福建省清流縣人民檢察院

起 訴 書

清檢公訴刑訴〔2019〕65號(hào)

被告人林某堤，男，1960年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3504251960********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**室（戶籍所在地福建省大田縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。曾因犯非法經(jīng)營罪，于2014年11月4日被三明市梅列區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年；因犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪及前罪非法經(jīng)營罪于2017年11月30日被大田縣人民法院判處有期徒刑四年三個(gè)月。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，于2018年4月9日被大田縣公安局刑事拘留，同年4月12日經(jīng)大田縣人民檢察院批準(zhǔn)，同日由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1972年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3504251972********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。曾因犯非法侵入住宅罪，于2017年11月30日被大田縣人民法院判處有期徒刑一年，于2018年3月27日刑滿釋放。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，于2018年5月13日被大田縣公安局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人范志寶，男，1985年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3507251985********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省政和縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)（戶籍所在地福建省政和縣**鎮(zhèn)**村18號(hào)）。曾因犯尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪于2017年11月30日被大田縣人民法院判處有期徒刑二年八個(gè)月。

被告人鄭恩德，男，1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3504251983********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**樓**室。曾因犯尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪，于2017年11月30日被大田縣人民法院被判處有期徒刑一年三個(gè)月，2018年6月27日刑滿釋放。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，于2018年6月27日被大田縣公安局取保候?qū)?，同?月17日被大田縣人民檢察院取保候?qū)彛?019年3月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人吳春水，男，1979年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3504251979********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)（戶籍所在地福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。曾因犯搶劫罪、尋釁滋事罪，于2009年6月2日被大田縣人民法院判處有期徒刑六年，2013年6月12日刑滿釋放；因犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2017年11月30日被大田縣人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，2018年6月27日刑滿釋放。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，于2018年6月27日被大田縣公安局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)大田縣人民檢察院批準(zhǔn)，同日由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葉德蘭，男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3504251991********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)（戶籍所在地福建省大田縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。曾因犯故意傷害罪，于2013年10月25日被大田縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年；因犯非法拘禁罪，于2017年11月30日被大田縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，同年11月27日刑滿釋放。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，于2018年4月9日被大田縣公安局刑事拘留，同年5月16日經(jīng)大田縣人民檢察院批準(zhǔn)，同日由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張建程，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3504251992********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。曾因犯尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2017年11月30日被大田縣人民法院判處有期徒刑二年，2019年3月31日刑滿釋放。同年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年3月31日由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳占枝，男，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3504251982********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)（戶籍所在地福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，于2018年4月9日被大田縣公安局刑事拘留，同年5月16日經(jīng)大田縣人民檢察院批準(zhǔn)，同日由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳如海，男，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3504251990********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。曾因犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪，于2008年12月31日被大田縣人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，2011年10月26日刑滿釋放。因涉嫌非法侵入住宅罪，于2018年5月19日被大田縣公安局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)大田縣人民檢察院批準(zhǔn)，同日由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人范庭魁，男，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3504251994********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)（戶籍所在地福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。曾因犯強(qiáng)奸罪，于2016年5月16日被大田縣人民法院判處有期徒刑二年七個(gè)月；因犯尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪與前罪強(qiáng)奸罪于2018年2月9日被大田縣人民法院判處有期徒刑三年五個(gè)月。

被告人廖某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3504251986********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室。曾因犯非法侵入住宅罪，于2017年11月30日被大田縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌非法侵入住宅罪，于2017年4月14日被大田縣公安局取保候?qū)彛?018年9月17日被大田縣人民檢察院取保候?qū)彛?019年3月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3504251990********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**樓（戶籍所在地福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。曾因犯非法拘禁罪，于2017年11月30日被大田縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，同年12月1日刑滿釋放。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，于2018年4月9日被大田縣公安局刑事拘留，同年5月16日經(jīng)大田縣人民檢察院批準(zhǔn)，同日由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3504251991********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年4月25日被大田縣公安局取保候?qū)?，同?月17日被大田縣人民檢察院取保候?qū)彛?019年3月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人連春塔，男，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3504251994********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地福建省大田縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**樓**室（戶籍所在地福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。曾因犯詐騙罪，于2016年2月24日被永安市人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，2017年1月24日刑滿釋放。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，于2018年6月1日被大田縣公安局取保候?qū)?，同?月17日被大田縣人民檢察院取保候?qū)彛?019年3月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由大田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某堤涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法吸收公眾存款罪、騙取貸款罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、非法經(jīng)營罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、強(qiáng)迫交易罪、虛假訴訟罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、搶劫罪；以被告人鄭某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、騙取貸款罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、強(qiáng)迫交易罪、虛假訴訟罪、敲詐勒索罪、詐騙罪；以被告人范志寶涉嫌領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法吸收公眾存款罪、騙取貸款罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、非法經(jīng)營罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、強(qiáng)迫交易罪、虛假訴訟罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、搶劫罪；以被告人陳占枝涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、騙取貸款罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、非法經(jīng)營罪、強(qiáng)迫交易罪、虛假訴訟罪、敲詐勒索罪、詐騙罪；以被告人葉德蘭涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪；以被告人陳如海涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪；以被告人吳春水涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、搶劫罪；以被告人張建程涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、搶劫罪、虛假訴訟罪；以被告人鄭恩德涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪；以被告人陳某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪；以被告人廖某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪；以被告人范庭魁涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪；以被告人馮某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪；以被告人連春塔涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪于2018年9月17日向大田縣人民檢察院移送審查起訴。2019年3月11日經(jīng)三明市人民檢察院指定本院管轄，大田縣人民檢察院于2019年3月13日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年4月13日將該案退回大田縣公安局補(bǔ)充偵查，大田縣公安局于2019年5月5日將該案重新移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織

自2008年起，被告人林某堤開始在大田縣**鎮(zhèn)**路**商行經(jīng)營民間高利貸，并雇傭謝某甲、黃某甲為其催討債務(wù)。2012年2月、2013年下半年，林某堤分別租用大田縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)二樓作為固定放貸場所。期間，林某堤二女婿被告人范志寶、大女婿被告人陳占枝和林某甲（另案處理）也參與高利放貸，并為林某堤在發(fā)放高利貸謀利及討債方面提供幫助。2013年8月起，此前也有從事民間放貸的被告人鄭某某開始伙同林某堤發(fā)放高利貸。之后，為了資源共享，其二人于2013年12月15日協(xié)商各自出資50%合伙經(jīng)營，共同租用大田縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)一樓作為合作高利放貸場所，以公司化模式運(yùn)作，一、二樓統(tǒng)一掛金帝茶莊招牌。此后，為了更好高額牟利，保證利息收取，2014年開始，林某堤單獨(dú)或伙同鄭某某陸續(xù)網(wǎng)羅刑滿釋放人員、社會(huì)閑散人員被告人鄭恩德、吳春水、葉德蘭、張建程、陳占枝、陳如海、范庭魁、廖某甲、陳某甲、馮某某、連春塔、為金帝茶莊催討債務(wù)。并雇傭陳占枝及鄭某某的大哥鄭某甲（另案處理）在金帝茶莊一樓分別作為出納管理資金、作為會(huì)計(jì)整理賬目。同時(shí)，林某堤單獨(dú)或伙同鄭某某先后雇傭多名文員從事接待、制作工資表、會(huì)議記錄、民事訴訟材料等工作。

為牟取不法利益，規(guī)避法律，被告人林某堤、鄭某某在發(fā)放高利貸時(shí)，除先行扣除“砍頭息”外，通常要求借款人簽署本金翻倍的借條、提供擔(dān)保，有意隱瞞真實(shí)利率，將借條中的利息寫為月利率3%以下，并以暴力討債為手段，逐漸形成了在大田地區(qū)專門從事高利放貸、暴力討債違法犯罪活動(dòng)的組織。期間，為了收回放貸本金及獲取非法高額利息，該組織在林某堤、鄭某某的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，有組織地采用辱罵、恐嚇、毆打、貼字條、喊喇叭、噴油漆、跟蹤滋擾等手段，實(shí)施一系列尋釁滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、強(qiáng)迫交易、妨害作證等違法犯罪活動(dòng)，要債人員對(duì)外統(tǒng)稱“金帝”，在討債過程中相互支援、壯大聲勢，逐步形成了以林某堤、鄭某某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，范志寶、鄭恩德、吳春水、葉德蘭為骨干成員，張建程、陳占枝為積極參加者，陳如海、范庭魁、廖某甲、陳某甲、馮某某、連春塔、林某甲為一般參加者的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、層級(jí)分明、人員相對(duì)固定的黑社會(huì)性質(zhì)組織。其中，2014年5月3日，林某堤、鄭某某為了向葉某甲催討其分別向林某堤個(gè)人及林某堤與鄭某某合伙的高利貸，安排范志寶、鄭恩德、吳春水、張建程、陳如海、范庭魁等人對(duì)葉某甲非法拘禁超過12小時(shí)，致使葉某甲無奈之下逃跑。之后，該組織又繼續(xù)對(duì)擔(dān)保人葉某乙暴力逼債，并以虛增本金的借條將葉某甲、葉某乙等人起訴至大田縣人民法院，因葉某甲、葉某乙等人無法對(duì)虛增債務(wù)部分進(jìn)行舉證，因而在民事訴訟中敗訴，被大田縣人民法院列入失信人員名單，導(dǎo)致葉某甲因無力承擔(dān)被迫從大田縣逃離，葉某乙工資被大田縣人民法院強(qiáng)制執(zhí)行致生活困難，且其為躲避要債人員滋擾，申請(qǐng)由三明市**有限公司大田分公司調(diào)動(dòng)到**鄉(xiāng)服務(wù)站。

