衢州市衢江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衢檢公訴刑訴〔2019〕211號(hào)

被告人楊某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3308211966********，漢族，高中文化，住衢州市衢江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月16日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月22日被執(zhí)行逮捕。

被告人孫某甲，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3308211963********，漢族，高中文化，住衢州市衢江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月16日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，經(jīng)本院不批準(zhǔn)，于2019年2月22日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由衢州市公安局衢江分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、孫某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2004年至2018年期間，被告人楊某某、孫某甲夫妻二人以在衢江區(qū)高家集鎮(zhèn)的“老裁縫家紡”店、衢州市舒雅衛(wèi)生用品有限公司需要資金周轉(zhuǎn)等為由，在未取得相關(guān)部門批準(zhǔn)下，分別利用親朋關(guān)系相互聯(lián)系，采用口口相傳的宣傳方式，以月息1%-1.5%的高額利息、支取方便為餌，并在孫某甲的允諾下，以楊某某出具含有楊某某、孫某甲簽名，蓋有孫某甲私章的存單、借條的方式，向高家鎮(zhèn)及附近樟潭街道、云溪鄉(xiāng)、全旺鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)的九十余名不特定對(duì)象非法吸收公眾存款，非法吸收公眾存款金額達(dá)740余萬元，所收取存款被用于楊某某、孫某甲夫妻一起開店、辦廠以及償還利息等。

2019年1月16日被告人楊某某被衢州市公安局衢江分局抓獲歸案；同日，被告人孫某甲主動(dòng)至衢州市公安局衢江分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、人口信息、證明、受案登記表、抓獲經(jīng)過、賬冊(cè)登記資料復(fù)印件、借條、存單復(fù)印件、銀行明細(xì)、公司登記基本情況、稅務(wù)登記表等；

2、證人證言：證人胡某甲、章某某、金某甲、顧某某、林某甲、程某甲、葉某甲、陳某甲、黃某某、葉某乙、俞某某、廖某某、許某某、胡某乙、葉某丙、鄭某甲、倪某某、吳某甲、葉某丁、林某乙、王某甲、繆某甲、葉某戊、林某丙、揭某某、周某某、張某甲、林某丁、楊某乙、汪某某、楊某丙、楊某丁、林某戊、吳某乙、金某乙、余某乙、陳某乙、萬某甲、萬某乙、余某丙、程某乙、金某丙、楊某丁、周某某、洪某某、王某某、徐某甲、舒某某、繆某乙、陳某丙、張某乙、陳某丁、賴某某、胡某丙、林某戊、葉某已、余某丁、余某戊、余某已、余某庚、鄭某乙、葉某庚、姜某甲、徐某乙、繆某丙、余某戊、祝某某、楊某戊、謝某某、徐某丙、陳某戊、王某乙、程某乙、張某乙、徐某丁、葉某辛、孫某乙、李某某、鄭某丙、姜某乙的證言；

3、被告人的供述和辯解：被告人楊某某、孫某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、孫某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪行為；被告人孫某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行，是自首，應(yīng)當(dāng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條、第六十七條第一、三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。（轉(zhuǎn)下頁）

（接上頁，此頁無正文）

此?致

衢州市衢江區(qū)人民法院

檢察員：王琦

?????????????????????????????2019年8月15日

附：

1、被告人楊某某現(xiàn)羈押在衢州市看守所；被告人孫某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、偵查卷九冊(cè)、檢察卷一冊(cè)。