì)每輛運(yùn)載石料車輛收取100元至400元人民幣的過(guò)路保護(hù)費(fèi)。2017年4月，被告人林燕生、沈惠福開(kāi)始結(jié)伙向運(yùn)載石料的車輛強(qiáng)收過(guò)路保護(hù)費(fèi)，兩人各占一半的份額，被告人陳鑌、胡順平和林建生負(fù)責(zé)收費(fèi)。2017年9月，被告人林隨生也參與強(qiáng)收過(guò)路保護(hù)費(fèi)的活動(dòng)中。2017年底，經(jīng)被告人沈惠福提議，被告人林燕生炮制了一份內(nèi)容為“鼎昱公司委托胡順平向運(yùn)輸石材車輛收取道路維護(hù)費(fèi)用”的《授權(quán)委托書(shū)》，企圖制造收費(fèi)合理、合法的假象。2018年4月開(kāi)始，身為鼎昱公司管理人員的被告人李謀裕、鄭安明在被告人林燕生的邀請(qǐng)下，也參與到收取過(guò)路保護(hù)費(fèi)的活動(dòng)中，負(fù)責(zé)幫助林燕生等人阻斷運(yùn)輸人員向鼎昱公司反映被告人林燕生等人非法強(qiáng)收過(guò)路保護(hù)費(fèi)的渠道。2018年6月1日地磅啟用后，過(guò)路保護(hù)費(fèi)以過(guò)磅重量計(jì)算每噸收取2元至6元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2017年7月至2018年7月間，在**路保護(hù)費(fèi)76.1293萬(wàn)元，其中羅衛(wèi)峰5.375萬(wàn)元，楊家林3.451萬(wàn)元，申孔平1.546萬(wàn)元，彭義軍27.31萬(wàn)元，李小軍15.526萬(wàn)元，許正輝1.099萬(wàn)元，張海海0.015萬(wàn)元，方浪0.615萬(wàn)元，林明生10.952萬(wàn)元，林賢杰6.586萬(wàn)元，劉遠(yuǎn)科1.03萬(wàn)元，許正祥1.8893萬(wàn)元，楊培君0.495萬(wàn)元，胡德燕0.24萬(wàn)元。其中，被告人林燕生、沈惠福、林建生、胡順平、陳鑌等人共參與收取過(guò)路保護(hù)費(fèi)計(jì)76.1293萬(wàn)元，被告人林隨生于2017年9月至2018年7月共參與收取過(guò)路保護(hù)費(fèi)計(jì)75.5293萬(wàn)元，被告人李謀裕、鄭安明于2018年4月至2018年7月共參與收取過(guò)路保護(hù)費(fèi)計(jì)48.4793萬(wàn)元。

2.2017年8月份左右，漢新公司因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要對(duì)該公司通向含英村的道路進(jìn)行整修。被告人林燕生伙同被告人林建生罔顧該道路原為駐詔軍隊(duì)修筑的事實(shí)，強(qiáng)稱該道路原先為被告人林燕生修筑，威脅漢新公司交納2萬(wàn)多元人民幣作為修路補(bǔ)貼費(fèi)用，否則不讓漢新公司整修道路。漢新公司屈服于林燕生等人的威懾力，被迫于2018年1月4日支付林燕生、林建生2萬(wàn)元。林燕生、林建生得款后予以平分。

3.2018年6月，因被告人林力勇被漢新公司解雇，被告人林燕生、林建生、林力勇通過(guò)用言語(yǔ)威脅、到采石作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)鬧事的方式威逼漢新公司額外支付林力勇一個(gè)月工資0.5萬(wàn)元，扣除需返還給林力勇的半個(gè)月工資押金0.25萬(wàn)元，漢新公司實(shí)際被敲詐勒索0.25萬(wàn)元。

4．2018年1月，被告人林燕生、林建生經(jīng)事先通謀后，采用威脅、恐嚇的方式，逼迫漢新公司接受被告人林燕生、林建生以被告人胡順平、林建生的名義在該公司掛名領(lǐng)取每人每月0.3萬(wàn)元工資。漢新公司被迫于2018年1月至6月份期間共向林燕生、林建生支付3.6萬(wàn)元，林燕生、林建生各分得1.8萬(wàn)元。胡順平事后得知后向林燕生提出分錢(qián)要求，林燕生分給胡順平0.15萬(wàn)元。

綜上，被告人林燕生、林建生參與實(shí)施敲詐勒索數(shù)額合計(jì)81.9793萬(wàn)元；被告人胡順平參與實(shí)施敲詐勒索數(shù)額合計(jì)76.2793萬(wàn)元；被告人沈惠福、陳鑌參與實(shí)施敲詐勒索數(shù)額合計(jì)76.1293萬(wàn)元；被告人林隨生參與實(shí)施敲詐勒索數(shù)額合計(jì)75.5293萬(wàn)元；被告人李謀裕、鄭安明參與實(shí)敲詐勒索數(shù)額合計(jì)48.4793萬(wàn)元；被告人林力勇參與實(shí)施敲詐勒索數(shù)額合計(jì)0.25萬(wàn)元。

（三）尋釁滋事罪

2014年初，被告人林燕生向鼎昱公司承接向含英村村民征租土地事務(wù)后，伙同被告人林建生、胡順平在征租土地過(guò)程中，強(qiáng)行占用村民使用的土地，并于2017年7月至2018年6月間多次對(duì)前來(lái)討要說(shuō)法的村民實(shí)施隨意毆打、攔截、辱罵、恐嚇等尋釁滋事行為，具體如下：

1.2017年7月份的一天上午，林成金、林鎮(zhèn)周、林聰發(fā)、林細(xì)佛等人因土地被鼎昱公司征用欲找鼎昱公司討要說(shuō)法，遭到被告人林燕生、林建生、胡順平的惡意推搡、攔截。

2.2018年2月初的一天，林成金、林鎮(zhèn)周、林湖南因土地被鼎昱公司征用欲找鼎昱公司討要說(shuō)法，遭到被告人林燕生、林建生的推搡、辱罵。

3.2018年3月左右的一天，林成金因兩塊地被鼎昱公司征用遂駕駛一部手扶拖拉機(jī)到礦區(qū)攔路，遭到被告人林燕生、林建生、胡順平的辱罵、拖拽，致倒地受傷。

4.2018年4、5月的一天，林炎海、林朝武、林英海、林遠(yuǎn)珠、林來(lái)鳳等人因田地水源被切斷欲找鼎昱公司協(xié)商，遭到被告人林建生的辱罵、恐嚇。

5.2018年6月的一天，林狄虎因土地被鼎昱公司征用而找到林燕生要求賠償，遭到被告人林燕生的恐嚇、威脅。

綜上，被告人林燕生參與尋釁滋事行為共4次；被告人林建生參與尋釁滋事行為共4次。

(四)行賄罪

2017年7、8月至2018年6月間,被告人沈惠福送給沈英才錢(qián)款5萬(wàn)元以及替沈英才支付豐田牌皇冠二手轎車購(gòu)車款22.8萬(wàn)元，合計(jì)27.8萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