2008年以來，該組織面向大田縣多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放民間高利貸。經(jīng)福建省泉州天信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，發(fā)放對(duì)象394人次，已向法院提起民事訴訟金額人民幣（以下幣種均為人民幣）3635.65萬元。同時(shí)，為了高利放貸的需要，2010年至2016年期間，被告人林某堤采用口口相傳的模式，向社會(huì)公眾32人吸收存款共計(jì)658.5萬元，并以4%-30%的月利率放貸給個(gè)人。為保證組織順利運(yùn)行，被告人林某堤、鄭某某將發(fā)放高利貸所獲取的資金部分用于租用辦公場所、購買作案工具、支付因要債而產(chǎn)生的費(fèi)用；部分用于發(fā)放組織成員工資、福利、獎(jiǎng)金、為組織成員善后，并在組織內(nèi)部形成了服從命令、相互配合、對(duì)組織忠誠等不成文的組織紀(jì)律，對(duì)組織成員予以拉攏、控制。

2014年至2016年間，該組織實(shí)施的一系列違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞了相關(guān)人員的生產(chǎn)、經(jīng)營、生活，造成部分權(quán)益受侵害的被害人不敢報(bào)警、被迫遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)、調(diào)離工作崗位。在暴力討債后債務(wù)人、擔(dān)保人仍無力負(fù)擔(dān)的情況下，該組織還采用以虛增本金的借條起訴、部分換名起訴并隱瞞已收取利息、抵押物的手段向大田縣人民法院提起惡意民事訴訟，致使相關(guān)當(dāng)事人因舉證不能而敗訴，影響司法公正，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活、司法秩序。

2016年1月，被告人林某堤因發(fā)放高利貸、暴力討債被舉報(bào)，后因涉嫌犯罪于2017年3月28日被羈押于大田縣看守所。期間，林某堤授意被告人陳占枝向駐看守所醫(yī)生方某某（已判決）送香煙、為其處理信用卡透支事宜以謀取方某某關(guān)照，并通過方某某傳遞信件給陳占枝，授意其活動(dòng)關(guān)系、做被害人工作、繼續(xù)追債，以圖輕判并謀組織繼續(xù)發(fā)展。2017年9月18日，林某堤的強(qiáng)制措施由逮捕變更為取保候?qū)徍?，其不思悔改，繼續(xù)向大田縣人民法院申請(qǐng)執(zhí)行以虛假本金提起訴訟的民事判決書，組織人員催債，造成惡劣的社會(huì)影響。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接受證據(jù)材料清單、諒解書、U盤文件截圖、大田縣人民法院詢問筆錄、訴訟檔案、民事判決書、民事調(diào)解書、執(zhí)行卷宗材料、銀行賬戶歷史交易清單、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、會(huì)議記錄、借款協(xié)議、借條、公司登記（備案）申請(qǐng)書、法定代表人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息、經(jīng)營場所租賃合同、房產(chǎn)證、企業(yè)、個(gè)體工商戶住所（經(jīng)營場所）登記表、營業(yè)執(zhí)照、個(gè)體工商戶登記基本信息、注銷內(nèi)資企業(yè)登記情況表、拘留決定書、微信轉(zhuǎn)賬記錄截屏、機(jī)動(dòng)車行駛證復(fù)印件、大田縣公安局出警登記表、接警單、派警單、出警報(bào)告、反饋單詳情、出警經(jīng)過、福建省泉州天信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)鑒證報(bào)告等書證；2.證人林某甲、朱某某、楊某甲、范某甲等人的證言；3.被害人鄭某乙、鄭某丙、肖某甲、陳某乙等人的陳述；4.被告人林某堤、鄭某某、范志寶、鄭恩德、吳春水、葉德蘭、張建程、陳占枝、陳如海、范庭魁、廖某甲、陳某甲、馮某某、連春塔等人的供述與辯解；5.福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書等鑒定意見；6.現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、指認(rèn)筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片；7.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、光盤二張等視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

二、尋釁滋事

1.2008、2010年間，林某乙兩次找被告人林某堤借款共計(jì)7萬元，月利率5%，由被害人陳某丙擔(dān)保。2011年1月17日下午，因林某乙未及時(shí)歸還林某堤的高利貸，林某堤伙同林某甲、謝某甲（另案處理）到大田縣武陵鄉(xiāng)政府向陳某丙逼債。林某堤等人將陳某丙控制在鄉(xiāng)政府一樓國土所辦公室內(nèi)，陳某丙報(bào)警后，大田縣公安局武陵鄉(xiāng)派出所民警出警至現(xiàn)場批評(píng)制止，林某堤等人不予理會(huì)，謝某甲對(duì)陳某丙潑茶水、辱罵、恐嚇、威脅，林某甲亦對(duì)出警的協(xié)勤人員進(jìn)行謾罵。當(dāng)日17時(shí)30分許，鄉(xiāng)政府領(lǐng)導(dǎo)再次對(duì)林某堤等人口頭制止并準(zhǔn)備將陳某丙帶至村民家中開展工作，期間，林某堤仍拉住陳某丙并威脅還款。在民警及鄉(xiāng)政府領(lǐng)導(dǎo)的保護(hù)下，陳某丙乘車至**鄉(xiāng)**村一村民家中，林某堤、林某甲、謝某甲仍駕車尾隨，繼續(xù)干擾并欲強(qiáng)行帶走陳某丙，后在眾多村民干涉下，林某堤等人才離開。上述行為嚴(yán)重影響了陳某丙的工作及武陵鄉(xiāng)政府的正常工作秩序。

2.2012年12月31日，被害人陳某丁向被告人林某堤借款23萬元，每萬元天息30元。2013年下半年開始，因陳某丁未及時(shí)歸還林某堤的高利貸，林某堤帶領(lǐng)被告人范志寶、陳占枝等人多次到**鎮(zhèn)**號(hào)陳某丁經(jīng)營的福建省大田縣**有限公司逼債。期間，林某堤等人先后采用逼寫借條、兩次將公司員工趕走、用鎖將公司大門鎖住、在陳某丁公司、租住處張貼“陳某丁欠債還錢”字條的方式，致使該物流公司無法正常經(jīng)營，嚴(yán)重影響陳某丁的工作、生活。2014年上半年的一天傍晚，范志寶、陳如海等人到陳某丁租住處逼債，范志寶中途離開后，繼續(xù)指使陳如海留在陳某丁家中，陳如海至次日8時(shí)許離開。當(dāng)天中午，陳某丁出門時(shí)發(fā)現(xiàn)其閩G*****號(hào)馬自達(dá)轎車被堵，林某堤、范志寶等人要求陳某丁交出鑰匙，強(qiáng)行將車輛扣走。后陳占枝將該車轉(zhuǎn)賣出售。

經(jīng)大田縣價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，閩G*****號(hào)轎車被扣時(shí)價(jià)值12萬元。

3.2012年4月28日，葉某甲向被告人林某堤借款12萬元，由被害人葉某乙擔(dān)保，借條體現(xiàn)金額25萬元。2014年5月4日，葉某甲無力歸還欠款被多次催討后逃至泉州市。林某堤多次電話向葉某乙催討未果后，2014年5月19日20時(shí)許，林某堤、被告人范志寶（均已判決）等人經(jīng)電話聯(lián)系，得知葉某乙在葉某甲住處一樓由其父親葉某丙經(jīng)營的食雜店后，范志寶糾集被告人張建程、范庭魁、鄭恩德（均已判決）及另一男子至**鎮(zhèn)**路**號(hào)一樓食雜店向葉某乙催討欠款，期間范志寶等人當(dāng)眾對(duì)葉某乙吐瓜子殼、煙霧、辱罵、揪耳朵、摔巴掌等方式侮辱，并恐嚇葉某乙要將其活埋。直至葉某乙允諾次日歸還5000元后，范志寶等人才離開。后范志寶又組織張建程、范庭魁到大田縣**公司向葉某乙催債，在該公司樓下及家人住處附近貼“葉某乙欠債還錢”字條，嚴(yán)重影響了葉某乙正常工作及家人的生活秩序。

4.2014年3月，被害人余某甲替妹妹余某乙向被告人范志寶借款10萬元，月利率6%。因余某乙、余某甲未能及時(shí)歸還高利貸，2014年10月22日上午，范志寶糾集被告人吳春水、葉德蘭、張建程、范庭魁、廖某甲等人先后到**鎮(zhèn)**路**號(hào)余某甲經(jīng)營的**通訊手機(jī)店逼債并對(duì)余某甲進(jìn)行威脅、恐嚇。當(dāng)日13時(shí)許余某甲報(bào)警后，大田縣公安局城關(guān)派出所民警出警至現(xiàn)場制止，并告知債務(wù)問題應(yīng)通過法律途徑解決。當(dāng)日下午，范志寶、張建程等人又在該店鋪內(nèi)使用喇叭循環(huán)播放“余某甲欠債還錢”，致使**通訊手機(jī)店無法正常營業(yè)。當(dāng)晚22時(shí)許，余某甲被逼無奈，提出將閩G*****號(hào)雪佛蘭轎車以5萬元的價(jià)格抵給范志寶，并向他人借款1.8萬元一同交給范志寶，范志寶等人才離開。因害怕再被滋擾，次日起，余某甲將店鋪關(guān)門歇業(yè)并躲至朋友家中一個(gè)月。期間，范志寶又安排張建程、廖某甲到**通訊手機(jī)店及余某甲居住的小區(qū)貼字條、噴油漆，嚴(yán)重影響了余某甲及其家人的生活、生產(chǎn)經(jīng)營。

