遼寧省黑山縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

黑檢公訴刑訴〔2019〕245號(hào)

被告人楊淑蘭，女，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2107261962********，漢族，高中文化，**有限公司**，戶籍所在地遼寧省黑山縣，現(xiàn)住遼寧省黑山縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月5日被黑山縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月8日經(jīng)黑山縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月9日被黑山縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由黑山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊淑蘭涉嫌集資詐騙罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴，我院于2019年6月10日?qǐng)?bào)送至錦州市人民檢察院審查起訴。錦州市人民檢察院于2019年6月25日交辦我院審查起訴。本院受理后，于2019年6月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年8月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月13日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月25日、2019年10月7日、2019年12月13日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊淑蘭于2016年6月至2018年10月間，以黑山縣**有限公司名義，在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)在黑山鎮(zhèn)北廣場(chǎng)等地，以業(yè)務(wù)員推介、發(fā)放傳單等方式向社會(huì)不特定人公開(kāi)宣傳，承諾定期還本付息，以12%-36%不等的收益率吸收公眾存款，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家的金融管理秩序。截止到2019年2月案發(fā)，楊淑蘭非法吸收公眾存款未兌付協(xié)議482份，除已歸還的本金外，共吸收公眾存款1990.1萬(wàn)元，已償還出資人利息322.056萬(wàn)元，出資人實(shí)際損失合計(jì)1668.044萬(wàn)元。

2019?年3?月5日，被告人楊淑蘭被黑山縣公安局傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：**員工工資表、遼寧省黑山縣人民法院民事裁定書(shū)、黑山縣行政審批局企業(yè)機(jī)讀檔案資料、房屋所有權(quán)登記審批表、房屋信息推送表、房屋所有權(quán)登記申請(qǐng)書(shū)、商品房買(mǎi)賣(mài)合同、**公司宣傳海報(bào)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行交易明細(xì)、**公司返息表、**公司《投資咨詢與服務(wù)協(xié)議》（正本）482份、黑山錦銀村鎮(zhèn)銀行賬號(hào)交易明細(xì)、黑山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社貸款交易明細(xì)、銀行交易明細(xì)（楊淑蘭、楊某乙、侯某某、秦某某、張某丁、王某某等）；2.證人證言：證人秦某某、朱某某、劉某甲、萬(wàn)某某、張某甲、井某某、張某乙、謝某某、李某甲、藏某某、劉某乙、李某乙、楊某丙、楊某丁、楊某乙的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人楊淑蘭的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊淑蘭對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊淑蘭非法吸收公眾存款1990.1萬(wàn)元，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼寧省黑山縣人民法院

檢??察??員：??趙福利
檢??察??員：??李冰晶

2019年12月27日

附：

1．被告人楊淑蘭現(xiàn)羈押于錦州市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)貳拾伍冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份；

4、證人名單壹份。