1.2017年7、8月間，沈英才欲購(gòu)買一部豐田牌皇冠二手轎車，被告人沈惠福為感謝沈英才對(duì)其經(jīng)營(yíng)夜總會(huì)、與林燕生合伙收取過(guò)路費(fèi)等事項(xiàng)的支持和幫助，為沈英才支付該豐田牌皇冠二手轎車購(gòu)車款22.8萬(wàn)元。2018年1月，因詔安縣紀(jì)委部門(mén)調(diào)查有關(guān)沈英才的信訪件，被告人沈英才擔(dān)心被發(fā)現(xiàn)，將該轎車以22萬(wàn)元出售，并將該22萬(wàn)元退還給被告人沈惠福。

2.2018年5、6月間，被告人沈惠福向鼎昱公司分包經(jīng)營(yíng)石層有獲利，為感謝沈英才對(duì)其經(jīng)營(yíng)夜總會(huì)、與林燕生合伙收取過(guò)路費(fèi)等事項(xiàng)的支持和幫助，送給沈英才5萬(wàn)元。

（五）非國(guó)家工作人員受賄罪

2010年初至2017年間，被告人林隨生在擔(dān)任詔安縣橋東鎮(zhèn)含英村村委會(huì)主任、黨支部書(shū)記間，收受沈智友、林燕生、沈友順、沈碎孝、許添耀、林泗陽(yáng)等人送給錢(qián)款48.7萬(wàn)元，向李志誠(chéng)索要22萬(wàn)元，并為上述人員謀取利益。具體事實(shí)如下：

1、2010年初，被告人林隨生為沈智友開(kāi)發(fā)含英村嶺頂山的空地提供支持和幫助，收受沈智友送款3萬(wàn)元。

2、2013年12月，被告人林隨生為被告人林燕生在含英村租賃土地幫助協(xié)調(diào)處理個(gè)人糾紛等事項(xiàng)提供支持和幫助，收受被告人林燕生25萬(wàn)元。

3、2013年12月，被告人林隨生為沈友順承建含英村幸福園工程提供支持與幫助，收受沈友順?biāo)涂?萬(wàn)元。

4、2014年2月，被告人林隨生為沈碎孝承建含英村村委會(huì)辦公樓修繕工程提供支持和幫助，收受沈碎孝送款2萬(wàn)元。

5、2015年2月份，被告人林隨生為許添耀承建含英村“鐵路含英路段環(huán)境整治項(xiàng)目排水系統(tǒng)及廣場(chǎng)磚鋪設(shè)建設(shè)工程項(xiàng)目提供支持和幫助，收受許添耀送款4萬(wàn)元。

6、2015年11月至2017年4月，被告人林隨生為被告人林燕生、胡順平、林建生等人在含英村向運(yùn)載石材的司機(jī)收取過(guò)路費(fèi)提供支持和幫助,收受林燕生送款合計(jì)5.7萬(wàn)元。

7、2016年2月，被告人林隨生為林泗陽(yáng)承建含英村“溪南路”護(hù)欄、照明亮化工程項(xiàng)目提供支持與幫助,收受林泗陽(yáng)5萬(wàn)元；2016年7月，被告人林隨生為林泗陽(yáng)承建含英村小學(xué)圍墻擋墻工程項(xiàng)目提供支持與幫助，收受林泗陽(yáng)送款2萬(wàn)元。

8、2016年8月至2017年春節(jié)前，被告人林隨生先后四次以其經(jīng)營(yíng)的鮑魚(yú)場(chǎng)需要資金、鼎昱公司運(yùn)載石材車輛擾民需要資金協(xié)調(diào)等為由，向鼎昱建材（漳州）有限公司股東李志誠(chéng)索要錢(qián)款共計(jì)22萬(wàn)元。

二、其他關(guān)聯(lián)犯罪

（一）洗錢(qián)罪

2018年7月24日，被告人沈強(qiáng)明知被告人林燕生等人實(shí)施一系列犯罪行為非法攫取經(jīng)濟(jì)利益，在被告人林燕生的授意下辦理了一張戶名為沈強(qiáng)、卡號(hào)為62170018500********的中國(guó)建設(shè)銀行卡提供給被告人林燕生使用，幫助被告人林燕生等人通過(guò)此資金賬戶掩飾、隱瞞違法所得的來(lái)源和性質(zhì)。2018年7月25日，被告人林燕生指使被告人胡順平通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式將收取到的1.99萬(wàn)元過(guò)路保護(hù)費(fèi)轉(zhuǎn)移至被告人沈強(qiáng)提供的資金賬戶內(nèi)，妄圖逃避司法機(jī)關(guān)查處。

（二）貪污罪

2005年5月至2007年1月，被告人沈英才利用其擔(dān)任詔安縣公安局治安管理大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)、副局長(zhǎng)的職務(wù)便利，以非法占有為目的，指使詔安縣公安局民警莊志乾、沈嬌妹、陳惠忠、吳志東等4人制作虛假的涉假案件偵查耳目費(fèi)報(bào)銷材料，經(jīng)被告人沈英才審批后，共套取詔安縣公安局公款合計(jì)12.9777萬(wàn)元。被告人沈英才個(gè)人分得3.5萬(wàn)元，并用于個(gè)人及家庭日常費(fèi)用；另9.2萬(wàn)元經(jīng)被告人沈英才個(gè)人決定作為加班補(bǔ)貼費(fèi)分給莊志乾、沈嬌妹、陳惠忠、吳志東等4人，每人領(lǐng)取2.3萬(wàn)元；余0.2777萬(wàn)元經(jīng)被告人沈英才個(gè)人決定用于治安管理大隊(duì)聚餐費(fèi)用。

（三）受賄罪

2004年至2018年5、6月，被告人沈英才在擔(dān)任詔安縣公安局治安管理大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)、副局長(zhǎng)期間，利用職務(wù)便利，在涉假、涉賭、特種行業(yè)、民用爆破行業(yè)、治安行政刑事案件處理等方面為沈輝聰、沈南木、沈惠福等人謀取利益，并索取、非法收受沈輝聰、沈南木、沈惠福等人所送錢(qián)款合計(jì)719.89598萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

1.收受非法制售、運(yùn)輸假煙、無(wú)證運(yùn)輸香煙人員沈輝聰?shù)?5人錢(qián)款共計(jì)212.8萬(wàn)元

（1）2005年4月至2007年2月，被告人沈英才先后多次收受沈輝聰送的錢(qián)款合計(jì)42萬(wàn)元，為沈輝聰、沈輝明、沈漢池、沈曉偉、徐慧岳等5人共同在詔安縣轄區(qū)幫助運(yùn)載假煙車輛順利通過(guò)詔安縣轄區(qū)提供支持和關(guān)照。

