福建省福州市倉山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

倉檢訴刑訴〔2019〕278號

被告人林光澤，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3501811988********，漢族，初中文化程度，福州**房產(chǎn)代理服務(wù)有限公司法定代表人，出生地福建省福清市，戶籍所在地福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省福州市馬尾區(qū)**棟**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、故意傷害罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人俞培武，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3501811990********，漢族，中專文化程度，中共黨員，福州**房產(chǎn)代理有限公司法定代表人，出生地福建省福清市，戶籍所在地福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省福州市馬尾區(qū)東方**棟**單元。因犯危險駕駛罪，于2018年5月11日被福州市晉安區(qū)人民法院判處拘役一個月，并處罰金人民幣一萬五千元，同年6月6日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃欣，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3501031988********，漢族，高中文化程度，福州**服務(wù)有限公司法定代表人，出生地福建省福州市，住福建省福州市臺江區(qū)**號**座**單元。因犯搶劫罪，于2008年4月1日被福州市臺江區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣一萬元，2014年4月10日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3504261986********，漢族，初中文化程度，福州**房產(chǎn)代理服務(wù)有限公司股東，出生地福建省尤溪縣，戶籍所在地福建省尤溪縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省福州市晉安區(qū)**路**號**座**梯**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、強迫交易罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張曉鴻，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3505211988********，漢族，初中文化程度，福州**房產(chǎn)代理有限公司股東，出生地福建省惠安縣，戶籍所在地福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省福州市晉安區(qū)**鎮(zhèn)**路**號樓**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡潤秋，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4203241985********，漢族，初中文化程度，中共黨員，福州**房產(chǎn)代理服務(wù)有限公司股東，出生地湖北省竹溪縣，戶籍所在地湖北省竹溪縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住福建省福州市晉安區(qū)**路**村**棟**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張超，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼6123211985********，漢族，初中文化程度，福州**房產(chǎn)代理服務(wù)有限公司股東，出生地陜西省南鄭縣，戶籍所在地陜西省南鄭縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住福建省福州市倉山區(qū)**村**號**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王偉，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4206211987********，漢族，高中文化程度，福州**房產(chǎn)服務(wù)有限公司監(jiān)事，出生地湖北省襄陽市，戶籍所在地湖北省襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住福建省福州市晉安區(qū)**路**村**座**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫輝，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4102111987********，漢族，高中文化程度，福州**房產(chǎn)服務(wù)有限公司股東，出生地河南省開封市，戶籍所在地河南省開封市禹王臺區(qū)**鄉(xiāng)**村**隊，現(xiàn)住福建省福州市倉山區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、詐騙罪、敲詐勒索罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張亮，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼6123211984********，漢族，高中文化程度，福州**房產(chǎn)服務(wù)有限公司股東，出生地陜西省南鄭縣，戶籍所在地陜西省南鄭縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住福建省福州市倉山區(qū)**村**房。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3501811991********，漢族，初中文化程度，福州**房產(chǎn)代理服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，出生地福建省福清市，戶籍所在地福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省福州市晉安區(qū)**路**村**座**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3501811995********，漢族，初中文化程度，福州**房產(chǎn)代理服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，出生地福建省福清市，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3507251989********，漢族，初中文化程度，福州**房產(chǎn)代理有限公司業(yè)務(wù)主管，出生地福建省政和縣，戶籍所在地福建省政和縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省福州市臺江區(qū)**路**花園**座**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3501031991********，漢族，高中文化程度，福州**房產(chǎn)服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，出生地福建省福州市，戶籍所在地福建省福州市臺江區(qū)**街道**號，現(xiàn)住福建省福州市倉山區(qū)**小區(qū)**座**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某丁，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3501221990********，漢族，初中文化程度，福州**房產(chǎn)代理有限公司業(yè)務(wù)員，出生地福建省連江縣，戶籍所在地福建省福州市晉安區(qū)**路**號**座**單元，現(xiàn)住福建省福州市晉安區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人薛某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3501811994********，漢族，高中文化程度，中共黨員，福州**房產(chǎn)服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，出生地福建省福清市，戶籍所在地福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省福州市倉山區(qū)**棟**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人聶某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼3504301989********，漢族，初中文化程度，福州**房產(chǎn)代理服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，出生地福建省建寧縣，住福建省建寧縣**坊鄉(xiāng)**村**坊**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、強迫交易罪，2018年7月27日經(jīng)福州市人民檢察院批準，同日由福州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼5110281989********，漢族，初中文化程度，福州**房產(chǎn)代理服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，出生地四川省隆昌縣，戶籍所在地四川省隆昌縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住福建省福州市倉山區(qū)**鎮(zhèn)**村**房**單元。因涉嫌詐騙罪，2018年6月20日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，同年6月26日被福州市公安局臺江分局取保候?qū)彛?019年3月1日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由福州市公安局偵查終結(jié)，以被告人林光澤涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、侵犯公民個人信息罪、虛假訴訟罪，被告人俞培武涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、侵犯公民個人信息罪、虛假訴訟罪，被告人黃欣涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、侵犯公民個人信息罪，被告人林某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，被告人張曉鴻涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、侵犯公民個人信息罪，被告人蔡潤秋涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、非法拘禁罪，被告人張超涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪，被告人王偉涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪，被告人孫輝涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪，被告人張亮涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，被告人何某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪，被告人陳某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、非法拘禁罪，被告人陳某乙涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，被告人劉某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，被告人吳某丁涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，被告人薛某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪，被告人聶某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、強迫交易罪，于2018年12月27日向福州市人民檢察院移送審查起訴，福州市人民檢察院于2019年1月3日交由本院審查起訴。福州市公安局以被告人葉某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪，于2019年2月27日向福州市人民檢察院移送審查起訴，福州市人民檢察院于2019年3月1日交由本院審查起訴。福州市臺江區(qū)監(jiān)察委員會以被告人林光澤涉嫌行賄罪，向福州市臺江區(qū)人民檢察院移送審查起訴，福州市臺江區(qū)人民檢察院于2019年4月1日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，附帶民事訴訟的當事人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法于2019年2月18日退回偵查機關(guān)補充偵查一次，2019年1月25日、2019年4月17日延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織

2013年1月，魏某甲等人（均另案處理）共同發(fā)起成立福建嘉沁房產(chǎn)服務(wù)有限公司（下稱嘉沁公司），先后招攬被告人林光澤、俞培武、黃欣、林某某、張曉鴻、蔡潤秋、張超、王偉、孫輝、張亮、何某甲、陳某甲、陳某乙、劉某甲、吳某丁、薛某某、聶某某、葉某某等社會閑散人員和刑滿釋放人員，還成立了福州三和金服房產(chǎn)服務(wù)有限公司（下稱三和公司）、福州東升金服房產(chǎn)服務(wù)有限公司（下稱東升公司）、福建嘉源金服房產(chǎn)代理有限公司（下稱嘉源公司）、福州市大盛金服房產(chǎn)服務(wù)有限公司（下稱大盛公司）、福州廣源金服房產(chǎn)服務(wù)有限公司（下稱廣源公司）、福州龍湖金服房產(chǎn)服務(wù)有限公司（下稱龍湖公司）、福州**服務(wù)有限公司（下稱和諧公司）等公司（以下合稱嘉沁系公司）。2016年底、2017年初，形成了以魏某甲等人為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以被告人林光澤、俞培武、黃欣、林某某、張曉鴻及席某某、余某某、鄭某甲等人（均另案處理）為積極參加者，以被告人蔡潤秋、張超、王偉、孫輝、張亮、何某甲、陳某甲、陳某乙、劉某甲、吳某丁、薛某某、聶某某、葉某某等39人為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織，并逐步發(fā)展坐大。該組織以公司化模式管理，嚴格人員層級關(guān)系，于2013年至2018年間，通過長期實施“套路貸”等一系列有組織的違法犯罪活動，為非作惡，稱霸一方，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序。具體體現(xiàn)如下：

（一）形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)眾多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定。

