湖北省宜昌市西陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢一部刑訴〔2020〕156號(hào)

被告人楊靜韜，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4205021979********，漢族，大學(xué)文化，系原湖北**管理有限公司宜昌**公司負(fù)責(zé)人。出生地湖北省宜昌市，戶籍所在地宜昌市西陵區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住湖北省武漢市洪山區(qū)**村**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月20日被宜昌市公安局西陵區(qū)分局取保候?qū)?，?019年6月21日被該局監(jiān)視居住，同年12月21日解除監(jiān)視居住。2020年10月10日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由宜昌市公安局西陵區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊靜韜涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月10日，被告人楊靜韜根據(jù)湖北**管理有限公司（以下簡稱“**公司”）的授權(quán)，在宜昌市西陵區(qū)東山大道**號(hào)注冊(cè)成立**公司宜昌**公司（以下簡稱“宜昌**公司”）并擔(dān)任負(fù)責(zé)人。

2015年初至2017年，宜昌**公司在楊靜韜的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，采取召開產(chǎn)品推介會(huì)、發(fā)送宣傳單等手段，以形式上為不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容的私募基金募集資金，實(shí)際卻是定期還本、月付高額利息的方式，向不特定投資人宣傳推介，吸收不特定投資人169人的存款性質(zhì)的資金共計(jì)2379.7萬元。

期間，在被告人楊靜韜從2015年初開始多次要求下，**公司于同年7月16日，在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為股權(quán)類基金管理人；因無具體的產(chǎn)品，該項(xiàng)登記于2016年11月1日被公告注銷。2016年6月13日，因**公司無法正常兌付吸收的公眾存款本息，楊靜韜與胡某某、柳某甲（均另案處理）等人注冊(cè)成立路通眾行（湖北）新能源發(fā)展有限公司，并逐步承接**公司的吸收存款及兌付存款本息的業(yè)務(wù)直至案發(fā)。

案發(fā)后，被告人楊靜韜主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.投資人提供的報(bào)案材料和相關(guān)合同、收據(jù)、交易記錄、宣傳單、身份信息材料等書證；2.證人張某某、柳某乙、向某某等人的證言；3.?投資人劉某某、周某甲、曾某某等人的證言；4.湖北眾證會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等鑒定意見；5.被告人楊靜韜的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊靜韜對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊靜韜非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊靜韜認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中國人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省宜昌市西陵區(qū)人民法院

檢察官：鄭凱

檢察官助理：周凱鋒

2020年11月12日

附：

1.被告人楊靜韜現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔∫瞬形髁陞^(qū)**路**號(hào)其戶籍所在地，聯(lián)系電話1571715****。

2.案卷材料和證據(jù)23冊(cè)，審計(jì)報(bào)告1冊(cè)，光盤9張。

3.案發(fā)后追贓7萬元現(xiàn)金已退賠給部分投資人；追贓白酒588瓶已退賠給部分投資人。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

5.《量刑建議書》1份。

6.指控的非法吸收公眾存款投資人名單、金額附表1份。