廣東省廣州市白某某人民檢察院

起?訴?書

穗云檢公訴刑訴〔2019〕3300號

被告人林某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼：4408821999********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍地為廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人伍某某，男，2001年**月**日出生，身份證號碼：4408822001********，漢族，文化程度初中，戶籍地為廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號**房。

被告人黃某甲，女，1996年**月**日出生，身份證號碼：4408811996********，漢族，文化程度初中，戶籍地為廣東省廉江市（以上身份情況均系被告人自報）。

被告人侯某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼：4408251999********，漢族，文化程度中專，戶籍地為廣東省徐聞縣（以上身份情況均系被告人自報）。

被告人朱某某，女，1997年**月**日出生，身份證號碼：4408821997********，漢族，文化程度大專，戶籍地為廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人楊某某，女，1996年**月**日出生，身份證號碼：4508811996********，漢族，文化程度初中，戶籍地為廣西壯族自治區(qū)桂平市**鎮(zhèn)**村**屯**號。

被告人黃某乙，女，1997年**月**日出生，身份證號碼：4417811997********，漢族，文化程度中專，戶籍地為廣東省陽春市**村委會**村**隊**號。

被告人孫某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號碼：4408821998********，漢族，文化程度初中，戶籍地為廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號**房。

被告人譚某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼：4408822000********，漢族，文化程度初中，戶籍地為廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人吳某某，女，1997年**月**日出生，身份證號碼：4408821997********，漢族，文化程度初中，戶籍地為廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人蘇某某，女，1996年**月**日出生，身份證號碼：4408821996********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍地為廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號。

上列11名被告人均因本案于2019年6月6日被刑事拘留，7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，7月13日被逮捕。

本案由廣州市公安局白某某分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、伍某某、黃某甲、侯某某、朱某某、楊某某、黃某乙、孫某甲、譚某某、吳某某、蘇某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于9月12日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已于同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)一次退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年11月22日再次移送審查起訴。期間，二次延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

自2018年12月起，被告人林某某作為公司總監(jiān),被告人伍某某、黃某甲、侯某某及同案人蔡某甲（另案處理）作為組長,被告人朱某某、楊某某、黃某乙、孫某甲、譚某某、吳某某、蘇某某及同案人蔡某乙、歐某某、王某某（均另案處理）作為組員，以非法占有為目的，先后在廣州市白某某太和鎮(zhèn)龍歸街匯銘大廈3樓的邦仕恒壘文化有限公司及白某某太和鎮(zhèn)龍歸街南嶺南業(yè)一橫路2號南嶺創(chuàng)意園5樓的銘鷹文化有限公司內(nèi)，多次詐騙公民財物，并形成了以林某某等人為首，以伍某某、黃某甲、侯某某及蔡某甲為骨干及其他人為積極參與者的詐騙犯罪集團(tuán)。

該集團(tuán)的詐騙方式如下：先由組員假扮投資客角色通過網(wǎng)絡(luò)微信添加客戶，將客戶拉進(jìn)“大自然”、“藥之源”等自建微信群參與投資交流；再由上述人員使用多個微信號在群內(nèi)假扮投資人，發(fā)送虛假盈利截圖，鼓吹群中“老師”角色投資理財?shù)膶I(yè)水平，誘使客戶在“老師”的指導(dǎo)下安裝投資APP軟件；最后，在客戶首次以較少資金試探投資時，公司通過后臺操作APP讓客戶獲利，獲取客戶信任后，待客戶加大投入資金時即注銷微信群及投資APP，將客戶投資金額全部占有。期間，杜某某、孫某乙、曾某某、呂某某、邵某某、熊某某、張某某等多人受騙上當(dāng)，每名客戶虧損人民幣幾百至上萬元不等。

2019年6月5日11時許，公安機(jī)關(guān)在廣州市白某某**鎮(zhèn)**街**路**號**房及白某某**街**街**巷**號**房等地抓獲上述被告人，并繳獲無線移動電話機(jī)、電腦等作案工具1批。根據(jù)繳獲的工資單的提成表進(jìn)行統(tǒng)計，該犯罪集團(tuán)騙取他人款項的數(shù)額為人民幣2632040元。

被告人伍某某、黃某甲、侯某某、朱某某、楊某某、黃某乙、孫某甲、譚某某、吳某某、蘇某某到案后自愿如實供述自己的犯罪行為。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.繳獲的無線移動電話機(jī)、電腦主機(jī)等物證；

2.到案經(jīng)過、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

3.被害人杜某某、孫某乙、曾某某等的陳述；

4.被告人林某某、伍某某、黃某甲、侯某某、朱某某、楊某某、黃某乙、孫某甲、譚某某、吳某某、蘇某某的供述及辯解；

5.勘驗筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人伍某某、黃某甲、侯某某、朱某某、楊某某、黃某乙、孫某甲、譚某某、吳某某、蘇某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某、伍某某、黃某甲、侯某某、朱某某、楊某某、黃某乙、孫某甲、譚某某、吳某某、蘇某某結(jié)伙詐騙公民財物，其中林某某的犯罪數(shù)額特別巨大，伍某某、黃某甲、朱某某、楊某某、黃某乙、孫某甲的犯罪數(shù)額巨大，侯某某、譚某某、吳某某、蘇某某的犯罪數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。林某某、伍某某、黃某甲、侯某某、朱某某、楊某某、黃某乙、孫某甲、譚某某、吳某某、蘇某某為實施犯罪形成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。林某某在犯罪集團(tuán)中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯；伍某某、黃某甲、侯某某、朱某某、楊某某、黃某乙、孫某甲、譚某某、吳某某、蘇某某在犯罪集團(tuán)中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，均可以從輕或者減輕處罰。伍某某、黃某甲、侯某某、朱某某、楊某某、黃某乙、孫某甲、譚某某、吳某某、蘇某某犯罪后能夠如實供述自己罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對林某某在有期徒刑十年至十一年之間量刑，并處罰金；對伍某某、黃某甲在有期徒刑二年至二年六個月之間量刑，并處罰金；對侯某某、朱某某在有期徒刑一年六個月至二年之間量刑，并處罰金；對楊某某、黃某乙、孫某甲、譚某某在有期徒刑八個月至一年二個月之間量刑，并處罰金；對吳某某、蘇某某在有期徒刑七個月至一年之間量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣州市白某某人民法院

檢察員?：伍尚昶

??????????????????????????????????2019年12月20日

附：

1.被告人林某某、伍某某、黃某甲、侯某某、朱某某、楊某某、黃某乙、孫某甲、譚某某、吳某某、蘇某某現(xiàn)均被羈押于廣州市白某某看守所。

2.本案卷宗材料共34冊及光碟2張。

3.繳獲的作案工具1批（詳見扣押清單），現(xiàn)扣押于廣州市公安局白某某分局，建議依法判處沒收。

4.?《具結(jié)書（認(rèn)罪認(rèn)罰、速裁通用）》10份。

5.本案為部分適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的案件。