海南省三亞市城郊人民檢察院　

起?訴?書

三城檢一刑訴〔2020〕Z558號(hào)　

被告人楊某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6224241987********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省定西市通渭縣**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)，捕前住三亞市**小區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日被三亞市公安局吉陽分局刑事拘留；2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被三亞市公安局吉陽分局逮捕。

本案由三亞市公安局吉陽分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月23日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年3月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月14日至5月9日）；延長審查起訴期限一次（自2020年6月10日至6月24日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某某自2018年起先后在三亞**文化發(fā)展有限公司、海南**產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司工作，楊某某在上述公司曾負(fù)責(zé)“**資格培訓(xùn)”業(yè)務(wù)招生、對(duì)接三亞市**局協(xié)助考生辦理報(bào)名手續(xù)等工作。2019年3月15日，楊某某從海南**產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司離職進(jìn)入三亞**文化有限公司工作，該公司無“**資格培訓(xùn)”資質(zhì)。因三亞市**局的政務(wù)公開欄中展示有楊某某的聯(lián)系電話，部分學(xué)員通過該電話自行聯(lián)系楊某某報(bào)名參加“**資格培訓(xùn)”，**局部分工作人員也因與楊某某相熟向其介紹過學(xué)員。2019年4月至9月間，被告人楊某某對(duì)梁某甲等14名被害人稱不用考試就能獲得**駕照、可以升級(jí)駕照等，并以海南**產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的名義向被害人收取了數(shù)額不等的培訓(xùn)費(fèi)用，還帶領(lǐng)被害人前往**局錄取指紋，也向部分被害人交付了相應(yīng)的培訓(xùn)資料。楊某某收取被害人交付的“培訓(xùn)費(fèi)”后，并未交付給有資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，也未著手為被害人辦理報(bào)名手續(xù)，也未按其承諾為被害人辦理**駕照。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年3月，被害人王某甲經(jīng)朋友介紹結(jié)識(shí)了被告人楊某某。王某甲向楊某某咨詢報(bào)考**駕照事項(xiàng)后按照楊某某的要求分兩筆向其支付了“**駕照培訓(xùn)費(fèi)”2萬元。收款后楊某某帶王某甲在三亞市**局錄指紋、拍照。

2.2019年4月，被害人梁某甲為考取**駕照通過張某某結(jié)識(shí)了被告人楊某某。梁某甲按照楊某某要求通過微信分兩筆向楊某某支付了“**駕照培訓(xùn)費(fèi)”2萬元。楊某某收款后帶領(lǐng)梁某甲去**局錄指紋、拍照，還提供了一些考試資料。此后梁某甲不斷催促楊某某，楊某某對(duì)其稱“不用考試就能拿證”，讓其繼續(xù)等待。

3.2019年4月，被害人梁某乙為考取**駕照通過張某某結(jié)識(shí)了被告人楊某某。梁某乙按照楊某某要求通過微信分兩筆向楊某某支付了“**駕照培訓(xùn)費(fèi)”1萬元，楊某某帶領(lǐng)梁某乙去**局錄指紋、拍照后又收取了培訓(xùn)費(fèi)1萬元。此后梁某乙多次催促培訓(xùn)考試之事，楊某某以領(lǐng)導(dǎo)不在等理由推脫。

4.2019年4月11日，被害人林某甲在三亞市**局咨詢報(bào)考**駕照一事時(shí)，獲知被告人楊某某的聯(lián)系方式。林某甲與楊某某聯(lián)系后于?4月13日跟隨其在**局錄了指紋。之后林某甲分四筆向楊某某支付了“**駕照培訓(xùn)費(fèi)”2萬元。林某甲付款后多次詢問培訓(xùn)考試之事，但楊某某均以“**局領(lǐng)導(dǎo)不在三亞”、“調(diào)查組在嚴(yán)查”等理由推脫。9月7日，因林某甲不斷催促，楊某某便通過微信給林某甲退還了5千元。????

5.2019年4月26日，被害人李某某為考取**駕照經(jīng)朋友介紹結(jié)識(shí)了被告人楊某某，李某某分兩筆向楊某某支付了“**駕照培訓(xùn)費(fèi)”1.8萬元。楊某某收款后安排李某某在**局錄指紋、拍照。李某某多次詢問，楊某某均以“已經(jīng)讓人去辦了”等理由推脫。

6.2019年5月份，被害人唐某某的丈夫及其朋友想報(bào)考**駕照，唐某某便聯(lián)系了楊某某，楊某某報(bào)價(jià)為每人1.5萬元且不需要考試。唐某某分多筆向楊某某支付了“**駕照培訓(xùn)費(fèi)”3萬元。付款后唐某某多次催促，楊某某均以“公司公章還沒郵寄過來”等理由推脫。

