哈爾濱市香坊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈香檢一部刑訴〔2019〕294號

被告人楊某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼1406221996********，漢族，大學(xué)文化，無職業(yè)，住山西省太原市小店區(qū)**小區(qū)**樓**單元**室（戶籍所在地：山西省太原市小店區(qū)**路**號人才集體戶）。2019年3月16日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2019年4月22日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

被告人楊某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1406221988********，漢族，大專文化，系太原**物業(yè)管理公司職員，住山西省太原市**社區(qū)**樓**單元**室（戶籍所在地：山西省朔州市應(yīng)縣**街**號）。2019年3月16日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2019年4月22日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

被告人楊某甲，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼1422261995********，漢族，大學(xué)文化，無職業(yè)，住山西省太原市小店區(qū)**小區(qū)**樓**單元**室（戶籍所在地：山西省忻州市繁峙縣**鎮(zhèn)**村**排**號）。2019年3月16日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2019年4月22日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

被告人楊某某，男，1956年**月**日出生，居民身份證號碼1421261956********，漢族，中專文化，系山西省應(yīng)縣**小學(xué)校**,住山西省塑州市應(yīng)縣**（戶籍所在地：山西省朔州市應(yīng)縣**街**號）。2019年5月30日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2019年7月1日經(jīng)本院以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局香坊分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、楊某某、楊某甲涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，被告人楊某某涉嫌詐騙罪分別于2019年8月31日、9月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月2日、23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后于2019年10月11日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月20日補(bǔ)查完畢，重新移送審查起訴。期間，本院于2019年10月1日依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來，被告人楊某某利用其在**等小額貸款網(wǎng)絡(luò)平臺兼職業(yè)務(wù)員身份，獲取了大量被害人信息，通過添加被害人QQ后，利用被害人無法償還網(wǎng)絡(luò)平臺貸款或者急需用錢之機(jī)，向被害人推薦個人貸款，并伙同被告人楊某甲通過肆意認(rèn)定違約、惡意壘高借款金額等方式，向被害人多次實施套路貸違法犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓，形成了具有較惡劣社會影響的惡勢力。

一、詐騙罪

1.2017年末，被告人楊某某通過**貸款平臺添加了被害人李某甲為好友，向其提供個人貸款服務(wù)。2017年12月24日至2019年1月5日期間，楊某某以非法占有為目的，以不斷向李某甲貸款為誘餌，在李某甲無法償還本金的情況下，以續(xù)簽不實際支付本金的個人借款合同來惡意壘高貸款金額。楊某某伙同其胞姐被告人楊某某以其本人及楊某某的名義，使用二人支付寶與李某甲通過支付寶存證云軟件共簽訂4份借款合同，騙取李某甲錢財。經(jīng)審計：在2017年12月24日至2019?年1月5日期間內(nèi)，李某甲同楊某某、楊某某簽訂4個借款合同，合同本金合計13,200元，楊某某等放款金額合計7,500元，李某甲還本金利息合計10,800元。楊某某等獲利合計3,300元。贓款被其據(jù)為已有，其中部分被其用于與楊某甲共同生活揮霍，其余被其用于購買房產(chǎn)。

2.2017年秋，被告人楊某某通過QQ（昵稱：檸**，賬號：16117****）主動添加被害人郭某甲，稱可以幫其在網(wǎng)貸平臺貸款，從中收取手續(xù)費。2017年12月29日至2018年10月1日期間，在郭某甲無法在網(wǎng)貸平臺繼續(xù)貸款的情形下，楊某某以非法占有為目的，以不斷向郭某甲貸款為誘餌，在郭某甲償還本金和利息過程中，肆意認(rèn)定違約。楊某某伙同被告人楊某甲、楊某某等人，分別以其本人、楊某甲、楊某某等人的名義，使用上述人員的支付寶與郭某甲通過支付寶存證云軟件共簽訂15份借款合同，騙取郭某甲錢財。經(jīng)審計：在2017年12月29日至2018年10月1日期間內(nèi)，郭某甲同楊某某、楊某甲、楊某某簽訂15個借款合同，合同本金合計16，050元，楊某某等放款金額合計7,900元，郭某甲還本金利息合計11,780元。楊某某非法獲利合計3,880元。贓款被其據(jù)為已有，其中部分被其用于與楊某甲共同生活揮霍，其余被其用于購買房產(chǎn)。

