廣州市南沙區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

穗南檢公刑訴〔2017〕470號(hào)

被告單位廣州**旅游有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼33142****，單位地址：廣州市南沙區(qū)**路**區(qū)2排4號(hào)卓才CIC2文化創(chuàng)業(yè)園第二棟507、509單元，法定代表人林某杰。

訴訟代表人張某某，女，1982年**月**日出生，被告單位廣州**旅游有限公司**，住重慶市榮昌縣**房**棟**單元，聯(lián)系電話182********。

被告人林某杰，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5102311970********，漢族，重慶市榮昌區(qū)人，初中文化程度，廣州**旅游有限公司**，戶籍地址重慶榮昌區(qū)**路**號(hào)**幢**。2016年10月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年11月25日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被逮捕。

被告人張某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451221982********，漢族，廣東省饒平縣人，大學(xué)文化程度，廣州市**旅游有限公司**，戶籍地址廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**樓**。2016年10月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年11月25日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被逮捕。

被告人蒲江，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5101811982********，漢族，四川省都江堰市人，大學(xué)文化程度，廣州**旅游有限公司**，戶籍地址四川省都江堰市幸福鎮(zhèn)**街**號(hào)**棟**單元**號(hào)。2016年10月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年11月25日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被逮捕。

被告人毛庭華，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504241990********，漢族，福建省寧化縣人，高中文化程度，廣州**旅游有限公司**，戶籍地址福建省寧化縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2016年11月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年11月25日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被逮捕。

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1410821987********，漢族，山西省霍州市人，大專文化程度，廣州**旅游有限公司**，現(xiàn)住址寧夏回族自治區(qū)銀川市賀蘭縣**小區(qū)**樓**單元**（戶籍地址山西省霍州市辛置鎮(zhèn)建安處居民區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室）。2017年1月24日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年3月2日被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4524021987********，漢族，廣西壯族自治區(qū)賀州市人，大學(xué)文化程度，廣州**旅游有限公司**，戶籍地址廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū)黃田鎮(zhèn)**村**寨**組**號(hào)。2016年10月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年11月25日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被逮捕，2017年5月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由廣州市公安局南沙區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人林某杰、蒲江、張某某、毛庭華、陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪以及被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，分別于2017年1月23日、2017年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月30日，被告人林某杰在廣州市南沙區(qū)設(shè)立被告單位廣州**旅游有限公司，該公司注冊(cè)資本8888萬(wàn)元（未實(shí)際投入），**為被告人林某杰，被告人蒲江任**。2015年12月，被告人林某杰和被告人蒲江在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，沒(méi)有取得發(fā)行股票等資格的情況下，發(fā)起以眾籌廣州**旅游有限公司30%注冊(cè)資本為名的“中國(guó)放飛股權(quán)眾籌網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)”（以下簡(jiǎn)稱“放飛平臺(tái)”）。放飛平臺(tái)運(yùn)營(yíng)期間，被告人張某某被聘請(qǐng)為該平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)管理員，被告人毛庭華、李某某、陳某某任放飛平臺(tái)的管理層人員。

被告單位廣州**旅游有限公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宣傳放飛平臺(tái)的零風(fēng)險(xiǎn)及高回報(bào)率，規(guī)定放飛平臺(tái)“1放飛股”價(jià)值人民幣1元，投資者在該平臺(tái)注冊(cè)后，購(gòu)買(mǎi)1000以上放飛股成為放飛股持有人，按照“普通會(huì)員”、“經(jīng)理”、“高級(jí)經(jīng)理”、“商務(wù)中心或董事”由低到高的順序組成身份層級(jí)。放飛平臺(tái)承諾放飛股持有人可獲得高額返利：申購(gòu)1000以上放飛股，持有一定時(shí)長(zhǎng)以內(nèi)可享有每天1%至2%的利息收入的靜態(tài)收益；放飛股持有人通過(guò)發(fā)展下線，可獲“推薦獎(jiǎng)”及“管理獎(jiǎng)”等動(dòng)態(tài)收益。其中，“推薦獎(jiǎng)”指所有持股人享受下級(jí)投資額的10%利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)，“管理獎(jiǎng)”則由“普通會(huì)員”至“商務(wù)中心或董事”級(jí)別按照一定比例逐漸遞增。放飛平臺(tái)規(guī)定普通會(huì)員直推10人、形成200人團(tuán)隊(duì)可申請(qǐng)升級(jí)經(jīng)理，直推經(jīng)理級(jí)別2人、形成1500人團(tuán)隊(duì)可升級(jí)高級(jí)經(jīng)理，直推高級(jí)經(jīng)理2人可升級(jí)商務(wù)中心或董事，經(jīng)理管理獎(jiǎng)收入封頂30萬(wàn)元，高級(jí)經(jīng)理管理獎(jiǎng)封頂50萬(wàn)元，商務(wù)中心或董事管理獎(jiǎng)不封頂，吸引放飛股持有人不斷發(fā)展下線。放飛股持有人通過(guò)放飛平臺(tái)與購(gòu)股人匹配排單，匹配成功后，購(gòu)股人通過(guò)支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬等方式直接支付人民幣給轉(zhuǎn)股人。被告人張某某利用其放飛平臺(tái)賬號(hào)的管理員權(quán)限，通過(guò)虛增放飛股、優(yōu)先匹配等手段，接收平臺(tái)會(huì)員轉(zhuǎn)賬4955425.15元。

