福建省石獅市人民檢察院

起 訴 書

獅檢公刑訴〔2019〕1060號

被告人楊清源，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3505811989********，漢族，初中文化，經(jīng)商，出生地與戶籍所在地均為福建省石獅市，現(xiàn)住石獅市**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月22日被石獅市公安局刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊清源涉嫌詐騙罪，于2019年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人和被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分證據(jù)不足，退回石獅市公安局補(bǔ)充偵查二次（自2019年4月10日至2019年5月10日，自2019年6月25日至2019年7月24日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年3月27日至2019年4月10日，自2019年6月11日至2019年6月25日，自2019年8月25日至2019年9月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙部分

2017年11月至2018年10月間，被告人楊清源在石獅市、泉州市等多處，謊稱合伙經(jīng)營二手車買賣、辦理汽車過橋業(yè)務(wù)或幫忙找關(guān)系辦理取保候?qū)彽葹橛桑_取他人投資的購車款、汽車過橋墊付款、疏通關(guān)系費(fèi)等款項(xiàng)并用于償還個人債務(wù)，共計作案10起，詐騙款項(xiàng)金額共計人民幣653.261198萬元，案發(fā)后，贓款均未追回。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年11月22日至2018年10月間，被告人楊清源在石獅市與**楊某甲、蔡某甲合伙經(jīng)營二手車生意期間，謊稱需要資金用于購買二手車，騙取被害人楊某甲、蔡某甲轉(zhuǎn)賬支付的購車款共計人民幣539.911198萬元，并用于償還個人債務(wù)。

2.2018年1月至8月間，被告人楊清源謊稱經(jīng)營汽車過橋業(yè)務(wù)需要墊付款，先后7次騙取被害單位福建**汽車服務(wù)有限公司（以下簡稱“**車行”）轉(zhuǎn)賬的過橋墊付款共計人民幣79.25萬元用于償還個人債務(wù)。

3.2018年9月13日至17日間，被告人楊清源以要將購買的1輛寶馬債權(quán)車轉(zhuǎn)賣給林某某，而該車購車款未清償需要借款為由，騙取被害人林某某轉(zhuǎn)賬共計人民幣26萬元至其指定的楊某乙賬戶，并將款項(xiàng)用于償還個人債務(wù)，截止案發(fā)前，被告人楊清源已轉(zhuǎn)賬還款給林某某人民幣1.9萬元。

4.2018年9月21日，被告人楊清源在石獅市**鎮(zhèn)**廣場**銀行旁的石獅市**汽車貿(mào)易有限公司（以下簡稱“**車行”）內(nèi)，向被害人洪某甲謊稱能代為疏通關(guān)系，為洪某甲的姐姐洪某乙辦理取保候?qū)?，以需要疏通關(guān)系費(fèi)為由，騙取洪某甲轉(zhuǎn)賬共計人民幣10萬元，而后將騙得款項(xiàng)用于償還個人債務(wù)。

二、合同詐騙部分

2018年7月至2018年10月間，被告人楊清源還在石獅市、泉州市等多處，謊稱可以高價代售二手車或者已售車輛系待售車輛，將他人委托其代售車輛或者已出售的車輛轉(zhuǎn)賣并將所得款項(xiàng)用于償還個人債務(wù)，共計作案7起，詐騙款物總價值人民幣127.2333萬元，案發(fā)后，贓款贓物均未追回。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年7月1日，被告人楊清源在石獅市**車行內(nèi)，以人民幣28.0467萬元的價格出售1輛梅賽德斯-奔馳牌BJ7182E小型轎車給郭某某，并將該車轉(zhuǎn)移登記于郭某某名下，但未將該車交付給郭某某。同年10月1日，被告人楊清源又在上述車行內(nèi)，謊稱前述車輛系代售車輛，騙取楊某丙轉(zhuǎn)賬支付共計人民幣24.2萬元的購車款，并將該車交付給楊某丙，所得款項(xiàng)均用于償還個人債務(wù)。

