湖北省松滋市人民檢察院

起???訴???書

鄂松檢二部刑訴〔2020〕121號

被告單位松滋市**米業(yè)有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼9142108766********，住所地松滋市**鎮(zhèn)**街，法定代表人王某某。

訴訟代表人李某甲，男，34歲，系松滋市**米業(yè)有限公司員工。

被告人王某某，男，1961年**月**日出生，身份證號碼4224221961********，漢族，高中文化，系松滋市**米業(yè)有限公司**。出生地湖北省松滋市，戶籍所在地湖北省松滋市**鎮(zhèn)**街，住松滋市**鎮(zhèn)**村**組。因犯詐騙罪，于2017年6月8日被松滋市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被松滋市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由松滋市公安局執(zhí)行。

被告人李某（系王某某之妻），女，1965年**月**日出生，身份證號碼4224221965********，漢族，初中肄業(yè)，系松滋市**米業(yè)有限公司股東，負責(zé)公司財務(wù)。出生地湖北省松滋市，住松滋市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月31日被松滋市公安局刑事拘留，2019年12月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由松滋市公安局執(zhí)行。

被告人王某甲（系王某某之女），女，1985年**月**日出生，身份證號碼4210871985********，漢族，大專文化，中共黨員，2017年6月19日至2019年3月19日期間擔(dān)任松滋市**米業(yè)有限公司**。出生地湖北省松滋市，戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，住松滋市**鎮(zhèn)**花園**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月31日被松滋市公安局刑事拘留，2019年12月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由松滋市公安局執(zhí)行。

本案由松滋市公安局偵查終結(jié)，以被告單位松滋市**米業(yè)有限公司、被告人王某某、李某、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月6日移送審查起訴。本院受理后，已于2020年2月9日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院將本案退回松滋市公安局補充偵查兩次（自2020年3月20日至2020年4月20日、2020年6月4日至2020年7月4日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2020年3月7日至2020年3月21日、2020年5月21日至2020年6月4日、2020年8月5日至2020年8月19日）。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2000年至2020年4月20日期間，被告人王某某、李某以松滋市**米業(yè)有限公司（2007年6月4日前為“**精米廠”）經(jīng)營需要資金為名，承諾“存滿一年月息一分，不滿一年月息半分”、“隨時可取”向社會不特定公眾募集資金。因公司前期還本付息及時、利率高于銀行、隨時可取，吸引許多集資參與人慕名而來，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬的方式將集資款交予松滋市**米業(yè)有限公司，王某某、李某、王某甲等人給集資參與人開具借條，借條上包含出借人姓名、借款金額大小寫、利率、借款人簽名、松滋市**米業(yè)有限公司專用章等信息，一式兩聯(lián)，由出借人留白色客戶聯(lián)，借款人留紅色存根聯(lián)。吸收的資金大部分用于糧食收購、償還借款本金及利息，少部分用于家庭開支等，導(dǎo)致巨額債務(wù)無力償還。

截止案發(fā)，被告單位松滋市**米業(yè)有限公司及被告人王某某、李某共向207名集資參與人吸收資金2894.7805萬元，造成公眾損失1683.8592萬元。其中2017年6月19日至2019年3月19日，由王某甲擔(dān)任松滋市**米業(yè)有限公司法定代表人期間，共向23名集資參與人吸收資金147.9萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.會計憑證、賬目、借據(jù)、日記賬本等物證照片；2.戶籍證明、公司營業(yè)執(zhí)照副本、刑事判決書、公司流水、借款借據(jù)、會計憑證、扣押清單等書證；3.集資參與人董某某、張某甲、李某乙、黃某某、鄒某某、趙某甲、楊某甲、趙某乙、蘇某某、肖某某、姚某某、王某乙、余某某、梅某某、周某某、孟某某、李某丙、趙某丙、趙某丁、鄧某某、張某乙、楊某乙等人的陳述；4.證人雷某某、李某甲、張某丙、陳某某等人的證言；5.湖北荊松會計師事務(wù)所鑒證報告、湖北循其本價格鑒定評估有限公司價格評估報告書；6.訊問視頻光盤；7.被告人王某某、李某、王某甲的供述和辯解；8.受案登記表、立案決定書、情況說明等證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某、李某、王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告單位松滋市**米業(yè)有限公司及其直接負責(zé)的主管人員王某某和其他直接責(zé)任人員李某違反國家金融管理法規(guī)，向社會不特定公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某甲作為單位其他直接責(zé)任人員，違反國家金融管理法規(guī)，向社會不特定公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某因犯詐騙罪于2017年6月8日被松滋市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，在緩刑考驗期內(nèi)還有非法吸收公眾存款漏罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條之規(guī)定，應(yīng)當撤銷緩刑，實行數(shù)罪并罰。被告人王某某、李某、王某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省松滋市人民法院

檢察官：周東平

2020年8月19日

附件：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于松滋市看守所，被告人李某、王某甲現(xiàn)羈押于公安縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)16冊。

3.光盤5張。

4.隨案移送湖北荊松會計師事務(wù)所鑒證報告1份、湖北循其本價格鑒定評估有限公司價格評估報告書1份、借款借據(jù)7028張。

5.《認罪認罰具結(jié)書》3份。