重慶市巴南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝巴檢刑訴〔2020〕Z506號(hào)

被告人楊某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001051995********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，四川省鄰水縣人，戶籍所在地重慶市江北區(qū)**街道辦事處**村**號(hào)**，住重慶市江北區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日被重慶市公安局巴南區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001051989********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，四川瀘縣人，住重慶市江北區(qū)**路**號(hào)**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日被重慶市公安局巴南區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由該局執(zhí)行逮捕。??????

被告人羅敏，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5102021968********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，四川省渠縣人，住重慶市渝中區(qū)**街**號(hào)**單元**。因犯搶劫罪，于1994年4月被判處有期徒刑12年。因犯販賣毒品罪，于2006年7月6日被重慶市渝中區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日被重慶市公安局巴南區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5109231988********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，重慶市巴南區(qū)人，住重慶市巴南區(qū)**街道辦事處**村**組**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日被重慶市公安局巴南區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002231999********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，重慶市潼南區(qū)人，住重慶市潼南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被重慶市公安局巴南區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002231998********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，重慶市潼南區(qū)人，住重慶市潼南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被重慶市公安局巴南區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002311997********，漢族，大專文化程度，農(nóng)民，重慶市墊江縣人，住重慶市墊江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被重慶市公安局巴南區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人古某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002311986********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，重慶市墊江縣人，戶籍所在地重慶市墊江縣**路**號(hào)**幢**，住重慶市渝北區(qū)**街道**大道**號(hào)**小區(qū)**棟**。因犯協(xié)助組織賣淫罪，于2010年6月22日被重慶市渝中區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被重慶市公安局巴南區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該局執(zhí)行逮捕，同年1月19日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002361994********，漢族，大專文化程度，農(nóng)民，重慶市奉節(jié)縣人，戶籍所在地重慶市奉節(jié)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住重慶市江北區(qū)**村**號(hào)**，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被重慶市公安局巴南區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002231998********，漢族，中專文化程度，農(nóng)民，重慶市潼南區(qū)人，住重慶市潼南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被重慶市公安局巴南區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局巴南區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、王某、羅敏、郭某某、熊某某、黃某甲、鄭某某、古某某、李某甲、何某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送起訴。本院受理后，于同年4月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2020年5月25日、2020年8月8日退回重慶市公安局巴南區(qū)分局補(bǔ)充偵查二次，該局分別于2020年6月14日、2020年9月8日重新移送本院審查起訴；因案情復(fù)雜，于2020年5月11日、2020年7月25日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2019年6月，被告人楊某某、王某共同出資在重慶市巴南區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)寫字樓B座設(shè)立重慶市古悅齋藝術(shù)品有限公司（以下簡(jiǎn)稱古悅齋公司）。2019年7月底，羅敏投資入股該公司。此后，楊某某、王某、羅敏三人每日平分公司收入。古悅齋公司招募被告人郭某某為業(yè)務(wù)員后，于2019年8月份將其任命為總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)員、與被害人簽訂合同，招募被告人熊某某、古某某、鄭某某、李某甲、黃某甲、何某甲等人為公司業(yè)務(wù)員。該公司虛構(gòu)可以為他人提供古玩藏品送拍服務(wù)的事實(shí)，由各業(yè)務(wù)員通過(guò)公司提供的電話號(hào)碼與被害人聯(lián)系，邀約有意向出售古玩藏品的被害人到公司對(duì)其藏品進(jìn)行鑒定。在洽談過(guò)程中，業(yè)務(wù)員按照話術(shù)，宣稱公司實(shí)力雄厚，有海外拍賣渠道或者已有買家看中藏品并出價(jià)，藏品在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)法拍賣成功退回全部費(fèi)用，誘使被害人與公司簽訂《藝術(shù)品委托交易服務(wù)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱協(xié)議），誘騙其繳納展覽、展銷、保管運(yùn)輸?shù)确?wù)費(fèi)用幾千至幾萬(wàn)元不等。被害人繳納相關(guān)費(fèi)用后，該公司未提供任何服務(wù)。通過(guò)該種方式騙取他人財(cái)物共計(jì)72.9萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

1.2019年6月26日，古悅齋公司員工以送拍豬寶一個(gè)為由，誘騙被害人吳某甲繳納服務(wù)費(fèi)2.9萬(wàn)元。

2.2019年7月6日，被告人郭某某以送拍光緒元寶一枚為由，誘騙被害人余某某繳納服務(wù)費(fèi)2.5萬(wàn)元。

3.2019年7月20日，被告人郭某某與古悅齋公司員工以送拍錢幣一枚為由，誘騙被害人朱某某繳納服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元。

4.2019年8月9日，被告人郭某某與古悅齋公司員工以送拍錢幣一枚為由，誘騙被害人藺某某繳納服務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元。