嘉沁公司自2013年1月14日成立以來，通過人事安排、資金管控等方面管理組織內(nèi)的公司、人員，逐步固定以民間借貸為誘餌，采用“簽訂空白合同”、“房產(chǎn)抵押公證”等方式，誘騙被害人簽訂虛高借款金額的借條并通過“轉(zhuǎn)單平賬”等方式，制造被害人已取得全部虛高借款金額的假象，再通過肆意認定違約、威脅恐嚇、虛假訴訟手段等，逼迫被害人按虛高金額的借條還款的犯罪模式，通過多次實施詐騙、強迫交易、敲詐勒索、非法拘禁、尋釁滋事、高利轉(zhuǎn)貸、侵犯公民個人信息、虛假訴訟、偽造印章、非法吸收公眾存款、行賄等違法犯罪活動，逐步聚斂財富，發(fā)展坐大?，F(xiàn)已查明該組織成員61名，其中魏某甲等人系組織、領(lǐng)導(dǎo)者，主管公司工作，直接組織、指揮該組織的骨干成員糾集其他成員實施違法犯罪活動，魏某甲同時負責組織日常運營的監(jiān)管等工作，魏某乙同時承擔組織的融資等工作，林叔龍同時承擔組織的權(quán)證辦理、法律事務(wù)對接等工作，朱某某同時承擔組織的看點等工作。被告人林光澤、俞培武、黃欣及席某某等人分別為三和、廣源、和諧及嘉源、東升、大盛、龍湖公司的法定代表人或?qū)嶋H控制人，鄭某甲為整個組織提供制發(fā)律師函、代理訴訟等法律服務(wù)，被告人林某某、張曉鴻等人也均在各自公司擔任主要職務(wù)。上述人員均擁有一定范圍內(nèi)的主管職權(quán)，在該組織的違法犯罪活動中起到骨干或帶頭作用，系組織的積極參加者；被告人蔡潤秋、張超、王偉、孫輝、張亮、何某甲、陳某甲、陳某乙、劉某甲、吳某丁、薛某某、聶某某、葉某某等人分別負責嘉沁及體系內(nèi)其他公司相應(yīng)的協(xié)議材料、權(quán)證查詢辦理、業(yè)務(wù)接單、看點、催收等工作，上述人員均多次參加該組織的違法犯罪活動，系組織的一般參加者。

在該組織各公司內(nèi)部，通過設(shè)置專門的風控、看點、材料、權(quán)證、財務(wù)、催收、法務(wù)部門或人員，處理相關(guān)事務(wù)。其中，風控人員通過查問、核實借款人的身份、資產(chǎn)等情況全面評估借款人的償債能力，對是否符合放款條件給予評估，通常由各公司的實際控制人擔任；看點人員負責上門查詢借款人房產(chǎn)實際情況，并拍照給予反饋；材料人員安排符合放款條件的借款人簽署該組織使用的格式化空白借款材料；權(quán)證人員陪同、指令借款人配合辦理該組織要求的相關(guān)公證、抵押權(quán)登記等文書，以及查詢借款人的產(chǎn)權(quán)登記情況并反饋；財務(wù)人員控制組織成員的銀行賬戶，按照指令放款給借款人并制作財務(wù)報表；催收人員負責按照指令實施普通催收、軟暴力催收甚至暴力催收以逼迫借款人償還非法債務(wù)；該組織還安排鄭某甲等人，使用虛增借款金額的借款合同及相應(yīng)銀行轉(zhuǎn)賬憑證提起民事訴訟，向法院隱瞞事實，妨害正常司法秩序。

在組織的日常管理方面，魏某甲等人等人以統(tǒng)一模式管理組織成員，配合犯罪組織的公司化運作。第一，具有嚴格的匯報、決策機制：通過派出骨干成員擔任下屬公司的負責人，并在組織總部與各公司間、各公司內(nèi)部，要求下屬公司負責人通過微信等通訊工具以及親自到嘉沁公司開會等形式實時向組織領(lǐng)導(dǎo)者匯報工作情況，服從組織領(lǐng)導(dǎo)者的命令、決策。第二，安排親信掌管財務(wù)、法務(wù)工作：將資金的發(fā)放和收攏、提起訴訟的決策權(quán)等通過統(tǒng)一管理牢牢控制在以魏某甲等四人為首的組織領(lǐng)導(dǎo)者手中。第三，賞罰分明，管控嚴密：對于違反組織紀律的成員予以相應(yīng)懲戒、對于積極表現(xiàn)的成員給予相應(yīng)獎勵，如對違反組織紀律的被告人林光澤一度予以開除處理，經(jīng)其保證后才重獲組織接納，以此嚴格約束組織內(nèi)成員行為。

（二）有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經(jīng)濟利益，具有一定的經(jīng)濟實力，以支持該組織的活動。

該組織通過實施詐騙、強迫交易、敲詐勒索、高利轉(zhuǎn)貸等違法犯罪活動大肆非法斂財，依仗組織的威懾力和強勢地位獲取經(jīng)濟利益，具有較強的經(jīng)濟實力?，F(xiàn)已查明該組織對被害人實施詐騙騙取款項人民幣（以下幣種相同）6400余萬元，案發(fā)后公安機關(guān)查扣涉案現(xiàn)金合計160余萬元，凍結(jié)銀行賬戶資金合計396余萬元，查凍涉案房產(chǎn)188套，此外尚有巨額放貸款項未收回。

為籠絡(luò)、豢養(yǎng)組織成員，該組織積極為成員提供經(jīng)濟利益。一是按照相應(yīng)的職責分工提供各類抽成、獎勵，如給予接單提成、看點費等；二是為組織成員提供住所，如將王某戊的兩處房產(chǎn)作為團伙成員宿舍供其居住生活；三是允許組織成員以“拼單”形式提供用于放貸的資金并從中抽成漁利，允許組織成員以不同形式入股、分紅，如被告人林光澤、林某某等人均入股獲利；四是為組織成員及親友提供低價、優(yōu)先購買組織攫取房產(chǎn)的便利，如組織成員優(yōu)先購買被害人李某甲、張某乙的房產(chǎn)并出售他人獲利；五是為組織成員提供集體活動經(jīng)費，如安排年終聚餐、前往上海等地旅游等。另外，該組織還為組織成員購買油漆、高音喇叭、鎖具等作案工具，提供交通、食宿補貼等作案經(jīng)費；向房產(chǎn)交易中心、銀行等單位工作人員提供娛樂、吃請等，并以工資、單次計費等形式向黃某戊等人提供報酬；為可能受到法律處分的組織成員積極奔走、打探消息、賄賂相關(guān)人員。

（三）以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾。

該組織自成立以來，為實現(xiàn)“套路貸”犯罪攫取財物的目的，已實施詐騙犯罪263起，涉及金額64151013.35元；實施敲詐勒索犯罪6起，涉及金額32.7萬元；實施尋釁滋事犯罪13起，造成多名被害人甚至無家可歸、妻離子散；實施強迫交易犯罪2起，涉及金額7萬元；實施非法拘禁犯罪1起，造成被害人自殺未遂等嚴重后果；實施故意傷害犯罪1起，造成被害人徐某甲輕傷一級；實施侵犯公民個人信息犯罪1起；實施高利轉(zhuǎn)貸犯罪15起，獲利金額不低于69.3135萬元；實施偽造國家機關(guān)印章、偽造公司、企業(yè)印章犯罪多起，涉及印章35枚；實施虛假訴訟罪1起；實施非法吸收公眾存款罪，涉及金額760.5萬元；實施行賄、對有影響力的人行賄犯罪各1起，涉及金額108萬余元。并多次實施有組織的違法行為，如采取威脅恐嚇、禁閉室內(nèi)、跟蹤尾隨、外墻噴漆、散發(fā)傳單、強行入戶、滋擾家人等手段，逼迫被害人簽訂協(xié)議、給付錢款、過戶房產(chǎn)，不僅給被害人及其親友帶來極大心理強制，造成其被迫外出躲避、不敢報案等后果，還影響了周邊群眾的正常生產(chǎn)、生活，造成惡劣社會影響。

（四）通過實施違法犯罪活動，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序。

為方便組織實施犯罪，該犯罪組織積極拉攏、賄賂國家工作人員，利用國家工作人員的包庇及縱容形成“保護傘”。一方面，向福州市公證處公證員多次行賄共計8萬余元，加快組織成員違法辦理相關(guān)權(quán)證的速度，規(guī)避審查，為組織強行或蒙蔽被害人獲取其房產(chǎn)提供便利；另一方面利用國家工作人員及其影響力打探消息，出資100萬元通過黃某丁向被告人林光澤故意傷害案的相關(guān)經(jīng)辦單位人員疏通關(guān)系，試圖促使組織及其成員逃避法律追究。

