福建省永泰縣人民檢察院

起 訴 書

樟檢公刑訴〔2019〕165號

被告人林某（綽號“老虎”），男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3501251987********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省永泰縣，戶籍所在地永泰縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住永泰縣**鎮(zhèn)**村**號。因賭博，分別于2012年11月29日、2016年9月24日被永泰縣公安局處以行政拘留十五日，并處罰款3000元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月25日被永泰縣公安局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)本院批準，次日由永泰縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人宋文某（綽號“阿杰”），男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3501251987********，漢族，初中文化程度，務工，出生地福建省永泰縣，住永泰縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯故意傷害罪，于2007年4月17日被永泰縣人民法院判處有期徒刑六年，2011年7月刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月3日被永泰縣公安局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院批準，次日由永泰縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼3501251973********，漢族，小學文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省永泰縣，住永泰縣**鎮(zhèn)**路**號。因犯開設(shè)賭場罪，于2016年8月8日被永泰縣人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣5000元，2016年11月9日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月3日被永泰縣公安局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院批準，次日由永泰縣公安局執(zhí)行逮捕，因患有嚴重疾病，于2019年6月13日被永泰縣公安局取保候?qū)彛?月8日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼3501251968********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省永泰縣，戶籍所在地永泰縣**鎮(zhèn)**村**幢**號，現(xiàn)住永泰縣**鎮(zhèn)**苑**號樓**室。因犯開設(shè)賭場罪，于2016年8月8日被永泰縣人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣5000元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月3日被永泰縣公安局取保候?qū)?，同?月8日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1962年**月**日出生，公民身份號碼3501251962********，漢族，小學文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省永泰縣，住永泰縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**幢。因犯開設(shè)賭場罪，于2016年1月14日被永泰縣人民法院判處拘役四個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣5000元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月3日被永泰縣公安局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院批準，次日由永泰縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何寶席（綽號“阿滑”、“阿骨”），男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3501241982********，漢族，小學文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省閩清縣，住永泰縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯故意傷害罪、敲詐勒索罪，于2001年3月2日被永泰縣人民法院判處有期徒刑二年；因犯敲詐勒索罪、盜竊罪，于2006年9月28日被永泰縣人民法院判處有期徒刑六年，并處罰金5000元，于2013年12月5日刑滿釋放；因犯開設(shè)賭場罪，于2013年1月14日被永泰縣人民法院判處有期徒刑一年四個月；因犯尋釁滋事罪，于2017年6月22日被永泰縣人民法院判處有期徒刑一年，2018年2月14日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月26日被永泰縣公安局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)本院批準，次日由永泰縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某（綽號“阿六”），男，1980年**月**日出生，公民身份證號碼352103198********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地福建省武夷山市，住永泰縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月5日被永泰縣公安局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院批準，次日由永泰縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人柯德輝，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3501251979********，漢族，高中文化程度，務工，出生地福建省永泰縣，住永泰縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯貪污罪、挪用公款罪，于2009年7月22日被永泰縣人民法院判處有期徒刑九年，2012年9月7日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月5日被永泰縣公安局刑事拘留, 同年5月7日經(jīng)本院批準，次日由永泰縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案分別由永泰縣公安局、永泰縣監(jiān)察委員會偵查終結(jié)，以被告人林某、宋文某、周某某、張某某、陳某甲、何寶席、李某某、柯德輝涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月8日向本院移送審查起訴；以被告人林某、宋文某涉嫌行賄罪，于同年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護人以及認罪認罰可能導致的法律后果，于同年10月17日決定并案審查，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法于2019年8月8日退回永泰縣公安局補充偵查一次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場