3.2018年初，被告人楊某某通過QQ（昵稱：檸**，賬號：16117****）添加被害人郭某乙，稱可以幫助在網(wǎng)貸平臺借款可以介紹個人貸款給郭某乙。2018年1月11日至2018年12月24日期間，楊某某以非法占有為目的，以不斷向郭某乙貸款為誘餌，在郭某乙償還本金和利息過程中，肆意認(rèn)定違約。楊某某、楊某甲分別以其本人、楊某甲、楊某乙（另案處理）等人的名義，使用上述人員的支付寶與郭某乙通過支付寶存證云軟件共簽訂12份借款合同，除上述借款合同之外，2018年2月至12月期間，楊某某直接通過微信轉(zhuǎn)賬的形式向郭某乙發(fā)放貸款，騙取郭某乙錢財。經(jīng)審計：在2018年1月11日至2018年12月24日期間內(nèi)，郭某乙同楊某某、楊某甲、楊某乙、謝某某簽訂12個借款合同，合同本金合計61,650元，楊某某等放款金額合計50,150元，郭某乙還本金利息合計39,000元，郭某乙支付違約金5,400元；在2018年2月13日至2018年12月24日期間內(nèi)，楊某某給郭某乙放款27筆，合計金額37,240元，郭某乙還款104筆，合計金額177,079元，郭某乙支付服務(wù)費1筆，合計金額4,250元。楊某某非法獲利合計138,339元（含敲詐勒索6,100元）。贓款被其據(jù)為己有，其中部分被其用于與楊某甲共同生活揮霍，其余被其用于購買房產(chǎn)。

4.2017年初，被告人楊某某通過**貸款平臺添加了被害人張某甲為好友，幫助其在該平臺貸款并收取服務(wù)費。2018年1月19日至2019年3月15日期間，楊某某以非法占有為目的，以不斷向張某甲貸款為誘餌，在張某甲無法償還本金的情況下，以續(xù)簽不實際支付本金的個人借款合同來惡意壘高貸款金額。楊某某、楊某甲、楊某某等人分別以其本人的名義，使用上述人員的支付寶與張某甲通過支付寶存證云軟件共簽訂12份借款合同，騙取張某甲錢財。經(jīng)審計：在2018年1月19日至2019年3月15日期間內(nèi)，張某甲同楊某某、楊某甲、楊某某簽訂12個借款合同，合同本金合計25，350?元，楊某某等放款金額合計15,000元，張某甲還本金利息合計20,354元。在2017年9月27日至2018年6月11日期間內(nèi)，張某甲轉(zhuǎn)賬給楊某某“**”平臺20筆，合計金額8,109元。楊某某非法獲利合計13,463元。贓款被其據(jù)為己有，其中部分被其用于與楊某甲共同生活揮霍，其余被其用于購買房產(chǎn)。

5.2018年初，被告人楊某某通過**貸款平臺添加了被害人李某乙為好友。2018年2月6日至5月12日期間，楊某某以非法占有為目的，以不斷向李某乙貸款為誘餌，在李某乙無法償還本金的情況下，以續(xù)簽不實際支付本金的個人借款合同來惡意壘高貸款金額，肆意認(rèn)定違約。楊某某、楊某甲、其父被告人楊某某伙同張某乙（已起訴）等人，分別以其本人的名義，使用上述人員的支付寶與李某乙通過支付寶存證云軟件共簽訂14份借款合同，騙取李某乙錢財。經(jīng)審計：在2018年2月6日至2018年5月12日期間內(nèi)，李某乙同楊某甲、謝某某、張某乙、徐某某、馬某甲簽訂14個借款合同，合同本金合計65,800元，合同服務(wù)費合計24,400元；楊某甲等放款金額合計31,250元；李某乙還本金利息合計44,230元，支付違約金4,600元。楊某某非法獲利合計17,580元。贓款被其據(jù)為己有，其中部分被其用于與楊某甲共同生活揮霍，其余被其用于購買房產(chǎn)。

