甘肅省金昌市人民檢察院

起?訴?書

金檢二部刑訴〔2020〕1號

被告人楊某軍，男，1957年**月**日出生，居民身份證號碼6221021957********，河北省遵化市人，漢族，大學(xué)學(xué)歷，甘肅省**委員會原**（職務(wù)），2001年12月至2017年7月先后擔(dān)任甘肅省**公司**，住蘭州市城關(guān)區(qū)**園**樓**單元**室。2020年1月21日因涉嫌受賄罪、國有公司人員濫用職權(quán)罪，經(jīng)金昌市人民檢察院決定，被金昌市公安局刑事拘留，同年2月3日被逮捕，現(xiàn)羈押于金昌市金川區(qū)看守所。

????本案由甘肅省監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)后，以被告人楊某軍涉嫌受賄罪、國有公司人員濫用職權(quán)罪于2020年1月18日移送甘肅省人民檢察院審查起訴。甘肅省人民檢察院于2020年1月20日將本案交本院審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。期間，因案情重大復(fù)雜，本院于2020年2月27日延長審查起訴期限一次，審查起訴期限延長至2020年3月18日。

經(jīng)依法審查查明：

????一、受賄犯罪

????1、2002年至2015年，被告人楊某軍利用擔(dān)任省**公司**的職務(wù)便利，為甘肅**公司罌粟籽加工銷售業(yè)務(wù)方面提供幫助，收受該公司原總經(jīng)理馬某某所送人民幣810萬元。

???（1）2012年國慶節(jié)期間，馬某某以給楊某軍女兒買結(jié)婚用品的名義，在楊某軍辦公室送給楊某軍人民幣10萬元。

???（2）2013年底，馬某某以**公司干股名義送給楊某軍500萬元，并以500萬元干股為本金，從2013年至2015年，每年按20%分紅，共計分紅300萬元。按雙方約定上述干股及分紅由馬某某代為持有，等楊某軍退休后交給楊某軍。截止2015年，本金和分紅共計800萬元，該款項存在**公司的利潤賬上。案發(fā)后已上交辦案單位。

2、2006年至2015年，被告人楊某軍利用擔(dān)任省**公司**的職務(wù)便利，為甘肅**公司主營業(yè)務(wù)罌粟殼加工銷售方面提供幫助，先后收受該公司董事長董某甲所送人民幣330.6365萬元。

???（1）2006年，楊某軍收受董某甲以**公司賬外資金為其在**公司所配股份2萬元，并按照楊某軍的要求將股份登記在楊某軍女兒楊某甲名下。截止2015年，該股增資擴(kuò)股達(dá)10.6365萬元。累計分紅13.78萬元，其中，4.13萬元分紅已交付楊某軍，9.65萬元分紅由**公司財務(wù)人員代為保管。2016年，為防止被組織發(fā)現(xiàn)，董某甲安排將楊某甲名下的股份變更登記到其子董某乙名下，由董某甲代為持有。

???（2）2011年，董某甲安排**公司副總經(jīng)理沈某某為楊某軍設(shè)定了200萬元**公司技術(shù)干股，約定每年以技術(shù)干股20%的比例分紅40萬元，待楊某軍退休后交付楊某軍。沈某某分別于2014年4月28日和2015年5月29日分2次從**公司賬外資金中提取320萬元，代為楊某軍保管。因與楊某軍約定的給付時間未到，沈某某將該款用于個人炒股，案發(fā)后已上交辦案單位。

3、2010年至2015年，被告人楊某軍利用擔(dān)任省**公司**的職務(wù)便利，為蘭州**公司實際控制人李某甲承攬**項目和張掖**項目，以及從**賓館套取誤工補(bǔ)償款方面提供幫助，先后多次索取、收受李某甲所送款物共計人民幣782.475萬元。

