岳陽市云溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云檢刑檢刑訴〔2020〕78號

被告人林某某，男，綽號：“**”，1990年*月**日出生，居民身份證號碼：4452241990********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，戶籍所在地廣東省惠來縣，現(xiàn)住廣東省惠來縣**鎮(zhèn)***區(qū)***巷**號。2020年6月18日，因涉嫌詐騙罪被岳陽市公安局云溪分局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由岳陽市公安局云溪分局執(zhí)行。

被告人馮某某，男，綽號：“**”，1999年**月**日出生，居民身份證號碼：4417211999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省陽西縣，暫住廣東省東莞市東城區(qū)***地*棟*座****室。2020年5月29日，因涉嫌詐騙罪被岳陽市公安局云溪分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由岳陽市公安局云溪分局執(zhí)行。

被告人丁某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼：4309222000********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省桃江縣，現(xiàn)住湖南省益陽市赫山區(qū)**路**小區(qū)。2020年7月4日，因涉嫌詐騙罪被岳陽市公安局云溪分局刑事拘留，同年8月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由岳陽市公安局云溪分局執(zhí)行。

被告人陳某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼：4408811999********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省廉江市，現(xiàn)住廣東省東莞市東城區(qū)***地*棟*座****。2020年7月16日，因涉嫌詐騙罪被岳陽市公安局云溪分局刑事拘留，同年8月12日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日被岳陽市公安局云溪分局取保候?qū)?。因移送審查起訴，2020年9月18日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同?月24日由東莞市公安局東城分局板橋派出所執(zhí)行。

本案由岳陽市公安局云溪分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、馮某某、丁某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人和被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年10月13日決定延長審查起訴期限十五日。在辯護(hù)人、值班律師的見證下與被告人均簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年12月，被告人林某某（微信名：***）在網(wǎng)上搜索關(guān)于刷單的信息，添加了其上線“華某某”的微信，“華某某”向林某某介紹了其主要任務(wù)是在微信群里搶紅包（即上線以微信發(fā)紅包十倍返利騙被害人在微信群中發(fā)紅包，林某某則將被害人在微信群內(nèi)發(fā)的紅包領(lǐng)?。?，聽上線指揮退群，再重新掃二維碼進(jìn)入新的有被害人的微信群繼續(xù)領(lǐng)取紅包，之后將領(lǐng)取的微信紅包提現(xiàn)到銀行卡，再通過支付寶二維碼掃碼給“華某某”。“華某某”給林某某的報酬為領(lǐng)取的紅包總金額的2%、3%。2020年2月，林某某開始跟另一個上線“民某某，小某某”點(diǎn)微信紅包，操作模式與“華某某”一樣，“民某某，小某某”給林某某的報酬為領(lǐng)取的紅包總金額的4%。林某某的微信賬號因受額度限制或被舉報封號，便開始發(fā)展下線，先后發(fā)展了被告人馮某某（微信名：***）、詹某某（微信名：**、***）、“溫某某”等人，由其下線進(jìn)微信群點(diǎn)紅包，下線將錢提現(xiàn)轉(zhuǎn)到林某某支付寶或微信，再由林某某提現(xiàn)轉(zhuǎn)給上線。2020年5月5日，馮某某成為林某某的下線，林某某給馮某某領(lǐng)取的紅包總金額的3%作為報酬，自己獲利1%。2020年5月8日，馮某某用被告人陳某某的微信號（微信名**************）進(jìn)行領(lǐng)紅包，當(dāng)日晚22時許，馮某某告知陳某某其領(lǐng)取的紅包系詐騙團(tuán)伙騙取被害人發(fā)的，陳某某明知后仍用微信號（微信名：*******）幫助領(lǐng)取紅包，并獲得馮某某給紅包總金額的3%作為報酬。同年5月16日，馮某某發(fā)展了下線被告人丁某某等人，丁某某用自己的兩個微信號（微信名均為：***）進(jìn)行領(lǐng)取紅包，馮某某分給丁某某紅包總金額的2%-2.5%作為報酬，自己獲利0.5%-1%。林某某用自己的支付寶、微信及找鄭某某買的支付寶賬號接收其下線馮某某、詹某某、“溫某某”等人領(lǐng)取的微信紅包金額共計人民幣461121余元，非法獲利人民幣5萬余元；馮某某從2020年5月5日至5月18日參與該詐騙活動，其本人及其下線領(lǐng)取微信紅包金額共計人民幣287747元，非法獲利人民幣2萬余元；丁某某從2020年5月16日至5月17日參與該詐騙活動，領(lǐng)取微信紅包金額共計人民幣30042余元，非法獲利人民幣8500元；陳某某從2020年5月8日22時許，在明知系詐騙活動后仍參與領(lǐng)取微信紅包金額共計人民幣17406元，非法獲利人民幣1300元。

2020年7月2日湖南銘鑫司法鑒定所對被告人馮某某的手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)和提取。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法暫扣了被告人陳某某人民幣1300元。

自案發(fā)至審查起訴階段時止，被告人林某某、馮某某、丁某某均能如實(shí)供述其罪行，被告人陳某某自動投案，并如實(shí)供述其罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.戶籍資料、抓獲經(jīng)過、到案情況說明、扣押決定書、銀行交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)、微信支付交易明細(xì)證明等書證；2.證人劉某某的證言；3.被害人李某某的陳述；4.被告人林某某、馮某某、丁某某、陳某某的供述和辯解；5.?鑒定意見；6.?辨認(rèn)筆錄；7.電子證據(jù)等相關(guān)證據(jù)材料在卷。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某、馮某某、丁某某、陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某、馮某某、丁某某、陳某某以非法占有為目的，騙取他人財物，林某某、馮某某、丁某某涉案數(shù)額均巨大、陳某某涉案數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某、馮某某、丁某某、陳某某在共同犯罪中均起輔助作用，均是從犯，林某某、馮某某、丁某某、陳某某的違法所得均應(yīng)當(dāng)予以追繳，故分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條。被告人林某某、馮某某、丁某某到案后均能如實(shí)供述其罪行，均系坦白，被告人陳某某自動投案，并能如實(shí)供述其罪行，是自首，且四人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故亦分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

岳陽市云溪區(qū)人民法院

檢?察?官：李亞鋒

檢察官助理：徐斌

2020年10月30日

附：

1.被告人林某某、馮某某、丁某某現(xiàn)均羈押于岳陽市第一看守所，被告人陳某某現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2.移送偵查卷4冊、檢察卷1冊。

3.證人：劉某某；鑒定人：胡某某、周某某。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。