5.2013年12月，林某丙向被告人林某堤、鄭某某借款7萬元，月利率6%，由被害人黃某乙擔(dān)保。因林某丙未及時(shí)歸還林某堤、鄭某某的高利貸，2014年10月至2015年4月15日間，在林某堤、鄭某某的指派下，被告人鄭恩德多次帶被告人陳如海闖入大田縣統(tǒng)計(jì)局辦公室大喊大叫，對(duì)黃某乙以滋擾、侮辱、謾罵的方式逼債，威脅其如不還錢將天天來找麻煩。因鄭恩德等人多次滋擾，黃某乙在單位名譽(yù)受損，無法正常上班，只能晚上加班。2015年底的一天，鄭恩德在大田縣文化廣場遇到黃某乙，即致電陳如海一同將黃某乙?guī)е恋浇鸬鄄枨f逼債，陳如海將寫有“黃某乙欠債還錢”的字條讓黃某乙拿著拍照并威脅將照片上傳網(wǎng)絡(luò)，敗壞其名聲。黃某乙被逼后只能借款、刷卡幫林某丙還清了借款本金。鄭恩德等人的行為嚴(yán)重影響了黃某乙的工作、生活及大田縣統(tǒng)計(jì)局的正常工作秩序。

6.2012年10月，被害人鄭某乙向被告人林某堤借款5萬元，月利率5%，借條體現(xiàn)金額8萬元，月利率3%，由周某甲擔(dān)保；2013年2月，鄭某乙與周某甲兩人以鄭某乙的名義找林某堤借款3萬元，月利率6%，借條體現(xiàn)金額6萬，月利率3%，由周某甲擔(dān)保。因鄭某乙未及時(shí)歸還林某堤的高利貸，2015年4月21日下午，在林某堤指使下，被告人范志寶糾集被告人葉德蘭、張建程、鄭恩德、陳某甲、廖某甲、范庭魁等人到**鎮(zhèn)**村部一樓接待室內(nèi)，向鄭某乙逼債。期間，林某堤等人對(duì)鄭某乙進(jìn)行威脅、辱罵，并指令范志寶將鄭某乙的閩G*****號(hào)轎車輪轂上鎖。范庭魁因有事離開現(xiàn)場,林某堤交待其他人繼續(xù)逼債后先行離開。鄭某乙被葉德蘭拳打腹部、摔巴掌后，被迫讓朋友劉某甲幫忙協(xié)調(diào)，但經(jīng)鄭恩德向林某堤電話請(qǐng)示后被拒絕。當(dāng)日16時(shí)許，鄭某乙朋友被害人柳某某到場求情亦被拒絕，鄭恩德、葉德蘭等人再次對(duì)鄭某乙拳打腳踢。柳某某見狀即報(bào)警，大田縣公安局民警出警至現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，鄭某乙因害怕被報(bào)復(fù)不敢承認(rèn)有被毆打。

當(dāng)日17時(shí)許，柳某某欲將鄭某乙?guī)щx村部，鄭恩德、葉德蘭等人阻攔并毆打柳某某，被害人鄭某丁勸架時(shí)亦被毆打。后附近群眾幫忙制止，并再次報(bào)警，大田縣公安局城關(guān)派出所民警出警后將鄭某乙、鄭恩德、葉德蘭等人帶至城關(guān)派出所，柳某某、鄭某丁入院治療。當(dāng)晚，林某堤指派陳占枝到醫(yī)院為柳某某支付1000元住院費(fèi)。次日，經(jīng)范志寶、鄭恩德出面與柳某某、鄭某乙在城關(guān)派出所協(xié)商，鄭某乙、柳某某書面稱不要求公安機(jī)關(guān)處理。經(jīng)大田縣公安局物證鑒定室鑒定，柳某某的傷情為輕微傷。

2014年6月，被害人張某甲向被告人林某堤借款3萬元，月利率6%，由吳某甲擔(dān)保。因張某甲未及時(shí)歸還林某堤的高利貸，2015年9月，在被告人范志寶的指使下，被告人葉德蘭安排被告人陳如海、馮某某、連春塔等人多次單獨(dú)或合伙到大田縣石牌中心小學(xué)，不顧學(xué)校為特別管護(hù)區(qū)的規(guī)定，通過在上課期間威脅、辱罵、強(qiáng)拉硬拽張某甲，并在操場用高音喇叭喊“張某甲欠債還錢”、在學(xué)校門口及附近貼字條等方式逼債。因擔(dān)心被報(bào)復(fù)，張某甲及學(xué)校均未報(bào)警。上述要債行為嚴(yán)重影響張某甲的正常工作及石牌中心小學(xué)的正常教學(xué)秩序。

8.2011年至2013年間，被害人魏某甲三次找被告人林某堤借款共計(jì)10.5萬元，月利率5%，由陳某戊、鄭某戊擔(dān)保。因魏某甲未及時(shí)歸還林某堤的高利貸，林某堤多次派人催討，并逼迫陳某戊打探魏某甲下落。2015年8月7日，在得知魏某甲有車輛在貴州省織金縣一礦山做工程后，林某堤安排被告人范志寶帶領(lǐng)被告人葉德蘭、范庭魁至貴州礦山，未經(jīng)車輛所有人同意，擅自將魏某甲與吳某乙合股購買、且掛靠在大田縣**有限公司的閩G*****號(hào)貨車強(qiáng)行扣押。期間，吳某乙報(bào)警，民警出警到現(xiàn)場制止，范志寶等人以經(jīng)濟(jì)糾紛為由搪塞。后范志寶讓陳某戊駕駛該貨車返回大田縣交由林某堤扣押保管。2015年10月19日，大田縣**有限公司將范志寶、陳某戊起訴至大田縣人民法院要求返還車輛，2016年4月8日，大田縣人民法院判決范志寶在20日內(nèi)歸還閩G*****號(hào)貨車。范志寶上訴，2016年9月6日，三明市中級(jí)人民法院裁定維持原判，該車才得以返還。該車被強(qiáng)行扣押一年多，導(dǎo)致魏某甲、吳某乙、大田縣**有限公司一年多無法運(yùn)營使用該車。

9.2013年9月，被害人陳某乙向被告人林某堤借款6萬元，月利率6%，由詹某甲擔(dān)保。因陳某乙未及時(shí)歸還林某堤的高利貸，2015年8月底至2016年9月間，在林某堤的指使下，被告人范志寶多次帶被告人葉德蘭、張建程到大田縣林業(yè)局辦公室，以滋擾、糾纏、辱罵等方式對(duì)陳某乙逼債。期間，林業(yè)局領(lǐng)導(dǎo)出面制止、陳某乙及同事報(bào)警。民警出警后，范志寶等人以債務(wù)糾紛為由搪塞，并在民警離開繼續(xù)在辦公室對(duì)陳某乙進(jìn)行逼債。上述要債行為嚴(yán)重影響了陳某乙的工作及林業(yè)局的正常工作秩序。

10.2014年至2016年間，被告人林某堤、鄭某某還多次糾集他人多次實(shí)施尋釁滋事犯罪，未經(jīng)處理，具體如下：

（1）2013年9月，陳某己向被告人林某堤借款6萬元，月利率6%。因陳某己未及時(shí)歸還并外出躲債，2014年10月份，在林某堤的指使下，被告人葉德蘭帶被告人張建程、范庭魁三次到**鎮(zhèn)**路**號(hào)被害人林某丁住處樓下、門口，以喊喇叭、貼字條的方式滋擾。林某丁告知葉德蘭等人其已和陳某己離婚，葉德蘭等人不信并直接進(jìn)入室內(nèi)查看無果后方才離開。

（2）2014年2、3月間，被害人黃某丙兩次向被告人林某堤借款共3萬元，月利率6%。因黃某丙未及時(shí)歸還林某堤的高利貸，2015年1月18日20時(shí)許，在林某堤的指使下，被告人張建程等人到**鎮(zhèn)**村**號(hào)黃某丙住處樓下，以喊喇叭、貼字條的方式滋擾。黃某丙女兒楊某乙制止未果后報(bào)警，民警到現(xiàn)場制止、勸離。幾日后，黃某丙住處樓下又被喊喇叭、貼字條，楊某乙不堪其擾，籌款代母親黃某丙歸還。

（3）2014年5月，被害人林某戊在賭場向被告人范志寶借款60萬元，日利率2%，后利率降為1%。因林某戊未及時(shí)歸還高利貸，2014年8月一天上午，被告人范志寶帶領(lǐng)被告人張建程、范庭魁至**鄉(xiāng)**村林某戊住處門口，通過喊喇叭的方式滋擾。2015年2、3月份的一天中午，范志寶帶領(lǐng)被告人葉德蘭、張建程、范庭魁、朱某某（另案處理）再次到**鄉(xiāng)**村向林某戊逼債，對(duì)林某戊并大聲喊叫、拳打腳踢。期間，葉德蘭用拳頭毆打林某戊頭部，造成林某戊頭部受傷流血，經(jīng)在場群眾報(bào)警后雙方協(xié)商處理。

（4）2013年9月，陳某己向被告人林某堤借款6萬元，月利率6%。因陳某己未及時(shí)歸還林某堤的高利貸，在林某堤的逼迫下，陳某己被迫提出用被害人肖某甲等人的借條來抵債。2015年3、4月的一天，林某堤以肖某甲欠陳某己的3萬元借條，安排被告人吳春水以陳某己名義向肖某甲電話討債，肖某甲答應(yīng)兩個(gè)月內(nèi)還款。兩個(gè)月后，肖某甲仍未歸還，吳春水威脅要貼字條。后肖某甲所住的大田縣**小區(qū)**號(hào)樓電梯口等多處地方多次被貼字條，肖某甲不堪其擾，將3萬元還給吳春水。

