福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢刑一刑訴〔2020〕474號(hào)

被告人林某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506001974********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市薌城區(qū)**路**號(hào)，住福建省晉江市**街道**宿舍。因涉嫌詐騙罪，于2011年6月22日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，同年7月29日被廈門市公安局思明分局變更為取保候?qū)彛?012年7月6日解除取保候?qū)彙?019年9月6日林某某又因涉嫌詐騙罪被廈門市公安局思明區(qū)分局刑事拘留，同年10月11日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪、妨害作證罪批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌詐騙罪、妨害作證罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院經(jīng)審查后，于2019年12月16日將該案報(bào)送廈門市人民檢察院管轄。2012年3月13日，福建省人民檢察院經(jīng)商請(qǐng)福建省高級(jí)人民法院，將該案指定本院管轄。廈門市人民檢察院于2020年3月26日將該案移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害單位的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年5月11日退回廈門市公安局思明分局補(bǔ)充偵查，廈門市公安局思明分局于2020年6月11日重新移送審查起訴，本院于2020年4月27日、2020年7月11日各延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、針對(duì)被害單位廈門**投資管理有限公司（下簡(jiǎn)稱“**投資公司”）的詐騙事實(shí)

2010年7月至11月間，被告人林某某因個(gè)人原因，欠下高額債務(wù)，被債權(quán)人林某甲、陳某甲等人追債，林某某無力償還，擬通過其名下的漳州市**貿(mào)易有限公司（下簡(jiǎn)稱“**貿(mào)易公司”）虛假增資進(jìn)而向銀行貸款來償還其個(gè)人債務(wù)。2010年12月初，被告人林某某經(jīng)他人介紹，聯(lián)系了被害單位**投資公司漳州辦事處的業(yè)務(wù)員盧某某、負(fù)責(zé)人陳某乙，提出由**投資公司幫**貿(mào)易公司墊資1450萬元進(jìn)行虛假增資。**投資公司同意為被告人林某某墊資進(jìn)行虛假增資。

2010年12月8日下午，為辦理增資驗(yàn)資業(yè)務(wù)，被告人林某某在**投資公司工作人員陪同下，在漳州市興業(yè)銀行新浦路支行開立了其個(gè)人銀行賬戶以及**貿(mào)易公司驗(yàn)資賬戶，并將該個(gè)人銀行賬戶與驗(yàn)資賬戶的網(wǎng)銀密碼、U盾、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、公司公章以及被告人林某某的私章、身份證等一切能夠支配驗(yàn)資款項(xiàng)的物品及資料交付給**投資公司保管。

因林某某未償還林某甲債務(wù)，林某甲通過姜某某以姜某某的名義，于2010年11月向漳州市公安局報(bào)案，稱被林某某票據(jù)詐騙700萬元，2010年12月9日，漳州市公安局對(duì)此立案?jìng)刹椤Ｍ眨?*投資公司按約定，從廈門市思明區(qū)將1450萬元驗(yàn)資款經(jīng)由公司員工黃某某個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)至漳州辦事處員工盧某某個(gè)人賬戶，盧某某在將上述驗(yàn)資款轉(zhuǎn)至被告人林某某上述興業(yè)銀行賬戶，再利用其控制林某某興業(yè)銀行賬戶密鑰、密碼等，將上述款項(xiàng)操作轉(zhuǎn)至**貿(mào)易公司驗(yàn)資賬戶，隨后，盧某某與林某某一同去漳州市行政服務(wù)中心辦理增資手續(xù)。上述1450萬元驗(yàn)資款進(jìn)入**貿(mào)易公司驗(yàn)資賬戶后，隨即被漳州市公安局凍結(jié)。

2010年12月14日，被告人林某某被漳州市公安局傳喚訊問，次日，漳州市公安局對(duì)上述驗(yàn)資賬戶資金解除凍結(jié)750萬元。

上述驗(yàn)資賬戶被解凍750萬元后，2010年12月16日，被告人林某某遂掛失其個(gè)人身份證，2010年12月24日，進(jìn)而掛失了上述其為增資開立的個(gè)人興業(yè)銀行賬戶，致使上述資金無法通過原路返回被害單位。

在上述1450萬元資金被凍結(jié)后，2010年12月21日，被告人林某某在與闕某某無真實(shí)借貸關(guān)系的情況下，與闕某某在漳州市薌城聯(lián)合人民調(diào)解委員會(huì)達(dá)成金額800萬元的虛假債務(wù)調(diào)解協(xié)議，承諾于2010年12月22日還清所欠800萬元款項(xiàng)，否則愿意接受有關(guān)部門強(qiáng)制執(zhí)行。

