廣州市南沙區(qū)人民檢察院

起 訴 書

穗南檢公刑訴〔2017〕470號

被告單位廣州**旅游有限公司，組織機構(gòu)代碼33142****，單位地址：廣州市南沙區(qū)**路**區(qū)2排4號卓才CIC2文化創(chuàng)業(yè)園第二棟507、509單元，法定代表人林某杰。

訴訟代表人張某某，女，1982年**月**日出生，被告單位廣州**旅游有限公司**，住重慶市榮昌縣**房**棟**單元，聯(lián)系電話182********。

被告人林某杰，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼5102311970********，漢族，重慶市榮昌區(qū)人，初中文化程度，廣州**旅游有限公司**，戶籍地址重慶榮昌區(qū)**路**號**幢**。2016年10月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年11月25日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被逮捕。

被告人張某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4451221982********，漢族，廣東省饒平縣人，大學(xué)文化程度，廣州市**旅游有限公司**，戶籍地址廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**樓**。2016年10月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年11月25日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被逮捕。

被告人蒲江，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼5101811982********，漢族，四川省都江堰市人，大學(xué)文化程度，廣州**旅游有限公司**，戶籍地址四川省都江堰市幸福鎮(zhèn)**街**號**棟**單元**號。2016年10月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年11月25日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被逮捕。

被告人毛庭華，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3504241990********，漢族，福建省寧化縣人，高中文化程度，廣州**旅游有限公司**，戶籍地址福建省寧化縣**鄉(xiāng)**村**號。2016年11月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年11月25日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被逮捕。

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1410821987********，漢族，山西省霍州市人，大專文化程度，廣州**旅游有限公司**，現(xiàn)住址寧夏回族自治區(qū)銀川市賀蘭縣**小區(qū)**樓**單元**（戶籍地址山西省霍州市辛置鎮(zhèn)建安處居民區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室）。2017年1月24日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年3月2日被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼4524021987********，漢族，廣西壯族自治區(qū)賀州市人，大學(xué)文化程度，廣州**旅游有限公司**，戶籍地址廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū)黃田鎮(zhèn)**村**寨**組**號。2016年10月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年11月25日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被逮捕，2017年5月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由廣州市公安局南沙區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人林某杰、蒲江、張某某、毛庭華、陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪以及被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別于2017年1月23日、2017年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月30日，被告人林某杰在廣州市南沙區(qū)設(shè)立被告單位廣州**旅游有限公司，該公司注冊資本8888萬元（未實際投入），**為被告人林某杰，被告人蒲江任**。2015年12月，被告人林某杰和被告人蒲江在未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，沒有取得發(fā)行股票等資格的情況下，發(fā)起以眾籌廣州**旅游有限公司30%注冊資本為名的“中國放飛股權(quán)眾籌網(wǎng)絡(luò)平臺”（以下簡稱“放飛平臺”）。放飛平臺運營期間，被告人張某某被聘請為該平臺的網(wǎng)絡(luò)管理員，被告人毛庭華、李某某、陳某某任放飛平臺的管理層人員。

被告單位廣州**旅游有限公司通過網(wǎng)絡(luò)宣傳放飛平臺的零風(fēng)險及高回報率，規(guī)定放飛平臺“1放飛股”價值人民幣1元，投資者在該平臺注冊后，購買1000以上放飛股成為放飛股持有人，按照“普通會員”、“經(jīng)理”、“高級經(jīng)理”、“商務(wù)中心或董事”由低到高的順序組成身份層級。放飛平臺承諾放飛股持有人可獲得高額返利：申購1000以上放飛股，持有一定時長以內(nèi)可享有每天1%至2%的利息收入的靜態(tài)收益；放飛股持有人通過發(fā)展下線，可獲“推薦獎”及“管理獎”等動態(tài)收益。其中，“推薦獎”指所有持股人享受下級投資額的10%利潤獎勵，“管理獎”則由“普通會員”至“商務(wù)中心或董事”級別按照一定比例逐漸遞增。放飛平臺規(guī)定普通會員直推10人、形成200人團隊可申請升級經(jīng)理，直推經(jīng)理級別2人、形成1500人團隊可升級高級經(jīng)理，直推高級經(jīng)理2人可升級商務(wù)中心或董事，經(jīng)理管理獎收入封頂30萬元，高級經(jīng)理管理獎封頂50萬元，商務(wù)中心或董事管理獎不封頂，吸引放飛股持有人不斷發(fā)展下線。放飛股持有人通過放飛平臺與購股人匹配排單，匹配成功后，購股人通過支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬等方式直接支付人民幣給轉(zhuǎn)股人。被告人張某某利用其放飛平臺賬號的管理員權(quán)限，通過虛增放飛股、優(yōu)先匹配等手段，接收平臺會員轉(zhuǎn)賬4955425.15元。