（2）2006年7、8月間，被告人沈英才以公安局人事調(diào)整急需資金為借口，向沈輝明索取錢(qián)款5萬(wàn)元，沈輝明答應(yīng)并送給沈英才5萬(wàn)元。

（3）2005年1月至2006年10月，被告人沈英才先后多次收受徐慧岳錢(qián)款合計(jì)12萬(wàn)元，為徐慧岳在詔安縣閩粵高速路口幫助違法違規(guī)車輛逃避公安機(jī)關(guān)查處提供關(guān)照。

（4）2005年，被告人沈英才先后2次收受林兩福分別委托沈輝聰、沈輝明送給其的錢(qián)款合計(jì)5萬(wàn)元，為林兩福運(yùn)輸假煙車輛途經(jīng)詔安縣轄區(qū)時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供關(guān)照。

（5）2006年底至2010年6、7月間，被告人沈英才先后2次收受陳耀川分別委托沈輝聰、沈輝明送給其錢(qián)款合計(jì)6萬(wàn)元，為陳耀川在詔安縣制造假煙盒、無(wú)證運(yùn)輸香煙時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供關(guān)照。

（6）2009年6月，被告人沈英才收受沈少聰委托沈輝聰送給其的錢(qián)款5萬(wàn)元，為沈少聰在詔安縣轄區(qū)內(nèi)運(yùn)輸假煙盒時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供支持和幫助。

（7）2009年底，被告人沈英才收受許梅伍委托沈輝聰送給其的錢(qián)款4萬(wàn)元，為許梅伍在詔安縣橋東鎮(zhèn)虎蹄橋附近山上制造假煙盒時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供關(guān)照。

（8）2013年6月，被告人沈英才收受吳建雄委托沈輝聰送給其的錢(qián)款4萬(wàn)元，為吳建雄在詔安縣梅嶺鎮(zhèn)寮仔村附近山上制造假煙盒時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供關(guān)照。

（9）2016年3月、5月，被告人沈英才先后2次收受陳茂松通過(guò)沈曉偉委托沈輝聰送給其的錢(qián)款每次3萬(wàn)元，共6萬(wàn)元，為陳茂松的父親陳玉輝與他人在詔安縣深橋鎮(zhèn)溪園村一養(yǎng)鵝場(chǎng)內(nèi)制造假煙時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供關(guān)照。

（10）2016年9月，被告人沈英才為張恒忠利用運(yùn)輸水產(chǎn)品的車輛運(yùn)輸假煙的事項(xiàng)處理提供支持與幫助，并收受張恒忠通過(guò)沈曉偉委托沈輝聰送給沈英才的錢(qián)款4萬(wàn)元。

（11）2011年2、3月間，被告人沈英才收受沈敏超委托沈輝聰送給其的錢(qián)款1.5萬(wàn)元，并為沈敏超的父親沈永山制造假煙盒問(wèn)題案件處理提供關(guān)照。

（12）2015年10月，被告人沈英才收受沈海波委托沈輝聰送給其的錢(qián)款1.5萬(wàn)元，為沈海波非法生產(chǎn)煙絲案件處理提供關(guān)照。

（13）2007年至2008年4、5月間，被告人沈英才為張高漢制造假冒香煙活動(dòng)提供支持和關(guān)照，先后2次收受張高漢送款合計(jì)36.8萬(wàn)元。

（14）2006年10月至2016年底，被告人沈英才為陳瑞森、賴學(xué)輝雇傭他人在詔安縣官陂鎮(zhèn)進(jìn)行非法加工煙絲活動(dòng)提供支持和關(guān)照，先后3次陳瑞林送款計(jì)32萬(wàn)元。

（15）2005年6月至2005年8月，被告人沈英才先后2次收受方明江委托沈輝明送給其的錢(qián)款合計(jì)10萬(wàn)元，為方明江逃避公安機(jī)關(guān)查處其運(yùn)輸假煙絲活動(dòng)提供支持和關(guān)照。

（16）2011年4月至5月，被告人沈英才先后2次收受張金項(xiàng)委托張榮和送給其的錢(qián)款合計(jì)6萬(wàn)元，為張金項(xiàng)非法加工煙絲活動(dòng)提供支持和關(guān)照。

（17）2007年下半年，被告人沈英才收受張耀欽委托張榮和送給其的錢(qián)款3萬(wàn)元，并為張耀欽在詔安縣**鎮(zhèn)**村查獲其家中非法存儲(chǔ)煙絲案件處理提供支持和關(guān)照。

（18）2009年11月，被告人沈英才收受張先進(jìn)委托張先親送給其的錢(qián)款2萬(wàn)元，并為張先進(jìn)非法存儲(chǔ)煙絲案件處理提供支持與關(guān)照。

（19）2012年3月，被告人沈英才收受張鴻典通過(guò)張先露委托張先親送給其的錢(qián)款2萬(wàn)元，并為張鴻典加工包裝假煙案件處理提供支持與關(guān)照。

（20）2009年上半年及下半年，被告人沈英才先后2次收受張上喜委托張正錫送給其的錢(qián)款計(jì)2萬(wàn)元，為張上喜運(yùn)輸假煙案件處理提供支持與關(guān)照。

（21）2010年3月，被告人沈英才收受張正錫送給其的錢(qián)款2萬(wàn)元，并為張正錫的親戚張?jiān)鐾欠ù鎯?chǔ)煙絲案件處理提供支持與關(guān)照。

（22）2009年12月，被告人沈英才收受張英盧通過(guò)張華生委托林松明送給其的錢(qián)款2萬(wàn)元，并為張英盧非法存儲(chǔ)假煙案件處理提供支持與關(guān)照。

（23）2011年3月，被告人沈英才收受張美嬌通過(guò)張華生委托林松明送給其的錢(qián)款2萬(wàn)元，并為張美嬌非法存儲(chǔ)煙絲案件處理提供支持與關(guān)照。

（24）2004年底，被告人沈英才收受沈惠聰送款4萬(wàn)元，并為沈惠聰雇傭他人運(yùn)輸假煙絲事項(xiàng)處理提供支持與關(guān)照。

（25）2004年至2005年間，被告人沈英才收受何炎祥送款3萬(wàn)元，并為何炎祥無(wú)證運(yùn)輸香煙問(wèn)題提供支持和關(guān)照。

（26）2004年10月，被告人沈英才收受朱麗生送款2萬(wàn)元，并為朱麗生與他人共同制造假煙盒案件處理提供支持與關(guān)照。

（27）2006年12月，被告人沈英才收受沈順明委托吳燦榮送給其的錢(qián)款2萬(wàn)元，并為沈順明非法存儲(chǔ)假煙盒案件處理提供支持與關(guān)照。