2014年6月至2016年底期間，被告人林某、宋文某、周某某、張某某等人一同分別在永泰縣樟城鎮(zhèn)富裕路后山、永泰縣樟城鎮(zhèn)南門路88號、永泰縣建設(shè)局后山空地、永泰縣樟城鎮(zhèn)南門路161號及其后山等多處地點提供場所、賭具，組織程某乙、黃某某、朱某某等參賭人員以“拔餅”、“牛?！钡姆绞竭M行賭博，并通過向莊家進行“抽頭”的方式營利。被告人陳某甲在該賭場開設(shè)前期在賭場參股，且在賭場放貸，從中獲利。被告人何寶席在賭場活躍氣氛，每天領(lǐng)取人民幣300元至500元不等的工資。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、行政處罰決定書、刑事裁定書、刑事判決書、銀行賬戶明細等書證；2.證人程某甲、劉某某、程某乙、黃某某、朱某某的證言；3.現(xiàn)場指認筆錄、現(xiàn)場指認照片、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、辨認筆錄等；4.被告人林某、宋文某、周某某、張某某、陳某甲、何寶席的供述和辯解。

二、行賄

2014年6月至2016年底，被告人林某、宋文某在上述賭場開設(shè)期間，為了讓賭場免受城關(guān)派出所查處，被告人林某、宋文某將開設(shè)賭場的違法所得送給時任永泰縣**鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長汪某某（另案處理）賭場保護費共計人民幣63.55萬元，讓汪某某幫忙疏通永泰縣公安局**派出所領(lǐng)導關(guān)系，為賭場提供保護。汪某某分別將其中的人民幣35萬元分給時任永泰縣公安局**派出所所長鄭某某（另案處理），人民幣10萬元分給時任永泰縣公安局**派出所副所長余某某（另案處理），汪某某得款人民幣18.5萬元，三人共同為被告人林某、宋文某等人開設(shè)賭場提供保護。期間，被告人林某、宋文某的賭場多次被舉報，但因汪某某及時將警情通知宋文某，宋文某安排賭徒撤離，該賭場均未被公安機關(guān)查處。

三、掩飾、隱瞞犯罪所得

2014年6月至2016年底，被告人李某某明知被告人宋文某、林某向汪某某提供保護費用于疏通**派出所領(lǐng)導關(guān)系，為賭場提供保護，仍到賭場為汪某某收受保護費及提供銀行賬戶給汪某某使用，并通過現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬的方式將行賄款共計人民幣約16.58萬元轉(zhuǎn)交給汪某某。2016年2月，汪某某要求被告人柯德輝提供銀行賬戶供其轉(zhuǎn)賬使用，2016年7月中旬，被告人柯德輝得知汪某某使用其銀行賬戶系收受被告人林某的賭場保護費，柯德輝仍將林某轉(zhuǎn)至其銀行賬戶內(nèi)的行賄款共計人民幣1萬元通過轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金的方式轉(zhuǎn)交給汪某某。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.情況說明、接警單、警情反饋單、徐接彬行政處罰相關(guān)材料、城關(guān)派出所值班表、城關(guān)派出所警情記錄、城關(guān)派出所接處警記錄、銀行交易明細等書證；2.證人羅某某、陳某乙、黃某某、宋某某、華某某的證言；3.辨認筆錄；4.被告人林某、宋文某、李某某、柯德輝、周某某、張某某及同案人汪某某、鄭某某、余某某的供述和辯解。

本院認為，被告人林某、宋文某、周某某、張某某、陳某甲、何寶席以營利為目的，提供場所、賭具供他人賭博，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任；被告人林某、宋文某為謀取不正當利益，共同將開設(shè)賭場的違法所得向國家工作人員行賄，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以行賄罪追究其刑事責任；被告人李某某、柯德輝明知是犯罪所得，仍予以掩飾、隱瞞，其中，被告人李某某掩飾、隱瞞犯罪所得十次以上，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人林某、宋文某判決宣告以前，一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰；被告人宋文某、何寶席、柯德輝刑罰執(zhí)行完畢以后，五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應當從重處罰；被告人宋文某在被追訴前主動交代行賄行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百九十條第二款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永泰縣人民法院

檢察員：林福斌

2019年10月18日

附：

1.被告人林某、宋文某、何寶席、柯德輝、李某某現(xiàn)羈押于永泰縣看守所；被告人陳某甲現(xiàn)羈押于福州市第二看守所；被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲谟捞┛h**鎮(zhèn)**路**號；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲谟捞┛h**鎮(zhèn)**苑**號樓**室。

2.隨案移送案卷材料和證據(jù)20冊。