（5）2013年9月，陳某己向被告人林某堤借款6萬元，月利率6%。因陳某己無力歸還林某堤的高利貸，在林某堤的逼迫下，陳某己被迫提出用被害人吳某丙等人的借條來抵債。2015年5月份的一天，林某堤以吳某丙欠陳某己的5000元借條，安排多名組織成員至湖美鄉(xiāng)前進(jìn)小學(xué)向吳某丙以滋擾的方式逼債，吳某丙不堪其擾，將5000元交給林某堤。

（6）2013年8、9月間，被害人詹某乙兩次向被告人林某堤借款共計(jì)3萬元，月利率6%，由連某甲擔(dān)保。因詹某乙未及時(shí)歸還林某堤的高利貸，2015年6月份的一天，在林某堤的指使下，被告人葉德蘭帶領(lǐng)被告人馮某某、張建程到**鎮(zhèn)**村詹某乙住處對(duì)其通過威脅、恐嚇方式逼債。幾天后，葉德蘭又帶領(lǐng)張建程、馮某某再次到詹某乙住處滋擾、逼債。期間，葉德蘭見詹某乙住處停放一輛三輪車欲強(qiáng)行扣押抵債，詹某乙阻止，葉德蘭、張建程、馮某某對(duì)詹某乙拳打腳踢。后詹某乙持鋤頭將葉德蘭等人所駕駛車輛的擋風(fēng)玻璃敲碎，葉德蘭等人才離開現(xiàn)場。

（7）2014年6月，被害人張某乙向被告人林某堤、鄭某某借款3萬元，月利率9%。因張某乙未及時(shí)歸還林某堤、鄭某某的高利貸，2014年11月中旬、2015年4月間，林某堤指使被告人陳如海、馮某某多次在半夜通過打電話、發(fā)短信、發(fā)微信等方式對(duì)張某乙進(jìn)行滋擾，張某乙被迫歸還部分本息。2015年9月27日晚上，陳如海再次發(fā)微信恐嚇張某乙；次日晚，張某乙位于**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室住處門口被噴油漆。2015年10月4日晚上，馮某某、陳如海到張某乙住處，在樓梯通道、一樓柴火間、外面涼亭貼字條、隨意用油漆噴圖案。

（8）2014年6月，被害人周某乙向被告人林某堤借款2萬元，月利率6%，由黃某丙擔(dān)保。因周某乙未及時(shí)歸還林某堤的高利貸，2015年7、8月的一天下午，被告人葉德蘭及另一組織成員在**鎮(zhèn)**小學(xué)附近遇到周某乙、黃某丙、金秀敏，葉德蘭等人即跟隨周某乙并進(jìn)行言語辱罵。跟至大田縣文化廣場附近時(shí)，周某乙欲乘坐三輪摩托車離開，葉德蘭又強(qiáng)行上車并一路辱罵，至大田縣公安局門口，周某乙欲報(bào)警并與葉德蘭在大田縣公安局一樓大廳發(fā)生爭吵，值班民警告知雙方到城關(guān)派出所處理糾紛。后葉德蘭又跟隨周某乙到東街口，并致電范庭魁到場，兩人跟蹤至周某乙住處門口后才離開。

（9）2014年11月，被害人鄭某己向被告人林某堤、鄭某某借款15萬元，月利率6%。因鄭某己未及時(shí)歸還林某堤、鄭某某的高利貸。2015年下半年開始，被告人林某堤多次安排馮某某、陳如海到鄭某己的辦公室要債。2016年6、7月份的一天9時(shí)許，馮某某在鄭某己辦公室逼債后，又跟隨鄭某己到三明市區(qū)。當(dāng)日下午15時(shí)許，林某堤另指派被告人陳如海駕車到三明市區(qū)與馮某某會(huì)合，并繼續(xù)糾纏鄭某己，鄭某己被迫向他人借款2萬元?dú)w還給林某堤，林某堤才同意陳如海、馮某某離開。離開時(shí)，陳如海以費(fèi)用為名向鄭某己另行索取500元。

（10）2014年5、6月間，被害人陳某庚向被告人林某堤借款25萬元，月利率5%。因陳某庚未及時(shí)歸還林某堤的高利貸，2016年5月份的一天，林某堤指派被告人張建程、陳某甲等人至陳某庚經(jīng)營的大田縣**采石場對(duì)陳某庚逼討利息，并將陳某庚停放在附近的閩G*****號(hào)奧鈴牌皮卡車強(qiáng)行扣走，后陳某庚歸還部分錢款將該車贖回。2016年下半年，張建程、陳某甲又先后在大田縣**醫(yī)院、**采石場對(duì)陳某庚以跟蹤、滋擾、糾纏的方式逼債。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.大田縣公安局出具的出警經(jīng)過、任免文件、情況說明、車輛掛靠協(xié)議、機(jī)動(dòng)車行駛證、機(jī)動(dòng)車交強(qiáng)險(xiǎn)單、借款協(xié)議、擔(dān)保人承諾書、收條、交易明細(xì)、庭審筆錄、大田縣人民法院民事判決書、扣押清單、扣押筆錄、離婚登記審查處理表、出警登記表、接警單、派警單、處警報(bào)告、反饋單詳情、大田縣醫(yī)院住院病例、入院記錄、出院小結(jié)、檢查報(bào)告單、車輛轉(zhuǎn)押協(xié)議復(fù)印件、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、機(jī)動(dòng)車注冊(cè)、轉(zhuǎn)移、注銷登記/轉(zhuǎn)入申請(qǐng)表、來訪人員登記表、處理決定、擅自離崗處理意見的報(bào)告、限期返崗?fù)ㄖ獣?、微信聊天記錄截圖、短信截圖、治安調(diào)解書等書證；2.證人吳某乙、陳某戊、劉某甲、林某丙、林某甲、朱某某等人的證言；3.被害人陳某丙、魏某甲、余某甲、黃某乙、鄭某乙、柳某某、鄭某丁、張某甲等人的陳述；4.被告人林某堤、鄭某某、范志寶、陳占枝、葉德蘭、張建程、鄭恩德、吳春水、陳某甲、范庭魁、廖某甲、連春塔、陳如海、馮某某的供述和辯解；5.大田縣公安局的鑒定意見；6.大田縣公安局勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；7.被害人林某丁提供的視聽資料。

三、非法拘禁

1.2010年12月，被害人陳某辛向被告人林某堤借款1.5萬元，月利率5%。因陳某辛未及時(shí)歸還林某堤的高利貸，2013年3月22日10時(shí)許，林某堤安排人員將陳某辛控制并帶到金帝茶莊二樓逼債。期間，林某堤安排人員輪流看管陳某辛。14時(shí)許，林某堤要求陳某辛另寫2萬元借條，在被拳打腳踢后，陳某辛被迫同意并讓連某乙?guī)兔?dān)保。直至17時(shí)許，林某堤才同意讓陳某辛離開。

2.2013年4月28日，被害人葉某甲向被告人林某堤借款12萬元，月利率6%，借條體現(xiàn)金額25萬元，月利率2.5%；2013年8月9日，葉某甲向林某堤、鄭某某借款3萬元，月利率6%，借條體現(xiàn)金額6萬元，月利率3%；2013年8月27日，葉某甲向林某堤、鄭某某借款4萬元，月利率6%，借條體現(xiàn)金額8萬元，月利率3%；2014年4月7日，葉某甲向林某堤、鄭某某借款10萬元，月利率6%，借條體現(xiàn)金額20萬元，月利率2.5%。因葉某甲未及時(shí)歸還林某堤、鄭某某的高利貸。2014年5月3日17時(shí)許，鄭某某將葉某甲約至鄭某某家中協(xié)商，并指使被告人范志寶、鄭恩德、吳春水、張建程、陳如海、范庭魁將葉某甲控制并帶至金帝茶莊二樓逼債。23時(shí)許，葉某甲向他人借款1萬元?dú)w還部分債務(wù)。為繼續(xù)逼債，林某堤又指使范志寶、鄭恩德、吳春水、張建程、陳如海、陳某甲、范庭魁跟隨葉某甲到**鎮(zhèn)**路**號(hào)四樓住處，不顧葉某甲拒絕強(qiáng)行進(jìn)入，繼續(xù)對(duì)葉某甲進(jìn)行控制。后范志寶安排張建程、陳如海、范庭魁住在葉某甲家中，其余人員先行離開。次日6時(shí)許，范志寶、鄭恩德、吳春水等人再次到葉某甲家中逼債，葉某甲被迫從陽臺(tái)逃離。

3.2006年，被害人魏某乙向葉某丁借款2萬元。2014年5月份的一天13時(shí)許，被告人林某堤（已判決）與一小弟在大田縣城區(qū)遇到魏某乙，林某堤即以魏某乙此前借款系其所有為由，將魏某乙?guī)е两鸬鄄枨f二樓辦公室協(xié)商。期間，林某堤小弟以當(dāng)眾向魏某乙頭部倒茶水、摔巴掌等方式對(duì)其進(jìn)行侮辱，迫使其歸還欠款。后在葉某戊調(diào)和下，林某堤同意由魏某乙歸還本息3萬元，當(dāng)日魏某乙先歸還林某堤1萬元，余款2萬元由葉某戊擔(dān)保。17時(shí)許，魏某乙才得以離開。

