上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢金融刑訴〔2020〕443號

被告人楊某某，男，1982年**月**日生，公民身份號碼：3101101982********，漢族，本科文化，上海銳祺實業(yè)有限公司、香港*乙實業(yè)有限公司、香港*甲實業(yè)有限公司負責(zé)人，住本市楊浦區(qū)**路**弄**號**室。因涉嫌合同詐騙罪于2019年8月15日被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月16日被延長刑事拘留期限至三十天，同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕，同年11月14日，經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人、函告被害單位有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年1月17日退回公安機關(guān)補充偵查。公安機關(guān)補充偵查終結(jié)，于同年2月14日移送本院審查起訴。經(jīng)審查，于2020年3月12日報送上海市人民檢察院第一分院審查起訴。該院于同年3月17日將本案交本院辦理。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某某系香港*甲實業(yè)有限公司（下稱*甲公司）、上海**實業(yè)有限公司、香港*乙實業(yè)有限公司等多家公司的實際控制人。2016年底，楊某某經(jīng)他人介紹，結(jié)識**貿(mào)易有限公司（下稱**貿(mào)易公司，系國有獨資公司）及**金融租賃株式會社（下稱*租賃公司）的相關(guān)負責(zé)人。同年12月，在楊某某等的撮合下，**貿(mào)易公司與**租賃公司簽訂總額度為2250萬美元的融資合同，并約定，以*甲公司提供的貨物為擔(dān)保，**租賃公司向**貿(mào)易公司提供款項，*甲公司作為實際用款人代收款項并處理貨物、負責(zé)還款。

2017年1月至11月，被告人楊某某為騙取錢款，向**租賃公司、**貿(mào)易公司提供多份虛假大額貨物提單等材料，并以此為依據(jù)與上述兩家公司簽訂多份協(xié)議，收取**租賃公司支付的款項。后楊某某編造貨物價格下跌、無法賣出等理由，將錢款占為己有。經(jīng)查，楊某某將錢款用于其實控公司的經(jīng)營活動、出借他人及揮霍消費等。其間，為保證后續(xù)得款，楊某某返還部分贓款。經(jīng)司法審計，截至案發(fā)，扣除返還部分，楊某某非法獲取的資金折合人民幣7000余萬元。

2019年8月14日，被告人楊某某被公安人員抓獲。到案后，楊某某拒不認罪。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.書證：主銷售合同、銷售合同、標(biāo)的物收據(jù)、債權(quán)確認書、發(fā)票、對賬單、提單復(fù)印件、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明、銀行賬戶明細、房產(chǎn)證復(fù)印件、借條復(fù)印件、催告函、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、接受證據(jù)清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、受案登記表、接報回執(zhí)單、到案經(jīng)過等；2.證人證言：證人傅某某、馬某某、牛某某、顧某某、張某甲、王某某、嚴(yán)某某、單某某、張某乙、周某某、吳某某、徐某某、倪某某、肖某某、林某甲、張某丙、林某乙、丁某某等的證言；3.被告人供述和辯解：被告人楊某某的供述和辯解；4.鑒定意見：《上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定專項審計報告》、《上海**科技有限公司計算機司法鑒定所司法鑒定意見書》等。

本院認為，被告人楊某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中詐騙他人錢款達人民幣7000余萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究楊某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察官：侯婉穎

檢察官助理：練劍波

2020年4月17日

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2.案卷證據(jù)和材料。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

……

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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