哈爾濱市香坊區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈香檢一部刑訴〔2019〕294號(hào)

被告人楊某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1406221996********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，住山西省太原市小店區(qū)**小區(qū)**樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：山西省太原市小店區(qū)**路**號(hào)人才集體戶(hù)）。2019年3月16日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2019年4月22日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

被告人楊某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1406221988********，漢族，大專(zhuān)文化，系太原**物業(yè)管理公司職員，住山西省太原市**社區(qū)**樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：山西省朔州市應(yīng)縣**街**號(hào)）。2019年3月16日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2019年4月22日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

被告人楊某甲，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1422261995********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，住山西省太原市小店區(qū)**小區(qū)**樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：山西省忻州市繁峙縣**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)）。2019年3月16日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2019年4月22日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

被告人楊某某，男，1956年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1421261956********，漢族，中專(zhuān)文化，系山西省應(yīng)縣**小學(xué)校**,住山西省塑州市應(yīng)縣**（戶(hù)籍所在地：山西省朔州市應(yīng)縣**街**號(hào)）。2019年5月30日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2019年7月1日經(jīng)本院以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局香坊分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、楊某某、楊某甲涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，被告人楊某某涉嫌詐騙罪分別于2019年8月31日、9月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月2日、23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后于2019年10月11日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月20日補(bǔ)查完畢，重新移送審查起訴。期間，本院于2019年10月1日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來(lái)，被告人楊某某利用其在**等小額貸款網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)兼職業(yè)務(wù)員身份，獲取了大量被害人信息，通過(guò)添加被害人QQ后，利用被害人無(wú)法償還網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)貸款或者急需用錢(qián)之機(jī)，向被害人推薦個(gè)人貸款，并伙同被告人楊某甲通過(guò)肆意認(rèn)定違約、惡意壘高借款金額等方式，向被害人多次實(shí)施套路貸違法犯罪活動(dòng)，為非作惡、欺壓百姓，形成了具有較惡劣社會(huì)影響的惡勢(shì)力。

一、詐騙罪

1.2017年末，被告人楊某某通過(guò)**貸款平臺(tái)添加了被害人李某甲為好友，向其提供個(gè)人貸款服務(wù)。2017年12月24日至2019年1月5日期間，楊某某以非法占有為目的，以不斷向李某甲貸款為誘餌，在李某甲無(wú)法償還本金的情況下，以續(xù)簽不實(shí)際支付本金的個(gè)人借款合同來(lái)惡意壘高貸款金額。楊某某伙同其胞姐被告人楊某某以其本人及楊某某的名義，使用二人支付寶與李某甲通過(guò)支付寶存證云軟件共簽訂4份借款合同，騙取李某甲錢(qián)財(cái)。經(jīng)審計(jì)：在2017年12月24日至2019?年1月5日期間內(nèi)，李某甲同楊某某、楊某某簽訂4個(gè)借款合同，合同本金合計(jì)13,200元，楊某某等放款金額合計(jì)7,500元，李某甲還本金利息合計(jì)10,800元。楊某某等獲利合計(jì)3,300元。贓款被其據(jù)為已有，其中部分被其用于與楊某甲共同生活揮霍，其余被其用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)。

2.2017年秋，被告人楊某某通過(guò)QQ（昵稱(chēng)：檸**，賬號(hào)：16117****）主動(dòng)添加被害人郭某甲，稱(chēng)可以幫其在網(wǎng)貸平臺(tái)貸款，從中收取手續(xù)費(fèi)。2017年12月29日至2018年10月1日期間，在郭某甲無(wú)法在網(wǎng)貸平臺(tái)繼續(xù)貸款的情形下，楊某某以非法占有為目的，以不斷向郭某甲貸款為誘餌，在郭某甲償還本金和利息過(guò)程中，肆意認(rèn)定違約。楊某某伙同被告人楊某甲、楊某某等人，分別以其本人、楊某甲、楊某某等人的名義，使用上述人員的支付寶與郭某甲通過(guò)支付寶存證云軟件共簽訂15份借款合同，騙取郭某甲錢(qián)財(cái)。經(jīng)審計(jì)：在2017年12月29日至2018年10月1日期間內(nèi)，郭某甲同楊某某、楊某甲、楊某某簽訂15個(gè)借款合同，合同本金合計(jì)16，050元，楊某某等放款金額合計(jì)7,900元，郭某甲還本金利息合計(jì)11,780元。楊某某非法獲利合計(jì)3,880元。贓款被其據(jù)為已有，其中部分被其用于與楊某甲共同生活揮霍，其余被其用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)。