4.2012年4月，經(jīng)鄭某乙介紹，被害人周某甲向被告人林某堤借款5萬元，月利率6%。因周某甲未及時(shí)歸還林某堤的高利貸，2014年6月30日17時(shí)許，林某堤將周某甲約至金帝茶莊二樓辦公室，與被告人范志寶、葉德蘭、張建程等人將周某甲控制在辦公室內(nèi)，并使用厚書本敲打其頭部、摔巴掌、打背部。期間，林某堤要求周某甲提供公務(wù)員擔(dān)保，當(dāng)晚20時(shí)許，周某丙經(jīng)周某甲聯(lián)系到場，二人共同簽訂還款承諾書后，周某甲才得以離開。

5.2012年10月17日，鄭某庚向被告人林某堤借款2萬元，月利率6%,借條體現(xiàn)出借人為范志寶，借款金額4萬元,由被害人鄭某辛擔(dān)保。大田縣人民法院于2013年9月29日判決鄭某庚、鄭某辛歸還4.8萬元本息。在法院執(zhí)行階段，因鄭某庚、鄭某辛未及時(shí)歸還本息，范志寶多次派人催討。2014年10月29日9時(shí)許，被告人張建程（已判決）在大田縣**廣場附近遇到鄭某辛將其攔下，后電話通知范志寶（已判決），范志寶即駕車載吳春水（已判決）至現(xiàn)場將鄭某辛強(qiáng)行帶至金帝茶莊。期間，鄭某辛讓一路過的朋友報(bào)警未果，吳春水見狀即對(duì)鄭某辛言語辱罵并摔巴掌，將其推進(jìn)茶莊內(nèi)控制，后鄭某辛拿信用卡給范志寶刷卡1500元并允諾及時(shí)歸還剩余錢款。20時(shí)許，鄭某辛才得以離開。

6.2013年9月，被害人陳某己向被告人林某堤借款6萬元，月利率6%。因陳某己未及時(shí)歸還林某堤的高利貸，2014年9月10日17時(shí)許，林某堤指使被告人范志寶、葉德蘭帶范庭魁將陳某己從大田縣武陵小學(xué)帶至金帝茶莊二樓辦公室逼債，至次日0時(shí)許離開。

2015年3月23日11時(shí)許，被告人林某堤又指使被告人葉德蘭帶張建程、范庭魁至**小學(xué)向陳某己逼債，當(dāng)晚19時(shí)許，陳芳到金帝茶莊二樓辦公室后，被限制人身自由并被威脅、辱罵，至23時(shí)許，陳某己被迫將肖某甲、吳某丙等人的借條交給范志寶，才得以離開。

2015年4、5月份的一天13時(shí)許，被告人林某堤致電陳某己，讓其到金帝茶莊找范志寶，陳某己到場后看到肖某甲也在，范志寶要求肖某甲將欠陳某己的款項(xiàng)還給“金帝”，肖某甲口頭同意后離開。后陳某己仍被范志寶、葉德蘭、范庭魁等人限制人身自由至18時(shí)許。

7.2013年9月，被害人陳某壬以吳某丁名義向被告人林某堤借款35萬元，月利率4%，被害人陳某癸擔(dān)保；2014年1月間，陳某壬又向林某堤、鄭某某借款50萬元，月利率5%，由吳某丁擔(dān)保。因陳某壬未能及時(shí)歸還林某堤、鄭某某的高利貸，2014年年底的一天下午，在林某堤、鄭某某的指派下，被告人吳春水、葉德蘭、鄭恩德帶領(lǐng)被告人陳如海、廖某甲等人先后到大田縣**路**號(hào)吳某丁住處逼債，后林某堤、鄭某某、范志寶也到場，并將吳某丁限制在其住處逼債。期間，吳某丁、蔣某甲夫婦要求范志寶等人離開，但被威脅，因怕遭受報(bào)復(fù)，二人不敢報(bào)警。次日，陳某壬、陳某癸因擔(dān)心吳某丁出事，先后到吳某丁住處協(xié)商，均被限制人身自由。第三日晚，鄭恩德逼陳某癸帶其與吳春水、廖某甲到陳某癸位于大田縣**小區(qū)家中查看，當(dāng)晚，吳春水、廖某甲睡在陳某癸家中看管陳某癸。第四日上午，吳春水、廖某甲將陳某癸帶回吳某丁家中繼續(xù)控制逼債。當(dāng)日下午17時(shí)許，林某堤、鄭某某再次到吳某丁家中向吳某丁、陳某壬、陳某癸逼債，經(jīng)吳某丁、陳某壬與林某堤、鄭某某協(xié)商，林某堤、鄭某某同意吳某丁等人先還款2萬元，并另增加擔(dān)保人。當(dāng)晚22時(shí)許，陳某壬、陳某癸、吳某丁找他人借款2萬元轉(zhuǎn)賬至范志寶指定賬戶后，范志寶等人才解除對(duì)吳某丁、陳某壬、陳某癸的控制，并離開吳某丁家。

8.2014年6、7月間，被害人丁某甲向被告人林某堤4次借款共計(jì)20萬元，月利率15%。因丁某甲未及時(shí)歸還林某堤的高利貸，2015年1月份的一天10時(shí)許，林某堤指使被告人葉德蘭帶被告人張建程、陳某甲、廖某甲到大田縣丁某甲公司將其限制在辦公室內(nèi)，不讓其離開。直至次日16時(shí)許，丁某甲被葉德蘭逼迫找吳春水借1.5萬元交給葉德蘭后，葉德蘭等人方才離開。

2015年6、7月的一天上午9時(shí)許，被告人廖某甲在金帝茶莊附近遇到被害人丁某甲，即將丁某甲帶到金帝茶莊，后丁某甲被被告人林某堤、范志寶、張建程、葉德蘭等人限制人身自由。期間，張建程使用電棍發(fā)出“啪啪”聲響，以此威脅、恐嚇丁某甲，直至次日凌晨2時(shí)許，丁某甲被范志寶逼迫另寫一張10萬元的借款協(xié)議及承諾書后才得以離開。

9.2012年下半年至2013年2月，被害人鄭某乙兩次找被告人林某堤借款共計(jì)8萬元，月利率5%，由周某甲擔(dān)保。因鄭某乙未及時(shí)歸還林某堤的高利貸，2015年2、3月份一天下午，被告人葉德蘭在大田縣物資局對(duì)面遇到鄭某乙，即將其控制并向被告人林某堤匯報(bào)，后被告人范志寶趕至現(xiàn)場一同將鄭某乙?guī)У浇鸬鄄枨f二樓辦公室，林某堤、范志寶、葉德蘭、廖某甲、連春塔等人對(duì)鄭某乙逼債。18時(shí)許，范志寶安排廖某甲、陳如海緊跟鄭某乙以限制其自由，21時(shí)許，廖某甲、陳如海跟隨鄭某乙返回其位于龍寶新村的家中，廖某甲將沙發(fā)堵在臥室門口防止鄭某乙逃跑。次日8時(shí)許，連春塔接替廖某甲和陳如海繼續(xù)跟住鄭某乙，后鄭某乙借到樓下吃點(diǎn)心之機(jī)從后門逃離。

10.2014年1月，被害人陳某子向被告人林某堤、鄭某某借款3萬元，月利率10%，由邱某某擔(dān)保。因陳某子未及時(shí)歸還林某堤、鄭某某的高利貸并逃到石獅務(wù)工，林某堤多次派人向邱某某催討。2015年7月16日，邱某某被迫到石獅找陳某子回大田解決債務(wù)問題。2015年7月22日9時(shí)許，陳某子、邱某某到金帝茶莊協(xié)商解決該筆債務(wù)，被告人林某堤、鄭某某、范志寶、馮某某、陳如海、連春塔等人即對(duì)陳某子控制、逼債。期間，范志寶、陳如海、馮某某、連春塔等人不斷辱罵陳某子，并以潑冷水、持電警棍等方式進(jìn)行威脅。至次日晚，鄭某某又再次對(duì)陳某子言語威脅，陳某子被迫允諾次日向其父親陳某丑要錢。7月24日9時(shí)許，范志寶安排廖某甲、陳如海、連春塔、馮某某駕駛轎車帶陳某子到大田縣**鎮(zhèn)宿舍，向陳某丑索款，同日16時(shí)許，陳某丑代為歸還2.3萬元后，陳某子才得以離開。

11.2014年1月，被害人廖某乙分別以月利率8%、日息200元兩次向被告人林某堤、鄭某某借款共計(jì)3萬元，由吳某戊擔(dān)保。因廖某乙未及時(shí)歸還林某堤、鄭某某的高利貸，林某堤、鄭某某即安排組織成員向廖某乙討債。2015年10月份的一天15時(shí)許，被告人陳占枝在大田縣**公司門口遇到廖某乙后，通知被告人葉德蘭、陳如海，三人一同將其控制并帶到金帝茶莊二樓逼債，因廖某乙無法還款，三人又將其帶至吳某戊住處，并對(duì)其進(jìn)行毆打，廖某乙妻兒趕至現(xiàn)場后制止。17時(shí)許，廖某乙被迫另簽訂1萬元的借款協(xié)議才得以離開。