在此基礎(chǔ)上，該組織逐步形成了稱霸一方的強勢地位。首先，該組織通過實施暴力犯罪及經(jīng)濟犯罪，對群眾形成了較大的心理強制，如被害人方某甲、游某某等人因被反復(fù)滋擾、恐嚇產(chǎn)生抑郁情緒，被害人陳某戊、毛某某被逼幾乎自殺，被害人張某丙被威脅后自殺未遂，被害人林某乙等人身患疾病、家庭破裂，此外還有多名被害人及親友因生產(chǎn)、生活被嚴重干擾而被迫背井離鄉(xiāng)，不敢通過正當途徑舉報、控告、維權(quán)。其次，該組織通過積極拉攏行業(yè)內(nèi)的其他從業(yè)人員，在行業(yè)內(nèi)形成較大影響。如被告人黃欣因在其他公司的“業(yè)務(wù)能力”受到嘉沁系的被告人林光澤等人肯定，被該組織拉攏，發(fā)展為團伙骨干。再次，該組織利用辦理房產(chǎn)全委托公證過戶被害人房產(chǎn)，通過鄭某甲等人利用前期產(chǎn)生的空白合同等材料惡意實施虛假訴訟犯罪，使被害人的主張在一定期間內(nèi)難以在民事法律領(lǐng)域得到支持，加以刑事司法、行政等領(lǐng)域的“保護傘”助力，造成被害人無力維權(quán)。

該犯罪組織由此在一定區(qū)域內(nèi)形成了非法控制和重大影響，嚴重侵犯群眾權(quán)益，造成重大惡劣影響，嚴重破壞了我市的社會生活及經(jīng)濟秩序，依法應(yīng)予嚴懲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：涉案銀行卡、POS機、電腦主機等（照片）；

2.書證：戶籍證明、前科材料、黨員信息材料、嘉沁等公司記賬材料、微信聊天記錄、銀行流水等；

3.證人證言：證人盧某某等人的證言；

4.被害人的陳述：被害人方某甲、游某某、毛某某、張某丙、林某乙等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人林光澤、俞培武、黃欣、林某某、張曉鴻、蔡潤秋、張超、王偉、孫輝、張亮、何某甲、陳某甲、陳某乙、劉某甲、吳某丁、薛某某、聶某某、葉某某的供述與辯解，以及同案人魏某甲等人、席某某等人的供述與辯解；

6.鑒定意見：福建厚德地產(chǎn)房地產(chǎn)估價有限公司出具的房地產(chǎn)評估報告、福建銳眼司法鑒定所出具的司法鑒定意見書、福建國龍有限責任會計師事務(wù)所出具的專項審計報告等；

7.勘驗、檢查、辨認筆錄：福州市公安局出具的搜查筆錄、提取筆錄、被告人林光澤等人的辨認筆錄等；

8.電子數(shù)據(jù)：從涉案電腦及主機中提取的涉案公司公司財務(wù)數(shù)據(jù)、日記賬信息等數(shù)據(jù)、嘉沁公司云盤賬等；

9.其它證明材料：到案經(jīng)過、扣押清單等。

二、詐騙

2013年以來，魏某甲等人為牟取非法經(jīng)濟利益，共謀由魏某甲等人共同出資，糾集席某某等人，先后注冊設(shè)立嘉沁公司及嘉沁公司直接控股或參股的三和公司、東升公司、嘉源公司、大盛公司、廣源公司、龍湖公司、和諧公司等公司（以下簡稱嘉沁系公司），在不具備放貸資質(zhì)的情況下，以公司活動為幌子招攬客戶，以個人名義發(fā)放高利貸，專門從事資金放貸業(yè)務(wù)，在放貸中設(shè)置套路大肆實施詐騙犯罪。

魏某甲等人通過事先預(yù)謀，設(shè)置以放貸為名，實施非法占有為實的詐騙“套路”，并在律師鄭某甲的出謀劃策下，進一步完善該“套路”流程。被害人到嘉沁系公司借款時，先由被告人何某甲、陳某甲、陳某乙、劉某甲、吳某丁、薛某某、聶某某、葉某某等業(yè)務(wù)員洽談接單，誘騙被害人借款；后被告人林光澤、俞培武、黃欣、張曉鴻及魏某甲、席某某等承擔風控職責的人員對被害人的資產(chǎn)進行核實和風險評估；再安排羅某某將借款人的房產(chǎn)等財產(chǎn)信息提供給相關(guān)人員進行核實，并安排被告人林某某、蔡潤秋、張超、王偉、孫輝、張亮及朱某某等看點人員對被害人的房產(chǎn)進行拍照、查某某；在通過風控審查后，由被告人何某甲等材料員伙同接單業(yè)務(wù)員采取催促、蒙蔽的方式讓被害人簽訂借款合同、房屋租賃合同、房某某、房屋騰退合同、代為開鎖合同、借條、收條、借款居間服務(wù)合同、房產(chǎn)交易授權(quán)委托書、訴訟特別授權(quán)委托書等格式化空白借款材料；再由羅某某等人陪同、指令被害人辦理房產(chǎn)交易授權(quán)委托公證和金額虛高的房產(chǎn)抵押登記，騙取房產(chǎn)過戶處置權(quán)；經(jīng)具有放款權(quán)限的被告人林光澤、俞培武、黃欣及魏某甲等人、席某某等人同意后，指令財務(wù)人員使用手中控制的組織成員的個人賬戶，按照借條的金額放款給被害人，再通過現(xiàn)金收取砍頭息、看點費等費用，或通過其他不同于放款人的組織成員賬戶轉(zhuǎn)回款項，制造被害人已取得全部虛高借款的假象，并要求被害人依照虛高借款繼續(xù)支付利息。在被害人無力償還的情況下，上述被告人一方面以蒙蔽被害人簽訂的套路合約實施威脅，索要還款或肆意收取違約金；另一方面，繼續(xù)放貸或通過嘉沁系公司間虛假平賬，進一步虛增借款金額，并趁機以抬高借款利率、再次收取大額手續(xù)費等方式惡意壘高債務(wù)。在評估被害人沒有剩余價值可以榨取后，負責后期催討債務(wù)的被告人俞培武、黃欣、林某某、蔡潤秋、張超、王偉、孫輝、張亮及朱某某等人則伙同業(yè)務(wù)員采取軟暴力甚至暴力方式進行催收，以蒙蔽被害人簽訂的借款合同等材料和房產(chǎn)交易授權(quán)委托書等實施威脅，逼迫被害人賤賣房產(chǎn)償還債務(wù)，或通過鄭某甲向法院提起訴訟，逼迫被害人按虛高金額的借條還款，甚至在被害人不知情的情況下，將房產(chǎn)直接過戶。具體犯罪事實如下：

1、2014年12月至2015年8月期間，被害人張某乙、李某甲向嘉沁公司借款12萬元。被告林光澤伙同席某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費等名義騙取被害人張某乙、李某甲共計3.46萬元，并將其位于福建省福州市晉安區(qū)**小區(qū)**座**單元的房產(chǎn)強行過戶。經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價值109.4萬元。被害人張某乙、李某甲被騙共計100.86萬元。

2、2014年12月至2015年5月期間，被害人杜某某以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉沁公司借款共計10萬元。被告人林光澤伙同席某某等人采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人杜某某共計2.519萬元。

3、2015年1月至2016年8月期間，被害人何某乙先后向嘉沁公司借款18萬元。被告人林光澤伙同席某某、魏某甲等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費等名義騙取被害人何某乙共計12.676萬元，并將其位于福建省福州市鼓樓區(qū)**路**小區(qū)**座**單元的房產(chǎn)強行過戶。經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價值115.8萬元。被害人何某乙被騙共計29.29萬元。

4、2015年10月至2017年7月期間，被害人徐某乙先后向東升公司、嘉沁公司借款共計192.8758萬元。被告人林光澤伙同席某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人徐某乙共計133.3615萬元，并將其位于福建省福州市晉安區(qū)**路**小區(qū)**樓**單元的房產(chǎn)強行過戶。經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價值為124.9萬元，扣除嘉沁公司支付的解押款87.56萬元，共計騙取被害人徐某乙133.3615萬元。

