重慶市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北檢刑訴〔2020〕221號(hào)

被告人楊某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5123241978********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住四川省成都市龍泉驛區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2019年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4202811995********，漢族，大學(xué)本科文化程度，無業(yè)，住湖北省大冶市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2019年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃奧運(yùn)，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4202811994********，漢族，大學(xué)專科文化程度，無業(yè)，住湖北省大冶市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2019年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人文某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002301998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住重慶市豐都縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2019年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4202811994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住湖北省大冶市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2019年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209221990********，漢族，大學(xué)專科文化程度，無業(yè)，住湖北省大悟縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2019年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209841991********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住湖北省漢川市**鄉(xiāng)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月17日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2019年9月26日由重慶市公安局江北區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人沈某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4202811995********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋瑹o業(yè)，住湖北省大冶市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2019年9月26日由重慶市公安局江北區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人皮某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼51232419811********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住重慶市豐都縣**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2019年9月26日由重慶市公安局江北區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4202811992********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住湖北省大冶市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2019年9月26日由重慶市公安局江北區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局江北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某、黃某某、黃奧運(yùn)、文某某、黃某甲、熊某甲、張某甲、沈某某、皮某某、黃某乙涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日移送本院起訴。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年10月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人及被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年12月9日、2020年2月3日決定退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。重慶市公安局江北區(qū)分局補(bǔ)充偵查后，于2019年12月23日、2020年3月3日再次移送起訴。因案情復(fù)雜，于2019年11月24日、2019年1月24日、2020年4月4日各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2019年3月，被告人楊某、文某某、皮某某共謀假冒中安財(cái)智的工作人員，以辦理假信用卡的方式詐騙他人財(cái)物。爾后三人共同出資購買了鋼印機(jī)、用于偽造信用卡的卡片、印有“中安財(cái)智”字樣的信封等作案工具，楊某還找人創(chuàng)建了一個(gè)名為“中安財(cái)智”的網(wǎng)站（www.zacaizhi.com.cn）。自2019年4月起，三人各自在網(wǎng)上尋找客戶，前期騙取客戶的“制卡費(fèi)”、“手續(xù)費(fèi)”歸各自所有。此外，楊某負(fù)責(zé)將客戶的身份信息錄入“中安財(cái)智”網(wǎng)站，使客戶誤認(rèn)為收到的信用卡是中安財(cái)智公司為其辦理的，文某某、皮某某負(fù)責(zé)將偽造的信用卡郵寄給客戶，當(dāng)客戶發(fā)現(xiàn)信用卡不能使用時(shí)，三人便告知客戶聯(lián)系客服人員。然后楊某假冒中安財(cái)智客服人員，謊稱該信用卡需激活后才能套現(xiàn)使用，并騙取客戶的“激活費(fèi)”、“加急費(fèi)”等，楊某假冒客服騙得的財(cái)物需與客戶前期對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)人員均分。截至2019年7月底，楊某通過上述方式獨(dú)自騙取徐某某、楊某某等10名被害人共計(jì)人民幣28539元，文某某通過上述方式騙取張某乙、段某某、宮某某等9名被害人共計(jì)人民幣66330元（其中，楊某以假冒客服人員的方式參與詐騙了張某乙、段某某、宮某某等三人），皮某某、楊某共同騙取被害人馬某某人民幣7608元。

2019年4月底，被告人楊某、黃某某共謀通過上述方式詐騙他人財(cái)物，由黃某某負(fù)責(zé)組織人員從網(wǎng)上尋找客戶，收取“制卡費(fèi)”、“手續(xù)費(fèi)”，楊某則負(fù)責(zé)提供偽造的信用卡，并將客戶的身份信息錄入“中安財(cái)智”網(wǎng)站，使客戶誤認(rèn)為收到的信用卡是中安財(cái)智公司為其辦理的，以及假冒客服人員騙取客戶的“激活費(fèi)”、“加急費(fèi)”等，雙方約定按照一定的比例分配詐騙所得。之后，黃某某與被告人黃奧運(yùn)共同出資購買設(shè)備，先后招募了熊某乙（另案處理）及被告人黃某乙、張某甲、沈某某等人為業(yè)務(wù)員實(shí)施上述犯罪活動(dòng)。2019年7月20日左右，被告人黃某甲、熊某甲出資加入黃某某的詐騙團(tuán)伙，黃某某、黃奧運(yùn)、黃某甲、熊某乙作為股東從業(yè)務(wù)員的詐騙所得中抽成。截至2019年8月20日，楊某與黃某某、黃奧運(yùn)等人通過該方式騙取溫某某（在重慶市江北區(qū)轉(zhuǎn)款）等54名被害人共計(jì)人民幣187786元，其中，黃某甲、熊某甲加入后的詐騙金額為人民幣104969元，張某甲參與詐騙劉某甲、李某某等7名被害人共計(jì)人民幣32388元，沈某某參與詐騙劉某乙、陳某某等3名被害人共計(jì)人民幣16564元，黃某乙參與詐騙胡某某等6名被害人共計(jì)人民幣6233元。

被害人溫某某報(bào)案后，民警經(jīng)過偵查鎖定被告人楊某、黃某某等人，并于2019年8月20日將被告人楊某、文某某、皮某某抓獲，于2019年8月21日將被告人黃奧運(yùn)、黃某甲、熊某甲、沈某某、黃某乙抓獲，黃某乙到案后為民警指明黃某某居住房屋的具體位置，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲了黃某某。被告人張某甲于2019年9月17日自動(dòng)投案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、賬本、微信賬戶交易明細(xì)等書證；

2.被害人溫某某、張某乙等人的陳述；

3.被告人楊某、黃某某、黃奧運(yùn)、文某某、黃某甲、熊某甲、張某甲、沈某某、皮某某、黃某乙的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄、扣押物品、文件清單等。

本院認(rèn)為，被告人楊某、黃某某、黃奧運(yùn)、文某某、黃某甲、熊某甲、張某甲、沈某某、皮某某、黃某乙以非法占有為目的，通過電信網(wǎng)絡(luò)手段，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，其中，被告人楊某參與詐騙金額為290263元，數(shù)額巨大，被告人黃某某、黃奧運(yùn)參與詐騙金額為187786元，數(shù)額巨大，被告人黃某甲、熊某甲參與詐騙金額為104969元，數(shù)額巨大，被告人文某某參與詐騙金額為66330元，數(shù)額巨大，被告人張某甲參與詐騙金額為32388元，數(shù)額巨大，被告人沈某某參與詐騙金額為16564元，數(shù)額較大，被告人皮某某參與詐騙金額為7608元，數(shù)額較大，被告人黃某乙參與詐騙金額為6233元，數(shù)額較大，十人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人黃某甲、熊某甲、張某甲、沈某某、黃某乙起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人張某甲自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人黃某乙有立功情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市江北區(qū)人民法院

檢??察??官：李??濤

檢察官助理：李永航

2020年4月17日

附：

1.被告人楊某、黃某某、黃奧運(yùn)、文某某、黃某甲、熊某甲現(xiàn)羈押于重慶市江北區(qū)看守所；被告人張某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛『笔h川市**鄉(xiāng)**號(hào)；被告人沈某某現(xiàn)被取保候?qū)彛『笔〈笠笔?/span>**鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人皮某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住重慶市豐都縣**村**組**號(hào)；被告人黃某乙現(xiàn)被取保候?qū)?，住湖北省大冶?/span>**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

2.偵查卷宗15冊(cè)。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。