12.2012年5月18日，被害人林某己向被告人林某堤借款6.5萬元。因林某己未及時(shí)歸還林某堤的高利貸，2014年至2015年間，林某堤（已判決）等人多次催討未果。2016年7月份一天20時(shí)許，被告人葉德蘭（已判決）在大田縣**廣場附近遇到林某己，即將林某己攔住并聯(lián)系被告人張建程、陳某甲（均已判決），將林某己強(qiáng)行帶至金帝茶莊二樓。林某堤、范志寶對(duì)林某己催款，葉德蘭對(duì)林某己潑茶水、摔巴掌逼其還款。至當(dāng)晚23時(shí)許，林某己提出外出借錢歸還，林某堤、范志寶（已判決）即安排張建程、陳某甲跟隨林某己回到湖美老家。次日10時(shí)許，林某己無力籌款，只能與張建程、陳某甲返回金帝茶莊找林某堤協(xié)商，至12時(shí)許，林某己才得以離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行歷史數(shù)據(jù)查詢單、來訪人員登記表、證明、借款協(xié)議、民事訴狀、大田縣人民法院民事判決書、民事裁定書、民事調(diào)解書、民事審判筆錄、110指揮中心接警單、報(bào)警登記表及值班登記表、執(zhí)行款單據(jù)等書證；2.證人周某丙、劉某甲、蔣某甲、邱某某、黃某甲、葉某戊、連某乙等人的證言；3.被害人周某甲、鄭某乙、葉某甲、陳某己、陳某癸、陳某壬、陳某子、廖某乙、丁某甲、林某己、鄭某辛、魏某乙、陳某辛的陳述；4.被告人林某堤、鄭某某、范志寶、陳占枝、葉德蘭、張建程、鄭恩德、吳春水、陳某甲、范庭魁、廖某甲、連春塔、陳如海、馮某某的供述和辯解；5.大田縣公安局勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄。

四、非法侵入住宅

1.2014年5月，被害人林某戊向被告人范志寶借款60萬元，該款為被告人林某堤、范志寶共有。因林某戊未支付利息及還款，2014年5月31日上午，范志寶（已判決）糾集被告人張建程、葉德蘭、范庭魁、吳春水（均已判決）等人至武陵鄉(xiāng)百束村24號(hào)，直接進(jìn)入林某戊住處催債。期間，范志寶等人與林某戊及其妻子林某庚、兒子林某辛雙方發(fā)生爭執(zhí)扭打，林某庚報(bào)警后，范志寶令張建程等人先行離開。當(dāng)天民警調(diào)解完畢，范志寶又讓張建程、范庭魁返回林某戊住處，為迫使林某戊支付利息及歸還欠款，三人未經(jīng)允許直接居住在林某戊住處。期間，林某戊、林某庚多次要求范志寶等人離開均未果，三、四日后，林某庚向他人借款10萬元還給范志寶，范志寶等人才離開。

2.2014年5月20日，被害人郭某甲向被告人林某堤、鄭某某借款60萬元，借條體現(xiàn)金額120萬元。因郭某甲未能及時(shí)支付利息及歸還本金，鄭某某多次電話催討。2014年12月7日，鄭某某（已判決）經(jīng)與林某堤（已判決）商議后，糾集被告人鄭恩德、吳春水、廖某甲（均已判決）到**鎮(zhèn)**路郭某甲住處，欲向郭某甲催債，當(dāng)時(shí)僅有郭某甲妻子李某某在家。鄭某某與李某某協(xié)商未果后，李某某要求鄭某某等人先行離開被鄭某某拒絕，鄭某某要求鄭恩德安排人員居住，后鄭恩德安排廖某甲、陳如海吃住在該處。期間，鄭恩德、吳春水亦多次前往郭某甲住處，鄭恩德、吳春水、廖某甲、陳如海擅自使用李某某購買的食材做飯。2014年12月17日，郭某甲籌款10萬元還給鄭某某，鄭恩德經(jīng)電話向鄭某某確認(rèn)后，廖某甲等人才離開。事后，廖某甲收到林某堤、鄭某某的補(bǔ)貼3600元。

3.2014年3月，被害人胡某某向被告人林某堤、鄭某某借款20萬元，月利率6%，由羅某某擔(dān)保。因胡某某未及時(shí)歸還林某堤、鄭某某的高利貸，林某堤、鄭某某安排被告人鄭恩德帶被告人陳如海、連春塔、馮某某催討。2014年7月中旬的一天下午，陳如海、連春塔等人根據(jù)安排，不顧胡某某反對(duì),直接闖入其**鎮(zhèn)**城**幢**室家中向其催債。當(dāng)日，陳如海留宿胡某某住處。次日至第三日期間，鄭恩德、馮某某，陳如海、連春塔先后以吃住在胡某某家中的方式向其催債。其中，第三日凌晨2時(shí)許，鄭恩德還故意將胡某某叫醒。第四日，陳如海讓胡某某到金帝茶莊協(xié)商還款。期間，胡某某住宅大門門鎖被該組織更換，無法回家，其不敢換鎖，只得爬窗入戶拿換洗衣物并暫住他人家中，直至2016年1月，在與鄭某某協(xié)商后，鄭某某才將鑰匙交還胡某某。

4.2014年5月，楊某丙找被告人林某堤、鄭某某借款3萬元，月利率30%，后改為21%。因楊某丙未歸還林某堤、鄭某某的高利貸，林某堤、鄭某某多次派人逼債，楊某丙無奈讓丁某乙?guī)推鋼?dān)保該筆借款。2015年5月29日17時(shí)許，被告人連春塔根據(jù)被告人范志寶的安排，跟隨丁某乙至大田縣**村**路**巷**號(hào)被害人丁某丙住處，丁某丙要求連春塔離開被拒絕。葉德蘭、陳如海等人帶楊某丙到丁某丙住處協(xié)商未果。期間，范志寶酒后與鄭恩德到達(dá)丁某丙住處，范志寶向楊某丙潑茶水，丁某丙見狀再次要求范志寶等人離開，范志寶拒絕并手推丁某丙至墻壁、摔其巴掌，鄭恩德也上前掐丁某丙脖子，在場的丁其占勸阻亦被鄭恩德毆打頭部。隨后鄭恩德手持子彈頭模型對(duì)櫥門、房門進(jìn)行破壞。丁某丙兒子報(bào)警后，大田縣公安局城關(guān)派出所民警到現(xiàn)場將雙方人員帶至派出所調(diào)解。

經(jīng)大田縣價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，被損壞櫥門、房門價(jià)值共計(jì)258.53元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行賬單材料、大田縣人民法院民事調(diào)解書、報(bào)警登記表、工商銀行電子回單、賬戶明細(xì)、借款協(xié)議書、案情說明、治安調(diào)解書等書證；2.證人丁某乙、顏某乙等人的證言；3.被害人胡某某、羅某某、丁某丙、林某戊、林某庚、李某某、郭某甲等人的陳述；4.被告人林某堤、鄭某某、范志寶、張建程、鄭恩德、吳春水、葉德蘭、范庭魁、廖某甲的供述與辯解；5.大田縣價(jià)格認(rèn)證中心出具的鑒定意見；6.大田縣公安局勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄。

五、非法吸收公眾存款

2010年至2016年間，被告人林某堤為了高利放貸的資金需要，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過口口相傳等方式，以1.5%至2.5%不等的月利率，累計(jì)向陳某寅、陳某卯、林某壬等32名社會(huì)不特定人員非法吸收存款658.5萬元。其中，自2014年5月3日到2016年8月27日期間，累計(jì)向吳某己、林某癸、張某丙等20名社會(huì)不特定人員非法吸收存款256.5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)三明監(jiān)督分局出具的證明、借條、儲(chǔ)蓄存款憑證、網(wǎng)上銀行電子回單、存款明細(xì)賬、福建省泉州天信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)鑒證報(bào)告等書證；2.證人陳某寅、陳某卯、林某壬、吳某戊、林某癸、張某丙等人的證言；3.被告人林某堤、陳占枝等人的供述和辯解；4.福建中證司法鑒定中心出具的鑒定意見。

六、強(qiáng)迫交易

2014年5、6月間，被害人陳某庚向被告人林某堤借款25萬元，月利率5%。因陳某庚未及時(shí)歸還林某堤的高利貸，2016年6月份左右的一天，林某堤安排被告人張建程、陳某甲到大田縣雞冠山采石場對(duì)陳某庚滋擾、催討欠款，因陳某庚無力還款，二人欲將陳某庚的閩G*****號(hào)尼桑風(fēng)度牌轎車扣回金帝茶莊抵債。陳某庚提出車輛要抵扣3.5萬元，經(jīng)陳某甲電話請(qǐng)示，林某堤只同意抵扣2萬元，陳某庚無奈只能讓二人將車開走。幾日后，陳某庚到金帝茶莊商議車輛抵債事宜，因林某堤堅(jiān)持車輛只能抵2萬元，陳某庚被迫同意。該車于2016年10月27日過戶至陳某甲名下。

經(jīng)大田縣價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，涉案閩G*****轎車價(jià)值45900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.微信截屏、情況說明、機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單等書證；2.證人周某丁、王某某的證言；3.被害人陳某庚的陳述；4.被告人林某堤、范志寶、張建程、陳某甲、馮某某的供述和辯解；5.大田縣價(jià)格認(rèn)證中心鑒定意見；6.被害人陳某庚等人的辨認(rèn)筆錄。

七、妨害作證

2014年4月16日，陳某辰向被告人林某堤、鄭某某借款50萬元，月利率6%，借款協(xié)議虛增金額為100萬元，由陳某巳、肖某乙擔(dān)保，實(shí)際轉(zhuǎn)賬支付47萬元。因陳某辰未歸還林某堤、鄭某某的高利貸，2015年8月7日，林某堤、鄭某某持借款協(xié)議向大田縣人民法院提起民事訴訟，要求陳某辰、陳某巳、肖某乙歸還借款本金100萬元及利息30萬元。2016年1月21日，大田縣人民法院經(jīng)開庭審理后作出一審判決，認(rèn)定陳某辰實(shí)際借款本金為47萬元，扣除已支付超出法律保護(hù)部分的利息，應(yīng)歸還林某堤、鄭某某借款本金37.8335萬元。

