海南省三亞市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

三檢公訴刑訴〔2019〕90號(hào)　

被告人楊某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103111982********，漢族，中專文化，?？?*石油化工有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市廛河回族區(qū)**街**號(hào)付**號(hào)，住原籍。因涉嫌走私普通貨物罪，于2018年11月10日被三亞海關(guān)緝私分局刑事拘留，于2018年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被三亞海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人李建樹(shù)，浙江之星律師事務(wù)所律師。

被告人劉某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211972********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住原籍。因涉嫌走私普通貨物罪，于2018年11月19日被三亞海關(guān)緝私分局刑事拘留，于2018年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被三亞海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211990********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住原籍。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年1月12日被三亞海關(guān)緝私分局取保候?qū)?，?019年4月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211979********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住原籍。曾于2013年9月24日因犯妨害公務(wù)罪被泉州市泉港區(qū)人民法院判處拘役六個(gè)月；曾于2018年1月19日因賭博被泉州市公安局峰尾邊防派出所處以罰款一百元；因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年2月26日被三亞海關(guān)緝私分局取保候?qū)?，?019年4月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211978********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住原籍。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年4月26日被三亞海關(guān)緝私分局取保候?qū)?，?019年4月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告單位三亞**石油化工有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼46020000024****，單位地址海南省三亞市吉陽(yáng)區(qū)**路**建材廣場(chǎng)**號(hào)樓**號(hào)鋪面，法定代表人裘某某。

訴訟代表人萬(wàn)某某，男，1965年**月**日出生，三亞**化工有限公司財(cái)務(wù)，現(xiàn)住海南省三亞市**小區(qū)，電話1895748****。

被告單位海南**新能源投資有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼46010001125****，單位地址海南省?？谑忻捞m區(qū)**高校區(qū)校際**號(hào)路**學(xué)院教師公寓**棟**號(hào)，法定代表人王某甲。

訴訟代表人王某甲，男，1984年**月**日出生，海南**新能源投資有限公司法定代表人，現(xiàn)住海南省三亞市**路**小區(qū)**棟**樓，電話1315894****。

被告人顧穩(wěn)瑣，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3210831982********，漢族，初中文化，三亞**石油化工有限公司經(jīng)理，海南**新能源投資有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地江蘇省泰州市興化市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住海南省三亞市**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年1月8日被三亞海關(guān)緝私分局刑事拘留，于2019年1月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被三亞海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人林學(xué)，海南法立信律師事務(wù)所律師。

被告人裘某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306831994********，漢族，大專文化，三亞**石油化工有限公司法定代表人，戶籍所在地浙江省嵊州市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住海南省三亞市**路**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌走私普通貨物罪，于2018年11月21日被三亞海關(guān)緝私分局刑事拘留，于2018年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被三亞海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人王紅霞，北京德恒（三亞）律師事務(wù)所律師。

本案由三亞海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人楊某、劉某甲、劉某乙、林某甲、黃某某、顧穩(wěn)瑣、裘某某，被告單位三亞**石油化工有限公司（下稱“**石油化工公司”）、海南南順新能源投資有限公司（下稱“**新能源投資公司”）涉嫌走私普通貨物罪，于2019年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月29日至30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知了被告人認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的相關(guān)規(guī)定，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年6月12日、2019年8月27日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年7月12日、2019年9月26日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年5月29日、2019年8月13日、2019年10月27日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、直接走私柴油

2017年1月至2017年12月間，被告人楊某決定利用走私運(yùn)輸船舶“浙普漁油**號(hào)”船從境外海域走私柴油入境銷售牟利。楊某以自己的資金用于走私柴油，糾集了劉某甲、劉某乙、林某甲、黃某某等人參與。楊某負(fù)責(zé)管理走私資金，與“大象”中介聯(lián)系確定公海加油數(shù)量、價(jià)格，獲取公海大象的經(jīng)緯度、聯(lián)系方式、油樣、收款賬戶，并安排接駁走私柴油等事項(xiàng)；招募劉某甲擔(dān)任船長(zhǎng)；劉某乙、林某甲、黃某某擔(dān)任船員。