（28）2004年初至2005年中秋節(jié)期間，被告人沈英才先后4次非法收受阮玉葉錢(qián)款計(jì)2萬(wàn)元，為阮玉葉在詔安縣南詔鎮(zhèn)東門(mén)街銷售假煙盒時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)的查處提供支持和幫助。

（29）2007年底，被告人沈英才收受張?jiān)粕剿涂?萬(wàn)元，并為制造假煙案件處理提供支持與幫助。

（30）2005年下半年，被告人沈英才收受沈偉雄委托沈其昌送給其的錢(qián)款1萬(wàn)元，為沈偉雄在幫助違法違規(guī)車輛途經(jīng)詔安縣轄區(qū)時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供支持和幫助。

（31）2014年底，被告人沈英才收受徐松輝委托張少華送的錢(qián)款1萬(wàn)元，并為徐松輝駕駛摩托車無(wú)證運(yùn)輸香煙事項(xiàng)處理提供支持與關(guān)照。

（32）2008年10月，被告人沈英才收受許慶順委托韓云程送的錢(qián)款1萬(wàn)元，并為其弟弟許慶發(fā)、郭春蘭夫婦參賭“六合彩”，制造假煙案件處理提供支持與幫助。

2.收受涉賭人員林明明等22人錢(qián)款合計(jì)135.4萬(wàn)元

（33）2013年底至2018年5、6月間，被告人沈英才分別收受沈惠福送款37萬(wàn)元以及沈惠福為其支付豐田牌皇冠二手轎車購(gòu)車款22.8萬(wàn)元，合計(jì)59.8萬(wàn)元，為沈惠福經(jīng)營(yíng)夜總會(huì)、與林燕生等人一起在含英村礦區(qū)收取運(yùn)載石料車輛的過(guò)路費(fèi)、分包經(jīng)營(yíng)石礦等事項(xiàng)提供支持與關(guān)照。2018年1月，詔安縣紀(jì)委在調(diào)查有關(guān)沈英才的信訪件時(shí)，沈英才擔(dān)心該問(wèn)題被發(fā)現(xiàn)，將沈惠福為其支付的購(gòu)買款22萬(wàn)元退還給沈惠福。

（34）2016年2月間，被告人沈英才在詔安縣古苑居工藝品店看中一套價(jià)格為23萬(wàn)元的紅木家具，洪曉惠為取得、感謝沈英才對(duì)其參與賭博、經(jīng)營(yíng)民間放貸的支持和幫助，替沈英才支付家具款23萬(wàn)元，被告人沈英才予以收受。2018年9月，因公安部門(mén)和紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)在實(shí)施抓捕沈惠福，沈英才擔(dān)心其違紀(jì)違法問(wèn)題也被調(diào)查，遂退還給洪曉惠23萬(wàn)元。

（35）2005年下半年至2011年上半年，被告人沈英才先后多次收受林松明錢(qián)款合計(jì)20元，為林松明參與“六合彩”賭博提供支持和幫助。

（36）2013年2月，被告人沈英才收受吳召欽等人通過(guò)吳八周委托吳燦榮送給其的錢(qián)款5萬(wàn)元，并對(duì)吳召欽、吳志堅(jiān)、吳明來(lái)、吳惠強(qiáng)等4人涉賭問(wèn)題處理提供支持與關(guān)照。

（37）2017年1月，被告人沈英才收受孫建東通過(guò)吳金平委托吳燦榮送給其的錢(qián)款2萬(wàn)元，為孫建東朋友張春紅、張麗茶賭博案件處理提供關(guān)照。

（38）2014年11月底，被告人沈英才收受張華生委托陳添福送給其的錢(qián)款3萬(wàn)元，為張華生兒子張欽輪參與賭博案件處理提供支持與關(guān)照。

（39）2017年2月，被告人沈英才收受沈偉斌、葉偉洪、鄭志輝通過(guò)沈德河委托陳添福送給其的錢(qián)款2萬(wàn)元，并為沈偉斌、葉偉洪、鄭志輝等3人參與網(wǎng)絡(luò)賭博案件處理提供支持與關(guān)照。

（40）2007年春節(jié)期間至2012年5、6月間，被告人沈英才先后5次非法收受張?jiān)品逅偷腻X(qián)款合計(jì)4.5萬(wàn)元，為張?jiān)品逶谠t安縣官陂鎮(zhèn)新坎村非法開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供支持和幫助。

（41）2015年初，沈英才先后2次非法收受許惠榮所送錢(qián)款合計(jì)3萬(wàn)元，為許惠榮在詔安縣西潭鄉(xiāng)新安村開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供支持和幫助。

（42）2015年國(guó)慶節(jié)期間，被告人沈英才收受邱小濱委托沈輝聰送給其的錢(qián)款1萬(wàn)元，為邱小濱在詔安縣舊糖廠非法開(kāi)設(shè)麻將、撲克等賭場(chǎng)時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供支持和幫助。

（43）2016年底，被告人沈英才收受鄭義才委托沈輝聰所送的錢(qián)款1.5萬(wàn)元，為鄭義才參與網(wǎng)絡(luò)賭博時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供支持和幫助。

（44）2014年11月，被告人沈英才收受黃炎生委托許建南送給其的錢(qián)款1萬(wàn)元，為黃炎生兒子黃曉彬開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件處理提供支持與關(guān)照。

（45）2015年6月，被告人沈英才收受鐘錦順委托許建南送給其的錢(qián)款2萬(wàn)元，為鐘錦順與他人合伙開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件處理提供支持與關(guān)照。

（46）2007年，被告人沈英才收受張金平送款3萬(wàn)元，為張金平非法經(jīng)營(yíng)“六合彩”賭博案件處理提供支持與關(guān)照。

（47）2013年中秋節(jié)前至2016年中秋節(jié)前，被告人沈英才先后10次在其家中非法收受吳平生或吳平生委托吳阿桂所送錢(qián)款合計(jì)2.6萬(wàn)元，為吳平生在詔安縣梅洲鄉(xiāng)梅洲村非法開(kāi)設(shè)“車馬炮”賭場(chǎng)時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供支持和幫助。

（48）2013年11月，被告人沈英才收受黃華安送款2萬(wàn)元，為黃華安的親戚黃蘇青參賭案件處理提供支持和幫助。

3.收受從事民間爆破及經(jīng)營(yíng)煙花爆竹人員詹開(kāi)泰等5人錢(qián)款合計(jì)105.534萬(wàn)元

（49）2008年至2018年，被告人沈英才先后多次收受詔安縣安泰民用爆破服務(wù)有限公司法人代表詹開(kāi)泰送款合計(jì)90.334萬(wàn)元，為其在民用爆破物品購(gòu)買和運(yùn)輸許可、日常檢查監(jiān)督等方面的支持和幫助。

