福建省泉州市泉港區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

泉港檢公刑訴〔2020〕48號(hào)

被告人林婷婷，女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3502051999********，漢族，中專(zhuān)文化，務(wù)工，出生地福建省廈門(mén)市海滄區(qū)，戶(hù)籍地及現(xiàn)住址均為福建省廈門(mén)市海滄區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月17日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局泉港分局偵查終結(jié)，以被告人林婷婷涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人及被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（分別自2020年1月16日至2020年2月14日，2020年3月13日至2020年4月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾、隱瞞犯罪所得的事實(shí)

2019年4月至5月期間，游某某（另案處理）為牟取利益，與朱某甲等人（另案處理）合謀，以每套銀行卡每月人民幣600元的租金向被告人林婷婷等人收集后，再加價(jià)將銀行卡提供給他人用于轉(zhuǎn)移犯罪所得。被告人林婷婷為獲取非法利益，明知游某某向其收集銀行卡系提供給他人用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍將其卡號(hào)為62148386********的招商銀行及林某某（另案處理）卡號(hào)為62170019300********的中國(guó)建設(shè)銀行的儲(chǔ)蓄卡及配套的U盾、密碼、綁定網(wǎng)銀的手機(jī)號(hào)碼卡等一并提供給游某某，再由游某某提供給上游犯罪人員。期間，林某某卡號(hào)為62170019300********的中國(guó)建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡共接收犯罪所得人民幣6250517.28元，被告人林婷婷卡號(hào)為62148386********的招商銀行儲(chǔ)蓄卡共接收犯罪所得人民幣2152051.69元。其中，被害人陳某某、葉某某、朱某乙、靳某某等人經(jīng)人介紹加入“海特曼投資管理公司”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)并注冊(cè)會(huì)員后，均以投資理財(cái)名義被騙錢(qián)款，且上述被害人部分被騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至林某某卡號(hào)為62170019300********的中國(guó)建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡計(jì)人民幣468300元，轉(zhuǎn)賬至被告人林婷婷卡號(hào)為62148386********的招商銀行儲(chǔ)蓄卡計(jì)人民幣14713元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：合同、約定收益協(xié)議、投資收款明細(xì)、中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人賬戶(hù)信息及個(gè)人活期明細(xì)信息、招商銀行戶(hù)口歷史交易明細(xì)表、微信轉(zhuǎn)賬截圖等；

2.被害人陳述：被害人陳某某、葉某某、朱某乙、靳某某的陳述；

3.被告人的供述和辯解：被告人林婷婷及同案人游某某、林某某、朱某甲的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：廈門(mén)永大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片等。

二、盜竊的事實(shí)

2019年5月份，被告人林婷婷與游某某、林某某經(jīng)合謀，采用將提供給他人用于接收犯罪所得的銀行儲(chǔ)蓄卡掛失補(bǔ)卡、重置密碼等手段將他人轉(zhuǎn)賬至被告人林婷婷卡號(hào)為62148386********的招商銀行儲(chǔ)蓄卡及林某某卡號(hào)為62170019300********的中國(guó)建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡內(nèi)的犯罪所得盜走分贓。2019年5月24日，林某某通過(guò)上述手段持身份證取走其中國(guó)建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡內(nèi)的人民幣180000元，另將卡內(nèi)剩余的人民幣1452.67元轉(zhuǎn)至其新辦理的銀行賬戶(hù)，游某某分得其中的人民幣168000元，被告人林婷婷和林某某共分得其中的人民幣13452.67元。同日，被告人林婷婷通過(guò)電話(huà)將其招商銀行儲(chǔ)蓄卡進(jìn)行掛失，企圖盜走賬戶(hù)內(nèi)的人民幣56682.22元與林某某進(jìn)行分贓，后未將上述款項(xiàng)取出。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人賬戶(hù)信息及個(gè)人活期明細(xì)信息、招商銀行戶(hù)口歷史交易明細(xì)表等；

2.被告人的供述和辯解：被告人林婷婷及同案人游某某、林某某、朱某甲的供述和辯解；

3.鑒定意見(jiàn)：廈門(mén)永大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

本案的其他證據(jù)：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為，被告人林婷婷明知他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍伙同他人向其提供銀行賬戶(hù)用于接收犯罪所得計(jì)人民幣8402568.97元，情節(jié)嚴(yán)重；且以非法占有為目的，伙同他人采用秘密手段竊取他人錢(qián)款，數(shù)額達(dá)人民幣238134.89元，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二百六十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人林婷婷一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泉州市泉港區(qū)人民法院

檢察官：林才英

2020年5月13日

附：

1.被告人林婷婷現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。_?