一審判決后，鄭某某、林某堤于2016年2月14日向三明市中級(jí)人民法院上訴。為獲取非法利益，同年6月20日，林某堤、鄭某某申請(qǐng)證人出庭作證。同年6月28日，被告人林某甲受鄭某某指使，出庭作偽證稱陳某辰借款時(shí)，其有看到鄭某某將50萬元現(xiàn)金交給陳某辰，并虛構(gòu)了該50萬元的包裹特征，鄭某某亦在庭審時(shí)作虛假陳述。2016年9月2日，三明市中級(jí)人民法院因林某甲的虛假證言作出錯(cuò)誤民事判決，判決陳某辰應(yīng)歸還林某堤、鄭某某借款本金97萬元及剩余利息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.交易明細(xì)、信息查詢結(jié)果、駕駛?cè)诵畔?、旅客詳?xì)信息、民事訴狀、民事答辯狀、借款協(xié)議、庭審筆錄、民事判決書、民事上訴狀等書證；2.證人林某甲、陳某辰、陳某巳、肖某乙等人的證言；3.被告人鄭某某、林某堤的供述和辯解；4.證人陳某辰、肖某乙的辨認(rèn)筆錄、大田縣公安局檢查筆錄。

八、其他違法行為

1.因被害人吳某庚未及時(shí)歸還被告人林某堤的高利貸，2014年11月6日，林某堤帶領(lǐng)被告人葉德蘭、張建程、范庭魁到**鎮(zhèn)**村**號(hào)吳某庚住處要債。期間，范庭魁將二樓北側(cè)房間門踢壞，吳某庚返回住處后報(bào)警處理。后林某堤派范庭魁到石牌鎮(zhèn)派出所繳納賠償金1000元，民警多次電話聯(lián)系吳某庚到派出所處理，吳某庚不敢到派出所做筆錄、領(lǐng)取該筆賠償款。

2.因吳某庚未及時(shí)歸還被告人林某堤的高利貸，2014年年底的一天9時(shí)許，林某堤電話約保證人鄭某丙到金帝茶莊協(xié)商，后鄭某丙被限制人身自由，直至當(dāng)日19時(shí)許，吳某庚妻子到現(xiàn)場簽訂還款承諾書后，鄭某丙才得以離開。

3.因被害人劉某乙未及時(shí)歸還被告人鄭某某的高利貸，2015年2月10日，鄭某某到劉某乙家中逼債。期間，雙方發(fā)生爭執(zhí)，鄭某某將劉某乙家燒水壺摔在地上并將茶水桶踢到地上，后又毆打劉某乙胸部、頭部。隨后劉某乙妻子報(bào)警，民警將鄭某某、劉某乙等人帶至派出所，但劉某乙因怕被報(bào)復(fù)未做筆錄。

4.2013年8月31日，被害人陳某午未及時(shí)歸還林某堤的高利貸，2015年夏天，陳某午到金帝茶莊與林某堤協(xié)商，并欲以其所有的三菱轎車抵債，林某堤提出只可抵扣利息。后林某堤帶領(lǐng)被告人范志寶、吳春水、廖某甲等人跟著陳某午到大田縣**經(jīng)營部，要求陳某午結(jié)清所欠利息。期間，林某堤、范志寶、吳春水、廖某甲等人把陳某午圍住并對(duì)其推搡。后陳某午朋友通過電話擔(dān)保會(huì)及時(shí)歸還所欠利息，陳某午才得以離開。

5.因被害人陳某未未及時(shí)歸還被告人林某堤、鄭某某的高利貸，2015年8月21日，被告人范志寶、連春塔等人電話約陳某未到金帝茶莊一樓，后范志寶、張建程、連春塔等人對(duì)陳某未拳打腳踢進(jìn)行逼債，造成陳某未右眼眶軟組織挫傷、頭部外傷的后果。

6.因被害人陳某辰未歸還被告人林某堤的高利貸，2015年夏天，在被告人范志寶的指使下，被告人陳如海、廖某甲到大田縣第五中學(xué)，通過跟蹤、糾纏的方式向保證人肖某乙要債。當(dāng)晚，肖某乙到宿舍休息，廖某甲、陳如海也跟到肖某乙宿舍，直到第二天早上才離開。

7.因被害人吳某庚未及時(shí)歸還被告人林某堤的高利貸，2015年9月5日，林某堤及被告人鄭恩德在大田縣**村遇到吳某庚，將其帶到金帝茶莊以限制人身自由的方式逼債，直到吳某庚的妻子鄭某壬歸還部分欠款，吳某庚才得以離開；2015年11月19日，林某堤、鄭恩德在大田縣**公司遇到帶著孫子、孫女的吳某庚，后將吳某庚及兩個(gè)小孩限制在金帝茶莊，直到鄭某壬歸還部分欠款，才得以離開。2016年3月29日，林某堤在大田縣**附近遇到吳某庚，后其安排被告人張建程以跟蹤、滋擾的方式向其逼債，直至吳某庚歸還部分欠款，才得以離開。

8.因被害人張某乙未及時(shí)歸還被告人林某堤的高利貸，2015年12月2日14時(shí)許，張某乙和顏某甲到金帝茶莊與林某堤協(xié)商，林某堤要求張某乙當(dāng)日還款否則不得離開，后張某乙歸還部分利息，并由顏某甲擔(dān)保歸還余款，至當(dāng)日19時(shí)許，張某乙才得以離開。

9.因被害人陳某庚未及時(shí)歸還被告人林某堤的高利貸，2016年11月8日15時(shí)，被告人陳某甲將陳某庚約到金帝茶莊協(xié)商。后陳某庚被林某堤及被告人范志寶、葉德蘭、陳某甲等人限制人身自由至18時(shí)許，直至其被迫將所欠8萬元利息作為新的借款才得以離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.大田縣醫(yī)院出院記錄、證明書、出警記錄、出警經(jīng)過、情況說明、移交證據(jù)材料清單、福建省行政暫時(shí)扣留財(cái)務(wù)收據(jù)等書證；2.證人鄭某壬、顏某甲等人的證言；3.被害人陳某午、肖某乙、陳某未、吳某庚、鄭某丙、陳某庚、張某乙等人的陳述；4.被告人林某堤、鄭某某、葉德蘭、張建程、范庭魁的供述和辯解；5.大田縣公安局勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄。

九、非組織犯罪

（一）尋釁滋事

2015年9月27日23時(shí)許，被告人葉德蘭乘坐朱某某駕駛的轎車，途經(jīng)**鎮(zhèn)**村**網(wǎng)吧附近路段，與被害人陳某申駕駛的電動(dòng)車交匯時(shí)，因陳某申往朱某某車內(nèi)看，朱某某即心生不爽，與葉德蘭將陳某申拉下車，并對(duì)其頭部、胸部、腹部進(jìn)行拳打腳踢。朱某某又在網(wǎng)吧門口拿拖把柄往**公園方向追趕、敲打陳某申，葉德蘭持磚頭砸陳某申后背。陳某申還手時(shí)左手小臂被朱某某用木柄敲至骨折。后葉德蘭、朱某某逃離現(xiàn)場。當(dāng)晚，陳某申報(bào)警后民警至現(xiàn)場調(diào)查。次日上午，朱某某得知陳某申手臂骨折。為逃避法律追究，朱某某、葉德蘭通過黃某甲與陳某申多次協(xié)調(diào)，共賠償陳某申醫(yī)藥費(fèi)等損失12.5萬元。經(jīng)大田縣公安局物證室鑒定，陳某申的傷情為輕傷一級(jí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.警情反饋單、報(bào)警登記表、出警經(jīng)過等書證；2.證人黃某甲、朱某某等人的證言；3.被害人陳某申的陳述；4.被告人葉德蘭的供述和辯解；5.大田縣公安局物證鑒定室出具的鑒定意見；6.大田縣公安局勘驗(yàn)、檢查筆錄。

（二）非法經(jīng)營

2017年10月至2018年4月間，被告人陳占枝在大田縣**鎮(zhèn)**商行使用支付終端POS機(jī)，通過為他人定期還信用卡欠款后再刷卡套回金額、直接套現(xiàn)的方式進(jìn)行虛假交易，為郭某乙、鄭某癸、等22人非法套取信用卡資金合計(jì)1,879,665.6元，陳占枝從中收取手續(xù)費(fèi)合計(jì)17,262.85元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.POS機(jī)查詢情況材料、交易流水、銀行卡復(fù)印件、手機(jī)短信截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄、聊天截圖、還款證明等書證；2.證人郭某乙、鄭某癸等人的證言；3.被告人陳占枝的供述和辯解。

被告人林某堤于2018年4月8日被大田縣公安局民警抓獲；被告人陳占枝、陳某甲于2018年4月8日分別在大田縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室、大田縣**鎮(zhèn)**路被大田縣公安局民警協(xié)助三明市公安局民警抓獲；被告人葉德蘭于2018年4月8日在沙縣**村**號(hào)被沙縣公安局民警抓獲；被告人廖某甲于2018年4月10日自動(dòng)到大田縣公安局投案；被告人馮某某于2018年4月24日在大田縣**鎮(zhèn)**村**路**巷**號(hào)被大田縣公安局民警抓獲；被告人鄭某某于2018年5月12日自動(dòng)到大田縣公安局投案；被告人陳如海于2018年5月19日自動(dòng)到大田縣公安局投案；被告人連春塔于2018年6月1日在大田縣**鎮(zhèn)**村**路**巷被大田縣公安局民警抓獲；被告人吳春水于2018年6月27日刑滿釋放時(shí)在大田縣看守所被大田縣公安局宣布拘留；被告人鄭恩德于2018年6月27日刑滿釋放時(shí)在大田縣看守所被大田縣公安局書面?zhèn)鲉局链筇锟h公安局辦案中心接受訊問。案發(fā)時(shí)，被告人范志寶、張建程因犯尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪被羈押于大田縣看守所；被告人范庭魁因犯強(qiáng)奸罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪被羈押于永安市監(jiān)獄。