2.2018年8月，被告人楊清源謊稱可以幫晉江**車行以人民幣31.8萬元的價格代售1輛路虎極光牌小型轎車并將該車開走停放于**車行內(nèi)。2018年9月22日，被告人楊清源謊稱該車系其所在的**車行所有，以人民幣32.8萬元的價格轉(zhuǎn)賣給卓某某并收取人民幣12萬元的購車定金，而后僅轉(zhuǎn)賬支付人民幣0.5萬元代售車輛定金給晉江**車行，最終因晉江**車行取消交易并將該車取回導(dǎo)致實(shí)際未交易完成。隨后，被告人楊清源將前述收取的剩余款項(xiàng)人民幣11.5萬元用于償還個人債務(wù)。

3.2018年8月20日、9月16日、9月27日，被告人楊清源在**車行內(nèi)，謊稱可以幫該車行分別以人民幣28.5萬元、9.7萬元、9.1萬元的價格代售1輛寶馬BMW7201BM（BMW520Li）型小型轎車（價值人民幣27萬元）、1輛思威DHW6456B（CR-V2.0）型小型普通客車（價值人民幣9.3333萬元）、1輛奧迪FV7203BECBG型小型轎車（價值人民幣18萬元），在僅分別支付人民幣2萬元、0.3萬元、1.5萬元的定金后，擅自將該3輛車低價轉(zhuǎn)賣給林某某、顏某某等人，并將所得款項(xiàng)均用于償還個人債務(wù)。

4.2018年9月初，被告人楊清源在**車行內(nèi)，謊稱可以幫晉江**車行以人民幣31.8萬元的價格代售1輛車牌號為閩******的寶馬BMW7201WL（BMW525Li）型小型轎車（價值人民幣28.6667萬元）并將該車從晉江**車行開走。2018年9月27日，被告人楊清源將該車開至**車行內(nèi)，欲以人民幣26萬余元的價格轉(zhuǎn)賣給**車行并收取人民幣13萬元的購車定金，而后將該車交付給**車行，最終因其未能提供該車轉(zhuǎn)移登記手續(xù)材料給**車行實(shí)際未交易完成。事后，被告人楊清源將前述收取的人民幣13萬元用于償還個人債務(wù)。2018年12月18日，晉江**車行以人民幣6.1萬元的價格自行將該車從**車行贖回。

5.2018年10月21日，被告人楊清源在**車行內(nèi)，謊稱可以幫吳某某以人民幣14.9萬元的價格代售1輛雷克薩斯JTHBJ46G型小型轎車（價值人民幣12.8333萬元）并將該車從**車行開走。次日，被告人楊清源將該車開至福建省晉江市**街道**車行內(nèi)，以人民幣13.5萬元的價格轉(zhuǎn)賣給蔡某乙，并將該車轉(zhuǎn)移登記于蔡某乙名下，而后僅轉(zhuǎn)賬支付人民幣1萬元的代售車輛定金給吳某某，將剩余的12.5萬元售車款用于償還個人債務(wù)。

被告人楊清源于2018年11月21日凌晨主動撥打110報警電話，后在石獅市**鎮(zhèn)**廣場**銀行旁的石獅市**汽車貿(mào)易有限公司門口被公安人員帶回接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：工作說明、戶籍證明等；

2.證人證言：證人蔡某丙、楊某乙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人楊某甲、蔡某甲等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人楊清源的供述和辯解；

5.鑒定意見：石獅市發(fā)展和改革局出具的《關(guān)于小型轎車等的價格認(rèn)定結(jié)論書》；

6.辨認(rèn)等筆錄：石獅市公安局制作的提取筆錄及被害人楊某甲等人的辨認(rèn)筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：石獅市公安局調(diào)取的銀行交易記錄。

本院認(rèn)為，被告人楊清源以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取公民錢財，共計人民幣653.261198萬元，數(shù)額特別巨大；又以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實(shí)的手段，騙取對方當(dāng)事人財物，總價值人民幣127.2333萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、二百二十四條、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪和合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，并實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察員：陳銀梅

2019年8月30日

附：

1.被告人楊清源現(xiàn)羈押于石獅市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)八冊；

3.證人名單一份；

4.扣押于石獅市公安局的涉案財物請依法判處。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條 詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的;

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

第六十九條 判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院_。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?