3.2018年初，被告人楊某某通過(guò)QQ（昵稱(chēng)：檸**，賬號(hào)：16117****）添加被害人郭某乙，稱(chēng)可以幫助在網(wǎng)貸平臺(tái)借款可以介紹個(gè)人貸款給郭某乙。2018年1月11日至2018年12月24日期間，楊某某以非法占有為目的，以不斷向郭某乙貸款為誘餌，在郭某乙償還本金和利息過(guò)程中，肆意認(rèn)定違約。楊某某、楊某甲分別以其本人、楊某甲、楊某乙（另案處理）等人的名義，使用上述人員的支付寶與郭某乙通過(guò)支付寶存證云軟件共簽訂12份借款合同，除上述借款合同之外，2018年2月至12月期間，楊某某直接通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的形式向郭某乙發(fā)放貸款，騙取郭某乙錢(qián)財(cái)。經(jīng)審計(jì)：在2018年1月11日至2018年12月24日期間內(nèi)，郭某乙同楊某某、楊某甲、楊某乙、謝某某簽訂12個(gè)借款合同，合同本金合計(jì)61,650元，楊某某等放款金額合計(jì)50,150元，郭某乙還本金利息合計(jì)39,000元，郭某乙支付違約金5,400元；在2018年2月13日至2018年12月24日期間內(nèi)，楊某某給郭某乙放款27筆，合計(jì)金額37,240元，郭某乙還款104筆，合計(jì)金額177,079元，郭某乙支付服務(wù)費(fèi)1筆，合計(jì)金額4,250元。楊某某非法獲利合計(jì)138,339元（含敲詐勒索6,100元）。贓款被其據(jù)為己有，其中部分被其用于與楊某甲共同生活揮霍，其余被其用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)。

4.2017年初，被告人楊某某通過(guò)**貸款平臺(tái)添加了被害人張某甲為好友，幫助其在該平臺(tái)貸款并收取服務(wù)費(fèi)。2018年1月19日至2019年3月15日期間，楊某某以非法占有為目的，以不斷向張某甲貸款為誘餌，在張某甲無(wú)法償還本金的情況下，以續(xù)簽不實(shí)際支付本金的個(gè)人借款合同來(lái)惡意壘高貸款金額。楊某某、楊某甲、楊某某等人分別以其本人的名義，使用上述人員的支付寶與張某甲通過(guò)支付寶存證云軟件共簽訂12份借款合同，騙取張某甲錢(qián)財(cái)。經(jīng)審計(jì)：在2018年1月19日至2019年3月15日期間內(nèi)，張某甲同楊某某、楊某甲、楊某某簽訂12個(gè)借款合同，合同本金合計(jì)25，350?元，楊某某等放款金額合計(jì)15,000元，張某甲還本金利息合計(jì)20,354元。在2017年9月27日至2018年6月11日期間內(nèi)，張某甲轉(zhuǎn)賬給楊某某“**”平臺(tái)20筆，合計(jì)金額8,109元。楊某某非法獲利合計(jì)13,463元。贓款被其據(jù)為己有，其中部分被其用于與楊某甲共同生活揮霍，其余被其用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)。