在具體的走私過(guò)程中，被告人楊某先與停泊于公海的供油方取得聯(lián)系，確定購(gòu)買(mǎi)柴油的數(shù)量、價(jià)格、接駁海域坐標(biāo)和單邊帶呼號(hào)，并確定一元紙幣作為中巴與大象之間聯(lián)絡(luò)憑證。之后按照大象指定的賬戶支付購(gòu)油款后并安排船長(zhǎng)劉某甲駕駛“浙普漁油**號(hào)”船航行到公海接駁柴油偷運(yùn)進(jìn)境銷售給**石油化工公司和**新能源投資公司牟利。為逃避監(jiān)管和檢查，楊某、劉某甲等人夜晚出海、返航將走私柴油過(guò)駁，并刪除航海記錄。

2017年10月至2017年12月，被告人楊某以上述方式走私柴油4船次共1294.418噸，偷逃應(yīng)繳稅款3114634.68元（幣種均為人民幣，下同）；被告人劉某甲參與走私柴油4船次共1294.418噸，偷逃應(yīng)繳稅款3114634.68元；被告人劉某乙參與走私柴油3船次共977.728噸，偷逃應(yīng)繳稅款2374800.26元；被告人林某甲、黃某某參與走私柴油1船次共316.69噸，偷逃應(yīng)繳稅款739834.42元。

二、直接向走私人非法收購(gòu)走私的柴油

（一）上述柴油走私入境后，由被告人楊某在境內(nèi)向**石油化工公司、**新能源投資公司銷售。被告單位**石油化工公司、**新能源投資公司以及兩公司直接責(zé)任人顧穩(wěn)瑣、裘某某明知系走私入境的柴油，仍直接向楊某大量非法收購(gòu)，并由裘某某、顧穩(wěn)瑣安排“匯航**號(hào)”、“金凱達(dá)**號(hào)”、“浙普漁油**號(hào)”船在深夜前往三亞附近海域接駁柴油，買(mǎi)家將購(gòu)油款匯入?？?*石油化工有限公司（下稱“?？?*石油化工公司”）、楊某賬戶。具體如下：

1.2017年10月，經(jīng)被告人顧穩(wěn)瑣決定，被告單位**石油化工公司以上述方式收購(gòu)走私的柴油316.69噸，被告人裘某某負(fù)責(zé)具體對(duì)接，偷逃應(yīng)繳稅款739834.42元。

2.2017年11月至2017年12月，經(jīng)被告人裘某某決定，被告單位**石油化工公司以上述方式兩次收購(gòu)走私的柴油共754.728噸，偷逃應(yīng)繳稅款1804680.86元。

3.2017年12月，經(jīng)被告人顧穩(wěn)瑣決定，被告單位**新能源投資公司以上述方式收購(gòu)走私的柴油204.8噸，偷逃應(yīng)繳稅款523589.47元。

（二）2016年10月至2017年4月間，王某乙（另案處理）多次通過(guò)船舶運(yùn)輸?shù)姆绞綇木惩夂Ｓ蛑苯幼咚酱罅坎裼腿刖?，在境?nèi)銷售牟利。被告單位**石油化工公司、**新能源投資公司以及兩公司直接責(zé)任人顧穩(wěn)瑣明知系走私入境的柴油，仍直接向王某乙大量非法收購(gòu)，并由顧穩(wěn)瑣安排“匯航**號(hào)”船在深夜前往三亞附近海域接駁柴油，買(mǎi)家將購(gòu)油款匯入王某乙賬戶。具體如下：

1.2016年12月至2017年4月，經(jīng)被告人顧穩(wěn)瑣決定，被告單位**石油化工公司以上述方式收購(gòu)走私的柴油7船次共3372.393噸，偷逃應(yīng)繳稅款7988819.75元。

2.2017年4月，經(jīng)被告人顧穩(wěn)瑣決定，被告單位**新能源投資公司以上述方式收購(gòu)走私的柴油2船次共596.878噸，偷逃應(yīng)繳稅款1403930.81元。

（三）2018年9月至10月間，被告人裘某某通過(guò)王某乙與走私柴油的“某某之火”（身份不詳）聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)走私柴油。在明知系走私入境的柴油的情況下，經(jīng)被告人裘某某決定，被告單位**石油化工公司仍直接向“某某之火”大量非法收購(gòu)，并由裘某某安排“宇順**號(hào)”船在深夜前往北緯18°14′881″，東經(jīng)109°29′249″海域接駁柴油，買(mǎi)家將購(gòu)油款以對(duì)公轉(zhuǎn)賬的形式匯入舟山**石化有限公司，以上述方式收購(gòu)走私的柴油2船次共875.335噸，偷逃應(yīng)繳稅款2158290.1元。