5.2019年8月13日，被告人李某甲介紹，被告人郭某某負(fù)責(zé)簽訂協(xié)議，被告人熊某某以送拍晚清銅墨盒一個(gè)為由，誘騙被害人李某乙繳納服務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元。

6.2019年8月16日，被告人郭某某負(fù)責(zé)簽訂協(xié)議，被告人熊某某以送拍古幣一枚為由，誘騙被害人周某某繳納服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元。

7.2019年8月19日，被告人郭某某負(fù)責(zé)簽訂協(xié)議，被告人熊某某以送拍銅牌一副為由，誘騙毛某某繳納服務(wù)費(fèi)2.5萬(wàn)元。

8.2019年8月19日，古悅齋公司員工以送拍錢幣一枚為由，誘騙被害人彭某某繳納服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元。

9.2019年8月20日，被告人郭某某負(fù)責(zé)簽訂協(xié)議，被告人熊某某以送拍黃花梨桌為由，誘騙被害人張某甲繳納服務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元。

10.2019年8月20日，被告人郭某某負(fù)責(zé)簽訂協(xié)議，被告人熊某某以送拍錢幣一枚為由，誘騙被害人聶某某繳納服務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元。

11.2019年8月20日，被告人鄭某某將被害人黎某某招攬至古悅齋公司，被告人郭某某負(fù)責(zé)簽訂協(xié)議，公司員工以送拍袁大頭錢幣一枚為由，誘騙黎某某繳納服務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元。

12.2019年8月21日，被告人郭某某負(fù)責(zé)簽訂協(xié)議，古悅齋公司員工以送拍宣統(tǒng)元寶一枚為由，誘騙被害人陳某某繳納服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元。

13.2019年8月23日，被告人黃某甲以送拍全國(guó)通用糧票一張為由，誘騙被害人楊某甲繳納服務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元。

14.2019年8月27日，被告人郭某某負(fù)責(zé)簽訂協(xié)議，古悅齋公司員工以送拍占洋幣一枚為由，誘騙被害人杜某某繳納服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元。

15.2019年8月28日，被告人熊某某以送拍青花瓷盤一個(gè)為由，誘騙被害人唐某甲繳納服務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元。

16.2019年8月28日，被告人何某甲以送拍光緒元寶一枚為由，誘騙被害人劉某甲繳納服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元。

17.2019年9月2日，被告人郭某某負(fù)責(zé)簽訂協(xié)議，被告人鄭某某以送拍極品夜明珠原石一塊，誘騙被害人王某甲繳納服務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元。

18.2019年9月5日，被告人黃某甲以送拍大清銀幣一枚，誘騙被害人唐某乙繳納服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元。

19.2019年9月6日，被告人郭某某負(fù)責(zé)簽訂協(xié)議，被告人黃某甲以送拍字畫一幅為由，誘騙被害人阿某某繳納定金1千元，同月26日再次誘騙阿某某繳納服務(wù)費(fèi)2.4萬(wàn)元。

20.2019年9月10日，被告人黃某甲以送拍四川銅幣一枚，誘騙被害人楊某乙繳納服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元。

21.2019年9月11日，被告人熊某某以送拍隕石一枚為由，誘騙被害人喬某某繳納服務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元。

22.2019年9月12日，被告人郭某某負(fù)責(zé)簽訂協(xié)議，被告人熊某某以送拍豬寶一個(gè)為由，誘騙被害人吳某乙繳納服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元。

23.2019年9月12日，被告人郭某某負(fù)責(zé)簽訂協(xié)議，被告人李某甲以送拍字畫一幅為由，誘騙被害人王某乙繳納服務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元。

24.2019年9月21日，被告人郭某某負(fù)責(zé)簽訂協(xié)議，被告人鄭某某、熊某某以送拍雞寶一個(gè)為由，誘騙被害人衛(wèi)某某繳納服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元。

25.2019年9月22日，被告人郭某某負(fù)責(zé)簽訂協(xié)議，被告人黃某甲以送拍紫砂壺一個(gè)，誘騙被害人何某乙繳納服務(wù)費(fèi)2.5萬(wàn)元。

26.2019年9月24日，古悅齋公司員工以送拍清代人物故事圖一幅，誘騙被害人姜某某繳納服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元。

27.2019年9月24日，被告人郭某某負(fù)責(zé)簽訂協(xié)議，被告人古某某以送拍繪圖藍(lán)本易經(jīng)一本，誘騙被害人黃某乙繳納服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元。

28.2019年9月24日，被告人李某甲以拍賣元代鈞窯瓷器一個(gè)，誘騙被害人楊某丙繳納服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元。

29.2019年9月26日，被告人黃某甲以以送拍錯(cuò)版雙翻幣一枚，誘騙被害人伍某某繳納服務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元。

30.2019年9月26日，古悅齋公司員工以送拍袁大頭一枚，誘騙被害人肖某某繳納服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元。

31.2019年9月27日，被告人郭某某負(fù)責(zé)簽訂協(xié)議，被告人熊某某以送拍全國(guó)通用糧票一張，誘騙被害人茍某某繳納服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元。

