廣東省中山市第一市區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

中檢一區(qū)三部刑訴〔2020〕29號(hào)

被告人楊某，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4210221987********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖北省公安縣**鎮(zhèn)**村**。2019年10月26日因本案被刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由中山市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月份，被告人楊某為牟取利益而非法買(mǎi)賣(mài)港幣，其伙同陳某（另案處理）使用多張以他人身份開(kāi)戶(hù)的銀行卡在我市坦洲鎮(zhèn)多間銀行柜員機(jī)處提取人民幣現(xiàn)金，之后將人民幣現(xiàn)金帶到珠海市拱北口岸附近地下錢(qián)莊購(gòu)買(mǎi)港幣，并通過(guò)地下錢(qián)莊將港幣匯到澳門(mén)賭場(chǎng)賬戶(hù)，然后由中間人出售給賭場(chǎng)賭客或者其他需要港幣人員，并要求對(duì)方以支付人民幣的方式匯款到指定的銀行賬戶(hù)內(nèi)，以此循環(huán)買(mǎi)賣(mài)以賺取差價(jià)獲利。經(jīng)查，被告人楊某自2019年10月13日至10月26日期間，以上述方式買(mǎi)賣(mài)港幣非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額共計(jì)人民幣565.1萬(wàn)元。

同年10月26日凌晨2時(shí)許，公安人員在我市坦洲鎮(zhèn)工業(yè)大道建設(shè)銀行柜員機(jī)處抓獲正在提取現(xiàn)金的被告人楊某及陳某，當(dāng)場(chǎng)繳獲現(xiàn)金人民幣20萬(wàn)元、銀行卡58張以及手機(jī)、身份證等物品。經(jīng)查，上述58張銀行卡均是用于非法買(mǎi)賣(mài)港幣提取現(xiàn)金，其中有14張銀行卡屬于被告人楊某及陳某身份開(kāi)戶(hù)，44張銀行卡屬于他人身份開(kāi)戶(hù)。歸案后，被告人楊某如實(shí)供述了非法買(mǎi)賣(mài)港幣的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書(shū)證、證人證言、被告人供述和辯解、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄、視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人楊某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大；且違反國(guó)家規(guī)定，非法買(mǎi)賣(mài)外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、第二百二十五條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某在判決宣告以前犯妨害信用卡管理罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。鑒于被告人楊某如實(shí)供述非法經(jīng)營(yíng)犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，對(duì)該部分罪行可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

中山市第一人民法院

檢察員：***

二О二О年二月十二日

附：

1.被告人楊某現(xiàn)羈押于中山市看守所；

2.本案案卷4冊(cè)，視聽(tīng)資料3份；

3.證人名單1份；

4.扣押人民幣、銀行卡、手機(jī)等物品暫扣于中山市公安局坦洲分局。