在上述事實(shí)中，經(jīng)被告人顧穩(wěn)瑣、裘某某決定，被告單位**石油化工公司以上述方式收購(gòu)走私的柴油共5319.146噸，偷逃應(yīng)繳稅款12691625.13元；經(jīng)被告人顧穩(wěn)瑣決定，被告單位**新能源投資公司以上述方式收購(gòu)走私的柴油共801.678噸，偷逃應(yīng)繳稅款1927520.28元；其中被告人顧穩(wěn)瑣參與收購(gòu)走私的柴油4490.761噸，偷逃應(yīng)繳稅款10656174.45元；被告人裘某某參與收購(gòu)走私的柴油1946.753噸，偷逃應(yīng)繳稅款4702805.38元。

2018年11月7日，被告人楊某被寧波市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)分局新明派出所民警抓獲；2018年11月20日，被告人裘某某被三亞市公安局天涯分局河西派出所民警抓獲；2018年11月至2019年4月，被告人劉某甲、劉某乙、林某甲、黃某某、顧穩(wěn)瑣分別主動(dòng)到泉州市公安局泉港分局及三亞海關(guān)緝私分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

一、物證：手機(jī)、銀行卡、U盤(pán)等；

二、書(shū)證：戶籍信息、違法犯罪記錄查詢情況、到案經(jīng)過(guò)、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、微信聊天記錄、銀行流水記錄、交接單、供油憑證、增值稅發(fā)票復(fù)印件、航海圖、情況說(shuō)明等；

三、證人證言：證人李某某、萬(wàn)某某、張某某、王某甲、史某某、林某乙、孫某某、馬躍濤、楊某甲的證言；

四、被告人的供述和辯解：被告人楊某、劉某甲、劉某乙、林某甲、黃某某、顧穩(wěn)瑣、裘某某的供述和辯解及另案被告人王某乙、蔡某某的供述；

五、鑒定意見(jiàn)：海關(guān)核定證明書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告；

六、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：扣押筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、劉某乙、林某甲、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某、劉某甲、劉某乙、林某甲、黃某某為牟取非法利益，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，從境外海域直接將柴油走私入境銷售，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究各被告人的刑事責(zé)任。其中，被告人楊某、劉某甲偷逃應(yīng)繳稅額特別巨大；被告人劉某乙、林某甲、黃某某偷逃應(yīng)繳稅額巨大。在走私共同犯罪中，被告人楊某起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，是主犯；被告人劉某甲、劉某乙、林某甲、黃某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人劉某甲、劉某乙、林某甲、黃某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。

被告單位三亞**石油化工有限公司及直接責(zé)任人員被告人顧穩(wěn)瑣、裘某某，被告單位海南**新能源投資有限公司及直接責(zé)任人員被告人顧穩(wěn)瑣在明知是走私進(jìn)口的柴油的情況下，直接向走私人非法收購(gòu)走私進(jìn)口的柴油，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第一百五十三條第二款、第一百五十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究各被告人的刑事責(zé)任。其中被告單位三亞**石油化工有限公司、被告人顧穩(wěn)瑣走私普通貨物情節(jié)特別嚴(yán)重；被告單位海南**新能源投資有限公司、被告人裘某某走私普通貨物情節(jié)嚴(yán)重。被告人顧穩(wěn)瑣自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

海南省三亞市中級(jí)人民法院　

????檢??察??官：石彩云??????

????檢??察??官：雷宗儒??????

????檢察官助理：崔朋飛??????

????書(shū)??記??員：高海晶? ? ??

2019年11月8日? ? ? ??

附：1.被告人楊某、顧穩(wěn)瑣、裘某某被羈押在三亞市第一看守所；被告人劉某甲被羈押在三亞市第二看守所；被告人劉某乙被本院取保候?qū)?，住址福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，電話1366591****；被告人林某甲被本院取保候?qū)?，住址福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，電話1785098****；被告人黃某某被本院取保候?qū)?，住址福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，電話1896579****;

?????2.案卷材料和證據(jù)27冊(cè);

?????3.證人（鑒定人）名單1份;

?????4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份;

?????5.隨案移送涉案財(cái)物見(jiàn)《隨案移送贓證款物品清單》。