6.2017年6、7月份，被告人楊某某通過**網(wǎng)貸平臺獲取被害人朱某甲的個人信息，并通過QQ（昵稱：檸**，賬號：16117****）添加朱某甲為好友。楊某某向朱某甲推薦多家網(wǎng)貸平臺，幫助朱某甲在網(wǎng)貸平臺申請貸款并賺取加速費用提成。2018年3月份，楊某某在明知被害人朱某甲無法償還網(wǎng)貸平臺貸款的情況下，以非法占有為目的，以不斷向朱某甲貸款為誘餌，在朱某甲無法償還本金的情況下，以續(xù)簽不實際支付本金的個人借款合同來惡意壘高貸款金額，肆意認(rèn)定違約。2018年3月30日至2019年2月17日期間，楊某某、楊某甲、楊某某伙同張某乙（已起訴）等人，分別以其本人的名義，使用上述人員的支付寶與朱某甲通過支付寶存證云軟件共簽訂71份借款合同，騙取朱某甲錢財。經(jīng)審計：（1）在2018年3月30日至2019?年2月17日期間內(nèi)，朱某甲同楊某某、楊某某、楊某甲、張某乙簽訂71個借款合同，合同本金合計1,114,300元，楊某某等放款金額合計668,950元，朱某甲還本金利息合計1,426,169元，抵合同本金合計350,500元。（2）2018年4月16日，朱某甲支付給楊某某手續(xù)費850元。（3）在2018年8月12日至2019年2月10日期間內(nèi)，朱某甲通過支付寶轉(zhuǎn)賬給楊某某合同外款項?14筆，合計金額59,146元；（4）在2018年3月18日至2018年7月17日期間內(nèi)，朱某甲通過支付寶轉(zhuǎn)賬給楊某某合同外款項73筆，合計金額49,092.3元；在2018年7月3日至2019年2月17日期間內(nèi)，朱某甲通過微信轉(zhuǎn)賬給楊某某合同外款項78筆，合計金額15,230元。楊某某非法獲利合計881,537.3元，除支付給張某乙300余元、楊某某3000余元外，其余贓款被其占有，其中部分被其用于與楊某甲共同生活揮霍，其余被其用于購買房產(chǎn)。

7.2018年5月，被告人楊某某通過**貸款平臺添加了被害人劉某甲為QQ好友，介紹其在該平臺貸款并收取服務(wù)費。2018年5月24日至6月17日期間，楊某某以非法占有為目的，以不斷向劉某甲貸款為誘餌，不斷惡意壘高貸款金額，肆意認(rèn)定違約。楊某某、楊某甲分別以其本人的名義，使用上述人員的支付寶與劉某甲通過支付寶存證云軟件共簽訂6份借款合同，騙取劉某甲錢財。經(jīng)審計：在2018年5月24日至201?8年6月17日期間內(nèi)，劉某甲同楊某甲、謝某某簽訂6個借款合同，合同本金合計20,500元，楊某甲等放款金額合計20,500元，劉某甲還本金利息合計21,200元，支付違約金800元。楊某某非法獲利合計1,500元。贓款被其占有，其中部分被其用于與楊某甲共同生活揮霍，其余被其用于購買房產(chǎn)。

8.2019年1月24日，被告人楊某某通過**貸款平臺的QQ群添加了被害人黃某某為好友，向其提供個人貸款服務(wù)。2019年1月24日至2019年2月24日期間，楊某某以非法占有為目的，以不斷向黃某某貸款為誘餌，制造虛假給付的事實。楊某某伙、楊某某以楊某某的名義，使用其支付寶與黃某某通過支付寶存證云軟件共簽訂2份借款合同，騙取黃某某錢財。經(jīng)審計：在2019年1月24日至2019年2月24日期間內(nèi)，黃某某同楊某某簽訂2個借款合同，合同本金合計7,000元，楊某某放款金額合計7,000元，黃某某還本金利息合計7,041元；支付借款手續(xù)費合計2,381.04元。楊某某非法獲利合計2,422.04元。?贓款被其占有，其中部分被其用于與楊某甲共同生活揮霍，其余被其用于購買房產(chǎn)。

