浙江省慈溪市人民檢察院

起?訴?書

慈檢三部刑訴〔2020〕605號

被告人林某某，女，1985年**月**日出生，身份證號碼4412021985********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住廣東省肇慶市端州區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**。因本案于2019年12月31日被溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年2月6日被依法逮捕。

辯護人吳某某，浙江萬豪律師事務所律師。

被告人龍某艷，女，1990年**月**日出生，身份證號碼4401111990********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住廣東省廣州市白云區(qū)***鎮(zhèn)**街**巷**號。因本案于2019年12月31日被溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年2月6日被依法逮捕。

本案由慈溪市公安局偵查終結，以被告人林某某、龍某艷涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人林某某、龍某艷同意本案適用簡易程序審理。期間，退回公安機關補充偵查一次，延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月至12月期間，被告人龍某艷、林某某在廣東省天河區(qū)長興街岑村東街自己的租房內(nèi)，明知他人利用“海星支付”、“GATE”等網(wǎng)絡平臺轉移套現(xiàn)詐騙資金，為賺取高額利潤，仍在上述平臺以虛擬幣買賣的形式幫助他人多次完成詐騙資金轉移套現(xiàn)，累計金額約人民幣14萬元。

到案后，被告人林某某、龍某艷均如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：扣押清單、聊天記錄圖片、微信轉賬截圖、銀行卡賬單、歸案經(jīng)過、人口信息等；

2證人證言：證人周某某、韓某某、董某某、繆某某、王某某的證言；

3被告人林某某、龍某艷的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某某、龍某艷對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。辯護人吳某某提出了被告人林某某具有坦白、認罪認罰等情節(jié)，可以從寬處罰的合理意見。

本院認為，被告人林某某、龍某艷明知是電信網(wǎng)絡詐騙犯罪所得，仍以交易結算等的方式予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人林某某、龍某艷到案后均如實供述自己罪行，且自愿認罪認罰，分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省慈溪市人民法院

檢察官?陳錫

2020年7月14日

附：

1.被告人林某某、龍某艷現(xiàn)均羈押于慈溪市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認罪認罰具結書》二份。

4.《量刑建議書》伍份。