上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕1023號(hào)

被告人楊某，男，1968年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101101968********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍在本市楊浦區(qū)**路**號(hào)-1，住本市楊浦區(qū)**路一民宅。2018年9月因犯詐騙罪被上海市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。2020年6月16日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局徐匯分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101131987********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住本市寶山區(qū)**路**村**號(hào)**室。2008年4月因犯尋釁滋事罪被上海市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年；2013年5月因犯信用卡詐騙罪被上海市寶山區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；2015年11月因犯尋釁滋事罪被上海市普陀區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，緩刑五個(gè)月；2018年9月因犯敲詐勒索罪被上海市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。2020年6月16日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局徐匯分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人楊某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月5日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，函告被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于審查起訴期間告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人楊某、陳某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

蔡某甲（另案處理）在本市長(zhǎng)期從事非法高利放貸活動(dòng)，并糾集被告人楊某甲及朱某某、王某某（均另案處理）等人，分工配合，多次實(shí)施詐騙、敲詐勒索等犯罪活動(dòng)。其中，楊某負(fù)責(zé)追討債務(wù)，并參與銀行走賬等。蔡某甲團(tuán)伙在實(shí)施上述犯罪活動(dòng)過(guò)程中，以暴力、威脅等手段為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，屬于惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

2015年8月，被害人楊某乙因資金需求，經(jīng)他人介紹結(jié)識(shí)王某某。王某某誘騙楊某乙同意，以楊某乙及其家人被害人胡某某、楊某丙共有的本市徐某某桂林東街150弄11號(hào)102室的房產(chǎn)為抵押，以王某某為中介，由楊某、蔡某甲出資借款。同月下旬，蔡某甲伙同被告人陳某某、楊某、王某某等，通過(guò)誘騙楊某乙虛走銀行流水、迫使楊某乙簽訂借款合同并辦理抵押登記的方式增設(shè)虛假債務(wù)，并由朱某某誘騙楊某乙一家辦理房屋銷售全權(quán)委托公證。隨后，蔡某甲、陳某某等向楊某丙賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣100萬(wàn)元（以下幣種均同），隨即以律師費(fèi)、公證費(fèi)、利息等名義收取被害人支付的錢款34萬(wàn)元。后蔡某甲等人又以“利息”名義陸續(xù)收取楊某丙錢款合計(jì)9萬(wàn)余元。2016年3月6日，蔡某甲肆意認(rèn)定違約，指使他人私自將上述房屋出售給他人，并于同年4月1日完成過(guò)戶。后經(jīng)價(jià)格認(rèn)定，上述房產(chǎn)價(jià)值314.23萬(wàn)元。扣除被害人實(shí)際所得部分，蔡某甲、楊某、陳某某等人通過(guò)上述方式共計(jì)騙取250余萬(wàn)元。

被告人陳某某、楊某分別于2019年12月24日、同月25日被公安人員抓獲。陳某某到案后拒不供認(rèn)，后轉(zhuǎn)變態(tài)度，基本如實(shí)供述了上述事實(shí)。楊某到案后基本如實(shí)交代了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.書證：收據(jù)、收條、工商銀行賬戶交易明細(xì)、光大銀行賬戶開(kāi)戶、取款回單、房地產(chǎn)借款抵押合同、上海市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、登記申請(qǐng)書、契稅完稅證、上海市房地產(chǎn)其他權(quán)利登記申請(qǐng)書、上海市房地產(chǎn)登記委托書、個(gè)人住房抵押合同公證書、上海市內(nèi)銷商品房出售合同、上海市房地產(chǎn)登記簿、委托書、公證書、撤銷公證書決定書、契稅已申報(bào)辦理證明、上海市房地產(chǎn)買賣合同、民事判決書、執(zhí)行裁定書、協(xié)助執(zhí)行通知書、上海市不動(dòng)產(chǎn)登記申請(qǐng)書、法院談話筆錄、殘疾人證、刑事判決書、受案登記表、立案決定書、辦案說(shuō)明、上海市徐某某發(fā)展和改革委員會(huì)出具的《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書》等；2.證人證言：證人蔡某甲、衛(wèi)某某、蔡某乙、劉某某、繆某某、邱某某等的證言；3.被害人陳述：被害人楊某乙、胡某某、楊某丙的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人楊某、陳某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：楊某乙、楊某丙、蔡某乙、邱某某等所做辨認(rèn)筆錄；6.鑒定意見(jiàn)：《司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定意見(jiàn)書》。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某、陳某某伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，共計(jì)人民幣250余萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二人共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人楊某、陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，依法可以從寬處理。被告人楊某在犯罪集團(tuán)中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第二款、第四款，系主犯。被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人楊某、陳某某如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，依法可以從輕處罰。建議判處被告人楊某有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十一萬(wàn)元，剝奪政治權(quán)利二年；判處被告人陳某某有期徒刑七年，并處罰金人民幣七萬(wàn)元。被告人楊某、陳某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款、第三款、第七十條，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察官：侯婉穎2020年8月12日

附：

1.被告人楊某、陳某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2.案卷材料及證據(jù)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，……數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

……

對(duì)于第三款以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參加的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

……

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十條判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計(jì)算在新判決決定的刑期以內(nèi)。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料_。