廣東省佛山市三水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佛三檢刑訴〔2020〕Z276號(hào)

被告人楊某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130291994********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省大竹縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月23日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年5月14日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130291992********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省大竹縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月23日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年5月14日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

被告人谷方勇，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130291995********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省大竹縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月23日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年5月14日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊勇，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002241986********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地重慶市銅梁區(qū)**街道**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月8日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年5月14日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局三水分局偵查終結(jié)，以被告人楊某、沈某、谷方勇、楊勇涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年7月8日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月6日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年9月4日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月，被告人楊某伙同他人經(jīng)合謀，以非法占有為目的，承租深圳市龍華區(qū)**街道**路**大廈**樓假裝經(jīng)營公司，虛構(gòu)兌換美金的事實(shí)，騙取被害人馬某甲人民幣53.9325萬元。

2019年11月，被告人楊某（化名“小李”）、黃某某、“小某某”、“L某某”、“和某某”、“A某某”（后五人均另案處理）經(jīng)合謀，以非法占有為目的，承租東莞市**鎮(zhèn)**商務(wù)中心**號(hào)假裝經(jīng)營廣州**科技有限公司，其中由黃某某偽裝該公司的老板，被告人楊某、“小某某”、“L某某”、“和某某”、“A某某”等人偽裝該公司的員工，虛構(gòu)兌換美金的事實(shí)，騙取被害人馬某乙人民幣55.3萬元。

2020年4月，被告人楊某、沈某、谷方勇、楊勇經(jīng)合謀，以非法占有為目的，承租佛山市三水區(qū)**街道**大道**號(hào)**酒店商務(wù)大廈**假裝經(jīng)營**貿(mào)易有限公司，其中由被告人楊某負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)、偽造營業(yè)執(zhí)照和廣州市南海區(qū)市場監(jiān)督管理局印章，被告人谷方勇、沈某負(fù)責(zé)購置辦公用品、偽裝公司員工等，被告人楊勇負(fù)責(zé)偽裝該公司的老板接洽被害人馬某丙，共同虛構(gòu)兌換美金的事實(shí)，騙取被害人馬某丙人民幣71萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人阮某某等人的證言；4.被害人馬某丙等人的陳述；5.被告人楊某、沈某、谷方勇、楊勇的供述和辯解；6.鑒定意見；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人楊某、沈某、谷方勇、楊勇以非法占有為目的，共同詐騙被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其中，被告人楊某詐騙被害人人民幣180.2325萬元，被告人谷方勇、沈某、楊勇詐騙被害人人民幣71萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

佛山市三水區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢?察?官?黎運(yùn)開

????????????????????????????????2020年9月18日

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附件：1.被告人楊勇現(xiàn)羈押于禪城區(qū)看守所，被告人沈某、谷方勇、楊某現(xiàn)羈押于三水區(qū)看守所；

??????2.案卷材料和證據(jù)六冊；

??????3.《適用簡易程序建議書》一份；

??????4.證人名單一份、光盤九張；

??????5.本案扣押款物暫扣于西南派出所，詳見隨案移送物品清

??????單。