（50）2004年至2008年，被告人沈英才先后5次收受羅甲生送款合計(jì)10萬(wàn)元，為羅甲生經(jīng)營(yíng)的煙花爆竹供貨至詔安縣閩粵第一城進(jìn)行燃放等事項(xiàng)提供支持和幫助。

（51）2004年春節(jié)期間至2006年中秋節(jié)期間，被告人沈英才先后6次收受徐偉民送款合計(jì)3.2萬(wàn)元，為徐偉民石場(chǎng)炸藥審批方面提供支持和幫助。

（52）2013年初，被告人沈英才收受魏耀溪送款1萬(wàn)元，為魏耀溪投資參股的詔安縣四都黃瞰坑炳松石場(chǎng)在炸藥審批等方面提供支持和幫助。

（53）2015年1月初，被告人沈英才收受江萬(wàn)興委托沈輝聰送款1萬(wàn)元，為江萬(wàn)興非法運(yùn)輸鞭炮處理提供支持與關(guān)照。

4.收受經(jīng)營(yíng)旅館業(yè)、休閑娛樂(lè)場(chǎng)所人員沈曉偉等4人錢(qián)款合計(jì)25萬(wàn)元

（54）2013年4月至2016年春節(jié)前，被告人沈英才先后4次在沈輝聰經(jīng)營(yíng)的溢茗軒茶行非法收受沈曉偉委托沈輝聰所送的錢(qián)款合計(jì)15萬(wàn)元，為沈曉偉在詔安縣南詔鎮(zhèn)證件不全經(jīng)營(yíng)柒玖捌酒吧時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供支持和幫助。

（55）2013年至2017年每年春節(jié)期間，被告人沈英才先后5次非法收受沈建清送款合計(jì)5萬(wàn)元，為沈建清在詔安縣經(jīng)營(yíng)花正大酒店（含KTV）提供支持和幫助。

（56）2008年春節(jié)前，被告人沈英才收受張金平所送錢(qián)款1萬(wàn)元，為張金平在詔安縣官陂鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)溫泉場(chǎng)所提供按摩服務(wù)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供支持和幫助。

（57）2014年下半年至2017年春節(jié)期間，被告人沈英才先后4次非法收受張春文委托許照偉送款合計(jì)4萬(wàn)元，為張春文經(jīng)營(yíng)龍?zhí)炀频晏峁┲С趾蛶椭?/span>

5.收受其他案件當(dāng)事人及從事客運(yùn)、放貸等行業(yè)人員沈南木等14人錢(qián)款合計(jì)241.16198萬(wàn)元

（58）2007年來(lái)，被告人沈英才多次為沈南木經(jīng)營(yíng)詔安至汕頭客運(yùn)專線、經(jīng)營(yíng)旅店業(yè)、參與賭博等方面提供支持和幫助。2009年，沈英才得知沈南木在詔安縣**鎮(zhèn)**村東側(cè)一塊土地進(jìn)行開(kāi)發(fā)建房出售，遂向沈南木提出欲以低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格購(gòu)買現(xiàn)登記門(mén)牌號(hào)為**、27號(hào)的房產(chǎn)（占地面積405.35平方米、建筑面積2274.3平方米），沈南木答應(yīng)。2013年8、9月間，沈英才以明顯低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格，每平方米建筑面積1477.37元，總價(jià)336萬(wàn)元向沈南木購(gòu)買上述房產(chǎn)。同期沈南木出售其他戶最低價(jià)為每平方米建筑面積2186元，沈英才從中實(shí)際獲得好處費(fèi)161.16198萬(wàn)元。

（59）2010年春節(jié)期間至2016春節(jié)期間，被告人沈英才先后8次非法收受張志浩所送錢(qián)款計(jì)23萬(wàn)元，為張志浩承包經(jīng)營(yíng)詔安至汕頭客運(yùn)專線，以及承包過(guò)程中出現(xiàn)運(yùn)載違規(guī)違法物品、與乘客發(fā)生糾紛等方面提供支持和幫助。

（60）2016年下半年，被告人沈英才收受張鴻賜錢(qián)款1萬(wàn)元，因沈英才通過(guò)張仲華向張鴻賜透露公安機(jī)關(guān)的部署、抓捕等信息，使張鴻賜兩次逃避公安機(jī)關(guān)的抓捕，

（61）2016年農(nóng)歷年底，被告人沈英才非法收受張仲華以及張仲華受他人委托所送錢(qián)款合計(jì)12萬(wàn)元。包括：張仲華為感謝沈英才幫助張鴻賜逃避公安機(jī)關(guān)抓捕，送給沈英才3萬(wàn)元；張學(xué)權(quán)為感謝沈英才對(duì)其證件不齊在詔安縣官陂鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)觀虹賓館時(shí)逃避公安機(jī)關(guān)查處提供支持和幫助，委托張仲華送給沈英才6萬(wàn)元；陳瑞森為感謝沈英才對(duì)其之前與賴學(xué)輝在詔安縣官陂鎮(zhèn)進(jìn)行非法加工煙絲活動(dòng)的支持和幫助，委托張仲華送給沈英才3萬(wàn)元。

（62）2013年至2015年每年春節(jié)、中秋節(jié)期間，被告人沈英才在其家中先后6次非法收受張鎮(zhèn)和所送錢(qián)款合計(jì)9萬(wàn)元，為張鎮(zhèn)和經(jīng)營(yíng)的閩粵第一城在公安機(jī)關(guān)例行檢查、治安管理等方面提供支持和幫助。

（63）2004年，被告人沈英才先后2次收受邱迫出委托李桂榮、沈懷寧送給其的錢(qián)款計(jì)8萬(wàn)元，為邱迫出無(wú)證運(yùn)輸煙酒提供支持和幫助。

（64）2005年上半年及2006年下半年，詔安縣公安局治安管理大隊(duì)先后兩次在閩粵高速收費(fèi)站出口查獲許細(xì)武運(yùn)載假冒品牌鞋車輛。經(jīng)許細(xì)武委托，徐慧岳先后兩次請(qǐng)求沈英才對(duì)許細(xì)武車輛予以放行，并不要對(duì)許細(xì)武進(jìn)行處理。后在沈英才的指示下，許細(xì)武車輛先后兩次被予以放行，許細(xì)武未受到處理。為感謝沈英才對(duì)上述事項(xiàng)的支持和幫助，經(jīng)許細(xì)武委托，徐慧岳先后兩次到沈英才家中送給沈英才錢(qián)款，每次3萬(wàn)元，合計(jì)6萬(wàn)元。

（65）2011年至2015年，被告人沈英才先后多次非法收受鄭偉波所送款計(jì)6萬(wàn)元，為鄭偉波經(jīng)營(yíng)的詔安縣盈盛五金制品公司沒(méi)有合法手續(xù)生產(chǎn)加工仿真槍半成品提供支持和幫助。