5.2018年初，被告人楊某某通過(guò)**貸款平臺(tái)添加了被害人李某乙為好友。2018年2月6日至5月12日期間，楊某某以非法占有為目的，以不斷向李某乙貸款為誘餌，在李某乙無(wú)法償還本金的情況下，以續(xù)簽不實(shí)際支付本金的個(gè)人借款合同來(lái)惡意壘高貸款金額，肆意認(rèn)定違約。楊某某、楊某甲、其父被告人楊某某伙同張某乙（已起訴）等人，分別以其本人的名義，使用上述人員的支付寶與李某乙通過(guò)支付寶存證云軟件共簽訂14份借款合同，騙取李某乙錢(qián)財(cái)。經(jīng)審計(jì)：在2018年2月6日至2018年5月12日期間內(nèi)，李某乙同楊某甲、謝某某、張某乙、徐某某、馬某甲簽訂14個(gè)借款合同，合同本金合計(jì)65,800元，合同服務(wù)費(fèi)合計(jì)24,400元；楊某甲等放款金額合計(jì)31,250元；李某乙還本金利息合計(jì)44,230元，支付違約金4,600元。楊某某非法獲利合計(jì)17,580元。贓款被其據(jù)為己有，其中部分被其用于與楊某甲共同生活揮霍，其余被其用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)。

6.2017年6、7月份，被告人楊某某通過(guò)**網(wǎng)貸平臺(tái)獲取被害人朱某甲的個(gè)人信息，并通過(guò)QQ（昵稱(chēng)：檸**，賬號(hào)：16117****）添加朱某甲為好友。楊某某向朱某甲推薦多家網(wǎng)貸平臺(tái)，幫助朱某甲在網(wǎng)貸平臺(tái)申請(qǐng)貸款并賺取加速費(fèi)用提成。2018年3月份，楊某某在明知被害人朱某甲無(wú)法償還網(wǎng)貸平臺(tái)貸款的情況下，以非法占有為目的，以不斷向朱某甲貸款為誘餌，在朱某甲無(wú)法償還本金的情況下，以續(xù)簽不實(shí)際支付本金的個(gè)人借款合同來(lái)惡意壘高貸款金額，肆意認(rèn)定違約。2018年3月30日至2019年2月17日期間，楊某某、楊某甲、楊某某伙同張某乙（已起訴）等人，分別以其本人的名義，使用上述人員的支付寶與朱某甲通過(guò)支付寶存證云軟件共簽訂71份借款合同，騙取朱某甲錢(qián)財(cái)。經(jīng)審計(jì)：（1）在2018年3月30日至2019?年2月17日期間內(nèi)，朱某甲同楊某某、楊某某、楊某甲、張某乙簽訂71個(gè)借款合同，合同本金合計(jì)1,114,300元，楊某某等放款金額合計(jì)668,950元，朱某甲還本金利息合計(jì)1,426,169元，抵合同本金合計(jì)350,500元。（2）2018年4月16日，朱某甲支付給楊某某手續(xù)費(fèi)850元。（3）在2018年8月12日至2019年2月10日期間內(nèi)，朱某甲通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬給楊某某合同外款項(xiàng)?14筆，合計(jì)金額59,146元；（4）在2018年3月18日至2018年7月17日期間內(nèi)，朱某甲通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬給楊某某合同外款項(xiàng)73筆，合計(jì)金額49,092.3元；在2018年7月3日至2019年2月17日期間內(nèi)，朱某甲通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給楊某某合同外款項(xiàng)78筆，合計(jì)金額15,230元。楊某某非法獲利合計(jì)881,537.3元，除支付給張某乙300余元、楊某某3000余元外，其余贓款被其占有，其中部分被其用于與楊某甲共同生活揮霍，其余被其用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)。

