湖北省武漢市人民檢察院

起?訴?書

武檢一部刑訴〔2020〕5號

被告人蔡某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4208811992********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省荊門市鐘祥市，住湖北省荊門市鐘祥市**鎮(zhèn)**園，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年5月15日經武漢市江夏區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人楊某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼1303221993********，漢族，大專文化，戶籍所在地河北省秦皇島市昌黎縣，住河北省秦皇島市開發(fā)區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月9日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年5月15日經武漢市江夏區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人周某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4207041989********，漢族，大專文化，出生地湖北省鄂州市，戶籍所在地鄂州市鄂城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)租住武漢市江夏區(qū)**社區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年6月3日經武漢市江夏區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局江夏區(qū)分局偵查終結，以被告人蔡某某、楊某、周某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日向武漢市江夏區(qū)人民檢察院移送審查起訴。武漢市江夏區(qū)人民檢察院于同年6月28日轉至本院審查起訴。本院于同年7月9日受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年8月23日、2019年11月1日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月19日、2019年12月13日補查重報。因案件重大、復雜，本院兩次延長審查起訴期限各15天（自2019年8月10日至8月24日、自2019年10月20日至11月3日）。被告人蔡某某、楊某同意本案適用普通程序審理，并簽署了《認罪認罰具結書》。

經依法審查查明：

2015年9月，河北**大宗商品交易市場服務有限公司郵幣卡交易中心（以下簡稱“河北**平臺”）在全國各地發(fā)展眾多會員單位，進行未經國家批準的郵票電子盤交易，再由會員單位大量誘導客戶入盤交易。會員單位向河北**平臺申請郵票托管上市交易，上市郵票除5%左右用于向客戶配售之外，剩余95%左右的郵票均由會員單位掌握，用于操控郵票價格。河北**平臺與會員單位故意對客戶隱瞞會員單位直接操控郵票價格的事實，共同騙取客戶的交易手續(xù)費和交易虧損。北京**經營有限公司（以下簡稱“北京**公司”）先后在河北**平臺托管上市并操控《中國人民革命戰(zhàn)爭時期郵票發(fā)行六十周年》、《南極風光之南極冰山》等26支郵票。每支郵票上市后，持有該郵票的操盤賬戶以“打新”名義向部分客戶賣出少量郵票，讓客戶賺取少量資金，以騙取客戶信任；再由數(shù)個操盤賬戶通過頻繁自買自賣方式持續(xù)“倒單”，拉高郵票的交易價格至平臺上市價格的數(shù)十倍；隨后，向客戶大量拋售，騙取客戶資金。

同月，北京**公司指派趙某某（已起訴）擔任武漢**經營有限公司（以下簡稱“武漢*甲公司”）負責人。武漢*甲公司實際上是北京**公司在武漢設立的郵幣卡業(yè)務“市場部”，以設立公司的形式開發(fā)市場，其與河北**平臺簽訂合作協(xié)議，**經紀會員。武漢*甲公司以河北**平臺經紀會員名義招攬客戶，誘導、幫助客戶在該平臺開戶，并以國家明令禁止的集中交易方式進行郵票電子盤交易。高某某（已起訴）是武漢*甲公司第三組的業(yè)務經理，居間商號段為2900103。高某某及其組員按照武漢*甲公司要求，以微信大量添加陌生人為好友，通過聊天建立信任后，逐步引入郵幣卡投資的話題，虛假宣傳郵幣卡投資能獲取高額回報，吸引客戶在河北**平臺開戶，以郵幣卡投資“內部消息”等為名，推薦客戶購買上述26支郵票，騙取客戶資金。

2016年8月，北京**公司指派高某某注冊成立武漢**商品經營有限公司（以下簡稱“武漢*乙公司”），并擔任該公司法定代表人，負責日常管理工作。武漢*乙公司作為北京**公司在武漢增設的新“市場部”，取得河北**平臺29080號段，繼續(xù)發(fā)展客戶在河北**平臺開戶投資上述26支郵票。武漢*乙公司成立后，高某某指使該公司第一組業(yè)務經理被告人蔡某某，第十四組業(yè)務經理被告人楊某，第十五組業(yè)務經理被告人周某某等人，分別帶領各自的業(yè)務團隊，采用與前述武漢*甲公司相同的欺騙手段，實施詐騙活動。

2016年8月至2017年1月，武漢*乙公司誘騙客戶在河北**平臺開戶并購買由北京**公司操控的26支郵票，致使其中666人被騙虧損，金額共計人民幣119614541.38元。其中，被告人蔡某某帶領的第一組致使46人被騙虧損，金額為人民幣10925388.12元；被告人楊某帶領的第十四組致使31人被騙虧損，金額為人民幣7454817.27元；被告人周某某帶領的第十五組致使14人被騙虧損，金額為人民幣613273.63元。

因實施上述詐騙活動，被告人蔡某某、楊某、周某某等人從北京**公司分得贓款。其中，被告人蔡某某、楊某、周某某等業(yè)務經理的收入，按各自帶領業(yè)務組的客戶投資上述26支郵票的總金額計算提成，被告人蔡某某共分得贓款人民幣351717.53元，被告人楊某共分得贓款人民幣199870.61元，被告人周某某共分得贓款人民幣47651.68元。

2019年4月9日、15日、29日，被告人楊某、蔡某某、周某某分別被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人陳某甲、陳某乙等人的陳述；2.郵票托管上市協(xié)議、武漢*乙公司工商資料、相關微信聊天記錄、銀行流水、鑒證報告等書證；3.河北**平臺交易信息等電子數(shù)據(jù)；4.抓獲及破案經過、常住人口信息、情況說明等其他材料；5.證人證言及辨認筆錄；6.被告人蔡某某、楊某、周某某的供述及辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔡某某、楊某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔡某某、楊某、周某某等人，以非法占有為目的，共同采用虛構事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，嚴重侵犯了公民的財產權利，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)三名被告人在高某某等人共同詐騙案件中的地位、作用，其均屬于在共同犯罪中起次要作用的人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，可認定為從犯。被告人蔡某某、楊某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武漢市中級人民法院

檢??察??員：??張卿

2020年1月13日

附：

1．被告人蔡某某、楊某、周某某現(xiàn)羈押于武漢市第二看守所。

2．案卷材料五冊。

3．證人名單1份。

4．《認罪認罰具結書》2份、量刑建議1份。

5.《換押證》1份。