（66）2007年春節(jié)前至2008年春節(jié)前，被告人沈英才先后6次收受李輝選送款計(jì)5萬(wàn)，為李輝選經(jīng)營(yíng)的廈門(mén)誠(chéng)誠(chéng)商務(wù)顧問(wèn)有限公司開(kāi)展運(yùn)動(dòng)品牌打假業(yè)務(wù)提供支持和幫助。

（67）2015年下半年，被告人沈英才收受被告人張木麗委托張高漢請(qǐng)求沈英才對(duì)張茂欽等人得到公安機(jī)關(guān)從輕處理提供支持和幫助，沈英才答應(yīng)。在詔安縣公安局門(mén)口送給沈英才3萬(wàn)元。2015年2月，張茂欽等人因在詔安縣**鎮(zhèn)**村與他人發(fā)生糾紛被詔安縣公安局立案?jìng)刹椤：笤谏蛴⒉诺闹С趾蛶椭?，張茂欽等人被取保候?qū)彙?/span>

（68）2012年7月，被告人沈英才收受張海松通過(guò)沈春榮委托林松明送給其的錢(qián)款3萬(wàn)元，為張海松制造銷售仿真槍案件處理提供支持與幫助。

（69）2004年，被告人沈英才收受沈樹(shù)生送款2萬(wàn)元，為沈樹(shù)生購(gòu)買沒(méi)有相關(guān)合法手續(xù)的摩托車配件處理提供支持與關(guān)照。

（70）2013年下半年至2016年中秋節(jié)，被告人沈英才先后多次收受陳清寶送款計(jì)2萬(wàn)元，為陳清寶任職的福建正泰司法鑒定中心承接辦理詔安縣公安局親子鑒定業(yè)務(wù)給予支持和幫助。

（四）徇私枉法

2001年4月，被告人沈英才在擔(dān)任詔安縣公安局治安科副科長(zhǎng)期間，帶領(lǐng)民警到葉少卿經(jīng)營(yíng)的鴻達(dá)音像店進(jìn)行檢查，當(dāng)場(chǎng)繳獲淫穢影像光碟1000余張，并將葉少卿帶至詔安縣公安局接受調(diào)查。葉少卿的丈夫葉耀喜得知該情況后，找到被告人沈英才請(qǐng)求對(duì)葉少卿從輕處理，并承諾給予好處費(fèi)，被告人沈英才答應(yīng)。后被告人沈英才明知葉少卿涉嫌銷售淫穢物品罪，仍幫助葉少卿隱匿證據(jù)，故意包庇，讓葉耀喜拿回已繳獲的淫穢影像光碟1000余張，只扣押了34張淫穢影像光碟，致使該案由刑事案件轉(zhuǎn)變?yōu)橹伟舶讣?葉少卿僅被詔安縣公安局處以行政拘留10天。后被告人沈英才收受葉耀喜送款0.6萬(wàn)元。

（五）幫助犯罪分子逃避處罰罪

2015年12月，被告人沈英才時(shí)任詔安縣公安局副局長(zhǎng)參加公安部治安局和國(guó)家煙草專賣司在廣東省廣州市召開(kāi)重大涉煙案件調(diào)度會(huì)，并負(fù)責(zé)協(xié)助配合實(shí)施抓捕工作。在會(huì)議上，被告人沈英才得知湖南省邵陽(yáng)市公安局近期欲對(duì)涉案人員張鴻賜實(shí)施抓捕。被告人沈英才未履行公安機(jī)關(guān)工作人員查禁犯罪活動(dòng)的職責(zé)，將抓捕信息告知張鴻賜的堂哥張仲華，張仲華再告知給張鴻賜,導(dǎo)致張鴻賜得以躲避公安機(jī)關(guān)的抓捕。之后，被告人沈英才又得知湖南省邵陽(yáng)市公安局欲在漳州市對(duì)張鴻賜實(shí)施抓捕，仍將該抓捕信息告知張仲華，張仲華再告知張鴻賜,導(dǎo)致張鴻賜再次逃避公安機(jī)關(guān)的抓捕。2016年下半年，被告人沈英才收受張鴻賜送款1萬(wàn)元；2016年底，被告人沈英才收受張仲華送款3萬(wàn)元。

（六）包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2006年9月至2018年9月底，被告人沈英才身為國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，明知被告人林燕生等人長(zhǎng)期在詔安縣橋東鎮(zhèn)含英村有組織地長(zhǎng)期從事違法犯罪活動(dòng)，卻不依法履行職責(zé)，多次縱容被告人林燕生組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，利用其先后任詔安縣公安局副局長(zhǎng)、縣委巡察辦主任等地位形成的便利條件幫助該組織成員逃避查禁、打擊，為其充當(dāng)“保護(hù)傘”。具體事實(shí)如下：

2006年9月至2017年3月，被告人沈英才在擔(dān)任詔安縣公安局副局長(zhǎng)期間，明知被告人林燕生組織他人從事違法犯罪活動(dòng)，不僅未對(duì)被告人林燕生等人的行為進(jìn)行打擊查處，2015年在被告人林燕生因故意毆打村民林惠生致輕傷后，被告人沈英才利用其權(quán)力地位幫助被告人林燕生辦理取保候?qū)彙?/span>

2017年初，被告人沈英才明知被告人林燕生、沈惠福等人收保護(hù)費(fèi)是違法犯罪行為，交代被告人沈惠福要找鼎昱公司簽授權(quán)書(shū)以逃避法律打擊，并建議被告人沈惠福用其他人的卡或直接收現(xiàn)金以逃避打擊。

2017年9月底，被告人沈英才時(shí)任縣委巡察辦主任，明知詔安縣信訪室提取有關(guān)橋東鎮(zhèn)的信訪材料，信訪事項(xiàng)就是指含英村村書(shū)記被告人林隨生和被告人林燕生、沈惠福等人勾結(jié)作惡，被告人沈英才沒(méi)有主動(dòng)向黨委領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)或巡察組反映情況，后巡察組未將相關(guān)問(wèn)題線索移交。

2018年8月至9月底，在詔安縣公安局偵查、抓捕被告人沈惠福的過(guò)程中，被告人沈英才為被告人沈惠福打聽(tīng)案情、通風(fēng)報(bào)信、幫助逃匿，嚴(yán)重影響被告人林燕生、沈惠福、林隨生等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案的辦理進(jìn)程。