被告單位廣州**旅游有限公司通過(guò)設(shè)立微信群等，開(kāi)展公司年會(huì)等一系列活動(dòng)，向社會(huì)宣傳放飛平臺(tái)。被告人林某杰、蒲江、毛庭華、李某某、陳某某通過(guò)擔(dān)任微信群群主或團(tuán)隊(duì)管理人，進(jìn)行講課及宣傳答疑，參與放飛平臺(tái)的擴(kuò)大及團(tuán)隊(duì)日常事務(wù)的管理工作。經(jīng)鑒定，2015年12月至2016年10月，放飛平臺(tái)累計(jì)滾動(dòng)交易金額724335440元，被告人林某杰的放飛平臺(tái)賬號(hào)下級(jí)層數(shù)為18級(jí)，下線團(tuán)隊(duì)賬號(hào)16261個(gè)，從平臺(tái)獲利不少于2018750元；被告人蒲江的放飛平臺(tái)賬號(hào)下級(jí)層數(shù)為17級(jí)，下線團(tuán)隊(duì)賬號(hào)15839個(gè)，從平臺(tái)獲利不少于488610元；被告人毛庭華在放飛平臺(tái)中直推53人，下級(jí)層數(shù)達(dá)14層，下線團(tuán)隊(duì)賬號(hào)4289個(gè)，從平臺(tái)獲利不少于111230元；被告人李某某在放飛平臺(tái)中直推13人，下級(jí)層數(shù)4層，下線團(tuán)隊(duì)賬號(hào)48個(gè)；被告人陳某某在放飛平臺(tái)中直推會(huì)員25人，下級(jí)層數(shù)8層，管理放飛平臺(tái)團(tuán)隊(duì)共372人，從平臺(tái)獲利100200元。

2016年10月19日凌晨2時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在格魯吉亞首都第比利斯飛機(jī)場(chǎng)抓獲被告人林某杰。當(dāng)日凌晨3時(shí)許，被告人張某某在廣州市番禺區(qū)**道******座**房中被抓獲。同日上午9時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在廣州市番禺區(qū)萬(wàn)花酒店一客房?jī)?nèi)抓獲被告人陳某某及正在投案途中的被告人蒲江。2016年11月14日，被告人毛庭華在廈門(mén)北火車(chē)站出站口被公安機(jī)關(guān)抓獲。2017年1月24日，被告人李某某在寧夏銀川市賀蘭縣**小區(qū)內(nèi)被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 關(guān)于廣州**旅游有限公司涉及證券發(fā)行問(wèn)題的復(fù)函、廣州**旅游有限公司微信宣傳信息等網(wǎng)絡(luò)宣傳資料、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人王某冰、劉某莉、劉某萍等人的證言；

3.被告人的供述與辯解；

4. 廣東誠(chéng)安信司法會(huì)計(jì)鑒定所鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5. 現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄等；

6. 廣州**旅游有限公司域名后臺(tái)數(shù)據(jù)、被告人張某某百度網(wǎng)盤(pán)賬號(hào)相關(guān)數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告單位廣州**旅游有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)以眾籌股權(quán)為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)放飛股的方式取得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加放飛平臺(tái)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重；被告人林某杰、蒲江是被告單位的主管人員，發(fā)起、策劃、操縱傳銷(xiāo)活動(dòng)，被告人張某某負(fù)責(zé)傳銷(xiāo)平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)并利用該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)騙取財(cái)物，被告人毛庭華、李某某、陳某某在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二百三十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人蒲江正在投案途中被公安機(jī)關(guān)捕獲，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人林某杰、張某某、毛庭華、李某某、陳某某歸案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣州市南沙區(qū)人民法院

檢察員：李東蓊、許淑妍

2017年7月28日

附：

1. 被告人林某杰、張某某、蒲江、毛庭華現(xiàn)羈押于廣州市南沙區(qū)看守所；被告人李某某、陳某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2. 本案訴訟卷宗共66冊(cè)。

3. 依法凍結(jié)的被告人林某杰、張某某等人的銀行賬戶，查封的被告人林某杰的房產(chǎn)及汽車(chē)等財(cái)產(chǎn)一批，依法扣押的被告人陳某某等人的銀行卡等涉案財(cái)物一批，請(qǐng)依法判處。