被告單位廣州**旅游有限公司通過設(shè)立微信群等，開展公司年會等一系列活動，向社會宣傳放飛平臺。被告人林某杰、蒲江、毛庭華、李某某、陳某某通過擔(dān)任微信群群主或團隊管理人，進行講課及宣傳答疑，參與放飛平臺的擴大及團隊日常事務(wù)的管理工作。經(jīng)鑒定，2015年12月至2016年10月，放飛平臺累計滾動交易金額724335440元，被告人林某杰的放飛平臺賬號下級層數(shù)為18級，下線團隊賬號16261個，從平臺獲利不少于2018750元；被告人蒲江的放飛平臺賬號下級層數(shù)為17級，下線團隊賬號15839個，從平臺獲利不少于488610元；被告人毛庭華在放飛平臺中直推53人，下級層數(shù)達14層，下線團隊賬號4289個，從平臺獲利不少于111230元；被告人李某某在放飛平臺中直推13人，下級層數(shù)4層，下線團隊賬號48個；被告人陳某某在放飛平臺中直推會員25人，下級層數(shù)8層，管理放飛平臺團隊共372人，從平臺獲利100200元。

2016年10月19日凌晨2時許，公安機關(guān)在格魯吉亞首都第比利斯飛機場抓獲被告人林某杰。當(dāng)日凌晨3時許，被告人張某某在廣州市番禺區(qū)**道******座**房中被抓獲。同日上午9時許，公安機關(guān)在廣州市番禺區(qū)萬花酒店一客房內(nèi)抓獲被告人陳某某及正在投案途中的被告人蒲江。2016年11月14日，被告人毛庭華在廈門北火車站出站口被公安機關(guān)抓獲。2017年1月24日，被告人李某某在寧夏銀川市賀蘭縣**小區(qū)內(nèi)被抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1. 關(guān)于廣州**旅游有限公司涉及證券發(fā)行問題的復(fù)函、廣州**旅游有限公司微信宣傳信息等網(wǎng)絡(luò)宣傳資料、抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人王某冰、劉某莉、劉某萍等人的證言；

3.被告人的供述與辯解；

4. 廣東誠安信司法會計鑒定所鑒定意見書；

5. 現(xiàn)場勘驗檢查工作記錄、遠程勘驗工作記錄等；

6. 廣州**旅游有限公司域名后臺數(shù)據(jù)、被告人張某某百度網(wǎng)盤賬號相關(guān)數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告單位廣州**旅游有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)以眾籌股權(quán)為名，要求參加者以購買放飛股的方式取得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加放飛平臺，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重；被告人林某杰、蒲江是被告單位的主管人員，發(fā)起、策劃、操縱傳銷活動，被告人張某某負責(zé)傳銷平臺的網(wǎng)絡(luò)維護并利用該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺騙取財物，被告人毛庭華、李某某、陳某某在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人蒲江正在投案途中被公安機關(guān)捕獲，歸案后如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人林某杰、張某某、毛庭華、李某某、陳某某歸案后能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣州市南沙區(qū)人民法院

檢察員：李東蓊、許淑妍

2017年7月28日

附：

1. 被告人林某杰、張某某、蒲江、毛庭華現(xiàn)羈押于廣州市南沙區(qū)看守所；被告人李某某、陳某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2. 本案訴訟卷宗共66冊。

3. 依法凍結(jié)的被告人林某杰、張某某等人的銀行賬戶，查封的被告人林某杰的房產(chǎn)及汽車等財產(chǎn)一批，依法扣押的被告人陳某某等人的銀行卡等涉案財物一批，請依法判處。