綜上，被告人楊某某共參與詐騙犯罪136起，參與詐騙犯罪金額總計人民幣1,055,921.34元；被告人楊某某共參與詐騙犯罪61起，參與詐騙犯罪金額總計人民幣735,738.04元；被告人楊某甲共參與詐騙犯罪27起，參與詐騙犯罪金額總計人民幣13,543元；被告人楊某某共參與詐騙犯罪4起，參與詐騙犯罪金額總計人民幣6,650元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法查封被告人楊某某用贓款購買的房產(chǎn)，依法扣押了楊某某等人持有的銀行卡內(nèi)人民幣117,832.11元及記賬本5本、手機(jī)、筆記本電腦、木質(zhì)手串1串、銀色耳釘1堆、銀色胸針2個、傳家金條1根、戒指2枚、黃金彌勒佛吊墜1枚、賽菲爾珠寶手鏈1條、黃金薄片1片、銀箍手鐲1個、銀項鏈4條、淡水珍珠1盒、卡地亞仿品手鐲1個、轉(zhuǎn)運珠2個、翡翠手鐲1個、黑珠黃金貔貅手串1條、黃金手鏈1條等物品，依法發(fā)還被害人朱某甲人民幣117,700元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：公安機(jī)關(guān)依法扣押的房產(chǎn)買賣合同、手機(jī)、銀行卡及筆記本等物品及照片；

2.書證：受案登記表、案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)、公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取的個人借款合同、個人借款合同解除協(xié)議、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信聊天記錄截圖、QQ聊天記錄截圖、支付寶聊天記錄截圖、被告人和被害人使用的微信主頁截圖、支付寶主頁截圖、QQ主頁截圖、銀行賬戶交易記錄、扣押清單、發(fā)還清單、查封決定書、查封清單、解除查封決定書、解除查封清單、告知書等證據(jù)；

3.證人證言：證人朱某乙、王超、王某乙、徐某某、馮某某、馬某甲、楊某丙、馬某乙、張某丙、劉某乙、普某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人朱某甲、郭某甲、李某乙、郭某乙、張某甲、黃某某、李某甲、劉某甲的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人楊某某、楊某某、楊某甲、楊某某的供述與辯解；

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：哈爾濱市公安局香坊分局搜查筆錄、網(wǎng)安大隊電子證據(jù)檢查工作記錄；

7.鑒定意見：黑龍江建業(yè)會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司專項審計報告；

8.電子數(shù)據(jù)、視頻資料：公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取的被告人使用的微信、QQ、支付寶、存證云等電子數(shù)據(jù)、依法提取的被告人手機(jī)中的微信、QQ等聊天記錄、訊問光盤等24張。

二、敲詐勒索罪

1.2018年7月15日至9月14日期間，被告人楊某某以被害人郭某甲存在違約情形為由，不斷通過打電話、發(fā)短信、QQ語音等方式對被害人郭某甲進(jìn)行威脅、恐嚇、辱罵，向其索要違約金人民幣800元。被害人郭某甲在楊某某不斷滋擾的情況下，被迫分多次向其支付總計人民幣750元。2018年10月18日，楊某某因郭某甲未及時還款，指使被告人楊某甲對郭某甲進(jìn)行辱罵。贓款被其據(jù)為己有，其中部分被其用于與楊某甲共同生活揮霍，其余被其用于購買房產(chǎn)。

2.2018年7月24日7時許，被告人楊某某通過楊某甲的支付寶（昵稱：★**，賬號：6849****@qq.com）對被害人朱某甲以其違規(guī)向他人借款，要追究其違約責(zé)任，若不交人民幣3,000元違約費，就通過大數(shù)據(jù)公布其個人信息相要挾。朱某甲被迫向楊某甲的支付寶轉(zhuǎn)賬3,000元。贓款被其占有，其中部分被其用于與楊某甲共同生活揮霍，其余被其用于購買房產(chǎn)。

3.2018年8月2日19時許，被告人楊某某使用微信（昵稱：A**；賬號：yang14****）對被害人朱某甲進(jìn)行要挾，謊稱其為楊某某的老板，“朱某甲和別人亂借”違約，以追究朱某甲責(zé)任相要挾，向朱某甲索要違約金人民幣12,000元。在朱某甲被迫支付12,000元后，楊某某又以找到證據(jù)為由，以“經(jīng)公處理”對朱某甲進(jìn)行要挾，迫使朱某甲再次向楊某某支付人民幣18,000元。贓款被其據(jù)為已有，其中部分被其用于與楊某甲共同生活揮霍，其余被其用于購買房產(chǎn)。