7.2018年5月，被告人楊某某通過(guò)**貸款平臺(tái)添加了被害人劉某甲為QQ好友，介紹其在該平臺(tái)貸款并收取服務(wù)費(fèi)。2018年5月24日至6月17日期間，楊某某以非法占有為目的，以不斷向劉某甲貸款為誘餌，不斷惡意壘高貸款金額，肆意認(rèn)定違約。楊某某、楊某甲分別以其本人的名義，使用上述人員的支付寶與劉某甲通過(guò)支付寶存證云軟件共簽訂6份借款合同，騙取劉某甲錢(qián)財(cái)。經(jīng)審計(jì)：在2018年5月24日至201?8年6月17日期間內(nèi)，劉某甲同楊某甲、謝某某簽訂6個(gè)借款合同，合同本金合計(jì)20,500元，楊某甲等放款金額合計(jì)20,500元，劉某甲還本金利息合計(jì)21,200元，支付違約金800元。楊某某非法獲利合計(jì)1,500元。贓款被其占有，其中部分被其用于與楊某甲共同生活揮霍，其余被其用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)。

8.2019年1月24日，被告人楊某某通過(guò)**貸款平臺(tái)的QQ群添加了被害人黃某某為好友，向其提供個(gè)人貸款服務(wù)。2019年1月24日至2019年2月24日期間，楊某某以非法占有為目的，以不斷向黃某某貸款為誘餌，制造虛假給付的事實(shí)。楊某某伙、楊某某以楊某某的名義，使用其支付寶與黃某某通過(guò)支付寶存證云軟件共簽訂2份借款合同，騙取黃某某錢(qián)財(cái)。經(jīng)審計(jì)：在2019年1月24日至2019年2月24日期間內(nèi)，黃某某同楊某某簽訂2個(gè)借款合同，合同本金合計(jì)7,000元，楊某某放款金額合計(jì)7,000元，黃某某還本金利息合計(jì)7,041元；支付借款手續(xù)費(fèi)合計(jì)2,381.04元。楊某某非法獲利合計(jì)2,422.04元。?贓款被其占有，其中部分被其用于與楊某甲共同生活揮霍，其余被其用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)。

綜上，被告人楊某某共參與詐騙犯罪136起，參與詐騙犯罪金額總計(jì)人民幣1,055,921.34元；被告人楊某某共參與詐騙犯罪61起，參與詐騙犯罪金額總計(jì)人民幣735,738.04元；被告人楊某甲共參與詐騙犯罪27起，參與詐騙犯罪金額總計(jì)人民幣13,543元；被告人楊某某共參與詐騙犯罪4起，參與詐騙犯罪金額總計(jì)人民幣6,650元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法查封被告人楊某某用贓款購(gòu)買(mǎi)的房產(chǎn)，依法扣押了楊某某等人持有的銀行卡內(nèi)人民幣117,832.11元及記賬本5本、手機(jī)、筆記本電腦、木質(zhì)手串1串、銀色耳釘1堆、銀色胸針2個(gè)、傳家金條1根、戒指2枚、黃金彌勒佛吊墜1枚、賽菲爾珠寶手鏈1條、黃金薄片1片、銀箍手鐲1個(gè)、銀項(xiàng)鏈4條、淡水珍珠1盒、卡地亞仿品手鐲1個(gè)、轉(zhuǎn)運(yùn)珠2個(gè)、翡翠手鐲1個(gè)、黑珠黃金貔貅手串1條、黃金手鏈1條等物品，依法發(fā)還被害人朱某甲人民幣117,700元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：公安機(jī)關(guān)依法扣押的房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同、手機(jī)、銀行卡及筆記本等物品及照片；

2.書(shū)證：受案登記表、案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取的個(gè)人借款合同、個(gè)人借款合同解除協(xié)議、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信聊天記錄截圖、QQ聊天記錄截圖、支付寶聊天記錄截圖、被告人和被害人使用的微信主頁(yè)截圖、支付寶主頁(yè)截圖、QQ主頁(yè)截圖、銀行賬戶(hù)交易記錄、扣押清單、發(fā)還清單、查封決定書(shū)、查封清單、解除查封決定書(shū)、解除查封清單、告知書(shū)等證據(jù)；

3.證人證言：證人朱某乙、王超、王某乙、徐某某、馮某某、馬某甲、楊某丙、馬某乙、張某丙、劉某乙、普某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人朱某甲、郭某甲、李某乙、郭某乙、張某甲、黃某某、李某甲、劉某甲的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人楊某某、楊某某、楊某甲、楊某某的供述與辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：哈爾濱市公安局香坊分局搜查筆錄、網(wǎng)安大隊(duì)電子證據(jù)檢查工作記錄；

