重慶市墊江縣人民檢察院

起?訴?書

渝墊檢刑訴〔2019〕348號

被告人楊某某建，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5110281990********，漢族，中專肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地四川省內(nèi)江市隆昌縣，現(xiàn)住四川省隆昌縣**鎮(zhèn)**路**號**幢**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月11日被墊江縣公安局刑事拘留；同年6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被墊江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人席某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5321261996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省荊門市沙洋縣，現(xiàn)住四川省成都市溫江區(qū)**街**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日被墊江縣公安局刑事拘留，同年7月22日被墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5105041990********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)，現(xiàn)住四川省瀘州市龍馬潭區(qū)**街**房**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月25日被墊江縣公安局刑事拘留，同年7月11日被墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由墊江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某建、席某某、潘某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清，本院于2019年9月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月11日補(bǔ)查重報。因案情復(fù)雜，本院于2019年11月5日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月至2019年3月期間，被告人楊某某建謊稱自己能在網(wǎng)貸平臺幫人申請貸款，這些貸款只需歸還第一期，其余貸款不用還也不會記錄到個人征信報告，如果記錄到個人征信報告上楊某某建也有“團(tuán)隊”能夠?qū)⒂馄谖催€的記錄進(jìn)行屏蔽，申請人要將貸款總額的30%至35%作為“手續(xù)費”給予楊某某建作為報酬。在作案過程中，楊某某建以上述方式對萬某甲、皮某甲實施詐騙，后通過二人對朋友進(jìn)行宣傳大量作案。楊某某建與萬某甲、皮某甲約定抽取貸款總額的10%給二人作為介紹朋友辦理貸款的報酬。楊某某建另邀約被告人席某某、被告人潘某某參與實施詐騙，并約定給二人分得各自所辦貸款總額的10%，二人在明知楊某某建實施詐騙的情況下仍參與辦理貸款。楊某某建、席某某、潘某某采取上述方式先后在四川省成都市、攀枝花市、重慶市墊江縣等地實施詐騙，楊某某建的詐騙金額為543379.9元，席某某參與詐騙的金額為179099.9元，分得16800元，潘某某參與詐騙的金額為80499.9元，分得24200元。萬某甲獲得“介紹費”55400元，皮某甲獲得“介紹費”50000元。2019年7月22日，席某某上交16800元贓款，2019年8月13日，潘某某上交20000元贓款，2019年10月10日，皮某甲上交25000元，公安機(jī)關(guān)均依法予以扣押。具體犯罪事實如下：

