福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鼓檢一部刑訴〔2020〕198號

被告人林某某（綽號“胖某某”、“閃某某”），男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3505241992********，漢族，中專文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省廈門市，住福建省廈門市思明區(qū)**路**號**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月22日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲（綽號“麒某某”），男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3503211997********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省莆田市，住福建省莆田市荔城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月22日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲（綽號“無某某”），男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5138221995********，漢族，高中文化程度，無固定職業(yè)，出生地四川省樂山市峨眉山市，住四川省眉山市仁壽縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月22日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3506231994********，漢族，高中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省漳州市漳浦縣，住福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月22日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3506281993********，漢族，中專文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省漳州市平和縣，住福建省平和縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月22日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙（綽號“鍋某某”），男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3505241987********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省安溪縣，住福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**路**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年6月24日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3506231991********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省漳州市漳浦縣，住福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年6月1日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼3508231986********，漢族，大專文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省龍巖市上杭縣，住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月22日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3508231988********，漢族，高中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省龍巖市上杭縣，住福建省上杭縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月22日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼3505241971********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，出生地福建省泉州市安溪縣，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月22日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，女，1989年**月**日出生，漢族，公民身份號碼3505241989********，大專文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住廈門市思明區(qū)**街道**路**號**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月21日被福州市公安局鼓樓分局取保候?qū)彙?/span>

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、林某甲、黃某甲、何某某、賴某甲、黃某乙、田某某、李某甲、李某乙、林某乙、蘇某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年9月23日將本案退回福州市公安局鼓樓分局補充偵查，福州市公安局鼓樓分局于同年10月23日將本案重新移送審查起訴。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2017年5月至2017年11月間，被告人林某某伙同游某甲等人（另案處理）在菲律賓馬尼拉市阿拉棒地區(qū)開設(shè)了“明利國際”（www.ml1771.com）網(wǎng)絡(luò)賭博平臺進行運營，以被告人林某某、林某丙、唐某某、游某乙（均另案處理）為股東，游某甲為財務(wù)，翁某某、盧某甲、盧某乙、陳某甲（均另案處理）為代理負(fù)責(zé)發(fā)展賭客，經(jīng)事先預(yù)謀，分工負(fù)責(zé)，形成一體拉攏國內(nèi)參賭人員到平臺上進行賭博，其中參賭人員徐某某在福州市鼓樓區(qū)樹湯路一茶葉店內(nèi)在“明利國際”平臺上賭博。經(jīng)統(tǒng)計，上述平臺賭資流水累計達(dá)人民幣12921792.32元。

2.2019年3月-2020年5月間，被告人林某某伙同被嚴(yán)某某、李某丙（均另案處理）在菲律賓馬尼拉市阿拉棒地區(qū)創(chuàng)辦“歡樂騰遠(yuǎn)”賭博平臺，以嚴(yán)某某、李某丙為股東，“七”、“卡卡”為主管、財務(wù)，被告人林某某為組長，被告人林某甲、賴某甲、何某某、黃某甲、田某某等人為組員負(fù)責(zé)發(fā)展國內(nèi)賭客，經(jīng)事先預(yù)謀，分工負(fù)責(zé)，形成一體拉攏國內(nèi)參賭人員到平臺上進行賭博。其中參賭人員鄧某某、林某丁、張某某等人在福州市鼓樓區(qū)仙塔街等地在“歡樂騰遠(yuǎn)”平臺上賭博，經(jīng)統(tǒng)計上述參賭人員賭資流水達(dá)人民幣327442元。被告人李某乙、李某甲在明知李某丙在境外從事開設(shè)賭場工作，仍為其轉(zhuǎn)移、保管賭資約人民幣3000000元。被告人林某乙、蘇某某在明知被告人林某某在境外從事開設(shè)賭場工作，仍為其轉(zhuǎn)移、保管賭資約人民幣250萬元。

被告人林某某、林某甲、黃某甲、何某某、賴某甲、田某某、李某甲、李某乙、林某乙、蘇某某于2020年5月20日被公安民警抓獲，被告人田某某于2020年6月1日被公安民警抓獲，被告人黃某乙于2020年6月23日被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：查扣的手機、身份證、銀行卡、筆記本電腦、現(xiàn)金的照片；