7.2019年6月，被害人陳某某為考取**駕照通過朋友結(jié)識(shí)了被告人楊某某。陳某某按照楊某某要求通過微信分?jǐn)?shù)筆向楊某某支付了“**駕照培訓(xùn)費(fèi)”1.2萬元，還在楊某某的帶領(lǐng)下去**局錄了指紋、拍照。付款后，陳某某多次催問楊某某**駕照是否辦好，楊某某均以各種借口推脫。2019年8月26日，由于拿不到**駕照，加上急需用錢，陳某某就要求楊某某退回報(bào)名費(fèi)，楊某某答應(yīng)同意退款。但是面對(duì)陳某某催款，楊某某不斷拖延時(shí)間，至今未能給陳某某退款。

8.2019年初，被告人楊某某在“**”商店購物時(shí)，結(jié)識(shí)了被害人羅某某。當(dāng)年7月，楊某某對(duì)羅某某稱可以優(yōu)惠價(jià)格報(bào)考**駕照，7月15日，羅某某通過微信分兩筆向楊某某支付了“**駕照培訓(xùn)費(fèi)”1萬元，收款后楊某某帶王某甲到三亞市**局錄指紋、拍照。此后，羅某某多次催問楊某某何時(shí)考試，楊某某均以各種理由推脫。

9.2019年8月，被害人王某乙、韓某某為考取**駕照經(jīng)人介紹結(jié)識(shí)了楊某某。王某乙、韓某某分別按照楊某某的要求通過微信向其支付了“**駕照培訓(xùn)費(fèi)”共計(jì)4萬元，楊某某還給兩名被害人開具了蓋有“三亞**文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司”公章的收據(jù)。付款后王某乙、韓某某多次催促，楊某某以“**局領(lǐng)導(dǎo)不在”等理由推脫。

10.2019年8月3日，被害人林某乙在海南**產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司接受**駕照考試培訓(xùn)期間，被告人楊某某以幫別人補(bǔ)辦**駕照為由向林某乙借款500元，還詢問林某乙是否有人需要報(bào)考**駕照。林某乙的叔叔林某丙沒有工作，林某乙向楊某某咨詢林某丙是否能參加報(bào)考，楊某某承諾其可以幫忙操作考試，并商定培訓(xùn)費(fèi)用為1.5萬元。8月5日，林某乙應(yīng)楊某某的要求向楊某某支付了“**駕照培訓(xùn)費(fèi)”1.45萬元，連同之前借款共計(jì)1.5萬元。此后，楊某某以各種理由推脫。

11.2018年8月，被告人楊某某在瓊海市結(jié)識(shí)了被害人王某丙，楊某某向其稱可以辦理**駕照。2019年8月15日，王某丙按照楊某某的要求通過微信向其支付了“**駕照培訓(xùn)費(fèi)”1.1萬元。王某丙的朋友即被害人曾某某為升級(jí)**駕照也按照楊某某的要求向其支付了5千元。此后，楊某某均以“**局領(lǐng)導(dǎo)不在、打證時(shí)間不確定”等理由推脫。

12.2019年8月28日，被告人楊某某通過“甘肅老鄉(xiāng)”微信群添加了被害人王某丁的微信。楊某某對(duì)王某丁稱“**行業(yè)收入豐厚，且公司缺**駕駛員”，王某丁便欲報(bào)考**駕照。8月30日，王某丁按照楊某某的要求通過微信向其支付了“**駕照培訓(xùn)費(fèi)”1萬元，并跟隨其前往**局錄指紋、拍照。9月4日，楊某某與王某丁簽了一份“勞動(dòng)合同”，聘用王某丁為三亞**文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的**，并且承諾給王某丁發(fā)工資。收款后楊某某一直以“正在找領(lǐng)導(dǎo)辦理”等理由不斷推脫。

13.2019年9月份，被害人吉某某為考取**駕照通過朋友結(jié)識(shí)了被告人楊某某。吉某某按照楊某某要求通過微信向楊某某支付了“**駕照培訓(xùn)定金”3千元，還在楊某某的帶領(lǐng)下去**局錄了指紋、拍照。此后，吉某某未得到任何參加**培訓(xùn)學(xué)習(xí)考試的通知。

被告人楊某某收取的“培訓(xùn)費(fèi)”共計(jì)人民幣22.9萬元，大部分被其用于購買“私彩”等個(gè)人花銷。部分被害人察覺后要求楊某某退還培訓(xùn)費(fèi)用，楊某某不回信息、拒接電話并于2019年9月9日乘坐航班前往柬埔寨。2020年1月2日1時(shí)許，楊某某乘坐航班從柬埔寨抵達(dá)三亞市鳳凰機(jī)場(chǎng)時(shí)，被公安干警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)1部；2.書證：人口基本信息、到案經(jīng)過、違法犯罪記錄查詢、pos機(jī)提款記錄；3.證人證言：于某某、孫某某、朱某某、張某某、高某某的證言；4.?被害人陳述：梁某甲、梁某乙、林某甲、李某某、唐某某、韓某某、王某乙、王某丙、曾某某、王某丁、吉某某、陳某某、林某乙、王某甲、羅某某的陳述；5.被告人楊某某的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄等；7.電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人錢款達(dá)人民幣229000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三亞市城郊人民法院　

檢??察??官：鄭如翔

檢察官助理：劉??玲

2020年6月24日　

附件：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于三亞市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十五冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.手機(jī)1部隨案移送。