1.2018年11月12日，被告人楊某某建采取上述方式詐騙萬某甲10000元；

2.2018年11月28日、12月28日，被告人楊某某建采取上述方式詐騙皮某甲1900元，其中被告人席某某、潘某某參與詐騙1400元；

3.2018年12月2日，被告人楊某某建在墊江縣詐騙趙某某11900元；

4.?2018年12月2日、12月30日，被告人楊某某建在墊江縣詐騙楊某甲18800元，其中被告人席某某、潘某某參與詐騙2000元；

5.2018年12月3日、12月28日，被告人楊某某建在墊江縣詐騙譚某甲32600元,其中被告人席某某、潘某某參與詐騙7000元；

6.2018年12月3、4日，被告人楊某某建在墊江縣詐騙喻某甲16000元；

7.2018年12月3日，被告人楊某某建在墊江縣詐騙張某甲15600元；

8.2018年12月4日、2019年1月2日，被告人楊某某建在墊江縣詐騙汪某某23600元；

9.2018年12月4日，被告人楊某某建在墊江縣詐騙胡某甲5100元；

10.2018年12月4日、同年12月29日、2019年1月7日，被告人楊某某建在墊江縣詐騙劉某甲10000元，其中被告人席某某、潘某某參與詐騙3500元；

11.2018年12月4日，被告人楊某某建在墊江縣詐騙胡某乙6600元；

12.2018年12月6日、12月11日，被告人楊某某建在墊江縣騙取彭某甲16200元；

13.2018年12月6日，被告人楊某某建在墊江縣詐騙張某乙6500元；

14.2018年12月7日-2019年1月17日，被告人楊某某建在墊江縣詐騙鄧某某15600元；

15.2018年12月7日，被告人楊某某建在墊江縣詐騙喻某乙21500元；

16.2018年12月11日、2018年12月29日，被告人楊某某建在墊江縣詐騙陳某某11800元，其中被告人席某某、潘某某參與詐騙8300元；

17.2018年12月12日，被告人楊某某建在墊江縣詐騙胡某丙7200元；

18.2018年12月26日，被告人楊某某建在攀枝花詐騙吳某甲20000元；

19.2018年12月27日，被告人楊某某建在攀枝花詐騙謝某甲7980元；

20.2018年12月27日，被告人楊某某建在攀枝花詐騙李某甲7800元；

21.2018年12月28日，被告人楊某某建、席某某、潘某某在墊江縣詐騙徐某某5200元；

22.2018年12月29日，被告人楊某某建、席某某、潘某某在墊江縣詐騙皮某乙5200元；

23.2018年12月29日，被告人楊某某建、席某某、潘某某在墊江縣詐騙孔某某3500元；

24.2018年12月29日，被告人楊某某建、席某某、潘某某在墊江縣詐騙羅某某4300元；

25.2018年12月29日，被告人楊某某建、席某某、潘某某在墊江縣詐騙李某乙6600元；

26.2018年12月29日，被告人楊某某建、席某某、潘某某在墊江縣詐騙黃某某6100元；

27.2018年12月30日，被告人楊某某建、席某某、潘某某在墊江縣詐騙謝某乙12499.9元；

28.2018年12月30日，被告人楊某某建、席某某、潘某某在墊江縣詐騙李某丙3100元；

29.2018年12月30日，被告人楊某某建、席某某、潘某某在墊江縣詐騙李某丁8500元；

30.2018年12月28日，被告人楊某某建、席某某、潘某某在墊江縣騙取劉某乙3300元；?

31.?2018年12月31日，被告人楊某某建、席某某在墊江縣詐騙彭某乙6500元，其中席某某的涉案金額為1500元；

32.2019年1月8日、1月12日，被告人楊某某建在墊江縣騙取劉某丙5500元，其中被告人席某某參與詐騙2500元；

33.2019年1月11日，被告人楊某某建、席某某在墊江縣騙取胡某丁28900元；

34.2019年1月12日、1月18日，被告人楊某某建在墊江縣騙取蔣某某21000元，其中被告人席某某參與詐騙7000元；

35.2019年1月12日，被告人楊某某建、席某某在墊江縣騙取周某某6000元；

36.?2019年1月12日，被告人楊某某建、席某某在墊江縣騙取譚某乙20000元；

37.2019年2月17日，被告人楊某某建在攀枝花騙取文某某12000元；

38.?2019年3月4日，被告人楊某某建在墊江縣騙取吳某乙、韓某某60000元；

39.2019年3月5日，被告人楊某某建、席某某在墊江縣騙取鄒某甲2800元；

40.2019年3月6日、3月22日，被告人楊某某建在墊江縣騙取焦某某33400元，其中被告人席某某參與詐騙29900元；

41.2019年3月22日，被告人楊某某建在墊江縣騙取萬某乙6300元；

42.2019年3月23日，被告人楊某某建在墊江縣騙取鄒某乙16000元。

2019年5月10日，被告人楊某某建主動投案，2019年6月25日，被告人潘某某被民警抓獲歸案，后規(guī)勸席某某投案自首，2019年7月12日，被告人席某某主動投案，三人到案后均如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口登記表、到案經(jīng)過、微信、支付寶等交易記錄截圖、銀行卡交易記錄、扣押決定書及清單等書證；

2.被害人彭某甲、譚某甲、彭某乙、汪某某、鄧某某、胡某甲、劉某甲、蔣某某、陳某某、鄒某乙、趙某某、胡某乙、胡某丙、謝某乙、喻某乙、胡某丁等42人的陳述；

3.被告人楊某某建、席某某、潘某某的供述和辯解；

4.微信、支付寶交易記錄等電子數(shù)據(jù)光盤。

本院認(rèn)為，被告人楊某某建、席某某、潘某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取被害人財物，其中楊某某建詐騙數(shù)額特別巨大，席某某、潘某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。楊某某建在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯，席某某、潘某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。楊某某建、席某某主動投案，到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。潘某某到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。潘某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，是立功，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

墊江縣人民法院

檢察官：幸星

2019年11月25日

附：

????1.被告人楊某某建現(xiàn)羈押在墊江縣看守所，被告人席某某、潘某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊，光盤2張。