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起訴書(楊某某非法吸收公眾存款案)_河北省定州市人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評論0

河北省定州市人民檢察院

起 訴 書

冀定檢公訴刑訴〔2019〕252號

被告人楊某某,女,1971年****日出生于河北省定州市,公民身份號碼1324011971********,漢族,小學(xué)文化,群眾,農(nóng)民,住定州市**鎮(zhèn)**村419號。2019年3月18日至3月28日羈押于北海市第一看守所。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪于2019年3月28日被定州市公安局刑事拘留,經(jīng)我院批準(zhǔn),于2019年5月1日被定州市公安局逮捕。

本案由定州市公安局偵查終結(jié),以被告人楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、拒不支付勞動報酬罪,于2019年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年6月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。本院于2019年7月23日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2019年8月21日補查重報。本院于2019年9月22日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明:

一、非法吸收公眾存款罪

2014年至2016年期間,被告人楊某某與其丈夫劉某甲(另案處理)未經(jīng)國家金融部門批準(zhǔn),以承包保定市滿城區(qū)四季花園小區(qū)建筑工程為名,高息利誘,承諾還本付息,通過口口相傳的方式,在定州市沙流村及附近村鎮(zhèn)吸收劉某乙等122人存款共計13452000元,未歸還存款人的本金共計7542500元。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.書證;2.證人劉某丙等人的證言;3.被告人楊某某的供述與辯解;4.司法會計鑒定。

二、拒不支付勞動報酬罪

2015年至2016年間,被告人楊某某與本村寧某某(已死亡)合伙承建保定市滿城區(qū)四季花園小區(qū)2號樓、4號樓及地下車庫等工程過程中,將水電暖工程發(fā)包給陶某某班組負責(zé)施工,被告人楊某某在工程款撥付到位的情況下,仍拖欠陶某某班組17名民工工資506233.89元,2018年1月18日保定市滿城區(qū)人力資源和社會保障局下達《勞動保障檢查責(zé)令限期改正通知書》后,被告人楊某某仍不支付拖欠民工工資并逃匿。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1. 書證;2.證人冉某某等人的證言;3.被害人陶某某等人的陳述;4. 被告人楊某某的供述與辯解。

本院認為,被告人楊某某違反國家金融管理法律規(guī)定,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定;被告人楊某某采用逃匿方法逃避支付勞動者報酬,數(shù)額較大,經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付拖欠民工工資并逃匿,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十六條之一第一款之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、拒不支付勞動報酬罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某一人犯數(shù)罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定,應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

定州市人民法院

檢察員:張紅剛

2019年9月24日

附:

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于保定市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊。

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