4.2018年8月4日19時許，被告人楊某某通過微信（賬號：YYW20****）虛構(gòu)其要起訴其老板需要朱某甲作證，在朱某甲不愿作證并反復(fù)稱自己“害怕”、“快瘋了”、“恐懼”的情況下，反復(fù)要求朱某甲作證并對朱某甲進(jìn)行滋擾，朱某甲被迫分3次向楊某某微信轉(zhuǎn)賬人民幣6,000元。贓款被其據(jù)為已有，其中部分被其用于與楊某甲共同生活揮霍，其余被其用于購買房產(chǎn)。

5.2018年11月期間，被害人石某某的兄長陸某某以石某某的名義通過楊某某在貸款平臺上借款。2018年12月期間，因陸某某未支付貸款手續(xù)費人民幣1,460元，被告人楊某某遂通過微信（昵稱：萌**，賬號：jsz****）要求石某某替陸某某償還，并以曝光石某某個人信息相要挾，不斷對石進(jìn)行滋擾。2018年12月3日，石某某被迫分3次將人民幣1,460元支付給楊某某。贓款被其據(jù)為己有。

6.2018年12月11日，被告人楊某某、楊某甲通過微信（昵稱：萌**，賬號：jsz****）要求朱某甲提前還款人民幣100,000元，并稱可以不用支付利息，后朱某甲于同年12月15日至18日分7次支付給楊某某100,000元。2018年12月18日下午，在朱某甲償還100,000元后，楊某某虛構(gòu)自己為“萌**”的老板，通過手機(jī)（號碼：1552507****）對朱某甲進(jìn)行要挾，稱朱某甲此前的人民幣100,000元借款違約，需支付違約金和利息共計人民幣48,000元，若朱某甲不還，就去朱某甲就讀的學(xué)校找其談?wù)?。朱某甲被迫向楊某某提供的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣48,000元。贓款被其據(jù)為己有。

7.2018年12月中旬某日，被告人楊某某通過QQ（昵稱：檸**，賬號：16117****）聯(lián)系被害人郭某乙，稱其違約，經(jīng)過協(xié)商雙方約定一次性支付人民幣42,000元解決債務(wù)。在還款過程中，楊某某使用QQ（昵稱：帝**）向郭某乙催收貸款，同意42,000元一次性解決債務(wù)。在郭某乙分2次將42,000元還清后，楊某某反悔并要求加收費用，并在QQ中使用“明天等著催收然后上門，艸擺我一道”、“別讓我找上你家了，找到你單位了，你再和我說”等威脅性語言，不斷進(jìn)行滋擾。期間，郭某乙對楊某某產(chǎn)生懷疑，楊某某遂指使被告人楊某甲使用其名為“檸**”的QQ與郭某乙進(jìn)行語音聊天，讓郭某乙相信“檸**”與“帝**”的使用者不是同一人。2018年12月20日，楊某某通過名為“檸**”的QQ聯(lián)系郭某乙，謊稱其代郭某乙向催收人員支付人民幣3,000元。2018年12月24日，郭某乙被迫通過微信向楊某某轉(zhuǎn)賬3,200元。贓款被其據(jù)為己有。

8.2019年1月31日至2月22日期間，被告人楊某某使用微信“萌**”向被害人郭某乙進(jìn)行催收，并約定之前的債務(wù)一次性支付人民幣28,000元后雙方兩清。在郭某乙支付給楊某某人民幣25,100元后，楊某某反悔，要求郭某乙一次性再支付人民幣8,900元，并不斷以“等通知家里上門”、“等電話上門”、“那我給你家里人打電話直接”等語言進(jìn)行威脅。2019年2月22日，在楊某某的不斷滋擾下，郭某乙給楊某某轉(zhuǎn)賬人民幣2,900元。贓款被其據(jù)為己有。

9.2019年2月17日至24日期間，被告人楊某某、楊某甲、楊某某、楊某某經(jīng)預(yù)謀，向朱某甲進(jìn)行威脅索要債務(wù)，并多次給朱某甲打電話，因電話未打通而使其犯罪未得逞。

綜上，被告人楊某某共參與敲詐勒索犯罪9次，參與敲詐勒索犯罪金額總計人民幣95,310元；被告人楊某甲共參與敲詐勒索犯罪4起，參與敲詐勒索犯罪金額總計人民幣51,950元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：公安機(jī)關(guān)依法扣押的房產(chǎn)買賣合同、手機(jī)、銀行卡和筆記本等物品及照片；