5、2015年12月至2017年3月期間，被害人夏某某以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉沁公司借款共計45萬元。被告人林光澤伙同席某某、朱某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人夏某某共計12.44萬元。

6、2015年12月至2017年1月期間，被害人陳某己以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉沁公司、三和公司借款共計214.2萬元。被告人林光澤、林某某伙同席某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，最后迫使被害人陳某己賣房還款，騙取被害人陳某己共計82.9036萬元。

7、2015年12月至2016年12月期間，被害人胡某乙以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉沁公司、三和公司借款共計29.5萬元。被告人林光澤伙同朱某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費等名義騙取被害人胡某乙共計16.7541萬元，并將其位于福建省福州市倉山區(qū)城門**路**小區(qū)**棟**單元的房產(chǎn)強行過戶。經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價值155萬元。被害人胡某乙被騙共計50.8875萬元。

8、2015年12月至2016年10月期間，被害人丁某某以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉沁公司借款共計85.5萬元。被告人林光澤伙同魏某甲、席某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，最后迫使被害人丁某某賣房還款，騙取被害人丁某某共計43.504萬元。

9、2016年1月至2016年8月期間，被害人黃某甲以房產(chǎn)作為抵押，先后向和諧公司、嘉沁公司、三和公司借款共計59萬元。被告人林光澤、黃欣伙同魏某甲、席某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費等名義騙取被害人黃某甲共計41.54萬元，并將其位于福建省福州市臺江區(qū)**路**村**樓**單元及**附屬間的房產(chǎn)強行過戶。經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價值155.3萬元。被害人黃某甲被騙共計78.6116萬元。

10、2016年1月至2016年12月期間，被害人陳某庚以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉沁公司、三和公司借款共計55.5萬元。被告人林光澤伙同朱某某、席某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人陳某庚共計7.8416萬元。

11、2016年2月至2017年7月期間，被害人胡某丙以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉沁公司借款共計39萬元。被告人林光澤伙同席某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人胡某丙共計21.4512萬元。

12、2016年2月24日，被害人周某甲、周某乙以房產(chǎn)作為抵押，向嘉沁公司借款共計15萬元。被告人林光澤伙同朱某某、席某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人周某甲、周某乙共計3.75萬元。

13、2016年2月29日，被害人林某乙以房產(chǎn)作為抵押，向嘉沁公司借款共計20萬元。被告人林光澤伙同席某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人林某乙共計1.9萬元。

14、2016年3月10日，被害人李某乙、李某丙以房產(chǎn)作為抵押，向嘉沁公司借款共計20萬元。被告人林光澤伙同席某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人李某乙、李某丙共計5.1684萬元。

15、2016年3月至2017年12月期間，被害人徐某甲、楊某乙夫婦以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉沁公司、三和公司借款共計365.7833萬元。被告人林光澤、林某某伙同席某某等人，以“砍頭息”、手續(xù)費等名義共計騙取被害人徐某甲77.755萬元，并將其位于福建省福州市倉山區(qū)**小區(qū)**座**房產(chǎn)強行過戶。經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價值為294.6萬元，扣除嘉沁公司支付的解押款31.0833萬元，騙取被害人徐某甲、楊某乙夫婦共計113.8134萬元。

16、2016年3月至2018年1月期間，被害人翁某某以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉沁公司、三和公司借款共計96.35萬元。被告人林光澤伙同席某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人翁某某共計54.9萬元。

17、2016年4月至2016年9月期間，被害人陳某辛以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉沁公司、三和公司、東升公司借款共計329.8萬元。被告人林光澤伙同他人采取上述“套路貸”詐騙方式，最后迫使被害人陳某辛賣房還款，騙取被害人陳某辛共計64.9104萬元。

18、2016年4月28日，被害人鄭某丙以房產(chǎn)作為抵押，向嘉沁公司借款共計50萬元。被告人林光澤伙同席某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人鄭某丙共計21.16萬元。

19、2016年5月至2016年12月期間，被害人吳某甲以房產(chǎn)作為抵押，向嘉沁公司借款共計12萬元。被告人林光澤伙同他人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人吳某甲共計8.79萬元。

20、2016年6月7日，被害人郭某某以房產(chǎn)作為抵押，向嘉沁公司借款共計18萬元。被告人林光澤伙同席某某、朱某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人郭某某共計3.92萬元。

21、2016年6月至2017年1月期間，被害人高某乙以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉沁公司、三和公司借款共計50萬元。被告人林光澤伙同席某某、朱某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人高某乙共計28.4萬元。

22、2016年6月至2017年5月期間，被害人李某丁以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉沁公司、嘉源公司、三和公司借款共計117.5萬元。被告人林光澤、林某某、張超、蔡潤秋伙同席某某、朱某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人李某丁共計27.838萬元。因被害人李某丁未按時還款，被告人林光澤指使他人將被害人李某丁控制在福建省福州市臺江區(qū)**大廈**樓三和公司內(nèi)，后被害人李某丁被迫簽下一張12萬元的欠條。

23、2016年7月至2017年7月期間，被害人陳某壬以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉沁公司、東升公司、三和公司借款共計89.1萬元。被告人林光澤、林某某、張超、蔡潤秋伙同席某某、朱某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人陳某壬共計57.8006萬元。

24、2016年8月至2017年4月期間，被害人黃某乙、方某乙以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉沁公司、三和公司借款共計104.2萬元。被告人林光澤伙同林叔龍、席某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費等名義騙取被害人黃某乙、方某乙共計23.09萬元，并將其位于福建省福州市臺江區(qū)**小區(qū)**號樓**單元的房產(chǎn)強行過戶。經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價值134.7萬元。被害人黃某乙、方某乙被騙共計63.424萬元。

25、2016年8月至2017年6月期間，被害人吳某乙以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉沁公司、嘉源公司、三和公司借款共計98.43萬元。被告人林光澤、林某某伙同席某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費等名義騙取被害人吳某乙共計33.885萬元，并將其位于福建省福州市晉安區(qū)**小區(qū)**樓**單元的房產(chǎn)強行過戶。經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價值309.5萬元。被害人吳某乙被騙共計208.985萬元。

26、2016年8月26日，被害人陳某癸以房產(chǎn)作為抵押，向嘉沁公司借款20萬元。被告人林光澤伙同他人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人陳某癸6.25萬元。

27、2016年9月至2017年2月期間，被害人李某戊以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉沁公司借款共計25萬元。被告人林光澤伙同他人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人李某戊共計7.8萬元。

28、2016年9月至2017年3月期間，被害人許某甲以房產(chǎn)作為抵押，向嘉沁公司借款25萬元。被告人林光澤伙同朱某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人許某甲9.025萬元。

29、2016年10月21日，被害人鄭某丁以房產(chǎn)作為抵押，向嘉沁公司借款15萬元。被告人林光澤伙同席某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人鄭某丁共計5.125萬元。

30、2016年10月至2017年6月期間，被害人陳某子以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉沁公司、三和公司借款共計75萬元。被告人林光澤伙同他人，采取上述“套路貸”詐騙方式，最后迫使被害人陳某子賣房還款，騙取被害人陳某子共計33.9474萬元。

31、2016年11月至2017年1月期間，被害人林某丙以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉沁公司、三和公司借款共計50萬元。被告人林光澤伙同席某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人林某丙共計16.41萬元。

32、2016年11月至2017年5月期間，被害人劉某乙以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉沁公司、嘉源公司、三和公司借款共計51萬元。被告人林光澤、林某某、蔡潤秋伙同席某某、朱某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人劉某乙共計10.741萬元。

33、2016年12月至2017年1月期間，被害人黃某丙、柯某某以寶馬牌汽車作為抵押，先后向嘉源公司、嘉沁公司借款共計45萬元。被告人林光澤、林某某、張超、蔡潤秋伙同席某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人黃某丙共計6.25萬元。其間，被害人黃某丙用于抵押的閩******白色寶馬牌小型汽車被強行過戶至被告人林光澤名下，車輛鑒定價值為32.82萬元，現(xiàn)暫扣于福州市公安局交通警察支隊。

34、2016年12月至2017年8月期間，被害人林某丁以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉沁公司、和諧公司借款共計107.5萬元。被告人黃欣、王偉伙同他人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人林某丁共計41.685萬元。