（七）騙取貸款罪

2015年初，被告人沈英才得知其哥哥朱英武（另案處理）要貸款兩、三百萬(wàn)元，即指使朱英武以工程方面需要資金為由，通過(guò)虛構(gòu)貸款申請(qǐng)項(xiàng)目向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)700萬(wàn)元的貸款，并將其中的400萬(wàn)元交由被告人沈英才支配使用，朱英武予以答應(yīng)。同年1月份，朱英武提供偽造的《工程機(jī)械購(gòu)銷合同》、《詔安縣深橋鎮(zhèn)工業(yè)園土方工程及余土出售合同條款》、《土方購(gòu)銷合同》等材料，以其母親朱細(xì)母名下房屋財(cái)產(chǎn)為抵押，向詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社申請(qǐng)貸款700萬(wàn)元。同年4月15日，詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社經(jīng)審批放貸給朱英武500萬(wàn)元。其中，被告人沈英才支配390萬(wàn)元，朱英武支配110萬(wàn)元。至2016年5月，被告人沈英才與朱英武歸還該筆借貸。

2018年8月14日、9月4日、9月7日、11月17日、11月21日，被告人胡順平、鄭安明、林隨生、許志金、沈曉坤分別自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．漳州市人民檢察院指定管轄的批復(fù)，詔安縣監(jiān)察委員會(huì)立案決定書(shū)、留置決定書(shū)、扣押決定書(shū)、扣押款物文件清單、詔安縣公安局受案登記表、立案決定書(shū)、搜查證、查封決定書(shū)、查封清單、扣押決定書(shū)、房屋登記信息查詢結(jié)果證明，被告人戶籍證明、人員基本信息表，到案經(jīng)過(guò)，前科材料等書(shū)證；2.提取筆錄、扣押筆錄、查封筆錄、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄和照片；3.證人證言：證人林某甲、林某某168人的證言；4.被害人陳述：被害人林某乙、林某某47人的陳述。5.被告人林燕生、林建生、胡順平、沈英才、沈惠福等14人的供述和辯解；6.詔安縣公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)示意圖及說(shuō)明，現(xiàn)場(chǎng)照片等。

本院認(rèn)為，被告人林燕生組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織；以暴力、威脅手段，強(qiáng)買強(qiáng)賣商品并強(qiáng)迫他人接受服務(wù)數(shù)額達(dá)5.5861萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人采用威脅、恐嚇?lè)椒ǎ啻吻迷p他人財(cái)物計(jì)81.9793萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大；多次攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人林燕生組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織是犯罪集團(tuán)，其系該犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人林燕生曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人林建生積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與以暴力、威脅手段，強(qiáng)買強(qiáng)賣商品并強(qiáng)迫他人接受服務(wù)數(shù)額達(dá)5.5861萬(wàn)元,情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人采用威脅、恐嚇?lè)椒?，多次敲詐他人財(cái)物計(jì)81.9793萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大；參與多次攔截、辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人林建生在尋釁滋事及敲詐空餉、修路費(fèi)、強(qiáng)迫漢新公司購(gòu)買柴油的共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；在強(qiáng)收過(guò)磅費(fèi)和敲詐勒索過(guò)路保護(hù)費(fèi)共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人胡順平積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與以暴力、威脅手段，強(qiáng)買強(qiáng)賣商品并強(qiáng)迫他人接受服務(wù)數(shù)額達(dá)5.5861萬(wàn)元,情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人采用威脅、恐嚇?lè)椒?，多次敲詐他人財(cái)物計(jì)76.2793萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人胡順平在強(qiáng)迫交易、敲詐勒索共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人沈惠福積極參加黑社會(huì)組織性質(zhì)組織；伙同他人采用威脅、恐嚇?lè)椒?，多次敲詐他人財(cái)物計(jì)76.1293萬(wàn)元,數(shù)額特別巨大；為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，數(shù)額計(jì)27.8萬(wàn)元，其行為已觸犯了《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百七十四條、第三百八十九條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、行賄罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人沈惠福在敲詐勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。

被告人林隨生積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；伙同他人采用威脅、恐嚇?lè)椒?，多次敲詐他人財(cái)物計(jì)75.5293萬(wàn)元,數(shù)額特別巨大；利用擔(dān)任橋東鎮(zhèn)含英村委會(huì)主任、黨支部書(shū)記的職務(wù)便利，索取、收受他人錢(qián)款計(jì)70.7萬(wàn)元,其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百七十四條、第一百六十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非國(guó)家工作人員受賄罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人林隨生在敲詐勒索共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人陳鑌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)數(shù)額達(dá)4.282萬(wàn)元,情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人采用威脅、恐嚇?lè)椒?，多次敲詐他人財(cái)物計(jì)76.1293萬(wàn)元,數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條第一款第（二）項(xiàng)、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人陳鑌在強(qiáng)迫交易、敲詐勒索共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人許志金參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)數(shù)額達(dá)4.282萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重,其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人許志金在強(qiáng)迫交易共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。

被告人林力勇參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與以暴力、威脅手段，強(qiáng)買強(qiáng)賣商品數(shù)額達(dá)1.3041萬(wàn)元,情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人采用威脅、恐嚇?lè)椒?，敲詐他人財(cái)物計(jì)0.25萬(wàn)元,數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條第一款第（一）項(xiàng)、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人林力勇在敲詐勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。在強(qiáng)迫交易共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。

被告人沈曉坤參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)數(shù)額達(dá)4.282萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重,其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人沈曉坤在強(qiáng)迫交易共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。

被告人沈英才利用職務(wù)上的便利，騙取詔安縣公安局公款12.9777萬(wàn)元，數(shù)額較大；利用職務(wù)上的便利收受他人錢(qián)款共計(jì)人民幣719.89598萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，為他人謀取利益；徇私枉法，故意使有罪的人不受追訴；未履行查禁犯罪活動(dòng)職責(zé)，通風(fēng)報(bào)信，幫助犯罪分子逃避處罰；明知被告人林燕生、沈惠福等人違法實(shí)施黑社會(huì)性質(zhì)組織活動(dòng)犯罪，而予以包庇、縱容，情節(jié)嚴(yán)重；伙同他人以虛假資料騙取金融貸款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第九十三條第一款、第九十四條、第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百九十九條、第四百一十七條、第二百九十四條第三款、第一百七十五條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以貪污罪、受賄罪、徇私枉法罪、幫助犯罪分子逃避處罰罪、包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、騙取貸款罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人李謀?；锿瞬捎猛{、恐嚇?lè)椒ǎ啻吻迷p他人財(cái)物計(jì)48.4793萬(wàn)元,數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人李謀裕在敲詐勒索共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。

被告人鄭安明伙同他人采用威脅、恐嚇?lè)椒?，多次敲詐他人財(cái)物計(jì)48.4793萬(wàn)元,數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭安明在敲詐勒索共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。

被告人沈登華參與以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，數(shù)額達(dá)4.282萬(wàn)元,情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈登華在強(qiáng)迫交易共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。

被告人沈強(qiáng)明知是黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪所得，仍提供資金賬戶幫助掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以洗錢(qián)罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢　察　員：劉子斌

