濂溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

濂檢公訴刑訴〔2020〕74號(hào)

被告人楊永利，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101231965********，漢族，高中文化，九江**醫(yī)療科技有限公司法定代表人，戶籍所在地陜西省西安市臨潼區(qū)**村**組**號(hào),現(xiàn)住陜西省西安市臨潼區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月8日被濂溪區(qū)公安分局刑事拘留，于2019年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)由濂溪區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由濂溪區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人楊永利涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月13日、2020年1月28日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月，被告人楊永利伙同犯罪嫌疑人徐某某、黃某甲（均另案處理），在九江市濂溪區(qū)注冊(cè)成立九江**醫(yī)療科技有限公司，以投資建設(shè)所謂“驪山溫泉享老院”和“臨潼婦幼保健院分院”項(xiàng)目為名，通過(guò)發(fā)放宣傳單、開(kāi)辦投資推介會(huì)、安排實(shí)地考察等方式和現(xiàn)場(chǎng)投資紅包返還、介紹投資提成、贈(zèng)送投資禮品等利誘手段向社會(huì)公眾非法集資。被告人楊永利將非法吸收資金的業(yè)務(wù)先后外包給犯罪嫌疑人徐某某和犯罪嫌疑人黃某甲的團(tuán)隊(duì)，按吸收資金40%的比例支付給外包團(tuán)隊(duì)作為融資費(fèi)用。為了非法集資順利進(jìn)行，被告人楊永利向借款人謊稱在西安市臨潼區(qū)一套自有房產(chǎn)可以作為擔(dān)保（該房產(chǎn)于2018年3月28日已贈(zèng)與其女兒楊某某）。

2018年1月至7月，被告人楊永利以九江**醫(yī)療科技有限公司的名義，與王某甲、尹某某、黃某乙等39名被害人簽訂月息2%，期限3至12月不等的借款協(xié)議，非法集資金額達(dá)199萬(wàn)元。期間，非法集資款用于發(fā)放投資紅包和支付借款利息共計(jì)27.98萬(wàn)元，以及歸還黃某乙借款本金7萬(wàn)元。2018年7月底，因融資成本太高，被告人楊永利無(wú)力償付本息，集資騙局行將敗露，遂關(guān)閉公司離開(kāi)九江回到臨潼。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)于2019年7月8日在西安市臨潼區(qū)群星萊驪小區(qū)抓獲被告人楊永利，非法集資款項(xiàng)未能追回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、歸案說(shuō)明、羈押證明、被害人相關(guān)情況登記表、借款協(xié)議、收款收據(jù)、網(wǎng)銀電子回單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、驪山溫泉享老院宣傳策劃方案、宣傳冊(cè)、臨潼婦幼保健院分院項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、委托書(shū)、房產(chǎn)證及登記檔案資料、客戶來(lái)訪登記表、禮品券、黃河水利委員會(huì)臨潼黃河職工療養(yǎng)院與陜西永祥養(yǎng)老服務(wù)有限公司的《房屋租賃合同》、解除通知、情況說(shuō)明、民事判決書(shū)、臨潼婦幼保健院證明、楊永利農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)清單、常住人口信息；2.證人曹某某、趙某某、邢某某、蘇某某、王某乙的證言；3.王某甲、尹某某、黃某乙等37名被害人的陳述；4.被告人楊永利的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人楊永利以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濂溪區(qū)人民法院

檢察員：周平、李創(chuàng)

2020年4月10日

附：

1.被告人楊永利現(xiàn)羈押于九江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

3.量刑建議書(shū)1份。　?