35、2016年12月至2017年6月期間，被害人肖某某、李某己以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉源公司、三和公司借款共計11.6863萬元。被告人林光澤、林某某伙同席某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人肖某某、李某己共計15.18萬元。

36、2017年3月至2017年6月期間，被害人陳某丑以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉源公司、三和公司借款共計30萬元。被告人林光澤、葉某某伙同席某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人陳某丑共計8.227萬元。

37、2017年3月至2017年7月期間，被害人邵某某以房產(chǎn)作為抵押，先后向東升公司、嘉源公司、和諧公司借款共計190萬元。被告人黃欣伙同席某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人邵某某共計31.01萬元。

38、2017年3月20日，被害人繆某某以房產(chǎn)作為抵押，向三和公司借款共計70萬元。被告人林光澤伙同他人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人繆某某共計28.55萬元。

39、2017年4月至2017年8月期間，被害人方某甲以房產(chǎn)作為抵押，向三和公司借款共計523萬元。被告人林光澤、林某某伙同他人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人方某甲共計59.6168萬元。

40、2017年5月至2017年11月期間，被害人王某乙以房產(chǎn)作為抵押，先后向東升公司、嘉源公司、三和公司借款共計36萬元。被告人林光澤、林某某、張超、蔡潤秋伙同他人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人王某乙共計17.934萬元。

41、2017年4月至2017年12月期間，被害人陳某寅向三和公司借款29萬元。被告人林光澤、林某某、張超、蔡潤秋等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費等名義騙取被害人陳某寅9.81萬元，并將其位于福建省福州市閩侯縣**小區(qū)**號樓**單元及**樓**號雜物間的房產(chǎn)強行過戶。經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價值127.4萬元，扣除嘉沁公司支付的解押款61.0895萬元，被害人陳某寅被騙共計55.1205萬元。

42、2017年4月至2017年12月期間，被害人周某丙以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉沁公司、三和公司借款共計123.421771萬元。被告人林光澤、何某甲伙同他人，采取上述“套路貸”詐騙方式，最后迫使被害人周某丙賣房還款，騙取被害人周某丙共計23.330692萬元。

43、2017年5月至2017年12月期間，被害人楊某丁以房產(chǎn)作為抵押，向三和公司借款共計21萬元。被告人林光澤、林某某、張超、蔡潤秋、聶某某等人采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人楊某丁共計11.93萬元。

44、2017年5月至2018年6月期間，被害人萬某某以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉源公司、三和公司借款共計289.8萬元。被告人林光澤伙同席某某等人，以“砍頭息”、手續(xù)費等名義騙取被害人萬某某共計25.31萬元，并將其位于福建省福州市鼓樓區(qū)**小區(qū)**單元的房產(chǎn)強行以84萬元過戶。經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價值為89.7萬元，被害人萬某某被騙共計31.01萬元。

45、2017年5月至2017年9月期間，被害人林某戊以房產(chǎn)作為抵押，先后向大盛公司、三和公司借款共計259.283萬元。被告人林光澤、葉某某伙同席某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，最后迫使被害人林某戊賣房還款，騙取被害人林某戊共計34.35萬元。

46、2017年5月至2017年8月期間，被害人陳某戊、謝某甲先后向和諧公司、三和公司借款共計70.5萬元。被告人林光澤、黃欣、王偉、孫輝、張亮、何某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費等名義騙取被害人陳某戊、謝某甲共計27.45萬元，并將其位于福建省福州市晉安區(qū)**小區(qū)**號樓**單元的房產(chǎn)強行過戶。經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價值158.1萬元，扣除嘉沁公司支付的解押款47.25萬元，被害人陳某戊、謝某甲被騙共計49.35萬元。2017年8月，被告人林光澤指使他人對被害人陳某戊施暴催收。

47、2017年6月11日，被害人林某己以房產(chǎn)作為抵押，向三和公司借款30萬元。被告人林光澤、林某某伙同他人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人林某己共計3.06萬元。

48、2017年6月至2017年7月期間，被害人林某庚以房產(chǎn)作為抵押，先后向三和公司借款共計63萬元。被告人林光澤、林某某、黃欣等人采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人林某庚共計30.9萬元。

49、2017年7月至2017年8月期間，被害人謝某乙以房產(chǎn)作為抵押，先后向和諧公司借款共計28萬元。被告人黃欣、王偉、劉某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人謝某乙共計8.2萬元。

50、2017年8月份，被害人連某某以房產(chǎn)作為抵押，先后向三和公司借款共計133萬元。被告人林光澤、陳某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，最后迫使被害人連某某賣房還款，騙取被害人連某某共計39.08萬元。

51、2017年8月至2017年12月期間，被害人黃某丁以房產(chǎn)作為抵押，先后向三和公司、廣源公司借款共計630.5萬元。被告人林光澤、俞培武、林某某伙同羅某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，并將其位于福建省福州市倉山區(qū)**小區(qū)**號樓**單元房產(chǎn)強行過戶，經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價值378.4萬元，騙取被害人黃某丁共計239.8817萬元。

52、2017年9月期間，被害人鄭某戊以房產(chǎn)作為抵押，先后向三和公司借款共計40萬元。被告人林光澤、林某某、張超、蔡潤秋等人采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人鄭某戊共計13.3萬元。

53、2017年9月至2017年12月期間，被害人鄧某某以房產(chǎn)作為抵押，先后向和諧公司借款共計90.75萬元。被告人黃欣、王偉、薛某某伙同羅某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，其中被告人薛某某拼單3萬元用于放貸，騙取被害人鄧某某共計30.44萬元。

54、2017年11月至2017年12月期間，被害人王某丙以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉沁公司、三和公司、廣源公司借款共計111萬元，被告人林光澤、俞培武、張曉鴻、林某某、張超、蔡潤秋伙同他人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人王某丙共計19.052萬元。

55、2017年11月1日，被害人陳某卯以房產(chǎn)作為抵押，向廣源公司借款共計80萬元，被告人林光澤、俞培武、張曉鴻、何某甲伙同他人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人陳某卯共計13.7萬元。

56、2017年10月，被害人陳某乙以房產(chǎn)作為抵押，向廣源公司借款30萬元，被告人俞培武、張曉鴻伙同羅某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人陳某乙共計7.134萬元。

57、2017年11月10日，被害人鄭某己以房產(chǎn)作為抵押，向廣源公司借款38萬元，被告人陳某乙等人采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人鄭某己0.912萬元。

58、2017年11月至2017年12月期間，被害人朱某某以房產(chǎn)作為抵押，先后向三和公司借款共計218.568萬元，被告人林光澤、林某某、蔡潤秋等人采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人朱某某2萬元。

59、2017年12月，被害人林某辛以房產(chǎn)作為抵押，向三和公司借款4萬元，被告人林光澤、林某某、何某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人林某辛共計2.89萬元。

60、2017年12月至2018年1月期間，被害人王某丁以房產(chǎn)作為抵押，先后向三和公司借款共計49萬元，被告人林光澤、何某甲伙同他人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人王某丁共計9.9萬元。

61、2018年1月1日，被害人陳某辰以房產(chǎn)作為抵押，向三和公司借款16.7萬元，被告人林光澤、陳某甲等人采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人陳某辰1.7萬元。

62、2018年3月8日，被害人余某某以房產(chǎn)作為抵押，先后向廣源公司借款共計44萬元，被告人俞培武、張曉鴻、吳某丁等人采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人余某某共計4.388萬元。

63、2017年8月份，被害人張某丙以房產(chǎn)作為抵押，向三和公司借款20萬元，被告人林光澤、張超等人采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人張某丙4萬元。

64、2017年5月至2017年6月期間，被害人陳某巳以房產(chǎn)作為抵押，先后向三和公司、廣源公司借款共計92.2092萬元。被告人林光澤、林某某及魏某甲、朱某某等人采取上述“套路貸”詐騙方式，以“砍頭息”、手續(xù)費等名義騙取被害人陳某巳共計22.1592萬元，并將其位于福建省福州市鼓樓區(qū)**小區(qū)**座**單元的房產(chǎn)強行過戶。經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價值168.2萬元，騙取被害人陳某巳共計132.45萬元。

65、2015年12月至2016年12月期間，被害人江某某以房產(chǎn)作為抵押，先后向嘉沁公司借款共計15萬元，被告人林光澤伙同魏某甲、魏某乙、席某某等人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人江某某共計25.3819萬元。

