江西省南昌市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

西檢三部刑訴〔2020〕34號(hào)

被告人林某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503021984********，漢族，大學(xué)文化程度，個(gè)體戶，家住福建省莆田市荔城區(qū)鎮(zhèn)**街**路**號(hào)**小區(qū)**號(hào)樓**梯**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月14日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2019年12月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局西湖分局偵查終結(jié)，以被告人林某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月5日，被告人林某伙同曾某甲（已判決）商議后，一同乘飛機(jī)前往云南省幫他人取錢(qián)。2019年7月6日至15日期間，二人使用十余張銀行卡在云南省景洪市的中國(guó)**銀行、**銀行、中國(guó)**銀行、中國(guó)**銀行、中國(guó)**銀行、景洪市**社、**銀行等銀行柜臺(tái)、ATM中取贓款共計(jì)243萬(wàn)元（目前已查實(shí)其中44.88萬(wàn)元系詐騙贓款），所取錢(qián)款后交給一外號(hào)“阿胖”的男子。林某明知該資金來(lái)源非法，依然伙同曾某甲進(jìn)行取現(xiàn)并向曾某甲支付3000元好處費(fèi)。2019年7月26日20時(shí)40分許，民警在福建省廈門(mén)市**機(jī)場(chǎng)將曾某甲抓獲，并當(dāng)場(chǎng)從其身上查獲13張銀行卡、6個(gè)U盾、一個(gè)黑色挎包、一個(gè)紅色中國(guó)銀行布袋、若干黃色皮筋、一部黑色榮耀手機(jī)等作案工具。2019年11月13日11時(shí)許，民警在福建省莆田市荔城區(qū)鎮(zhèn)**街**路**號(hào)將林某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:?

1.到案經(jīng)過(guò)、銀行取現(xiàn)視頻截圖等書(shū)證；

2.證人曾某甲、曾某乙、張某某等人的證言；

3.被害人歐某某、劉某某等人的陳述；

4.被告人林某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人林某明知是犯罪所得，仍伙同他人予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定的共同犯罪情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省南昌市西湖區(qū)人民法院

檢察員：楊少華

2020年2月18日

附：1.被告人林某現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所；

2.本案卷宗八冊(cè)?！?