???（1）2011年，楊某軍在蘭州**園登記房產(chǎn)2套，分別于2011年1月19日和8月5日兩次共收受李某甲以購房款名義所送50萬元。

（2）2012年3月，楊某軍向李某甲索要豐田RAV4越野車1輛，該車登記在李某甲女兒李某乙名下，購買價27.5133萬元，車牌號甘A*****。2017年下半年，楊某軍為掩蓋索賄事實，將該車交給李某甲保管。

（3）2011年，為了感謝楊某軍在承建**項目中給予的幫助，李某甲與合伙人商量后，從利潤中拿出200萬元準(zhǔn)備送給楊某軍。2012年，為了感謝楊某軍在承建張掖**項目中給予的幫助，李某甲從利潤中提出100萬元準(zhǔn)備送給楊某軍。2013年夏天的一天，楊某軍在廣東肇慶與李某甲約定，上述300萬元由李某甲代為保管，等楊某軍退休后再交給楊某軍。2014年，為了感謝楊某軍在套取**項目補(bǔ)償款中給予的幫助，李某甲與合伙人商量后，從所得補(bǔ)償款中拿出200萬元準(zhǔn)備送給楊某軍。2015年夏天的一天，楊某軍在夏河縣與李某甲約定，該200萬元與上述300萬元，共計500萬元，均由李某甲代為保管，等楊某軍退休后交給楊某軍。案發(fā)后已上交辦案單位。

???（4）2014年，楊某軍收受李某甲所送的購買價93.8126萬元、面積60.89平方米的**和**期**號樓**號房產(chǎn)1套。該房產(chǎn)登記在李某甲女兒李某乙名下，實際由楊某軍家庭占有使用，雙方商定等楊某軍退休后過戶給楊某軍。

???（5）2015年，楊某軍收受李某甲所送蘭州**園**號樓購買價合計111.1491萬元的房產(chǎn)2套，按照楊某軍的要求，該2套房產(chǎn)分別登記在楊某軍女婿張某甲及張某甲母親名下。2018年下半年，為掩飾受賄事實，李某甲將上述房產(chǎn)出售，所得價款150.5745萬元由李某甲代為楊某軍保管。案發(fā)后已上交辦案單位。

4、2012年9月，省**公司將坐落于蘭州市城關(guān)區(qū)**路**號**辦公樓續(xù)租給甘肅**公司，用于繼續(xù)經(jīng)營賓館，租期10年。2013年年初，被告人楊某軍安排其妻王某甲將100萬元人民幣交給該公司董事長朱某某用于賓館入股分紅，后朱某某將該100萬元用于理財。2013年至2018年期間，朱某某為感謝楊某軍在辦公樓續(xù)租及賓館經(jīng)營過程中給予的幫助，以理財收益名義每年送給楊某軍人民幣12萬元，6年共72萬元，其中21.7863萬元為理財實際收益,?50.2137萬元為受賄所得。????

5、2002年至2008年期間，被告人楊某軍利用擔(dān)任省**公司**的職務(wù)便利，為**醫(yī)院原會計劉某甲調(diào)動工作、收購啤酒花提供幫助，先后4次在其辦公室等地共收受劉某甲所送人民幣9萬元。??

?6、2004年4、5月份，蘭州**建材有限公司法定代表人林某某，請托楊某軍為其催要省**公司下屬企業(yè)甘肅**甲建材有限公司欠款提供幫助，在省**公司楊某軍辦公室送給楊某軍人民幣20萬元。2005年春節(jié)前，林某某請托楊某軍在**甲建材有限公司改制承接**乙建材有限公司方面提供幫助，在楊某軍辦公室送給楊某軍人民幣30萬元。以上合計50萬元。

7、2007年10月份的一天，時任省**公司下屬**農(nóng)場場長張某乙，因未按楊某軍要求為其預(yù)留啤酒花，為表示歉意，以及與楊某軍繼續(xù)搞好關(guān)系，在楊某軍出差所住的**賓館送給楊某軍人民幣5萬元。

????8、2009年初，時任甘肅**藥業(yè)股份有限公司董事長辛某某，為了感謝楊某軍在原**制藥廠改制時給予的關(guān)照，在省**公司楊某軍辦公室送給楊某軍人民幣30萬元。

9、2009年至2012年期間，武漢**生物科技有限公司董事長周某某，為取得**生物開發(fā)公司御米油銷售代理權(quán)，請托楊某軍從中協(xié)調(diào)幫助，先后2次在楊某軍辦公室送給楊某軍人民幣20萬元。?

