湖南省懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

懷鶴檢刑訴〔2020〕254號

被告人楊某甲，男，1953年**月**日出生，公民身份號碼4330261953********，侗族，大專文化，原系湖南省新晃侗族自治縣**會主任，戶籍所在地湖南省新晃侗族自治縣**路**號，住湖南省新晃侗族自治縣**小區(qū)**樓。因涉嫌職務違法犯罪，2019年7月23日被懷化市監(jiān)察委員會留置；因涉嫌高利轉貸罪，2019年11月15日經(jīng)本院批準，同日由懷化市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

本案由懷化市公安局直屬分局偵查終結，以被告人楊某甲涉嫌高利轉貸罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴，懷化市人民檢察院指定本院管轄。本院受理后，于2020年1月14日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人并告知其認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年2月14日、2020年4月27日決定延長審查起訴期限十五日，于2020年2月29日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月27日補查重報，并補充移送了被告人楊某甲職務違法犯罪的事實及證據(jù)；本院于2020年5月12日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月12日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

一、高利轉貸罪

2014年3月，新晃**有限公司法定代表人羅某某向被告人楊某甲提出以月息二分借款，被告人楊某甲于2014年4月21日向湖南省新晃農(nóng)村商業(yè)銀行**支行申請貸款50萬元，并指使其女兒楊某乙于2014年3月26日向該行申請貸款45萬元，楊某丙（已判決）于2014年5月20日向該行申請貸款70萬元，并在貸款發(fā)放后全部出借給羅某某，其中楊某丙的貸款直至2019年12月5日才清償本息，被告人楊某甲從中賺取利差共計317404.83元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、接報案登記表、到案經(jīng)過、戶籍資料、貸款檔案、銀行交易記錄、借據(jù)、銀行轉賬客戶回單等書證；

2、證人楊某乙、方某甲、陳某某、羅某某等人的證言；

3、被告人楊某甲及楊某丙的供述與辯解；

4、湖南泰信會計師事務所鑒定意見書、懷化市公安局刑事科學技術研究所鑒定書。

二、濫用職權罪

2009年上半年，時任新晃侗族自治縣**主任的被告人楊某甲為套取省級環(huán)境保護專項資金40萬元，利用其任縣**主任及受縣委、縣政府安排為新晃**鉛鋅礦聯(lián)系單位負責人的職權，擅自決定讓新晃**鉛鋅礦執(zhí)行事務合伙人方某乙以尾砂礦處理為由向環(huán)保部門申報項目資金40萬元，并安排縣**辦公室主任楊某丁跟進此事。2009年6月24日，新晃**鉛鋅礦治理尾砂礦項目獲湖南省財政廳、原湖南省環(huán)境保護局批準，2009年10月22日，新晃縣侗族自治縣財政局將40萬元環(huán)保專項資金轉入新晃**鉛鋅礦賬戶，方某乙安排人員于2009年10月22日至2010年1月12日期間將該40萬元分三筆轉入楊某丁的個人銀行賬戶，楊某丁分多次取現(xiàn)后，根據(jù)被告人楊某甲的安排，將其中20萬元留存在縣**?“小金庫”中用于送禮、接待、發(fā)放福利等開支，將20萬元給予他人，造成國家經(jīng)濟損失40萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、內資企業(yè)登記表、政府文件、預算追加（減）通知單、預算內資金撥款書、銀行賬戶交易明細及銀行卡存取款憑條等書證；

2、證人楊某丁、方某乙、申某某、黃某某等人的證言；

3、被告人楊某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某甲以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸給他人，違法所得數(shù)額較大，且濫用職權，造成國家重大經(jīng)濟損失，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第一款、第三百九十七條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以高利轉貸罪、濫用職權罪追究其刑事責任。被告人楊某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在高利轉貸共同犯罪中，被告人楊某甲起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款。被告人楊某甲具有高利轉貸違法所得317404.83元，在共同犯罪中系主犯，濫用職權造成國家經(jīng)濟損失40萬元，坦白等法定、酌定量刑情節(jié)，建議對其犯高利轉貸罪判處十個月以上一年二個月以下有期徒刑，犯濫用職權罪判處六個月以上八個月以下有期徒刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

懷化市鶴城區(qū)人民法院

檢??察??官：李巖

檢察官助理：肖秀蓉

2020年7月12日

附：

1、被告人楊某甲現(xiàn)羈押于懷化市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)十二冊。

3、《認罪認罰具結書》一份。