安徽省蒙城縣人民檢察院　

起?訴?書

蒙檢刑訴〔2020〕558號(hào)　

被告人張某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41038119******4057，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省洛陽市**市，住**市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年7月25日被蒙城縣公安局刑事拘留；同年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蒙城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼53011319******0025，漢族，?？莆幕?，無業(yè)，戶籍所在地云南省昆明市**區(qū)，住**區(qū)**街道辦事處**社區(qū)居委會(huì)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年7月28日被蒙城縣公安局刑事拘留；同年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蒙城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由蒙城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某、張某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，期間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：2020年4、5月份，被告人林某明知張某1（在逃）等人實(shí)施敲詐勒索犯罪，仍按照張某1（在逃）指示，將自己的銀行卡、支付寶等信息提供給寇某某（另案處理），用來接收寇某某轉(zhuǎn)賬。期間，被告人張某某在網(wǎng)上看到寇某某發(fā)布的招聘人員利用銀行卡存取款賺取提成信息后，與寇某某取得聯(lián)系。張某某明知存取的款項(xiàng)系違法犯罪所得，仍按照寇某某的指示，將其本人及其朋友李某某、田某某、張某某等人的十余張銀行卡信息提給寇某某。錢款進(jìn)賬后，張某某持卡到銀行ATM機(jī)取現(xiàn)或在幾張銀行卡之間頻繁劃轉(zhuǎn)后，再轉(zhuǎn)賬給寇某某，寇某某將收到錢款轉(zhuǎn)賬至林某賬戶，林某再將錢款轉(zhuǎn)賬至張某1指定的資金賬戶。張某某收取、轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)87000余元，林某轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)85000余元。

另查明，2020年7月4日，被告人林某退出贓款及違法所得，2021年1月8日被告人張某某退出違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、繳款記錄等書證；

2.證人證言：王某某、袁某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人張某某、林某的供述和辯解；

4.檢查、辨認(rèn)等筆錄：張某某、林某的辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等；

5.電子數(shù)據(jù)：存儲(chǔ)于移動(dòng)硬盤的被告人手機(jī)存儲(chǔ)信息、聊天記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、林某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、林某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省蒙城縣人民法院　

檢察官：韓慧影

2021年1月19日　

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)被羈押于蒙城縣看守所，林某被羈押于亳州市看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份、《量刑建議書》四份；

4.隨案移送手機(jī)、銀行卡等物品。