張家港市人民檢察院

起?訴?書

張檢訴刑訴〔2019〕1559號

被告人楊清泉，1968年**月**日生，身份證號碼3205211968********，漢族，初中文化，系上海**資產(chǎn)管理有限公司張家港**分公司總經(jīng)理，住江蘇張家港市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人楊清泉曾因犯妨害公務(wù)罪，于2014年9月22日被張家港市人民法院判處有期徒刑十個月，2015年4月7日釋放。被告人楊清泉因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月28日被張家港市公安局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人江某，女，1965年**月**日生，身份證號碼5321011965********，漢族，初中文化，系上海**資產(chǎn)管理有限公司張家港**分公司銷售總監(jiān)，住張家港市**鎮(zhèn)**岸**幢**室（戶籍所在地為云南省昭通市昭陽區(qū)**鄉(xiāng)**村民委員會**村**號**組）。被告人江某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月6日被張家港市公安局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由張家港市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊清泉、江某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人楊清泉、江某，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年11月27日決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年7月至2018年12月間，被告人楊清泉、江某在上海**資產(chǎn)管理有限公司理財端負(fù)責(zé)人范某某及張家港分公司負(fù)責(zé)人陳某某（另案處理）的介紹、拉攏下，籌建上海**資產(chǎn)管理有限公司張家港**分公司，由被告人楊清泉擔(dān)任總經(jīng)理、由被告人江某擔(dān)任銷售總監(jiān)，在未經(jīng)國家主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下，在張家港市**鎮(zhèn)，通過門店介紹、業(yè)務(wù)員口口相傳等方式，向社會公開宣傳，以支付6.8%-12.8%不等的高利息為誘餌并承諾到期還本付息，向不特定公眾銷售“白銀經(jīng)營性租賃合同”、“寶信盈”、“豪威富”、“東保樂享”等理財產(chǎn)品，共計向1500余人非法吸收存款。

經(jīng)審計，被告人楊清泉參與非法吸收公眾存款共計人民幣19934.72萬元；被告人江某參與非法吸收公眾存款共計人民幣19623.92萬元。目前，造成投資人直接經(jīng)濟(jì)損失共計人民幣6720余萬元。

案發(fā)后，被告人楊清泉、江某主動投案，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人楊清泉自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：刑事判決書、釋放證明、圳源**分公司簽單明細(xì)表、蘇州市衡平會計師事務(wù)所出具的審計報告書等；

2.證人左某某、路某某、侯某某等人的證言；

3.被告人楊清泉、江某的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人楊清泉、江某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人楊清泉、江某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人楊清泉、江某主動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

張家港市人民法院

檢察員：楊雪松

?2019年12月16日???

附：

1.被告人楊清泉現(xiàn)羈押于張家港市看守所；被告人江某現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所；

2.全部案卷材料；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。