????10、2010年初，甘肅**建筑工程有限責(zé)任公司法定代表人李某丙，為承攬省**綜合開發(fā)公司住宅樓及甘肅**高新技術(shù)研發(fā)中心樓項目建設(shè)，請托楊某軍為其公司中標(biāo)提供幫助，楊某軍給時任省**辦主任楊某乙打招呼讓其給予關(guān)照，后李某丙中標(biāo)承建了該工程。2012年工程完工后，李某丙到楊某軍辦公室意欲給楊某軍行賄人民幣50萬元，楊某軍推托未收。2015年下半年的一天，楊某軍將李某丙叫到自己辦公室，以自己親戚急需用錢為名向李某丙“借款”50萬元，李某丙隨即將50萬元打到楊某軍提供的王某乙的銀行卡上，并表示不用歸還。2018年，楊某軍聽說紀(jì)委在調(diào)查自己，將其中29萬元分2次退還李某丙。

????11、2011年，甘肅**工業(yè)設(shè)備安裝有限公司技術(shù)總監(jiān)吳某某，為承攬甘肅**研發(fā)中心項目裝修工程，請托楊某軍提供幫助，在楊某軍辦公室送給楊某軍人民幣20萬元，后吳某某順利承攬了該項目的裝修工程。

????12、2011年，寶雞**鈦業(yè)有限公司董事長趙某某與省**公司下屬甘肅**化工有限公司簽訂了托管經(jīng)營合同。2011年3、4月份的一天，趙某某請托楊某軍為解決托管經(jīng)營引起的職工上訪問題，以及在并購**化工公司時提供協(xié)調(diào)幫助，在楊某軍辦公室送給楊某軍人民幣10萬元。2013年，因并購事宜未能達(dá)成，楊某軍退還趙某某5萬元。

????13、2012年，省**公司搬到新辦公樓后，從原佛山市**家具有限公司訂購了辦公家具。2012年年底的一天，佛山市**家具有限公司總經(jīng)理彭某某為表示感謝，同時請托楊某軍在家具款結(jié)算方面提供幫助，在楊某軍辦公室送給楊某軍人民幣4萬元。

????14、2014年上半年，北京**投資有限公司法定代表人劉某乙，請托楊某軍為北京**投資有限公司與省**公司下屬美國**公司資財置換提供幫助，在北京一飯店送給楊某軍人民幣10萬元。當(dāng)年11月份，劉某乙在楊某軍辦公室又送給楊某軍20萬元。以上合計30萬元。

????15、2014年春節(jié)前，甘肅**物流園有限公司董事長邊某某，為感謝楊某軍在**公司承包省**公司下屬企業(yè)蘭州**維尼綸有限公司土地，用于經(jīng)營物流等方面提供幫助，在蘭州市安寧區(qū)**送給楊某軍人民幣10萬元。

????16、2014年4月份的一天，平?jīng)?/span>**公司董事長景某某，請托楊某軍為平?jīng)?/span>**公司與省**公司下屬企業(yè)**農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司合作開發(fā)嘉峪關(guān)**總廠棚戶區(qū)改造項目提供幫助，在省**公司楊某軍辦公室送給楊某軍人民幣5萬元。

????17、2014年9月，甘肅**裝飾工程有限公司經(jīng)理孫某某為承攬省**賓館裝修工程，請托楊某軍提供幫助，楊某軍通過給省**賓館經(jīng)理打招呼，孫某某以甘肅**裝飾工程有限公司名義承攬了**賓館裝修工程。2015年春節(jié)前，孫某某在楊某軍辦公室送給楊某軍人民幣10萬元。2015年6月，孫某某通過楊某軍指定的王某乙的建行卡匯款10萬元。以上合計20萬元。