32.2019年9月28日，被告人熊某某以送拍孫中山開(kāi)國(guó)紀(jì)念幣一枚，誘騙被害人黃某丙繳納服務(wù)費(fèi)1.5萬(wàn)元。

33.2019年9月28日，被告人黃某甲以送拍云南省造光緒元寶一枚，誘騙被害人李某丙繳納服務(wù)費(fèi)1.5萬(wàn)元。

34.2019年9月29日，被告人郭某某負(fù)責(zé)簽訂協(xié)議，被告人何某甲以送拍翡翠關(guān)公吊牌一個(gè)，誘騙被害人唐某丙繳納服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元。

35.2019年10月3日，被告人何某甲以送拍唐朝金庫(kù)金蛙一只，誘騙被害人劉某乙繳納服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元。

36.2019年10月18日，被告人郭某某負(fù)責(zé)簽訂協(xié)議，被告人黃某甲以送拍孫中山開(kāi)國(guó)紀(jì)念幣一枚，誘騙被害人張某乙繳納服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元。

綜上，羅敏入股后古悅齋公司騙取他人財(cái)物共計(jì)65萬(wàn)元，郭某某參與金額48萬(wàn)元，詐騙金額21萬(wàn)元，熊某某參與金額24萬(wàn)元，詐騙17.5萬(wàn)元，黃某甲參與金額14萬(wàn)元，詐騙金額8.9萬(wàn)元，李某甲參與金額8萬(wàn)元，詐騙金額2萬(wàn)元，何某甲參與金額6萬(wàn)元，詐騙金額2萬(wàn)元，鄭某某參與金額6萬(wàn)元，詐騙2萬(wàn)元，古某某詐騙金額2萬(wàn)元。

2019年12月2日，被告人王某在重慶市江北區(qū)**路**2**單元**被公安民警抓獲；被告人羅敏在重慶市渝中區(qū)**街**號(hào)**單元**被公安民警抓獲。2019年12月3日，被告人楊某某在重慶市巴南區(qū)木洞鎮(zhèn)街上被公安民警抓獲；被告人黃某甲在重慶市南岸區(qū)吉卡布網(wǎng)吧被公安民警抓獲。2019年12月4日，被告人郭某某在重慶市巴南區(qū)龍洲灣樞紐站被公安民警抓獲；被告人熊某某經(jīng)電話傳喚后主動(dòng)投案。2019年12月10日，被告人古某某在重慶市渝北區(qū)**小區(qū)**幢**被公安民警抓獲；被告人李某甲在重慶市南岸區(qū)天龍廣場(chǎng)被公安民警抓獲；被告人何某甲在重慶市江北區(qū)嘉陵四村被公安民警抓獲。2019年12月11日，被告人鄭某某到龍洲灣派出所主動(dòng)投案。

案發(fā)后，被告人古某某賠償被害人黃某乙2萬(wàn)元，被告人熊某某賠償被害人衛(wèi)某某2千元、被害人周某某2千元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.協(xié)議、收據(jù)、銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書等書證；

2.證人黃某丁、程某某、漆某某等人的證言；

3.被害人吳某甲、余某某、朱某某、藺某某、李某乙等36人的陳述；

4.被告人楊某某、王某、羅敏、郭某某、熊某某、黃某甲、古某某、鄭某某、李某甲、何某甲的供述和辯解；

5.搜查、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查、辨認(rèn)等筆錄；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、王某、羅敏、郭某某、熊某某、黃某甲、古某某、鄭某某、何某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、王某、羅敏、郭某某、熊某某、黃某甲、古某某、鄭某某、李某甲、何某甲以非法占有為目的，在簽訂履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，其中楊某某、王某、羅敏數(shù)額巨大，郭某某、熊某某、黃某甲、古某某、鄭某某、李某甲、何某甲數(shù)額較大，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某、王某、羅敏、郭某某、熊某某、黃某甲、古某某、鄭某某、何某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人熊某某、鄭某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人楊某某、王某、羅敏、郭某某、黃某甲、古某某、何某甲、李某甲到案如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市巴南區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢??察??官?：唐佩玉

??????????????????????????????檢察官助理：?馮???華???????????????????????

?????????????????????????????2020年9月29日

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附件：1.被告人楊某某、王某、羅敏、郭某某、熊某某現(xiàn)羈押于重慶市巴南區(qū)看守所。被告人黃某甲、古某某、鄭某某、李某甲、何某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，黃某甲聯(lián)系電話：1830607****；古某某聯(lián)系電話：1398336****；李某甲聯(lián)系電話1730231****；何某甲聯(lián)系電話：1992312****；鄭某某聯(lián)系電話：1303236****、1842648****.

2.案卷材料二十三冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》九份

4.量刑建議三十份

5.涉案物品公章、財(cái)物專用章等15件隨案移送