2.書證：福州市公安局鼓樓分局出具的扣押物品文件清單，中國建設(shè)銀行出具的甘某某、證人張某某歡樂騰遠(yuǎn)上分賬戶流水明細(xì)、中信銀行出具的高某某歡樂騰遠(yuǎn)上分賬戶流水明細(xì)，招商銀行出具的被告人林某某、林某乙的銀行流水明細(xì)，福州市公安局鼓樓分局出具的抓獲經(jīng)過、戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢，被告人蘇某某出具的孩子出生醫(yī)學(xué)證明，福州市公安局鼓樓分局提取的名利國際上分賬戶的銀行流水，證實賭博網(wǎng)站“名利國際”的部分賭資流水情況；

3.證人鄧某某、林某丙、張某某、王某某、游某某、李某丁、賴某乙、雷某某、潘某某等人的證言；

4.被告人林某某、林某甲、黃某甲、何某某、賴某甲、黃某乙、田某某、李某甲、李某乙、林某乙、蘇某某的供述與辯解；

5.檢查、辨認(rèn)筆錄：福州市公安局鼓樓分局制作的提取筆錄、搜查筆錄，證人鄧某某、林某丙、張某某對歡樂騰遠(yuǎn)賭博平臺的手機截圖、轉(zhuǎn)賬充值提現(xiàn)記錄的辨認(rèn)，證人王某某對其身份信息、被告人林某某的辨認(rèn)，證人游某丙對其借給李某丙錢的轉(zhuǎn)賬記錄，被告人林某某、林某甲、黃某甲、何某某、賴某甲、黃某乙、田某某、李某甲、李某乙、林某乙、蘇某某相互間的辨認(rèn)；

6.鑒定意見：福建省公安廳物證鑒定中心出具的檢驗報告；

7.電子數(shù)據(jù)：“歡樂騰遠(yuǎn)”賭博平臺的手機截圖，“歡樂騰遠(yuǎn)”平臺在線客服系統(tǒng)聊天記錄，證人鄧某某、林某丙、張某某在“歡樂騰遠(yuǎn)”賭博平臺充值和提現(xiàn)記錄被告人林某某同“澤某某”、“大某某”、“謝某某”、“施某某”、“陳某乙”的微信聊天記錄，瀏覽網(wǎng)頁記錄，被告人林某某、蘇某某同被告人林某乙間支付寶賬戶信息、招商銀行卡號、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、Intergram聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實，被告人林某某、林某甲、黃某甲、何某某、賴某甲、黃某乙、田某某、李某甲、李某乙、林某乙、蘇某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某、林某甲、黃某甲、何某某、賴某甲、黃某乙、田某某共同在網(wǎng)上開設(shè)賭場，其中被告人林某某開設(shè)賭場賭資流水達(dá)人民幣13249234.32元，被告人林某甲、黃某甲、何某某、賴某甲、黃某乙、田某某開設(shè)賭場賭資數(shù)額累計達(dá)到人民幣327442元；被告人林某乙、李某甲、李某乙、蘇某某為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，其中被告人李某乙、李某甲幫助轉(zhuǎn)移、保管賭資約人民幣300萬元，被告人林某乙、蘇某某幫助轉(zhuǎn)移、保管約賭資人民幣250萬元，上述被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某在共同犯罪中起主要作用的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯。被告人林某甲、黃某甲、何某某、賴某甲、黃某乙、田某某、李某甲、李某乙、林某乙、蘇某某在共同犯罪中起次要作用的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人林某某、林某甲、黃某甲、何某某、賴某甲、黃某乙、田某某、李某甲、李某乙、林某乙、蘇某某均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。本院建議判處被告人林某某有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣10000元；判處被告人林某甲、黃某甲有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣5000元；判處被告人何某某、賴某甲、黃某乙有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣3000元；判處被告人田某某、林某乙、李某甲、李某乙、蘇某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序，請依法判處。

此致

福州市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：陳英

2020年11月23日

附：

1.被告人林某某、林某甲、黃某甲、何某某、賴某甲、黃某乙、田某某、林某乙現(xiàn)羈押于福州市第一看守所，被告人李某甲、李某乙現(xiàn)羈押于福州市第二看守所，被告人蘇某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)17冊。

3.證人、鑒定人名單。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

主要法律條文：

1、《中華人民共和國刑法》第三百零三條

以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。

開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

2、《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

3、《中華人民共和國刑法》第二十六條

組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

4、《中華人民共和國刑法》第二十七條

在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

5、《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條

犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

6、《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?