66、2017年11月至2017年12月期間，被害人李某庚以房產(chǎn)作為抵押，先后向廣源公司借款共計80萬元，被告人俞培武、張曉鴻、吳某丁等人采取上述“套路貸”詐騙方式，其中被告人吳某丁拼單16萬元用于放貸，騙取被害人李某庚共計30.45萬元。

67、2017年3月至2017年6月期間，被害人林某壬以房產(chǎn)作為抵押，先后向東升公司、和諧公司借款共計42萬元，被告人黃欣、王偉伙同他人，采取上述“套路貸”詐騙方式，騙取被害人林某壬共計15.798萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：涉案銀行卡等（照片）；

2.書證：記賬材料、微信聊天記錄、銀行流水、借款合同、房屋租賃合同、房某某、房屋騰退合同、代為開鎖合同、借條、收條、借款居間服務(wù)合同、房產(chǎn)交易授權(quán)委托書、訴訟特別授權(quán)委托書等；

3.證人證言：證人張某甲、胡某甲、盧某某、陳某乙、鄭某乙、蔣某某、肖某某的證言；

4.被害人陳述：被害人李某甲、杜某某、何某乙等70人的陳述；

5.被告人供述與辯解：被告人林光澤、俞培武、黃欣、林某某、張曉鴻、蔡潤秋、張超、王偉、孫輝、張亮、何某甲、陳某甲、陳某乙、劉某甲、吳某丁、薛某某、聶某某、葉某某的供述與辯解，以及同案人魏某甲等人的供述與辯解；

6.鑒定意見：福建厚德地產(chǎn)房地產(chǎn)估價有限公司出具的房地產(chǎn)評估報告、福建國龍有限責任會計師事務(wù)所出具的專項審計報告等；

7.辨認筆錄：被害人李某甲、杜某某、何某甲等人的人員辨認筆錄、被告人林光澤等人的現(xiàn)場辨認筆錄；

8.電子數(shù)據(jù)：嘉沁公司云盤賬等；

9.其它證明材料：扣押清單等。

三、敲詐勒索

該組織成員以非法占有為目的，以暴力、脅迫等手段要求被害人支付“違約金”、“逾期金”、“手續(xù)費”、“賠償款”等各種名目的費用，多次勒索被害人財物。

1、2016年4月18日，被害人翁某某以房產(chǎn)為抵押向嘉沁公司借款。2017年1月23日，被害人翁某某結(jié)清借款后，被告人林光澤伙同他人繼續(xù)扣押房產(chǎn)證，并以起訴過戶房產(chǎn)為由，勒索翁某某財物，被害人翁某某被迫支付1萬元贖回房產(chǎn)證。

2、2017年3月21日，被害人邵某某向嘉源公司借款。因被害人邵某某無力還款，2017年7月11日1時，被告人林光澤、林某某、張超、蔡潤秋伙同他人，將被害人邵某某控制在福建省福州市臺江區(qū)**辦公樓**樓東升公司辦公室內(nèi)，被告人林光澤向被害人邵某某投擲物品，暴力威脅被害人邵某某歸還借款，并肆意向其索要額外利息共計11萬元，被害人邵某某被迫支付11萬元。

3、2017年8月至2017年12月期間，被害人胡某丁以貨物作為抵押向和諧公司借款。被告人黃欣、王偉、孫輝私自對被害人胡某丁存放貨物的倉庫進行換鎖，并多次向被害人胡某丁強制收取開鎖手續(xù)費，共計0.9萬元。

4、2017年11月20日，被害人王某丙以房產(chǎn)作為抵押向三和公司借款。同年12月10日，被害人王某丙通過向廣源公司借款償還三和公司債務(wù)后，被告人林光澤、林某某、張超、蔡潤秋強制收取王某丙“逾期金”8.8萬元。同年12月底，被害人王某丙償還廣源公司債務(wù)后，被告人俞培武、張曉鴻強制收取王某丙“違約金”5萬元。

5、2017年11月10日，被害人鄭某己向廣源公司借款。被告人陳某乙發(fā)現(xiàn)被害人鄭某己提供的結(jié)婚證系偽造，便以報警為要挾，強行索要1萬元。同年11月14日，被害人鄭某己在償還廣源公司債務(wù)后，被迫支付“假證賠償款”1萬元。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.書證：相關(guān)合同、日記賬、照片、微信聊天記錄等；

2.被害人的陳述：被害人翁某某、邵某某、胡某丁、王某丙、鄭某己的陳述；

3.被告人的供述和辯解：被告人林光澤、黃欣、林某某、蔡潤秋、張超、王偉、孫輝的供述和辯解；

4.辨認筆錄：被害人翁某某、邵某某、胡某丁、王某丙、鄭某己的人員辨認筆錄。

四、尋釁滋事

該組織在被告人林光澤、黃欣、林某某以及魏某甲等人的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，對借款逾期、無力償還債務(wù)的被害人，采取有組織的暴力威脅、當場侮辱、限制人身自由、毆打被害人、在被害人居住的小區(qū)高聲喊話、對被害人的住處噴油漆或堵鎖眼、強行入住被害人家中、強行騰空被害人的住處、逼迫被害人搬家、對被害人親屬實施威脅滋擾等方式進行催收，逼討非法債務(wù)，造成多名被害人甚至無家可歸、妻離子散、被迫離職，嚴重破壞社會秩序，造成群眾心理恐慌。

1、2015年12月至2016年期間，被害人胡某乙多次被嘉沁公司以借款形式騙取財物，因未按時還款，2017年2月間，魏某甲指使被告人林某某、張超、蔡潤秋、王偉、孫輝等多人，多次進入被害人胡某乙位于福建省福州市倉山區(qū)**路**小區(qū)**棟**室的住處進行催收，并對被害人胡某乙的妻子、父親言語相威脅，強迫其一家人搬離。由于擔心家中年幼的孩子及妻子、父母的安全，被害人胡某乙一家最終被迫搬離。

2、2016年起，被害人黃某甲多次被嘉沁公司以借款形式騙取財物，因未按時還款，被告人黃欣、王偉、孫輝、張亮、劉某甲伙同他人，多次至被害人黃某甲位于福建省福州市臺江區(qū)**路**村**樓**單元的住處，采取言語威脅、到處翻看、隨地吐痰等方式恣意騷擾。2017年10月12日，被告人黃欣及朱某某等人又至上述住處，強行更換門鎖。被告人黃欣等人強行入住被害人黃某甲家中，逼迫被害人黃某甲搬離住處。同年10月14日，被害人黃某甲一家被迫搬離，其妻子陳某乙也因不堪其擾等原因與其離婚，嚴重擾亂被害人黃某甲及其家人的正常生活。

3、2016年3月至2017年12月期間，被害人徐某甲先后多次被嘉沁公司、三和公司以借款形式騙取財物，因未按時還款，余杰煌將情況向魏某甲等人進行匯報。后被告人林光澤安排被告人林某某、張超、蔡潤秋等人多次到被害人徐某甲位于福建省福州市倉山區(qū)**小區(qū)**座**單元的住處，采取言語威脅、更換門鎖等方式進行滋擾。2018年1月8日，被告人林光澤等人還指派被告人張超伙同他人強行入住被害人徐某甲家中，嚴重影響被害人徐某甲及其家人的正常生活。

4、2017年5月至2017年11月間，被害人王某乙先后被嘉源公司、東升公司、三和公司以借款形式騙取財物，因未按時還款，被告人林光澤、林某某指使被告人張超、蔡潤秋等多次到被害人王某乙位于福建省福州市臺江區(qū)**路**號**座**的住處，采取言語威脅、油漆噴寫“欠債還錢”、封堵門鎖等方式進行滋擾，逼迫被害人王某乙償還債務(wù)，嚴重影響被害人王某乙及其家人的正常生活。

5、2017年5月至2017年6月間，被害人陳某巳先后被三和公司、嘉沁公司以借款形式騙取財物，因未按時還款，房產(chǎn)被強行過戶。后被告人林光澤指使被告人林某某、蔡潤秋等人數(shù)次到被害人陳某巳的住處，采取封堵門鎖、強行更換門鎖等方式，對被害人陳某巳及其家人進行滋擾，逼迫被害人陳某巳及其家人搬離。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.書證：相關(guān)合同、日記賬、照片、微信聊天記錄、相關(guān)判決書等；