2.書證：受案登記表、案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)、公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取的個人借款合同、個人借款合同解除協(xié)議、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信聊天記錄截圖、QQ聊天記錄截圖、支付寶聊天記錄截圖、被告人和被害人使用的微信主頁截圖、支付寶主頁截圖、QQ主頁截圖、銀行賬戶交易記錄、扣押清單等證據(jù)；

3.被害人陳述：被害人朱某甲、郭某甲、郭某乙、石某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人楊某某、楊某甲的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：哈爾濱市公安局香坊分局網(wǎng)安大隊電子證據(jù)檢查工作記錄；

7.鑒定意見：黑龍江建業(yè)會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司專項審計報告；

8.電子數(shù)據(jù)、視頻資料：公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取的被告人使用的微信、QQ、支付寶、存證云等電子數(shù)據(jù)、依法提取的被告人手機(jī)中的微信、QQ等聊天記錄、訊問光盤等24張。

三、掩飾隱瞞犯罪所得罪

2018年6月18日至11月12日期間，被告人楊某某在明知楊某某收入有違常理的情況下，積極為楊某某提供卡號為6217?2305070********的工商銀行卡用于資金流轉(zhuǎn)，并幫助楊某某使用詐騙所得贓款680,000元購買位于山西省太原市迎澤區(qū)**街**號**小區(qū)**棟**單元**層**室的房產(chǎn)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：公安機(jī)關(guān)依法扣押的房產(chǎn)買賣合同、手機(jī)、銀行卡等物品及照片；

2.書證：受案登記表、案件來源、到案經(jīng)過、公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取的個人借款合同、個人借款合同解除協(xié)議、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信聊天記錄截圖、QQ聊天記錄截圖、支付寶聊天記錄截圖、被告人和被害人使用的微信主頁截圖、支付寶主頁截圖、QQ主頁截圖、銀行賬戶交易記錄、扣押清單、發(fā)還清單、查封決定書、查封清單、解除查封決定書、解除查封清單、告知書等證據(jù)；

3.證人證言：證人馬某甲、楊某丙、馬某乙、張某丙、劉某乙、普某某等人的證言；

4.同案犯的供述與辯解：同案犯楊某某、楊某某、楊某甲的供述與辯解；

5.被告人的供述與辯解：被告人楊某某的供述與辯解；

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：哈爾濱市公安局香坊分局搜查筆錄、網(wǎng)安大隊電子證據(jù)檢查工作記錄；

7.鑒定意見：黑龍江建業(yè)會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司專項審計報告；

8.電子數(shù)據(jù)、視頻資料：公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取的被告人使用的微信、QQ、支付寶、存證云等電子數(shù)據(jù)、依法提取的被告人手機(jī)中的微信、QQ等聊天記錄、訊問光盤等24張。

經(jīng)偵查，被告人楊某某、楊某甲、楊某某于2019年3月15日被公安機(jī)關(guān)在山西省太原市抓獲；被告人楊某某于2019年5月29日被公安機(jī)關(guān)依法傳喚到案。

本院認(rèn)為，被告人楊某某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，單獨或伙同他人敲詐他人錢財，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人楊某甲伙同楊某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財，數(shù)額較大，敲詐他人錢財，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人楊某某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人楊某某伙同楊某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財，數(shù)額較大，明知犯罪所得贓款而幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案部分犯罪系共同故意犯罪，其中被告人楊某某系主犯，楊某某、楊某甲、楊某某均系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條之規(guī)定對其處罰；本案部分犯罪系犯罪未遂，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定對其處罰；本案被告人楊某某、楊某甲、楊某某犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定對其數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市香坊區(qū)人民法院

檢察員：郭玉紅?

檢察員：才??寶?

2019年10月22日

附：

????1.被告人楊某某、楊某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市香坊區(qū)看守所；被告人楊某某、楊某甲現(xiàn)羈押與哈爾濱市第二看守所。

2.全部案卷材料及證據(jù)。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百七十四條?敲詐勒索公私財物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第三百一十二條?明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十三條?已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
　　三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
　　對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
　　?對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十九條?判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料和證據(jù)移送人民法院?！?/span>

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。