檢　察　員：莊麗容

檢　察　員：陳穎穎

代理檢察員：黃國(guó)華

代理檢察員：劉瑞芳

2019年4月27日

附：

1．被告人林燕生、林建生、林隨生、陳鑌、沈登華現(xiàn)羈押于平和縣看守所，被告人胡順平、沈惠福、林力勇、沈英才、沈強(qiáng)現(xiàn)羈押于南靖縣看守所，被告人沈曉坤現(xiàn)監(jiān)視居住在家，被告人許志金、沈曉坤、李謀裕、鄭安明現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2．本案卷宗材料八十二冊(cè)；

3．向沈英才暫扣712.05萬(wàn)元，向林隨生暫扣25萬(wàn)元，向李志誠(chéng)人民幣20萬(wàn)元（該筆款項(xiàng)為林隨生退還給李志誠(chéng)的錢(qián)款），均扣押于詔安縣監(jiān)察委員會(huì)；向林燕生查封住房?jī)商祝ǚ謩e位于詔安碧桂園天璽7號(hào)樓1604室、8號(hào)樓1304室），移動(dòng)板房4間，扣押華為手機(jī)（1526019****）一把、oppo手機(jī)（1896007****）一把，向林燕生妻子沈曉芳扣押100.01萬(wàn)，向林建生扣押OPPO手機(jī)（1526056****）一部；向沈惠?？垩壕W(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī)一臺(tái)、諾基亞黑色手機(jī)一部、百合黑色手機(jī)一部，向胡順平扣押華為金色手機(jī)一部，向沈登華扣押長(zhǎng)安汽車一部、蘋(píng)果6手機(jī)（1815961****）一部，向沈惠福扣押1.15萬(wàn)元，向許志金扣押53.17萬(wàn)元，向沈曉坤扣押2.07萬(wàn)元，均扣押于詔安縣公安局。

4.證人名單1份;?

5.相關(guān)法律法規(guī)及司法解釋。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條　被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過(guò)失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對(duì)于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計(jì)算。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第九十三條本法所稱國(guó)家工作人員，是指國(guó)家機(jī)關(guān)中從事公務(wù)的人員。
　　國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體中從事公務(wù)的人員和國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位委派到非國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體從事公務(wù)的人員，以及其他依照法律從事公務(wù)的人員，以國(guó)家工作人員論。

第九十四條　本法所稱司法工作人員，是指有偵查、檢察、審判、監(jiān)管職責(zé)的工作人員。

第二百九十四條　組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)的組織的，處七年以上有期徒刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；積極參加的，處三年以上七年以下有期徒刑，可以并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，可以并處罰金。

境外的黑社會(huì)組織的人員到中華人民共和國(guó)境內(nèi)發(fā)展組織成員的，處三年以上十年以下有期徒刑。

國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員包庇黑社會(huì)性質(zhì)的組織，或者縱容黑社會(huì)性質(zhì)的組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。

犯前三款罪又有其他犯罪行為的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。

黑社會(huì)性質(zhì)的組織應(yīng)當(dāng)同時(shí)具備以下特征：

(一)形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定；

(二)有組織地通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng)；

(三)以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾；

(四)通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，或者利用國(guó)家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

第二百二十六條　以暴力、威脅手段，實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：

(一)強(qiáng)買強(qiáng)賣商品的；

(二)強(qiáng)迫他人提供或者接受服務(wù)的；

(三)強(qiáng)迫他人參與或者退出投標(biāo)、拍賣的；

(四)強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓或者收購(gòu)公司、企業(yè)的股份、債券或者其他資產(chǎn)的；

(五)強(qiáng)迫他人參與或者退出特定的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的。

第二百七十四條　敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第二百九十三條　有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會(huì)秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：

(一)隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的；

(二)追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣的；

(三)強(qiáng)拿硬要或者任意損毀、占用公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重的；

(四)在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂的。

糾集他人多次實(shí)施前款行為，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序的，處五年以上十年以下有期徒刑，可以并處罰金。

第三百八十九條為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物的，是行賄罪。

在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，數(shù)額較大的，或者違反國(guó)家規(guī)定，給予國(guó)家工作人員以各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)的，以行賄論處。

因被勒索給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，沒(méi)有獲得不正當(dāng)利益的，不是行賄。

第三百九十條對(duì)犯行賄罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；因行賄謀取不正當(dāng)利益，情節(jié)嚴(yán)重的，或者使國(guó)家利益遭受重大損失的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，或者使國(guó)家利益遭受特別重大損失的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

行賄人在被追訴前主動(dòng)交待行賄行為的，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，對(duì)偵破重大案件起關(guān)鍵作用的，或者有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

第一百六十三條公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
　　公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，利用職務(wù)上的便利，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有的，依照前款的規(guī)定處罰。
　　國(guó)有公司、企業(yè)或者其他國(guó)有單位中從事公務(wù)的人員和國(guó)有公司、企業(yè)或者其他國(guó)有單位委派到非國(guó)有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務(wù)的人員有前兩款行為的，依照本法第三百八十五條、第三百八十六條的規(guī)定定罪處罰。

第一百九十一條　明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

(一)提供資金帳戶的；

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

(四)協(xié)助將資金匯往境外的；

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的?！?/span>

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

第三百八十二條國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財(cái)物的，是貪污罪。

受國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體委托管理、經(jīng)營(yíng)國(guó)有財(cái)產(chǎn)的人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有國(guó)有財(cái)物的，以貪污論。

與前兩款所列人員勾結(jié)，伙同貪污的，以共犯論處。

第三百八十三條　對(duì)犯貪污罪的，根據(jù)情節(jié)輕重，分別依照下列規(guī)定處罰：

（一）貪污數(shù)額較大或者有其他較重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

（二）貪污數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

（三）貪污數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；數(shù)額特別巨大，并使國(guó)家和人民利益遭受特別重大損失的，處無(wú)期徒刑或者死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

對(duì)多次貪污未經(jīng)處理的，按照累計(jì)貪污數(shù)額處罰。

第三百八十五條　國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物的，或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益的，是受賄罪。

國(guó)家工作人員在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有的，以受賄論處。

第三百八十六條　對(duì)犯受賄罪的，根據(jù)受賄所得數(shù)額及情節(jié)，依照本法第三百八十三條的規(guī)定處罰。索賄的從重處罰。

第三百九十九條司法工作人員徇私枉法、徇情枉法，對(duì)明知是無(wú)罪的人而使他受追訴、對(duì)明知是有罪的人而故意包庇不使他受追訴，或者在刑事審判活動(dòng)中故意違背事實(shí)和法律作枉法裁判的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處十年以上有期徒刑。

司法工作人員貪贓枉法，有前兩款行為的，同時(shí)又構(gòu)成本法第三百八十五條規(guī)定之罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第四百一十七條有查禁犯罪活動(dòng)職責(zé)的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，向犯罪分子通風(fēng)報(bào)信、提供便利，幫助犯罪分子逃避處罰的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑。

第一百七十五條之一以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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