2.證人證言：證人張某甲、胡某甲、盧某某、陳某乙、鄭某乙、蔣某某、肖某某的證言；

3.被害人的陳述：被害人胡某乙、黃某甲、徐某甲、王某乙等人的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人林光澤、林某某、蔡潤秋、張超、王偉、孫輝、張亮、劉某甲的供述與辯解，以及同案人魏某甲等人的供述和辯解；

5.辨認筆錄：被害人胡某乙、張某甲、胡某甲、楊某乙等人的辨認筆錄。

五、強迫交易

2017年至2018年期間，該組織以暴力、威脅手段，強迫被害人向嘉沁系公司借款，共實施強迫交易犯罪2起，金額達7萬元。具體犯罪事實如下：

1、2017年12月6日，被害人許某乙因急需資金周轉(zhuǎn)欲向三和公司借款20萬元，在簽訂一系列空白合同材料及轉(zhuǎn)賬后，被害人許某乙發(fā)現(xiàn)可疑后不愿意借款，并要求歸還被扣留的合同及房產(chǎn)證等材料，被告人林光澤拒不歸還材料，且以向法院起訴為由逼迫被害人許某乙必須向其借款，被害人許某乙迫于無奈同意借款1萬元，扣除砍頭息、看點費等費用后實際僅借得0.585萬元，后被害人許某乙被迫還款1萬元才從三和公司取回房產(chǎn)證。

2、2017年8月10日，被害人胡某丁欲向和諧公司借款6萬元。同日23時許，被告人黃欣、王偉、孫輝三人駕車將被害人胡某丁帶至其位于福建省福州市鼓樓區(qū)**新村的一童裝倉庫，搶走倉庫鑰匙并加鎖，強迫被害人胡某丁以此倉庫作為借款抵押物，被害人胡某丁見此欲放棄借款，并要求被告人黃欣歸還倉庫鑰匙，被告人黃欣拒不歸還，并伙同被告人王偉、孫輝將被害人胡某丁控制在車內(nèi)，反復(fù)威脅、逼迫被害人胡某丁借款。被害人胡某丁被迫向和諧公司借款6萬元，并簽訂一系列空白合同材料。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.書證：相關(guān)合同、日記賬、照片、微信聊天記錄等；

2.證人證言：證人楊某丙、陳某丙等人的證言；

3.被害人的陳述：被害人許某乙、胡某丁的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人林光澤、黃欣、王偉、孫輝的供述和辯解；

5.辨認筆錄：被害人許某乙、胡某丁的辨認筆錄。

六、非法拘禁

2017年間，該組織為逼迫被害人償還虛高欠款，非法剝奪被害人人身自由，并具有毆打、辱罵情節(jié)，導(dǎo)致被害人自殺等嚴重后果，實施非法拘禁犯罪1起。具體犯罪事實如下：

1、2017年8月2日20時許，被害人張某丙至三和公司借款，后欲放棄借款時，遭被告人林光澤、張超拒絕，并將其控制在福建省福州市臺江區(qū)萬達廣場ATM機處。直至次日3時許，被告人林光澤在被害人張某丙同意借款并向其轉(zhuǎn)賬4萬元后才讓其離開。2017年8月21日21時許，被害人張某丙至大盛公司時，被楊某甲等人以擅自將抵押的房產(chǎn)證交給三和公司為由控制在楊某甲辦公室內(nèi)，直至次日凌晨1時許才讓其離開。2017年8月24日晚上，被害人張某丙被楊某甲等人通過電話催促、威脅其還款后，在福建省福州市倉山區(qū)花海公園服藥自殺，后經(jīng)搶救出院。

2、2017年5月至2017年10月期間，被害人楊某丁多次被三和公司以借款形式騙取財物后無力償還。2017年12月12日13時許，被告人林某某、張超、蔡潤秋等人將被害人楊某丁控制在三和公司茶室內(nèi)，對其進行言語威脅、恐嚇，逼迫被害人楊某丁另寫借款數(shù)額為45萬元的借條，并以利息名義強制收取0.45萬元。同日17時許，被害人楊某丁才從三和公司離開。

3、2017年8月14日，被害人黃某丁被騙向廣源公司借款10萬元。同年8月30日13時許，被告人俞培武將被害人黃某丁控制在廣源公司內(nèi)，以被害人黃某丁外債過多為由強行向其索要未到期債務(wù)，被害人黃某丁無力提前還款，被迫按被告人俞培武要求平賬并繼續(xù)借款，至同日18時許才從廣源公司離開。2017年10月24日，被害人黃某丁在被告人俞培武等人的控制下至福建省福州市鼓樓區(qū)房產(chǎn)交易中心辦理公證手續(xù)，同年11月29日，被害人黃某丁在被告人俞培武等人的控制下辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.書證：相關(guān)合同、日記賬、照片、微信聊天記錄等；

2.證人證言：證人楊某甲、陳某丁、鄭某甲等人的證言；

3.被害人的陳述：被害人張某丙、楊某丁、黃某丁的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人林光澤、俞培武、蔡潤秋、張超等人的供述和辯解，以及同案人魏某甲、朱某某、羅某某等人的供述與辯解；

5.辨認筆錄：被害人張某丙、黃某丁、楊某丁、被告人林光澤及同案人楊某甲的辨認筆錄。

七、故意傷害

2018年1月8日，被害人徐某甲至三和公司與被告人林光澤協(xié)商還款事宜時發(fā)生糾紛，被告人林光澤遂用腳踢踹被害人徐某甲胸部，致使其因左側(cè)第2、3、4、5、6肋骨骨折。經(jīng)福州市公安局物證鑒定所鑒定，被害人徐某甲的傷情屬于輕傷一級。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：借條、收條、協(xié)議書、承諾函、借條補充協(xié)議、具結(jié)書、借款合同、房產(chǎn)租賃契約、房屋買賣補充協(xié)議、借款居間服務(wù)合同、期金明細表、放棄保留唯一住房聲明書、同意交易聲明、租賃房屋交接清單、借款抵押合同、居間合同、福州市不動產(chǎn)買賣合同、福州市不動產(chǎn)登記和房屋交易申請表、房產(chǎn)證、建設(shè)銀行交易明細、工商銀行交易明細、民生銀行交易明細、被害人CT檢查報告單等書證；

2.證人證言：證人楊某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人徐某甲的陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人林光澤的供述與辯解，以及同案人魏某甲等人的供述與辯解；

5.鑒定意見：福州市公安局物證鑒定所榕公鑒[2018]200號鑒定書；

6.辨認筆錄：被害人徐某甲的辨認筆錄。

八、虛假訴訟

2016年6月7日，被告人林光澤伙同魏某甲、魏某乙、鄭某甲等人，利用被害人林某乙借款20萬元時簽寫的空白收條及借條，捏造被害人林某乙向嘉沁公司借款5萬元的事實，并以魏某乙的名義由鄭某甲全權(quán)代理向福建省福州市倉山區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求被害人林某乙、曾某某夫妻還債。2017年3月13日，福州市倉山區(qū)人民法院以（2016）閩0104民初2633號民事判決書，判決被害人林某乙償還魏某乙5萬元并支付利息。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：離婚協(xié)議書、林某乙病歷、曾某某離職記錄、期金明細表、嘉沁公司日記賬、福州市倉山區(qū)人民法院判決書、借條、收條、借款合同、看點照片、簽合同照片等借款材料；

2.證人證言：證人高某甲、林某甲、羅某某、盧某某的證言；

3.被害人陳述：被害人曾某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人林光澤的供述與辯解，以及同案人魏某甲、魏某乙、席某某、鄭某甲的供述與辯解；