7.鑒定意見(jiàn)：黑龍江建業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

8.電子數(shù)據(jù)、視頻資料：公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取的被告人使用的微信、QQ、支付寶、存證云等電子數(shù)據(jù)、依法提取的被告人手機(jī)中的微信、QQ等聊天記錄、訊問(wèn)光盤(pán)等24張。

二、敲詐勒索罪

1.2018年7月15日至9月14日期間，被告人楊某某以被害人郭某甲存在違約情形為由，不斷通過(guò)打電話(huà)、發(fā)短信、QQ語(yǔ)音等方式對(duì)被害人郭某甲進(jìn)行威脅、恐嚇、辱罵，向其索要違約金人民幣800元。被害人郭某甲在楊某某不斷滋擾的情況下，被迫分多次向其支付總計(jì)人民幣750元。2018年10月18日，楊某某因郭某甲未及時(shí)還款，指使被告人楊某甲對(duì)郭某甲進(jìn)行辱罵。贓款被其據(jù)為己有，其中部分被其用于與楊某甲共同生活揮霍，其余被其用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)。

2.2018年7月24日7時(shí)許，被告人楊某某通過(guò)楊某甲的支付寶（昵稱(chēng)：★**，賬號(hào)：6849****@qq.com）對(duì)被害人朱某甲以其違規(guī)向他人借款，要追究其違約責(zé)任，若不交人民幣3,000元違約費(fèi)，就通過(guò)大數(shù)據(jù)公布其個(gè)人信息相要挾。朱某甲被迫向楊某甲的支付寶轉(zhuǎn)賬3,000元。贓款被其占有，其中部分被其用于與楊某甲共同生活揮霍，其余被其用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)。

3.2018年8月2日19時(shí)許，被告人楊某某使用微信（昵稱(chēng)：A**；賬號(hào)：yang14****）對(duì)被害人朱某甲進(jìn)行要挾，謊稱(chēng)其為楊某某的老板，“朱某甲和別人亂借”違約，以追究朱某甲責(zé)任相要挾，向朱某甲索要違約金人民幣12,000元。在朱某甲被迫支付12,000元后，楊某某又以找到證據(jù)為由，以“經(jīng)公處理”對(duì)朱某甲進(jìn)行要挾，迫使朱某甲再次向楊某某支付人民幣18,000元。贓款被其據(jù)為已有，其中部分被其用于與楊某甲共同生活揮霍，其余被其用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)。

4.2018年8月4日19時(shí)許，被告人楊某某通過(guò)微信（賬號(hào)：YYW20****）虛構(gòu)其要起訴其老板需要朱某甲作證，在朱某甲不愿作證并反復(fù)稱(chēng)自己“害怕”、“快瘋了”、“恐懼”的情況下，反復(fù)要求朱某甲作證并對(duì)朱某甲進(jìn)行滋擾，朱某甲被迫分3次向楊某某微信轉(zhuǎn)賬人民幣6,000元。贓款被其據(jù)為已有，其中部分被其用于與楊某甲共同生活揮霍，其余被其用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)。

5.2018年11月期間，被害人石某某的兄長(zhǎng)陸某某以石某某的名義通過(guò)楊某某在貸款平臺(tái)上借款。2018年12月期間，因陸某某未支付貸款手續(xù)費(fèi)人民幣1,460元，被告人楊某某遂通過(guò)微信（昵稱(chēng)：萌**，賬號(hào)：jsz****）要求石某某替陸某某償還，并以曝光石某某個(gè)人信息相要挾，不斷對(duì)石進(jìn)行滋擾。2018年12月3日，石某某被迫分3次將人民幣1,460元支付給楊某某。贓款被其據(jù)為己有。

