廣東省潮州市潮安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潮安檢刑訴〔2020〕Z338號(hào)

被告人楊某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼：440520197005******，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省潮州市潮安區(qū)，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**幢**號(hào)；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2020年4月20日被刑事拘留；經(jīng)本院決定，于2020年4月30日被逮捕。

本案由潮州市公安局潮安分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某某自2012年開始，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，在潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**幢**號(hào)其租賃的鋪面，以“起會(huì)”的形式，向楊某乙、陳某甲、黃某甲、吳某甲、陳某乙、藍(lán)某某、許某甲、陳某丙、沈某甲、陳某X、陳某丁、陳某戊、佘某某、林某甲、楊某丙、陳某己、郭某甲、許某乙、許某丙、楊某丁、林某乙、張某甲、陳某庚、朱某甲、陳某壬、陳某癸、陳某辛、張某甲、陳某A、許某丁、郭某乙、楊某戊、陳某B、陳某C、陳某D、陳某E、張某乙、紀(jì)某某、張某丙、陳某F、林某庚、陳某G、何某某、王某某、陳某H、許某戊、林某丙、陳某I、陳某J、陳某K、沈某丙、陳某L、陳某M、林某丁、陳某N、林某戊、陳某O、尤某某、郭某丙、林某己、沈某乙、謝樂濱、陳某P、陳某Q、黃某乙、陳某R、洪某某、陳某S、陳某T、鄭某某、陳某U、陳某V、陳某W等73名周圍群眾非法吸收資金共計(jì)人民幣5303047元。被告人楊某某在經(jīng)營、管理非法吸收資金的過程中，因部分“會(huì)員”在“標(biāo)會(huì)”后沒有繼續(xù)繳交“會(huì)錢”等原因，造成資金周轉(zhuǎn)困難，至2020年4月資金鏈斷裂，致使楊某乙、陳某甲、黃某甲等73人被非法吸收的資金共計(jì)人民幣5203047元無法歸還。

被告人楊某某于2020年4月19日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、“會(huì)單”、筆記本、銀行賬戶交易明細(xì)等相關(guān)材料；

2.證人證言：證人楊某乙、陳某甲、黃某甲等多人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人楊某某的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)示意圖、現(xiàn)場(chǎng)照片、辨認(rèn)筆錄；

5.視聽資料：錄音材料一份。

本院認(rèn)為，被告人楊某某無視國家法律，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省潮州市潮安區(qū)人民法院

檢察官：陳植

2020年8月12日

本件與原本核對(duì)無異

附：

1、被告人楊某某現(xiàn)羈押于潮州市潮安區(qū)看守所

2、案卷材料和證據(jù)7冊(cè)

3、適用簡(jiǎn)易程序建議書1份

4、涉案物品：筆記本1本、U盤1個(gè)隨案移送

5、犯罪嫌疑人楊某某非法吸收公眾存款數(shù)額的明細(xì)表1份