江蘇省宜興市人民檢察院

起???訴???書

宜檢刑訴〔2020〕1157號

被告人杭某某，男，1956年**月**日出生，身份證號碼3202231956********，漢族，高中文化，務農(nóng)，住宜興市**鎮(zhèn)**路**號。被告人杭某某曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2000年9月8日被宜興市人民法院判處八年六個月，并處罰金人民幣100000元。因犯票據(jù)詐騙罪，于2001年10月26日被泰州市人民法院判處有期徒刑八年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣50000元，決定執(zhí)行有期徒刑十六年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣150000元，2010年7月15日假釋釋放。被告人杭某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年3月27日被宜興市公安局刑事拘留，同年4月30日被宜興市公安局決定取保候?qū)彙?020年3月27日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人歐某某，女，1969年**月**日出生，身份證號碼3208221969********，漢族，高中文化，個體經(jīng)營戶，住宜興市**街道**花園**幢**室（戶籍地江蘇省灌南縣**鎮(zhèn)**路**號**室）。被告人歐某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年6月13日被宜興市公安局刑事拘留，同年7月17日被宜興市公安局決定取保候?qū)彙?020年3月27日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由宜興市公安局偵查終結(jié)，以被告人杭某某、歐某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月28日已告知兩被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了兩被告人，審查了全部案件材料。本案因事實不清、證據(jù)不足，于2020年5月12日、7月10日依法兩次退回宜興市公安局補充偵查，宜興市公安局于2020年8月7日再次移送本院審查起訴；因案情復雜于2020年4月28日依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年，被告人杭某某、歐某某通過唐某某（已判決）的介紹，注冊成為**平臺會員。被告人杭某某、歐某某除積極購物外，又通過加入會員微信群、講解推薦等方式，積極宣傳，發(fā)展吳某某、盧某某、李某某等人成為下線，并繼續(xù)大量發(fā)展下線。案發(fā)后，經(jīng)對**后臺數(shù)據(jù)進行技術(shù)分析后顯示被告人杭某某在整體會員層級關(guān)系中處于第13層，下線層數(shù)（含本人）有30層，下線會員數(shù)（含本人）有51482個，直推會員數(shù)有6個?，F(xiàn)已核實被告人杭某某下線層級3層以上，共計31人。被告人歐某某在整體會員層級關(guān)系中處于第12層，下線層級（含本人）有29層，下線會員數(shù)（含本人）有60681個，直推會員數(shù)有7個。現(xiàn)已核實被告人歐某某下線層級3層以上，共計30人。

另查明，**平臺為深圳**電子商務有限公司的經(jīng)營項目，該公司已被深圳市公安機關(guān)查處。該**平臺的經(jīng)營規(guī)則規(guī)定下線會員必須購買一定金額的產(chǎn)品套裝或消費一定金額進入整個會員層級中，后以店鋪主的身份入駐平臺，公司根據(jù)店主消費、店鋪銷售額和發(fā)展的下級店鋪級別和數(shù)量等條件，作為職務晉升和獎勵計酬的依據(jù)。

案發(fā)后，被告人杭某某、歐某某如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.偵查機關(guān)出具的刑事案件偵破經(jīng)過、戶籍資料等書證；

2.證人吳某某、盧某某、李某某等人的證言；

3.被告人杭某某、歐某某及共同行為唐某某的供述；

4.廣東安絡司法鑒定所出具的技術(shù)服務報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人杭某某、歐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人杭某某、歐某某伙同他人，依托上線在互聯(lián)網(wǎng)上的購物平臺，在一定的區(qū)域內(nèi)組織、領(lǐng)導以購買商品為名，要求參加者購買商品獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利或計酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人杭某某、歐某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，均應當從輕處罰。被告人杭某某、歐某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。建議判處被告人杭某某有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣三萬元；判處被告人歐某某有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省宜興市人民法院

檢察員：尹志亞

2020年8月27日

附：

1.被告人杭某某、歐某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷亍?/span>

2.適用簡易程序建議書1份。

3.全部案卷材料6冊及補充材料1冊。