廈門市翔安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

翔檢一部刑訴〔2020〕306號

被告人林某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3507221987********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍地福建省浦城縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月30日被廈門市公安局翔安分局刑事拘留，同年8月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹春生，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3603121996********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月31日被廈門市公安局翔安分局刑事拘留，同年8月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉健，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3603121995********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月31日被廈門市公安局翔安分局刑事拘留，同年8月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局翔安分局偵查終結(jié)，以被告人林某、曹春生、劉健涉嫌詐騙罪，于2020年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月，被告人林某與王某乙（另案處理）先后組織被告人曹春生、劉健及巴某某、馬某甲、李某甲、丁某某、段某某、吳某丙、駱某某、袁某某（均另案處理）在福建省南平市建陽區(qū)**里**路**號養(yǎng)微信號，發(fā)展客戶，意圖實(shí)施“殺豬盤”詐騙犯罪，并于同年7月18日被南平市建陽區(qū)公安局查獲。后上述被告人先后被取保候?qū)彙?/span>

同年10月,被告人林某與王某乙再次組織被告人曹春生、劉健及吳某丙、段某某、眭某某、駱某某、袁某某到南平市建陽區(qū)**小區(qū)**棟**室，欲利用“**證券”平臺實(shí)施“殺豬盤”詐騙犯罪。被告人林某負(fù)責(zé)租用場地，為被告人曹春生、劉健及王某乙等人發(fā)放工資，提供用于實(shí)施詐騙的電腦、手機(jī)等作案工具,并負(fù)責(zé)與“**證券”平臺對接；王某乙負(fù)責(zé)管理并指導(dǎo)被告人曹春生、劉健等人通過微信實(shí)施詐騙。被告人林某與王某乙同“**證券”約定，從全部詐騙金額抽成20%作為報酬。王某乙等人建立多個微信群，在微信群中分別扮演不同角色。其中，王某乙扮演股票指導(dǎo)老師、**證券經(jīng)理，被告人曹春生、劉健及吳某丙、眭某某、段某某、駱某某、袁某某扮演助理、股民,通過在微信群里發(fā)送股票資訊、講課視頻并為被害人答疑解惑等方式,騙取被害人信任。隨后謊稱有絕佳的股票投資機(jī)會，誘騙被害人吳某甲、謝某某、葉某某、周某甲、俞某某、王某甲、朱某某、蔣某甲、胡某某、陳某乙、蔣某乙、周某乙、李某乙、吳某乙下載“**證券”APP，并將炒股資金轉(zhuǎn)入“**證券”APP綁定的楊某某、鄭某某、蒲某某、彭某某的個人銀行賬戶內(nèi)。2019年11月27日至12月6日間，被害人吳某甲被騙人民幣646200元（以下幣種相同），被害人謝某某被騙183600元，被害人葉某某被騙60000元，被害人周某甲被騙100000元，被害人俞某某被騙49300元，被害人王某甲被騙190000元，被害人朱某某被騙12395元，被害人蔣某甲74800元，被害人胡某某被騙150000元，被害人陳某乙被騙30000元，被害人蔣某乙被騙90000元，被害人周某乙被騙209000元，被害人李某乙被騙20500元，被害人吳某乙被騙25100元，合計(jì)1840895元。同年12月7日，“**證券”APP關(guān)閉，被害人吳某甲等人的炒股資金先后被陳某甲等人（均另案處理）取出并轉(zhuǎn)移。同年12月中旬,被告人林某與王某乙再次組織吳某丙、眭某某、段某某、駱某某、袁某某到江西省南昌市綠**公館**棟**室，欲再次實(shí)施詐騙犯罪。

2020年1月3日，王某乙、吳某丙、眭某某、段某某、駱某某、袁某某在江西省南昌市**公館**棟**室被公安機(jī)關(guān)抓獲。同年7月29日，被告人林某主動投案，并勸說被告人曹春生、劉健于次日投案。歸案后，被告人林某、曹春生。劉健如實(shí)供述其犯罪行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)、電腦主機(jī)、手機(jī)卡等作案工具；

2.銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證等書證；

3.證人陳某甲、楊某某、鄭某某、林某某、宋某某、李某甲、巴某某、丁某某、馬某乙的證言；

4.被害人吳某甲、謝某某、葉某某、周某甲、俞某某、王某甲、朱某某、蔣某甲、胡某某、陳某乙、蔣某乙、周某乙、李某乙、吳某乙的陳述；

5.被告人林某、曹春生、劉健及同案犯王某乙、吳某丙、眭某某、段某某、駱某某、袁某某的供述和辯解；

6.司法鑒定意見書；

7.辨認(rèn)筆錄；

8.銀行交易明細(xì)等電子數(shù)據(jù)；

9.戶籍證明、常住人口信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、證明、到案經(jīng)過、提取筆錄、接受證據(jù)材料清單、扣押清單、發(fā)還清單、情況說明及相關(guān)法律文書等其他綜合證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹春生、劉健對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某、曹春生、劉健伙同他人以非法占有為目的，結(jié)成網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取多人財物，共計(jì)1840895元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人林某在共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，系主犯。被告人曹春生、劉健在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人曹春生、劉健自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人林某、曹春生、劉健犯罪后自動投案，并如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人林某勸說同案犯曹春生、劉健投案，查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，系有立功表現(xiàn)，可以從輕或減輕處罰。建議對被告人曹春生、劉健在有期徒刑三年九個月至五年三個月的幅度內(nèi)量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市翔安區(qū)人民法院

檢察官：張曉紅

檢察官助理：蔡珂炯

2020年10月16日

附：

1.被告人林某、曹春生、劉健現(xiàn)被羈押于廈門市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊。

3.本案相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條

詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款、第四款

組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條

在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第十五條

犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第六十七條第一款

犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第六十八條

犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。?