重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

渝中檢刑訴〔2019〕1653號(hào)

被告人楊某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼 5137211994********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化程度，無(wú)業(yè)，四川省通江縣人，住四川省通江縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月16日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，同年1月19日被重慶市公安局渝中區(qū)分局監(jiān)視居住，同年7月19日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候?qū)彛?019年10月1日被重慶市公安局渝中區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年10月，楊某某（另案處理）與陳某某（另案處理）共同成立重慶銀淞企業(yè)管理咨詢(xún)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)銀淞公司）。2015年8月，陳某某以重慶銀淞公司的名義加盟承德永瑞大宗電子商務(wù)有限公司，并成立永瑞川渝分公司，陳某某任分公司負(fù)責(zé)人，楊某某任股東。2016年9月，陳某某又與崔某某（另案處理），以重慶邁金銀富投資管理有限公司的名義加盟湖南久豐國(guó)際商品現(xiàn)貨交易市場(chǎng)有限公司，并成立八威鋸萬(wàn)商貿(mào)公司。

2016年10月至2017年1月，永瑞川渝分公司和合作商購(gòu)買(mǎi)“教師節(jié)”、“青島世園會(huì)”等多只郵票后，放到承德永瑞大宗電子商務(wù)有限公司運(yùn)營(yíng)的承德永瑞大宗交易平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)永瑞平臺(tái)）進(jìn)行線上電子交易，并將郵票70%的份額掌握在其控制的主力資金賬戶(hù)，憑借持倉(cāng)優(yōu)勢(shì)，根據(jù)后臺(tái)數(shù)據(jù)，操縱郵票價(jià)格。同時(shí)，永瑞川渝分公司在重慶市發(fā)展銀淞公司等多家會(huì)員單位。銀淞公司等會(huì)員單位安排公司員工冒充“白富美”,通過(guò)微信聊天等方式，對(duì)外吸引、發(fā)展客戶(hù)進(jìn)入永瑞平臺(tái)，先以?xún)?nèi)幕消息和虛假盈利截圖吸引客戶(hù)入金，并通過(guò)送金行情讓客戶(hù)小額獲利，取得客戶(hù)信任后，再誘導(dǎo)客戶(hù)增加資金投入，并進(jìn)行反向指導(dǎo)，最后導(dǎo)致客戶(hù)虧損，以此方式騙取客戶(hù)資金。2017年1月至4月，銀淞公司與八威鋸萬(wàn)商貿(mào)公司合作，采取前述相同模式，通過(guò)湖南有色金屬交易平臺(tái)進(jìn)行古玩產(chǎn)品交易，騙取客戶(hù)資金。

被告人楊某某于2016年2月至2017年3月期間在銀淞公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，其在公司業(yè)務(wù)經(jīng)理熊某某（已判刑）等人的指使安排下，采取上述方式通過(guò)永瑞平臺(tái)騙取被害人賀某某、胥某某共計(jì)人民幣610975.82元。

2018年1月16日，被告人楊某某經(jīng)民警電話(huà)通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，其到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細(xì)、提成獎(jiǎng)金表、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人陳某某、楊某某、崔某某、唐某甲、唐某乙、熊某某、劉某某等人的證言；

3.被害人賀某某的陳述；

4.被告人楊某某的供述和辯解；

5.《重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定報(bào)告書(shū)》等鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣610975.82元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人楊某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定；被告人楊某某犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己罪行，系自首，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。建議判處被告人楊某某三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：李艦洲

2019年12月27日

附：1.被告人楊某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家；

2.案卷二冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。