安福縣人民檢察院

起?訴?書

安檢一部刑訴〔2020〕61號(hào)

被告人楊某，曾用名“葉志強(qiáng)”，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409231964********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省**市**縣，住**區(qū)**鎮(zhèn)**村。2004年6月22日因盜竊罪被廣東省電白縣人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金1000元。2012年10月18日因本案被我院批準(zhǔn)逮捕，2019年10月18日被安福縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

1998年11月，被告人楊某伙同陳某某（已判決）、楊甲（已判決）、楊某乙（已判決）、戴某某（已判決）五人在廣東省江門市蓬江區(qū)成立江門市蓬江區(qū)**發(fā)展有限公司（未注冊(cè)登記）。1998年11月30日楊甲以江門市蓬江區(qū)**發(fā)展有限公司經(jīng)理葉某某的名義通過電話與江西井岡山**有限公司聯(lián)系購買布匹事宜，爾后，江西井岡山**有限公司派業(yè)務(wù)員到江門市與楊甲聯(lián)系業(yè)務(wù)。1998年12月3日，雙方談好供貨品種、價(jià)格、數(shù)量后，約定以銀行匯票的方式支付貨款。當(dāng)日下午，雙方一起到中國農(nóng)業(yè)銀行江門市分行辦理了一張671568元的銀行匯票，匯票辦好后由陳某某保管，爾后陳某某等人請(qǐng)人制作了一份同樣的假銀行匯票。12月4日上午，陳某某等人以貨不合要求到銀行將銀行匯票退了，并將錢從銀行取出。12月5日江西井岡山**有限公司將白坯布送到江門市，楊甲將假匯票交給井紡的業(yè)務(wù)員，被告人楊某等人連夜將白坯布轉(zhuǎn)運(yùn)走了。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：受案登記表、歸案說明、常住人口信息、被告人基本情況表、刑事判決書之一、刑事判決書之二；2.證人陳某某、戴某某、楊甲、楊某乙、周某某、梁某某、黃某某、潘某某、季某某、溫甲、溫某乙、馮某某、莫某某的證言；3.被告人楊某的供述與辯解；4.鑒定意見：筆跡鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某以非法占有為目的，伙同他人使用偽造的匯票與他人進(jìn)行結(jié)算，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某歸案后最終能如實(shí)供述其罪行，系坦白，依法可以從輕處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十四條、第四十五條、第五十二條、第六十七條第三款之規(guī)定，建議判處被告人楊某有期徒刑五年，并處罰金人民幣六萬。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安?？h人民法院

檢察員：黃勁松

2020年4月30日

附：

????1.被告人楊某現(xiàn)羈押于安福縣看守所。

2案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)。

3《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。