5.辨認筆錄：被害人曾某某的辨認筆錄。

九、對有影響力的人行賄

2018年2月，為幫助組織骨干人員被告人林光澤逃避法律制裁，以及掩蓋嘉沁公司實施“套路貸”系列犯罪的事實，魏某甲等人四人經(jīng)共同商議后，決定出資100萬元給黃某?。戆柑幚恚?，安排其打探消息、收買人員、平息事端，試圖使組織及其成員逃避法律追究。被告人林光澤同意該決定并愿意共同出資。黃某丁收款后，通過時任福州市中級人民法院司機班司機的程某某（另案處理），找到時任福州市臺江區(qū)人民檢察院司機班的司機馮某某（另案處理）幫忙。后馮某某多次找承辦被告人林光澤故意傷害案的檢察官打探消息，于2018年4月18日將不批準逮捕被告人林光澤的決定提前告知黃某丁，并先后從黃某丁處收取好處費6萬元，其中1萬元由馮某某轉(zhuǎn)送給程某某。2018年4月19日，被告人林光澤被福州市臺江區(qū)人民檢察院以事實不清、證據(jù)不足作出不批準逮捕決定。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：福州市臺江區(qū)監(jiān)察委員會出具的《到案經(jīng)過》、福州市公安局臺江分局出具的《到案經(jīng)過》、戶籍證明、相關(guān)個人對賬單及嘉沁公司2017年3月份、2018年2月份日記賬、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、福州市臺江區(qū)人民檢察院出具的《關(guān)于馮某某的個人情況說明》；

2.證人證言：證人王某甲的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人林光澤的供述與辯解，以及同案人魏某甲、黃某丁、馮某某、程某某的供述與辯解。

本院認為，被告人林光澤積極參加黑社會性質(zhì)的組織，有組織地進行違法犯罪活動；伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，合計金額為2365.88946萬元，數(shù)額特別巨大；伙同他人以非法占有為目的，勒索他人財物，合計金額為27.7萬元，數(shù)額巨大；糾集他人多次實施恐嚇、任意毀損財物等尋釁滋事行為，情節(jié)惡劣，嚴重破壞社會秩序；伙同他人以暴力、威脅手段，強迫他人借款，合計金額為7萬元，情節(jié)嚴重；伙同他人非法剝奪他人人身自由，情節(jié)嚴重，致被拘禁人自殺等后果；故意傷害他人身體，致1人輕傷一級；伙同他人以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序；為謀取不正當利益，向與國家工作人員關(guān)系密切的人行賄，金額為100萬元，其中既遂金額6萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百二十六條、第二百三十八條、第二百三十四條第一款、第三百零七條之一第一款、第三百九十條之一第一款、第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、虛假訴訟罪、對有影響力的人行賄罪追究其刑事責任并實行數(shù)罪并罰。

被告人俞培武積極參加黑社會性質(zhì)的組織，有組織地進行違法犯罪活動；伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，合計金額為447.9677萬元，數(shù)額特別巨大；伙同他人以非法占有為目的，勒索他人財物，合計金額為6萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任并實行數(shù)罪并罰。

被告人黃欣積極參加黑社會性質(zhì)的組織，有組織地進行違法犯罪活動；伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，合計金額為255.0546萬元，數(shù)額特別巨大；伙同他人以非法占有為目的，勒索他人財物，合計金額為0.9萬元，數(shù)額較大；糾集他人實施恐嚇、任意毀損財物等尋釁滋事行為，情節(jié)惡劣，嚴重破壞社會秩序；伙同他人以暴力、威脅手段，強迫他人借款，合計金額為6萬元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百二十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪追究其刑事責任并實行數(shù)罪并罰。

被告人林某某積極參加黑社會性質(zhì)的組織，有組織地進行違法犯罪活動；伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，合計金額為1924.1938萬元，數(shù)額特別巨大；伙同他人以非法占有為目的，勒索他人財物，合計金額為26.7萬元，數(shù)額巨大；糾集他人多次實施恐嚇、任意毀損財物等尋釁滋事行為，情節(jié)惡劣，嚴重破壞社會秩序；伙同他人非法剝奪他人人身自由，情節(jié)嚴重，致被拘禁人自殺等后果，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百三十八條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責任并實行數(shù)罪并罰。

被告人張曉鴻積極參加黑社會性質(zhì)的組織，有組織地進行違法犯罪活動；伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，合計金額為447.9677萬元，數(shù)額特別巨大；伙同他人以非法占有為目的，勒索他人財物，合計金額為6萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任并實行數(shù)罪并罰。

被告人蔡潤秋參加黑社會性質(zhì)的組織，有組織地進行違法犯罪活動；伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，合計金額為221.966萬元，數(shù)額特別巨大；伙同他人以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，金額為19.8萬元，數(shù)額巨大；伙同他人隨意辱罵他人、任意損毀他人財物，破壞社會秩序，嚴重影響他人的工作、生活，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任并實行數(shù)罪并罰。

被告人張超參加黑社會性質(zhì)的組織，有組織地進行違法犯罪活動；伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，合計金額為209.2251萬元，數(shù)額特別巨大；伙同他人以非法占有為目的，勒索他人財物，合計金額為19.8萬元，數(shù)額巨大；伙同他人多次實施恐嚇、任意毀損財物等尋釁滋事行為，情節(jié)惡劣，嚴重破壞社會秩序；伙同他人非法剝奪他人人身自由，情節(jié)嚴重，致被拘禁人自殺等后果，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百三十八條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責任并實行數(shù)罪并罰。

被告人王偉、孫輝參加黑社會性質(zhì)的組織，有組織地進行違法犯罪活動；伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，其中，被告人王偉詐騙合計金額為145.433萬元，數(shù)額特別巨大，被告人孫輝詐騙合計金額為49.35萬元，數(shù)額巨大；伙同他人以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，金額為0.9萬元，數(shù)額較大；伙同他人隨意辱罵他人、任意損毀他人財物，破壞社會秩序，嚴重影響他人的工作、生活，情節(jié)嚴重；伙同他人以暴力、威脅手段，強迫他人接受借款服務(wù)，合計金額為6萬元，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百二十六條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪追究其刑事責任并實行數(shù)罪并罰。

被告人張亮參加黑社會性質(zhì)的組織，有組織地進行違法犯罪活動；伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，合計金額為49.35萬元，數(shù)額巨大；伙同他人隨意辱罵他人、任意損毀他人財物，破壞社會秩序，嚴重影響他人的工作、生活，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百九十三條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任并實行數(shù)罪并罰。

被告人何某甲、陳某甲參加黑社會性質(zhì)的組織，有組織地進行違法犯罪活動；伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，其中，被告人何某甲詐騙合計金額為99.1706萬元，數(shù)額特別巨大，被告人陳某甲詐騙合計金額為40.78萬元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪追究其刑事責任并實行數(shù)罪并罰。

被告人陳某乙參加黑社會性質(zhì)的組織，有組織地進行違法犯罪活動；伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，合計金額為0.912萬元，數(shù)額較大；以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，金額為1萬元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百七十四條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任并實行數(shù)罪并罰。

被告人劉某甲參加黑社會性質(zhì)的組織，有組織地進行違法犯罪活動；伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，合計金額為8.2萬元，數(shù)額較大；伙同他人隨意辱罵他人、任意損毀他人財物，破壞社會秩序，嚴重影響他人的工作、生活，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百九十三條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任并實行數(shù)罪并罰。

被告人吳某丁、薛某某、聶某某、葉某某參加黑社會性質(zhì)的組織，有組織地進行違法犯罪活動；伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，數(shù)額巨大，其中，被告人吳某丁詐騙合計金額為34.838萬元，被告人薛某某詐騙合計金額為30.4萬元，被告人聶某某合計金額為11.93萬元，被告人葉某某詐騙合計金額為42.577萬元，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪追究其刑事責任并實行數(shù)罪并罰。

被告人黃欣曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省福州市倉山區(qū)人民法院

檢察員：劉蓁

2019年4月26日

附：

1.被告人林光澤、俞培武、黃欣、林某某、張曉鴻、蔡潤秋、張超、王偉、孫輝、張亮、何某甲、陳某甲、陳某乙、劉某甲、吳某丁、薛某某現(xiàn)均羈押于福州市第一看守所；被告人聶某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所；被告人葉某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｖ菔袀}山區(qū)**鎮(zhèn)**村**房**單元。

2.案卷材料和證據(jù)共373冊；審計報告1份。

3.涉案款物情況：凍結(jié)扣押的房產(chǎn)188套；凍結(jié)銀行賬戶54個，金額3965466.52元；扣押現(xiàn)金共計1674649.5元?？垩盒⌒推?輛（車牌號閩******）。

4.移動硬盤1個及光盤9張。

5.黑社會性質(zhì)組織犯罪案件證據(jù)冊1冊。　?