安徽省泗縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

泗檢刑訴〔2015〕417號(hào)

被告人楊某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422251963********，漢族，高中文化，農(nóng)民，安徽省泗縣人，住泗縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。被告人楊某某因涉嫌合同詐騙罪，于2015年2月26日被泗縣公安局刑事拘留，同年4月1日，因涉嫌合同詐騙罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由泗縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由泗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌合同詐騙罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，于2015年6月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2015年6月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2015年6月1日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)，分別于2015年7月14日、2015年9月26日退回補(bǔ)充偵查，偵查部門(mén)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2015年8月13日、2015年10月23日重新移送審查起訴，三次依法延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

集資詐騙的事實(shí)

2008年，被告人楊某某在泗縣成立了“安徽泗縣**電子科技有限公司”，由被告人楊某某任法人代表，該公司主要靠借貸維持生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。2013年底因被告人楊某某經(jīng)營(yíng)管理不善和被法院查封等原因停止生產(chǎn)。被告人楊某某在背負(fù)巨額債務(wù)、無(wú)法償還的情況下，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，以高額利息為誘餌，以租賃來(lái)的廠房、土地作抵押等手段，詐騙社會(huì)公眾集資款713.1157萬(wàn)元，用于償還他人的高額利息及其它非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體犯罪行為如下：

1.2012年11月21日，被告人楊某某以“安徽泗縣**電子科技有限公司”名義與楊某甲簽訂土地、樓房使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將租賃的廠房、土地、辦公樓及食堂的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給楊某甲以借款200萬(wàn)元；2012年11月25日，被告人楊某某以“安徽泗縣**電子科技有限公司”名義與楊某甲簽訂200萬(wàn)元的借款合同，月息三分。

案發(fā)前，被告人楊某某共支付楊某甲本金41.6萬(wàn)元，尚欠158.4萬(wàn)元本金至今未歸還。

2.2012年4月至9月期間，被告人楊某某以“安徽泗縣**電子科技有限公司”需要周轉(zhuǎn)資金為由四次向朱某某借款累計(jì)177萬(wàn)元，月息三分至四分不等；2013年9月30日，被告人楊某某以“安徽泗縣**電子科技有限公司”名義與朱紅簽訂一份177萬(wàn)元的還款合同，并以租賃的公司辦公樓作為抵押。

案發(fā)前，被告人楊某某共支付朱某某利息21.768萬(wàn)元，尚欠155.232萬(wàn)元本金至今未歸還。

3.2008年10月15日，被告人楊某某以投資辦廠為由與謝某某簽訂一份借款合同，借謝某某人民幣100萬(wàn)元，口頭約定月息2分。

4.2009年6月30日，被告人楊某某以“安徽泗縣**電子科技有限公司”需要轉(zhuǎn)資金為由與謝某某簽訂一份借款合同，借謝某某人民幣74.72萬(wàn)元，口頭約定月息2分。

5.2012年11月30日，被告人楊某某以“安徽泗縣**電子科技有限公司”名義與謝某某簽訂借款合同，謝某某以本人的房產(chǎn)和土地使用權(quán)證為抵押向銀行貸款120萬(wàn)元借給被告人楊某某使用，口頭約定月息2分。

案發(fā)前，被告人楊某某支付謝某某利息105.5萬(wàn)元，尚欠189.22萬(wàn)元本金。

6.2009年12月8日，被告人楊某某以“安徽泗縣**電子科技有限公司”需要周轉(zhuǎn)資金為由，向張某甲借款20萬(wàn)元，月息2分。

案發(fā)前，被告人楊某某共支付張某甲利息13萬(wàn)元，尚欠7萬(wàn)元本金至今未歸還。

7.2013年5月31日，被告人楊某某以需要周轉(zhuǎn)資金為由，與梁某某簽訂借款合同，向梁某某借款5萬(wàn)元，并承諾逾期不還以“安徽泗縣**電子科技有限公司”資產(chǎn)抵押。

8.2010年7月，被告人楊某某以“安徽泗縣**電子科技有限公司”周轉(zhuǎn)資金為由向馮某某借款40萬(wàn)元，月息2.5分。

案發(fā)前，被告人楊某某支付馮某某利息3萬(wàn)元，尚欠37萬(wàn)元本金至今未歸還。

9.2013年7月2日，被告人楊某某以“安徽泗縣**電子科技有限公司”周轉(zhuǎn)資金為由與王某某簽訂借款合同，向王某某借款人民幣20萬(wàn)元，月息4分。

案發(fā)前，被告人楊某某支付王某某利息3萬(wàn)元，尚欠17萬(wàn)元本金至今未歸還。

10.2013年1月13日，被告人楊某某以“安徽泗縣**電子科技有限公司”周轉(zhuǎn)資金為由與黃某某簽訂借款合同，向黃某某借款人民幣11.5萬(wàn)元。

11.2010年4月13日，被告人楊某某以“安徽泗縣**電子科技有限公司”周轉(zhuǎn)資金為由與駱某某簽訂借款合同，向駱某某借款人民幣10.1637萬(wàn)元。

12.2012年8月13日，被告人楊某某以“安徽泗縣**電子科技有限公司”周轉(zhuǎn)資金為由與駱某某簽訂借款合同，向駱某某借款人民幣40萬(wàn)元，月息3分。

13.2013年8月10日，被告人楊某某以“安徽泗縣**電子科技有限公司”名義與駱某某簽訂房屋抵押借款合同，將租賃的廠房抵押給駱永，向駱某某借款90.4萬(wàn)元。

案發(fā)前，被告人楊某某支付駱某某利息本金27萬(wàn)元，尚欠113.5637萬(wàn)元本金至今未歸還。

14.2013年8月28日，被告人楊某某以“安徽泗縣**電子科技有限公司”周轉(zhuǎn)資金為由與唐某某簽訂借款合同，向唐某某借款人民幣10萬(wàn)元，月息4分，扣除利息4000元。

15.2013年8月28日，被告人楊某某以“安徽泗縣**電子科技有限公司”周轉(zhuǎn)資金為由與張某乙簽訂借款合同，向張某乙借款人民幣10萬(wàn)元，月息4分，扣除利息4000元。

二、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬的事實(shí)

2013年1月至2013年12月期間，被告人楊某某負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)的泗縣**電子科技有限公司拖欠高某某、崔某某、位某某等36名工人工資434367元。2014年2月27日，經(jīng)泗縣人力資源和社會(huì)保障局責(zé)令支付仍拒不支付，并逃離泗縣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、前科證明等書(shū)證；

2.證人崔某某、位某某、吳某某的證言；

3.被告人楊某某的供述和辯解；

4.司法會(huì)計(jì)鑒定書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人楊某某以逃匿方法逃避支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬，數(shù)額較大，經(jīng)泗縣人力資源和社會(huì)保障局責(zé)令支付仍不支付，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十六條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，并請(qǐng)參照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，依法予以判處。

此致

安徽省泗縣人民法院

檢察員　梁珊珊

檢察員　陳曉夢(mèng)

2015年12月4日

附:

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于泗縣看守所。

2.訴訟、證據(jù)卷共計(jì)伍冊(cè)。

3.證人名單。