福建省石獅市人民檢察院

起 訴 書

獅檢公刑訴〔2019〕1060號

被告人楊清源，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3505811989********，漢族，初中文化，經商，出生地與戶籍所在地均為福建省石獅市，現住石獅市**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月22日被石獅市公安局刑事拘留，同年12月27日經本院批準并由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石獅市公安局偵查終結，以被告人楊清源涉嫌詐騙罪，于2019年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人和被害單位有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分證據不足，退回石獅市公安局補充偵查二次（自2019年4月10日至2019年5月10日，自2019年6月25日至2019年7月24日）；因案情復雜，延長審查起訴期限三次（自2019年3月27日至2019年4月10日，自2019年6月11日至2019年6月25日，自2019年8月25日至2019年9月8日）。

經依法審查查明：

一、詐騙部分

2017年11月至2018年10月間，被告人楊清源在石獅市、泉州市等多處，謊稱合伙經營二手車買賣、辦理汽車過橋業(yè)務或幫忙找關系辦理取保候審等為由，騙取他人投資的購車款、汽車過橋墊付款、疏通關系費等款項并用于償還個人債務，共計作案10起，詐騙款項金額共計人民幣653.261198萬元，案發(fā)后，贓款均未追回。具體犯罪事實如下：

1.2017年11月22日至2018年10月間，被告人楊清源在石獅市與**楊某甲、蔡某甲合伙經營二手車生意期間，謊稱需要資金用于購買二手車，騙取被害人楊某甲、蔡某甲轉賬支付的購車款共計人民幣539.911198萬元，并用于償還個人債務。

2.2018年1月至8月間，被告人楊清源謊稱經營汽車過橋業(yè)務需要墊付款，先后7次騙取被害單位福建**汽車服務有限公司（以下簡稱“**車行”）轉賬的過橋墊付款共計人民幣79.25萬元用于償還個人債務。

3.2018年9月13日至17日間，被告人楊清源以要將購買的1輛寶馬債權車轉賣給林某某，而該車購車款未清償需要借款為由，騙取被害人林某某轉賬共計人民幣26萬元至其指定的楊某乙賬戶，并將款項用于償還個人債務，截止案發(fā)前，被告人楊清源已轉賬還款給林某某人民幣1.9萬元。

4.2018年9月21日，被告人楊清源在石獅市**鎮(zhèn)**廣場**銀行旁的石獅市**汽車貿易有限公司（以下簡稱“**車行”）內，向被害人洪某甲謊稱能代為疏通關系，為洪某甲的姐姐洪某乙辦理取保候審，以需要疏通關系費為由，騙取洪某甲轉賬共計人民幣10萬元，而后將騙得款項用于償還個人債務。

二、合同詐騙部分

2018年7月至2018年10月間，被告人楊清源還在石獅市、泉州市等多處，謊稱可以高價代售二手車或者已售車輛系待售車輛，將他人委托其代售車輛或者已出售的車輛轉賣并將所得款項用于償還個人債務，共計作案7起，詐騙款物總價值人民幣127.2333萬元，案發(fā)后，贓款贓物均未追回。具體犯罪事實如下：

1.2018年7月1日，被告人楊清源在石獅市**車行內，以人民幣28.0467萬元的價格出售1輛梅賽德斯-奔馳牌BJ7182E小型轎車給郭某某，并將該車轉移登記于郭某某名下，但未將該車交付給郭某某。同年10月1日，被告人楊清源又在上述車行內，謊稱前述車輛系代售車輛，騙取楊某丙轉賬支付共計人民幣24.2萬元的購車款，并將該車交付給楊某丙，所得款項均用于償還個人債務。

2.2018年8月，被告人楊清源謊稱可以幫晉江**車行以人民幣31.8萬元的價格代售1輛路虎極光牌小型轎車并將該車開走停放于**車行內。2018年9月22日，被告人楊清源謊稱該車系其所在的**車行所有，以人民幣32.8萬元的價格轉賣給卓某某并收取人民幣12萬元的購車定金，而后僅轉賬支付人民幣0.5萬元代售車輛定金給晉江**車行，最終因晉江**車行取消交易并將該車取回導致實際未交易完成。隨后，被告人楊清源將前述收取的剩余款項人民幣11.5萬元用于償還個人債務。

3.2018年8月20日、9月16日、9月27日，被告人楊清源在**車行內，謊稱可以幫該車行分別以人民幣28.5萬元、9.7萬元、9.1萬元的價格代售1輛寶馬BMW7201BM（BMW520Li）型小型轎車（價值人民幣27萬元）、1輛思威DHW6456B（CR-V2.0）型小型普通客車（價值人民幣9.3333萬元）、1輛奧迪FV7203BECBG型小型轎車（價值人民幣18萬元），在僅分別支付人民幣2萬元、0.3萬元、1.5萬元的定金后，擅自將該3輛車低價轉賣給林某某、顏某某等人，并將所得款項均用于償還個人債務。

4.2018年9月初，被告人楊清源在**車行內，謊稱可以幫晉江**車行以人民幣31.8萬元的價格代售1輛車牌號為閩******的寶馬BMW7201WL（BMW525Li）型小型轎車（價值人民幣28.6667萬元）并將該車從晉江**車行開走。2018年9月27日，被告人楊清源將該車開至**車行內，欲以人民幣26萬余元的價格轉賣給**車行并收取人民幣13萬元的購車定金，而后將該車交付給**車行，最終因其未能提供該車轉移登記手續(xù)材料給**車行實際未交易完成。事后，被告人楊清源將前述收取的人民幣13萬元用于償還個人債務。2018年12月18日，晉江**車行以人民幣6.1萬元的價格自行將該車從**車行贖回。

5.2018年10月21日，被告人楊清源在**車行內，謊稱可以幫吳某某以人民幣14.9萬元的價格代售1輛雷克薩斯JTHBJ46G型小型轎車（價值人民幣12.8333萬元）并將該車從**車行開走。次日，被告人楊清源將該車開至福建省晉江市**街道**車行內，以人民幣13.5萬元的價格轉賣給蔡某乙，并將該車轉移登記于蔡某乙名下，而后僅轉賬支付人民幣1萬元的代售車輛定金給吳某某，將剩余的12.5萬元售車款用于償還個人債務。

被告人楊清源于2018年11月21日凌晨主動撥打110報警電話，后在石獅市**鎮(zhèn)**廣場**銀行旁的石獅市**汽車貿易有限公司門口被公安人員帶回接受調查。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：工作說明、戶籍證明等；

2.證人證言：證人蔡某丙、楊某乙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人楊某甲、蔡某甲等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人楊清源的供述和辯解；

5.鑒定意見：石獅市發(fā)展和改革局出具的《關于小型轎車等的價格認定結論書》；

6.辨認等筆錄：石獅市公安局制作的提取筆錄及被害人楊某甲等人的辨認筆錄；

7.電子數據：石獅市公安局調取的銀行交易記錄。

本院認為，被告人楊清源以非法占有為目的，采取虛構事實的方法騙取公民錢財，共計人民幣653.261198萬元，數額特別巨大；又以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構事實的手段，騙取對方當事人財物，總價值人民幣127.2333萬元，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、二百二十四條、第六十九條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪和合同詐騙罪追究其刑事責任，并實行數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察員：陳銀梅

2019年8月30日

附：

1.被告人楊清源現羈押于石獅市看守所；

2.案卷材料和證據八冊；

3.證人名單一份；

4.扣押于石獅市公安局的涉案財物請依法判處。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：

（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

（二）以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的;

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的;

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

第六十九條 判決宣告以前一人犯數罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院_。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料?！?