天津市河?xùn)|區(qū)人民檢察院

起訴書

津東檢三部刑訴〔2020〕25號(hào)

被告人楊某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1304211979********，漢族，大學(xué)文化，**財(cái)富管理咨詢（北京）有限公司天津**營業(yè)部**，住天津市北辰區(qū)**號(hào)樓**門**號(hào)（戶籍地：天津市東麗區(qū)**路**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月29日被天津市公安局河?xùn)|分局刑事拘留，2019年10月31日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局河?xùn)|分局執(zhí)行

被告人張某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201071978********，回族，高中文化，**財(cái)富管理咨詢（北京）有限公司天津**營業(yè)部第六團(tuán)隊(duì)**，住天津市紅橋區(qū)**號(hào)樓**門**號(hào)（戶籍地：天津市濱海新區(qū)**路**棟**門**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月27日被天津市公安局河?xùn)|分局刑事拘留，2019年10月31日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局河?xùn)|分局執(zhí)行

被告人路媛媛，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201021983********，漢族，大專文化，**財(cái)富管理咨詢（北京）有限公司天津**營業(yè)部第十二團(tuán)隊(duì)**，住天津市河?xùn)|區(qū)**路**里**號(hào)樓**門**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月12日被天津市公安局河?xùn)|分局取保候?qū)彛?020年1月31日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳晴、女、1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306231986********，大專文化，**財(cái)富管理咨詢（北京）有限公司天津**營業(yè)部第十六團(tuán)隊(duì)**，住天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**園**號(hào)樓**門**號(hào)（戶籍地：河北省保定市淶水縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月12日被天津市公安局河?xùn)|分局取保候?qū)彛?020年1月31日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局河?xùn)|分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、張某、路媛媛、陳晴涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼Ｆ陂g，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：2012年7月，**財(cái)富管理咨詢（北京）有限公司注冊(cè)成立。后公司在本市和平區(qū)、河?xùn)|區(qū)等區(qū)以及陜西省、浙江省等地注冊(cè)成立分公司或者設(shè)立門店，以公司開展P2P投資為名，以集資參與人可以獲得高額利息為誘，通過與集資參與人簽訂《信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》、《再出借協(xié)議》等方式，對(duì)外宣傳吸攬資金。

**財(cái)富管理咨詢（北京）有限公司天津**營業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱融通匯信**營業(yè)部，注冊(cè)營業(yè)地點(diǎn)為本市**區(qū)**路**號(hào)）隸屬于**財(cái)富管理咨詢（北京）有限公司天津第一分公司。2013年1月至2018年9月間，被告人楊某某先后擔(dān)任**營業(yè)部**、團(tuán)隊(duì)**、營業(yè)部**，其管理團(tuán)隊(duì)人員采取上述方式，吸攬資金共計(jì)人民幣16378.977948余萬元，造成投資人實(shí)際損失人民幣12846.623439余萬元。

2013年12月至2018年9月間，被告人張某先后擔(dān)任**營業(yè)部**、第六團(tuán)隊(duì)**，其本人及團(tuán)隊(duì)人員采取上述方式，非法吸收資金共計(jì)人民幣11754.3052余萬元，造成投資人實(shí)際損失人民幣10205.6664余萬元。

2014年4月至2018年9月間，被告人路媛媛先后擔(dān)任**營業(yè)部**、第十二團(tuán)隊(duì)**，其本人及團(tuán)隊(duì)人員采取上述方式，非法吸收資金共計(jì)人民幣?2284.5916余萬元，造成投資人實(shí)際損失人民幣1439.4904余萬元。

2013年10月至2018年9月間，被告人陳晴先后擔(dān)任**營業(yè)部**、第十六團(tuán)隊(duì)**，其本人及團(tuán)隊(duì)人員采取上述方式，非法吸收資金共計(jì)人民幣877.2905余萬元，造成投資人實(shí)際損失人民幣779.7596萬余元。

案發(fā)后，經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚，被告人楊某某、路媛媛、陳晴自動(dòng)投案，被告人張某被抓獲歸案，被告人到案后均如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、銀行賬戶交易明細(xì)、信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、再出借協(xié)議、案件來源、抓獲經(jīng)過等書證。

2、集資參與人陳某某、王某某等人的證言。

3、被告人楊某某、張某、路媛媛、陳晴的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、張某、路媛媛、陳晴對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、張某、路媛媛、陳晴違反國家金融管理規(guī)定，非法吸攬公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人的刑事責(zé)任。被告人楊某某、張某、路媛媛、陳晴認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人楊某某、路媛媛、陳晴犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，均系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市河?xùn)|區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察官：賈俊

???????????????????????????????????檢察官助理：張靜

2020年7月2日

附：

1、被告人楊某某、張某現(xiàn)均羈押于天津市河?xùn)|區(qū)看守所；被告人路媛媛、陳晴現(xiàn)于居住地取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料64冊(cè)（內(nèi)含光盤1張），隨案移送材料1頁，審計(jì)報(bào)告書1冊(cè)。

3、《量刑建議書》4份。

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份。

5、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。