6.2018年12月11日，被告人楊某某、楊某甲通過(guò)微信（昵稱(chēng)：萌**，賬號(hào)：jsz****）要求朱某甲提前還款人民幣100,000元，并稱(chēng)可以不用支付利息，后朱某甲于同年12月15日至18日分7次支付給楊某某100,000元。2018年12月18日下午，在朱某甲償還100,000元后，楊某某虛構(gòu)自己為“萌**”的老板，通過(guò)手機(jī)（號(hào)碼：1552507****）對(duì)朱某甲進(jìn)行要挾，稱(chēng)朱某甲此前的人民幣100,000元借款違約，需支付違約金和利息共計(jì)人民幣48,000元，若朱某甲不還，就去朱某甲就讀的學(xué)校找其談?wù)劇Ｖ炷臣妆黄认驐钅衬程峁┑墓ど蹄y行卡轉(zhuǎn)賬人民幣48,000元。贓款被其據(jù)為己有。

7.2018年12月中旬某日，被告人楊某某通過(guò)QQ（昵稱(chēng)：檸**，賬號(hào)：16117****）聯(lián)系被害人郭某乙，稱(chēng)其違約，經(jīng)過(guò)協(xié)商雙方約定一次性支付人民幣42,000元解決債務(wù)。在還款過(guò)程中，楊某某使用QQ（昵稱(chēng)：帝**）向郭某乙催收貸款，同意42,000元一次性解決債務(wù)。在郭某乙分2次將42,000元還清后，楊某某反悔并要求加收費(fèi)用，并在QQ中使用“明天等著催收然后上門(mén)，艸擺我一道”、“別讓我找上你家了，找到你單位了，你再和我說(shuō)”等威脅性語(yǔ)言，不斷進(jìn)行滋擾。期間，郭某乙對(duì)楊某某產(chǎn)生懷疑，楊某某遂指使被告人楊某甲使用其名為“檸**”的QQ與郭某乙進(jìn)行語(yǔ)音聊天，讓郭某乙相信“檸**”與“帝**”的使用者不是同一人。2018年12月20日，楊某某通過(guò)名為“檸**”的QQ聯(lián)系郭某乙，謊稱(chēng)其代郭某乙向催收人員支付人民幣3,000元。2018年12月24日，郭某乙被迫通過(guò)微信向楊某某轉(zhuǎn)賬3,200元。贓款被其據(jù)為己有。

8.2019年1月31日至2月22日期間，被告人楊某某使用微信“萌**”向被害人郭某乙進(jìn)行催收，并約定之前的債務(wù)一次性支付人民幣28,000元后雙方兩清。在郭某乙支付給楊某某人民幣25,100元后，楊某某反悔，要求郭某乙一次性再支付人民幣8,900元，并不斷以“等通知家里上門(mén)”、“等電話(huà)上門(mén)”、“那我給你家里人打電話(huà)直接”等語(yǔ)言進(jìn)行威脅。2019年2月22日，在楊某某的不斷滋擾下，郭某乙給楊某某轉(zhuǎn)賬人民幣2,900元。贓款被其據(jù)為己有。

9.2019年2月17日至24日期間，被告人楊某某、楊某甲、楊某某、楊某某經(jīng)預(yù)謀，向朱某甲進(jìn)行威脅索要債務(wù)，并多次給朱某甲打電話(huà)，因電話(huà)未打通而使其犯罪未得逞。

綜上，被告人楊某某共參與敲詐勒索犯罪9次，參與敲詐勒索犯罪金額總計(jì)人民幣95,310元；被告人楊某甲共參與敲詐勒索犯罪4起，參與敲詐勒索犯罪金額總計(jì)人民幣51,950元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：公安機(jī)關(guān)依法扣押的房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同、手機(jī)、銀行卡和筆記本等物品及照片；

2.書(shū)證：受案登記表、案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取的個(gè)人借款合同、個(gè)人借款合同解除協(xié)議、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信聊天記錄截圖、QQ聊天記錄截圖、支付寶聊天記錄截圖、被告人和被害人使用的微信主頁(yè)截圖、支付寶主頁(yè)截圖、QQ主頁(yè)截圖、銀行賬戶(hù)交易記錄、扣押清單等證據(jù)；