案發(fā)后，大田縣公安局從被告人林某堤處扣押黑色VIVO手機(jī)一部、手機(jī)藍(lán)牙刷卡器1個(gè)、閩*****大眾帕薩特汽車一輛、U盤2個(gè)、人民幣17396元、港幣1220元、美元10元、銀行賬戶相關(guān)材料5份、建行U盾、銀行卡5張、存折11本、購房材料1份、房產(chǎn)權(quán)屬檔案8張、機(jī)動(dòng)車登記證1本、車輛發(fā)票1袋、抵押車輛材料1袋、借款材料15份、債權(quán)轉(zhuǎn)讓等材料2袋、法院訴訟相關(guān)材料24份、命理1份、保險(xiǎn)合同10份、賬本10本、作文簿1本、檔案袋1個(gè)、稅務(wù)登記材料23份、大田縣**茶葉專業(yè)合作社材料1份；大田縣公安局從陳占枝處扣押書信18張、購車轉(zhuǎn)讓協(xié)議2張、機(jī)動(dòng)車登記證書1份、借款信封2份、借款人身份信息24張、借款相關(guān)材料68張、記賬條2張、民事判決書1份、手機(jī)5部、電腦主機(jī)1臺(tái)、POS機(jī)2臺(tái)、銀行卡18張；并對(duì)陳占枝名下的一處房產(chǎn)予以查封；大田縣公安局從林某甲處扣押U盤5個(gè)、筆記本電腦2臺(tái)、蘋果6SP手機(jī)1部、機(jī)動(dòng)車登記證書2本、車輛財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車行駛證復(fù)印件等材料1份、保險(xiǎn)合同5份、房屋所有權(quán)證3本、個(gè)人收入證明、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等材料1袋、銀行卡9張、相機(jī)1臺(tái)、借條2份、閩G*****大眾速騰小轎車一輛、大眾小車鑰匙1把；大田縣公安局從鄭某甲處扣押博恩軟件10個(gè)、U盤4個(gè)、電腦主機(jī)3臺(tái)、聯(lián)想筆記本電腦1臺(tái)、人民幣10600元；大田縣公安局從陳某甲處扣押閩G*****長安牌小轎車1輛、車鑰匙1把、蘋果7手機(jī)1部；大田縣公安局從葉德蘭處扣押銀行卡4張、身份證1張、移動(dòng)電話卡1張、記事本1本、當(dāng)票1張、借條9張、借條登記表7張、貸款協(xié)議4張、還款結(jié)算5張、收款憑條10張、承諾書2張、隨心還貸款書3張、機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)單11張；大田縣公安局從方某某處扣押人民幣5000元；大田縣公安局從馮某某處扣押蘋果8PLUS手機(jī)1部,后將該手機(jī)發(fā)還給馮某某；大田縣公安局將位于大田縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**室房產(chǎn)予以查封；大田縣公安局從鄭某某處扣押OPPOR9m手機(jī)1部、閩C*****沃爾沃轎車1輛；并對(duì)鄭某某名下的三處房產(chǎn)予以查封。

案發(fā)后，被害人蔣某甲、楊某丙、黃某乙、林某丙對(duì)被告人鄭恩德的行為表示諒解。

認(rèn)定全案事實(shí)的證據(jù)還有：

1.手機(jī)11部、汽車4輛、人民幣27996元、港幣1220元、美元10元、銀行卡36張、存折11本、U盤11個(gè)、賬本、電腦主機(jī)6臺(tái)、POS機(jī)2臺(tái)、筆記本電腦、博恩軟件10個(gè)、移動(dòng)電話卡1張等物證；2.戶籍證明、人員基本信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、調(diào)取證據(jù)通知書、刑滿釋放材料、刑事判決書、劣跡材料、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、扣押清單、諒解書等書證；3.福建中證司法鑒定中心出具的鑒定意見；4.訊問同步錄音錄像等視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人林某堤、鄭某某組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，采用暴力、威脅、滋擾等手段，有組織地多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，在大田地區(qū)形成重大、惡劣影響。被告人林某堤、鄭某某對(duì)組織的發(fā)展、運(yùn)行、活動(dòng)起著決定、協(xié)調(diào)、管理的作用，在組織中處于領(lǐng)導(dǎo)地位，系組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；被告人范志寶、鄭恩德、吳春水、葉德蘭、張建程、陳占枝多次積極參與黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪活動(dòng)或者在組織中起到重要作用，系該組織的積極參加者，其中范志寶、鄭恩德、吳春水、葉德蘭直接聽命于林某堤、鄭某某，是骨干成員。被告人林某堤、鄭某某、范志寶、鄭恩德、吳春水、葉德蘭、張建程、陳占枝、陳如海、范庭魁、廖某甲、陳某甲、馮某某、連春塔為索取高利放貸債務(wù)，多次有組織地毆打、辱罵、恐嚇?biāo)?，?qiáng)拿硬要公私財(cái)物、嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序；非法限制他人人身自由并毆打他人；林某堤、鄭某某、范志寶、鄭恩德、吳春水、葉德蘭、張建程、陳如海、范庭魁、廖某甲、馮某某、連春塔為索取高利放貸債務(wù)，未經(jīng)他人同意或者經(jīng)要求退出而拒不退出，非法侵入他人住宅；林某堤、鄭某某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大；林某堤、鄭某某、張建程、陳某甲以威脅手段強(qiáng)買強(qiáng)賣商品，情節(jié)嚴(yán)重；林某堤、鄭某某指使林某甲作偽證，妨害司法秩序。此外，被告人葉德蘭隨意毆打他人，致人輕傷一級(jí)，破壞社會(huì)秩序。被告人陳占枝違反國家規(guī)定，非法從事資金結(jié)算業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，擾亂市場秩序。

綜上，被告人林某堤的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）、（三）項(xiàng)、第二款、第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條第一款、第一百七十六條第一款、第二百二十六條第（一）項(xiàng)、第三百零七條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法吸收公眾存款罪、強(qiáng)迫交易罪、妨害作證罪追究其刑事責(zé)任。

被告人鄭某某的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）、（三）項(xiàng)、第二款、第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條第一款、第一百七十六條第一款、第二百二十六條第（一）項(xiàng)、第三百零七條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法吸收公眾存款罪、強(qiáng)迫交易罪、妨害作證罪追究其刑事責(zé)任。

被告人范志寶的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）、（三）項(xiàng)、第二款、第二百三十八第一款、第三款、第二百四十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人鄭恩德的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）、（三）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人吳春水的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人葉德蘭的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張建程的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）、（三）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款、第二百二十六條第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳占枝的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款、第二百二十五條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳如海的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人范庭魁的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人廖某甲的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某甲的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）、（三）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款、第二百二十六條第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人馮某某的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人連春塔的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

本案各被告人的行為適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，是共同犯罪。其中，被告人林某堤、鄭某某為催討高利息債務(wù)而組織、領(lǐng)導(dǎo)較為固定的黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款，是首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人范志寶、葉德蘭、張建程、吳春水、鄭恩德、陳占枝、陳如海在所參與的犯罪過程中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人陳某甲、廖某甲、馮某某、連春塔、范庭魁在共同犯罪過程中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。

本案各被告人均一人犯數(shù)罪，其行為適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人林某堤、范志寶、范庭魁判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，還有其他罪沒有判決，其行為適用《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人葉德蘭在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又犯新罪、被告人廖某甲在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七條第一款，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人吳春水曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪、被告人陳如海曾因犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪被判處刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后再犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款、第六十六條，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省清流縣人民法院

檢察長：董 新

檢察員：吳曉敏

檢察員：曹發(fā)文

檢察員：賴 明

2019年5月20日

附：

1.被告人林某堤、葉德蘭現(xiàn)羈押于三明市看守所、被告人鄭某某、陳如?，F(xiàn)羈押于沙縣看守所、被告人范志寶、張建程、范庭魁現(xiàn)羈押于大田縣看守所、被告人陳占枝、陳某甲現(xiàn)羈押于永安市看守所、被告人吳春水現(xiàn)羈押于明溪縣看守所。被告人鄭恩德現(xiàn)取保候?qū)徲诖筇锟h**鎮(zhèn)**號(hào)**室，聯(lián)系電話1379915****；被告人連春塔現(xiàn)取保候?qū)徲诖筇锟h**村**路**號(hào)**室，聯(lián)系電話1855863****；被告人廖某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诖筇锟h**路**巷**號(hào)**室，聯(lián)系電話1825983****；被告人馮某某現(xiàn)取保候?qū)徲诖筇锟h**村**路**號(hào)，聯(lián)系電話1875972****。

2.隨案移送全案卷宗145冊(cè)。

3.隨案移送中證司法鑒定中心司法鑒定意見1冊(cè)、移動(dòng)硬盤1個(gè)。

4.隨案移送光盤458張。

5.涉案現(xiàn)金、轎車等物品現(xiàn)扣押于大田縣公安局。