2010年12月25日，被告人林某某與其原債權(quán)人張某某在漳州市薌城聯(lián)合人民調(diào)解委員會(huì)達(dá)成金額370萬元的債務(wù)調(diào)解協(xié)議，并以**貿(mào)易公司作擔(dān)保，承諾于2010年12月30日前還清所欠370萬元款項(xiàng)，否則愿意接受有關(guān)部門強(qiáng)制執(zhí)行，同時(shí)，**貿(mào)易公司承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

2010年12月27日，被告人林某某在其與債權(quán)人陳某丙之間只有125萬元真實(shí)借款的情況下，指使陳某丙配合其簽訂一份金額為350萬元的虛假借條，將借款人寫成**貿(mào)易公司，并藉此與陳某丙在漳州市薌城聯(lián)合人民調(diào)解委員會(huì)達(dá)成金額350萬元的債務(wù)調(diào)解協(xié)議，承諾未按時(shí)償還則愿意接受有關(guān)部門強(qiáng)制執(zhí)行，同時(shí)將林某某作為**貿(mào)易公司的連帶清償責(zé)任人。

同日，被告人林某某與張某某、陳某丙等人在漳州市薌城區(qū)人民法院提起民事訴訟，請(qǐng)求確認(rèn)上述《人民調(diào)解協(xié)議書》合法有效，2010年12月27日，漳州市薌城區(qū)人民法院作出民事調(diào)解書，確認(rèn)張某某與林某某的債務(wù)，并于2010年12月29日作出執(zhí)行裁定書，凍結(jié)**貿(mào)易公司驗(yàn)資賬戶內(nèi)的資金379.44萬元。

2010年12月30日，漳州市薌城區(qū)人民法院作出民事調(diào)解書，確認(rèn)陳某丙與林某某的債務(wù)，并于2011年1月6日作出執(zhí)行裁定書，凍結(jié)**貿(mào)易公司驗(yàn)資賬戶內(nèi)資金350萬元。

進(jìn)入執(zhí)行程序后，在漳州市薌城區(qū)人民法院相關(guān)執(zhí)行工作人員向被告人林某某詢問被凍結(jié)款項(xiàng)的性質(zhì)時(shí)，被告人林某某隱瞞該款項(xiàng)全部屬于被害單位的事實(shí)，并要求法院盡快執(zhí)行該款項(xiàng)，以免產(chǎn)生不必要的利息。

2010年12月30日，被害單位在廈門市中級(jí)人民法院提起對(duì)被告人林某某的民事訴訟，申請(qǐng)廈門市中級(jí)人民法院對(duì)**貿(mào)易公司驗(yàn)資賬戶內(nèi)的1450萬元資金進(jìn)行財(cái)產(chǎn)保全，次日廈門市中級(jí)人民法院凍結(jié)**貿(mào)易公司驗(yàn)資賬戶內(nèi)資金1450萬元。

因被告人林某某在訴訟過程中隱瞞款項(xiàng)真實(shí)性質(zhì)，致使上述款項(xiàng)至今仍陳某丙、張某某等人的訴訟凍結(jié)，被害單位至今無法取回上述涉案款項(xiàng)。

二、針對(duì)被害人閆某某、林某乙的詐騙事實(shí)

2013年1月至2015年6月，被告人林某某在負(fù)債累累、無力償還債務(wù)，且被多人逼債的情形下，為緩解債務(wù)壓力，虛構(gòu)借款用途向他人借款，并將錢款用于償還舊債。其中，被告人林某某騙取閆某某36.5萬元，騙取林某乙115萬元，上述款項(xiàng)均被林某某用于償還個(gè)人其他債務(wù)，隨后，2015年6月被告人林某某逃匿失聯(lián)。

被告人林某某于2019年9月7日在晉江市青陽街道陽光社區(qū)永福里社區(qū)被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行賬戶交易明細(xì)、手機(jī)短信截圖、借條、人民調(diào)解協(xié)議書、起訴狀、財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)書、民事裁定書、執(zhí)行裁定書、協(xié)助凍結(jié)錢款通知書等書證；?

2.證人盧某某、陳某乙、闕某某、陳某丙、張某某等人的證言；

3.被害單位法定代表人周某某、被害人閆某某、林某乙的陳述；

4.被告人林某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.被告人林某某的戶籍資料、公安機(jī)關(guān)工作說明、訴訟文書等證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人林某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物共計(jì)1601.5萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中151.5萬元既遂，1450萬元因被告人林某某意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

本件與原本核對(duì)無異

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢??察??官：陳少偉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢察官助理：黃連通

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年7月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（院?。?/span>

附：

1.被告人林某某現(xiàn)羈押于廈門市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)；

3.證人名單；

4.本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文。

本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十三條?已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。