綜上，被告人楊某軍受賄數(shù)額為人民幣2231.3252萬元。

????二、國有公司人員濫用職權(quán)犯罪

2010年10月，甘肅省**公司在未對股票市場進(jìn)行調(diào)查研究、未作可行性分析、缺乏專業(yè)團(tuán)隊的情況下，時任省**公司**楊某軍主持召開董事會管委會，決定成立甘肅**公司進(jìn)行證券投資和股票交易，資金由省**公司提供。2010年11月3日，經(jīng)楊某軍簽發(fā)省**公司下發(fā)《關(guān)于成立甘肅**公司（集團(tuán)公司證券管理部）的通知》，明確成立資產(chǎn)經(jīng)營公司，主要職能和經(jīng)營范圍是“從事證券市場研究、從事證券投資業(yè)務(wù)、托管亞盛及莫高上市公司的股權(quán)、上市公司的資本運(yùn)作?！蓖?1月23日，楊某軍主持召開省**公司黨委會，決定楊某軍兼任資產(chǎn)經(jīng)營公司**（職務(wù)），省**公司黨委會其他成員兼任**，聘任李某丁為**公司總經(jīng)理。2011年4月26日，**公司經(jīng)申請正式注冊成立，省**公司投入注冊資本3000萬元，工商部門核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為“股權(quán)投資及企業(yè)股權(quán)托管；項目投資及投資管理；企業(yè)資產(chǎn)重組、經(jīng)濟(jì)信息、投資、財務(wù)咨詢服務(wù)”，對資產(chǎn)經(jīng)營公司申請的“債權(quán)投資、項目融資、投融資服務(wù)”內(nèi)容工商部門未核準(zhǔn)。之后，**公司根據(jù)楊某軍的要求，仍按原計劃超越核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍主要開展證券投資和股票買賣經(jīng)營業(yè)務(wù)，總經(jīng)理李某丁負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。自2012年2月至2017年6月，楊某軍明知資產(chǎn)經(jīng)營公司未被核準(zhǔn)證券投資和股票交易經(jīng)營范圍，中國人民銀行《貸款通則》、省**公司《貸款及擔(dān)保管理暫行辦法（試行）》《債券募集說明書》，以及與相關(guān)商業(yè)銀行簽訂的貸款合同明確禁止將銀行貸款和發(fā)債資金用于證券投資和股票買賣等高風(fēng)險投資，仍違反規(guī)定個人決定或通過提交省**公司董事會研究決定，經(jīng)其本人簽字審批后，拆借省**公司所借銀行貸款3.3億元、發(fā)行公司債券募集資金6000萬元給**公司用于證券投資和股票買賣，**公司經(jīng)營后發(fā)生重大虧損，造成國有公司國有資產(chǎn)重大損失。經(jīng)委托甘肅**會計師事務(wù)有限公司審計，截至2017年6月30日，省**公司違規(guī)拆借銀行貸款和發(fā)債資金給**公司用于從事證券、股票經(jīng)營，共造成國有資產(chǎn)損失人民幣6316.4807萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：物證、書證、證人證言、被告人供述與辯解、鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告人楊某軍利用擔(dān)任省**公司**的職務(wù)便利，為他人謀取利益，索取、收受他人財物，數(shù)額特別巨大；濫用職權(quán)，造成國有資產(chǎn)重大損失。被告人楊某軍受賄、濫用職權(quán)行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第一百六十八條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、國有公司人員濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金昌市中級人民法院

????????????????????????????????????副檢察長：周永生

?????????????????????????????????檢?察?員：段瑋山

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢?察?員：徐建華??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????2020年3月17日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于金昌市金川區(qū)看守所。

2.案卷35冊。

3.涉案款物移送清單。