上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢金融刑訴〔2019〕917號(hào)

被告人林某，男，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3303261969********，漢族，初中文化，**建筑裝潢有限公司**，戶(hù)籍在浙江省溫州市**縣**鎮(zhèn)**巷**宿舍，暫住浙江省溫州市**縣**鎮(zhèn)**花園**幢**單元**室，2018年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彛?019年5月13日由本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3303271985********，漢族，小學(xué)文化，**縣**裝飾有限公司**人，住浙江省溫州市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，2018年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彛?019年5月13日由本院取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人林某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月5日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年1月18日、同年3月15日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年4月17日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月至2017年3月，被告人林某、李某某伙同胡某某（另案處理）在互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)設(shè)“**”平臺(tái)，通過(guò)口口相傳、推介會(huì)等方式，并承諾高額固定回報(bào)，向不特定社會(huì)公眾1.6萬(wàn)余人募集資金9000余萬(wàn)元。

2018年5月14日，被告人林某、李某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)有以下證據(jù)證明：

1.同案關(guān)系人胡某某、投資人董某某、崔某某等人的證言、酒店承包經(jīng)營(yíng)合同、團(tuán)隊(duì)對(duì)接協(xié)議、刑事判決書(shū)等書(shū)證，證實(shí)被告人林某、李某某伙同胡某某通過(guò)“**”平臺(tái)，以口口相傳和推介會(huì)等方式公開(kāi)宣傳，承諾固定收益，向不特定公眾吸收資金。

2.投資人報(bào)案材料、臺(tái)帳等書(shū)證，證實(shí)被告人林某、李某某等通過(guò)上述方法，向多名投資人吸收資金，后無(wú)法按約返還本息。

3.《上海市**事務(wù)所有限公司司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)》和相關(guān)支付憑證等書(shū)證，證實(shí)被告人林某、李某某參與吸收資金的金額和部分資金的去向。

4.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人林某、李某某系主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，后基本如實(shí)供述涉案犯罪事實(shí)。

5.上海市公安局浦東分局調(diào)取的人口信息，證實(shí)被告人林某、李某某的基本身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人林某、李某某違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某、李某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：朱奇佳

2019年5月29日

附：

1、被告人林某、李某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲娫挘?508778****、1860663****）。

2、案卷材料和證據(jù)三十七冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……

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