河南省虞城縣人民檢察院

起?訴?書

虞檢二部刑訴〔2020〕121號

被告人林*，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼45242319**********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住****市**區(qū)中山路**號。2007年11月，因犯非法經(jīng)營罪被****市萬秀區(qū)人民法院判處有期徒刑一年兩個月。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2019年12月9日被**縣公安局刑事拘留；2020年1月14日經(jīng)**縣檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被**縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳**，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼44528119**********，漢族，初中文化，個體，住**省**市流沙西街道南平里1**棟3**號，因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，2019年12月10日被**縣公安局刑事拘留，2020年1月14日經(jīng)**縣檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被**縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由**市**縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林*、陳**涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年4月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月14日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。本院于2020年5月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月28日補(bǔ)查重報；于2020年8月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月10日補(bǔ)查重報。本院于2020年5月14日、2020年7月27日、2020年10月10日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

（1）陳**（另案處理）、林**（另案處理）在**省**市**區(qū)****路經(jīng)營一家煙酒店，2016年5月12日至2019年4月17日期間，林**、陳**通過微信聯(lián)系、銀行轉(zhuǎn)賬支付貨款等方式，從陳**手中購進(jìn)大量“中華”?“?芙蓉王”“利群里”“?ESSE”等國內(nèi)高仿煙和國外品牌走私卷煙，使用潘*（另案處理）身份信息、手機(jī)號碼、銀行賬號，先后注冊多個微信號，通過微信收支貨款，物流發(fā)貨等方式，將購買的卷煙銷售給下線經(jīng)營商，銷售共計金額3043037.23元，并從中獲利13萬余元。?2019年4月17日，**縣公安局民警在該店內(nèi)查獲大量“劍牌”、“雙喜”、“藍(lán)果”等34種國內(nèi)外品牌的卷煙共計2347條，經(jīng)**省煙草局鑒定，其中17種國內(nèi)外品牌卷煙為真煙、4種品牌的卷煙為假煙，13種品牌的卷煙因不在進(jìn)口卷煙目錄之列，以走私煙論處。經(jīng)**縣煙草局對卷煙進(jìn)行價格認(rèn)定，扣押的2347條、34種品牌卷煙共計價值312713.5元。

陳**和林**被抓后，林*以其小女兒林**的名義重新辦理營業(yè)執(zhí)照，讓林**在店內(nèi)銷售卷煙。2019年12月7日，**縣公安局辦案民警會同**縣煙草局工作人員在林**經(jīng)營的煙酒店內(nèi)，查獲大量“蘇煙”、“雙喜”、“紅塔山”、“520”、“ESSE”、“AFRTCA”、“利群”等77種國內(nèi)外品牌的卷煙共計5546條，經(jīng)**縣煙草局鑒定，以上卷煙以走私煙論處；經(jīng)**縣煙草局對卷煙進(jìn)行價格認(rèn)定，扣押的5546條、77種品牌卷煙共計價值730130.9元。

陳**、林**、林**經(jīng)營的煙酒門市部系林*幕后操作，被告人林*積極組織卷煙貨源，從非煙草渠道加工、購進(jìn)大量卷煙流入陳**、林**、林**經(jīng)營的門市部，并介紹購買客戶。陳**、林**、林**在店內(nèi)接待顧客，進(jìn)行經(jīng)營，加價后往外銷售，從中獲利。陳**、林**將大量的經(jīng)營資金通過微信及銀行卡轉(zhuǎn)到林*實際控制的賬戶內(nèi)。林*的行為系共同犯罪，非法經(jīng)營數(shù)額為4085881.63元。

（2）2019年2月14日至3月26日期間，被告人陳**通過微信交易的方式向林**銷售走私煙和假煙，價值55萬元。

2019年12月9日，**縣公安局辦案民警會同虞城縣煙草局工作人員在陳**經(jīng)營的煙酒店內(nèi)，查獲大量“芙蓉王”、“蘇煙”、“椰樹”、“520”、“沉香”、“pandas”、“ESSE”等66種國內(nèi)外品牌的卷煙共計4716條，經(jīng)**縣煙草局鑒定，以上卷煙以走私煙論處；經(jīng)**縣煙草局對卷煙進(jìn)行價格認(rèn)定，扣押的4716條、66種品牌卷煙共計價值624544.9元。陳**的非法經(jīng)營數(shù)額為1174544.9元，陳**退繳違法所得50000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍、前科證明，陳**、林**等人的銀行卡交易明細(xì)，林**與林*、陳**的微信聊天截圖，情況說明，扣押清單等相關(guān)書證；2.證人證言：證人林**、林**、巫**、陳**、林**等人的證言；3.同案犯林**、陳**的供述；4.被告人林**、陳**的供述和辯解；5.鑒定意見：**縣煙草專賣局出具的證明、價格證明，**省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢查站鑒別檢驗報告、**省煙草專賣局出具的情況說明等；6.辨認(rèn)筆錄：陳**的辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：林*與林**微信語音聊天光盤。

本院認(rèn)為，被告人林*、陳**違反國家規(guī)定，進(jìn)行走私卷煙和假煙的非法經(jīng)營活動，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

虞城縣人民法院???

檢察官：趙美玲

檢察官助理：黃??川

2020年10月21日

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附件：1.被告人林豪、陳欽發(fā)現(xiàn)羈押在虞城縣看守所

2.偵查卷十冊

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份

4.罰沒款票據(jù)一份

5.量刑建議書一份

6.有關(guān)涉案款物情況：扣押卷煙在虞城縣公安局存放