3.被害人陳述：被害人朱某甲、郭某甲、郭某乙、石某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人楊某某、楊某甲的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：哈爾濱市公安局香坊分局網(wǎng)安大隊(duì)電子證據(jù)檢查工作記錄；

7.鑒定意見(jiàn)：黑龍江建業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

8.電子數(shù)據(jù)、視頻資料：公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取的被告人使用的微信、QQ、支付寶、存證云等電子數(shù)據(jù)、依法提取的被告人手機(jī)中的微信、QQ等聊天記錄、訊問(wèn)光盤(pán)等24張。

三、掩飾隱瞞犯罪所得罪

2018年6月18日至11月12日期間，被告人楊某某在明知楊某某收入有違常理的情況下，積極為楊某某提供卡號(hào)為6217?2305070********的工商銀行卡用于資金流轉(zhuǎn)，并幫助楊某某使用詐騙所得贓款680,000元購(gòu)買(mǎi)位于山西省太原市迎澤區(qū)**街**號(hào)**小區(qū)**棟**單元**層**室的房產(chǎn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：公安機(jī)關(guān)依法扣押的房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同、手機(jī)、銀行卡等物品及照片；

2.書(shū)證：受案登記表、案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取的個(gè)人借款合同、個(gè)人借款合同解除協(xié)議、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信聊天記錄截圖、QQ聊天記錄截圖、支付寶聊天記錄截圖、被告人和被害人使用的微信主頁(yè)截圖、支付寶主頁(yè)截圖、QQ主頁(yè)截圖、銀行賬戶(hù)交易記錄、扣押清單、發(fā)還清單、查封決定書(shū)、查封清單、解除查封決定書(shū)、解除查封清單、告知書(shū)等證據(jù)；

3.證人證言：證人馬某甲、楊某丙、馬某乙、張某丙、劉某乙、普某某等人的證言；

4.同案犯的供述與辯解：同案犯楊某某、楊某某、楊某甲的供述與辯解；

5.被告人的供述與辯解：被告人楊某某的供述與辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：哈爾濱市公安局香坊分局搜查筆錄、網(wǎng)安大隊(duì)電子證據(jù)檢查工作記錄；

7.鑒定意見(jiàn)：黑龍江建業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

8.電子數(shù)據(jù)、視頻資料：公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取的被告人使用的微信、QQ、支付寶、存證云等電子數(shù)據(jù)、依法提取的被告人手機(jī)中的微信、QQ等聊天記錄、訊問(wèn)光盤(pán)等24張。

經(jīng)偵查，被告人楊某某、楊某甲、楊某某于2019年3月15日被公安機(jī)關(guān)在山西省太原市抓獲；被告人楊某某于2019年5月29日被公安機(jī)關(guān)依法傳喚到案。

本院認(rèn)為，被告人楊某某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，單獨(dú)或伙同他人敲詐他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人楊某甲伙同楊某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額較大，敲詐他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人楊某某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人楊某某伙同楊某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額較大，明知犯罪所得贓款而幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案部分犯罪系共同故意犯罪，其中被告人楊某某系主犯，楊某某、楊某甲、楊某某均系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰；本案部分犯罪系犯罪未遂，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定對(duì)其處罰；本案被告人楊某某、楊某甲、楊某某犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定對(duì)其數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市香坊區(qū)人民法院

檢察員：郭玉紅?

檢察員：才??寶?

2019年10月22日

附：

????1.被告人楊某某、楊某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市香坊區(qū)看守所；被告人楊某某、楊某甲現(xiàn)羈押與哈爾濱市第二看守所。

2.全部案卷材料及證據(jù)。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百七十四條?敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第三百一十二條?明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十三條?已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
　　三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
　　對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
　　?對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十九條?判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿(mǎn)三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類(lèi)相同的合并執(zhí)行，種類(lèi)不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料和證據(jù)移送人民法院。　

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。