浙江省寧波市海曙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬海檢一部刑訴〔2020〕707號(hào)

被告人林某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1504241997********，漢族，文化程度高中，武漢**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地福建省莆田市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年9月11日被寧波市公安局海曙分局監(jiān)視居住，于2019年9月28日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月18日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，該案依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年下半年開(kāi)始，高某某、劉某甲和單某某（均另案處理）通過(guò)汪某某（另案處理）獲得“楚韻優(yōu)品”平臺(tái)的代理權(quán)，經(jīng)商量后，高某某等人招聘鄭某某（另案處理）全面負(fù)責(zé)該項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，上述四人約定對(duì)該項(xiàng)目按照各自的股份分配分紅。后又招聘胡某甲（另案起訴）擔(dān)任業(yè)務(wù)總監(jiān)，參與該項(xiàng)目。并招聘朱某甲（另案起訴）和來(lái)某某、程某甲、萬(wàn)某甲、周某甲、劉某乙（均另案處理）等人為業(yè)務(wù)經(jīng)理，招聘被告人林某某和周某乙、張某乙、黃某某、程某乙（均另案處理）等人為業(yè)務(wù)員運(yùn)行該項(xiàng)目。各業(yè)務(wù)員通過(guò)虛構(gòu)玩家、客戶身份在一些行業(yè)、投資群里面添加客戶微信，假冒投資者的身份和客戶聊天，發(fā)送虛擬盤的盈利截圖等方式在群內(nèi)烘托氣氛，騙取客戶投資“楚韻優(yōu)品”平臺(tái)，后在群里不同業(yè)務(wù)員扮演的“大神”輪流帶領(lǐng)下誘導(dǎo)客戶運(yùn)用公司設(shè)計(jì)的“倍投”法進(jìn)行下注，從而騙取被害人焦某某、楊某丁、樓某甲（住所寧波市海曙區(qū)）等多名被害人資金?，F(xiàn)經(jīng)查證，報(bào)案被害人損失資金共計(jì)人民幣160余萬(wàn)元（具體報(bào)案被害人損失金額詳見(jiàn)附表）。林某某直接經(jīng)手的被害人金額為人民幣92041元。

后被告人林某某通過(guò)他人介紹，利用“匯豐彩票”項(xiàng)目平臺(tái)，虛構(gòu)“孫某某”的身份對(duì)被害人樓某甲繼續(xù)實(shí)施詐騙，誘騙被害人樓某甲投資該項(xiàng)目，致使被害人樓某甲損失金額人民幣118萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被告人林某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他同案犯，并退繳贓款人民幣20萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：到案經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬記錄等交易明細(xì)、微信聊天記錄、人事信息、業(yè)績(jī)清單、培訓(xùn)材料、扣押筆錄、戶籍資料等；

2證人證言：證人張某甲的證言；

3.?被害人焦某某、樓某甲等25人的陳述；

4．被告人林某某和同案參與人高某某、劉某甲、單某某、鄭某某、胡某甲、朱某甲、周某甲等人的供述和辯解；

5.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：電子證物檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某對(duì)上述事實(shí)和證據(jù)等沒(méi)有意見(jiàn)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，與人合伙，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人林某某具有立功情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條，可以從輕或者減輕處罰。被告人林某某在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。建議判處被告人林某某有期徒刑五年，并處罰金人民幣6萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此??致

寧波市海曙區(qū)人民法院

檢??察??官：張建國(guó)

2020年5月11日

附：

1、被告人林某某現(xiàn)被羈押于海曙區(qū)看守所；

2、隨案移送卷宗三冊(cè)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

附表????

???????????????報(bào)案被害人損失金額表

序號(hào)	被害人	金額	業(yè)務(wù)員	部門經(jīng)理
1	焦某某	439000	周某乙	來(lái)某某
2	楊某丁	419131.1	來(lái)某某	來(lái)某某
3	陸某某	25037.9	張某乙	程某甲
4	王某丙	4111	張某丙	程某甲
5	楊某甲	20000	萬(wàn)某乙	萬(wàn)某甲
6	楊某乙	191171	黃某某	朱某甲
7	馬某某	15002	金某甲	朱某甲
8	蔡某某	48643	常某某	朱某甲
9	丁某某	21913	林某某	周某甲
10	卓某某	49410	林某某	周某甲
11	樓某甲	20718	林某某	周某甲
12	石某某	2768		劉某乙
13	廖某某	19574.18	代某甲	劉某乙
14	彭某某	33014	劉某丁	鄒某某
15	朱某乙	82934	程某乙	鄒某某
16	和某甲	5923.9	王某甲	程某甲
17	陳某某	20000	萬(wàn)某乙	萬(wàn)某甲
18	楊某丙	7000	田某某	萬(wàn)某甲
19	李某甲	900	張某乙	程某甲
20	李某乙	10000	張某乙	程某甲
21	胡某乙	1988
22	吳某某	40000	黃某某	朱某甲
23	蘇某某	l09666.73
24	王某乙	31484
總計(jì)		1619389.81