寧夏回族自治區(qū)吳某某利通區(qū)人民檢察院

起訴書

吳利檢一部刑訴〔2020〕105號(hào)

被告人楊某甲，男，生于1966年**月**日，公民身份號(hào)碼6421011966********，回族，初中文化，寧夏吳某某人，系寧夏**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人，家住寧夏吳某某利通區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2016年9月21日，因犯非法吸收公眾存款罪被吳某某利通區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金20萬(wàn)元。2019年9月28日因涉嫌非法處置查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)罪被吳某某公安局利通區(qū)分局決定刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月30日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由吳某某公安局利通區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪于2019年12月18日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人等各項(xiàng)訴訟權(quán)利義務(wù)，和認(rèn)罪認(rèn)罰可能產(chǎn)生的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2020年1月17日、3月9日退回吳某某公安局利通區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)偵完畢后于同年4月8日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年，寧夏**公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）因借款糾紛向?qū)幭幕刈遄灾螀^(qū)高級(jí)人民法院起訴寧夏**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱“*乙公司”）和楊某甲，該院于2015年11月11日判決“*甲公司”勝訴。原被告雙方不服判決上訴后，最高人民法院于2016年10月15日二審終審判決“*乙公司”和楊某甲償還“*甲公司”5192萬(wàn)元及利息683萬(wàn)元，并支付2013年1月15日至判決生效之日的利息。

2017年2月20日，“*甲公司”向吳某某中級(jí)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行最高人民法院（2016）最高法民終88號(hào)民事判決書的判決內(nèi)容，要求“*乙公司”和被告人楊某甲向“*甲公司”支付本息共計(jì)108801725元。同年3月2日，該院向楊某甲送達(dá)了執(zhí)行通知書，財(cái)產(chǎn)申報(bào)通知書。同年3月3日，該院通知吳某某房屋產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心協(xié)助查封了“*乙公司”位于吳某某利通區(qū)東吳明珠2號(hào)樓、4號(hào)樓、5號(hào)樓、19號(hào)樓的共計(jì)175套房產(chǎn)；2018年1月19日，該院再次通知該中心協(xié)助查封了“*乙公司”位于東吳明珠1號(hào)樓、8號(hào)樓、9號(hào)樓、12號(hào)樓的共計(jì)178套房產(chǎn)，期限均為三年。自2017年5月份至2018年9月期間，被告人楊某甲明知東吳明珠的以上房產(chǎn)被人民法院查封，仍然將其中的22套房產(chǎn)以出售或者抵債的方式變賣，涉案房產(chǎn)價(jià)值9595048元。具體事實(shí)如下：

1、2017年5月份，被告人楊某甲將吳某某利通區(qū)東吳明珠5號(hào)樓3單元1101室，以支付工程款的名義抵頂給寧夏**有限公司。2018年11月8日，該公司又將此房以支付材料款的名義抵頂給楊某乙，后楊某乙以464684元的價(jià)格將此房抵頂給某某甲。

2、2017年5月14日，被告人楊某甲將吳某某利通區(qū)東吳明珠5號(hào)樓3單元401室，以383000元的價(jià)格出售給周某某。

3、2017年6月24日，被告人楊某甲將吳某某利通區(qū)東吳明珠5號(hào)樓3單元301室，以423384元的價(jià)格出售給了龍某某。

4、2017年7月26日，被告人楊某甲將吳某某利通區(qū)東吳明珠2號(hào)樓4單元502室，以支付工程款的名義抵頂給楊某丙。同日，楊某丙又將此房以411400元的價(jià)格出售給吳某某。

5、2017年7、8月份，被告人楊某甲將吳某某利通區(qū)東吳明珠2號(hào)樓1單元802室，以償還借款的名義抵頂給楊某丁。2019年1月2日，楊某丁又將此房以282000元的價(jià)格出售給楊某戊。

6、2017年8月26日，被告人楊某甲將吳某某利通區(qū)東吳明珠5號(hào)樓1單元601室，以支付工程款的名義抵頂給李某某，李某某又抵頂給張某甲。2018年7月6日，張某甲將此房以300000元的價(jià)格出售給丁紅。

7、2017年9月16日，被告人楊某甲將吳某某利通區(qū)東吳明珠5號(hào)樓3單元602室，以389072元的價(jià)格出售給馬某甲。

8、2017年11月18日，被告人楊某甲將吳某某利通區(qū)東吳明珠2號(hào)樓3單元602室，以支付工程款的名義抵頂給馬某乙。2019年4月29日，馬某乙又將此房以305000元的價(jià)格出售給馬某丙。

9、2017年12月9日，被告人楊某甲將吳某某利通區(qū)東吳明珠4號(hào)樓1102室、1501室、1601室、1701室、1901室，2號(hào)樓2702室、2802室，以償還借款的名義抵頂給某某乙，房產(chǎn)價(jià)值共3410308元。

10、2018年4月28日，被告人楊某甲將吳某某利通區(qū)東吳明珠8號(hào)樓2單元402室，以支付工程款的名義抵頂給楊某己。同日楊某己又將此房以403580元的價(jià)格出售給楊金鵬。

11、2018年5月份，被告人楊某甲將吳某某利通區(qū)東吳明珠8號(hào)樓1單元102室，以支付工程款的名義抵頂給朱云。2018年7月14日，朱云又將此房以545000元的價(jià)格出售給王某甲。

12、2018年7月份，被告人楊某甲將吳某某利通區(qū)東吳明珠8號(hào)樓2單元401室，以支付工程款的名義抵頂給張某乙。后張某乙又將此房以641894元的價(jià)格抵頂給王某乙。

13、2018年7月4日，被告人楊某甲將吳某某利通區(qū)東吳明珠2號(hào)樓1單元602室，以293070元的價(jià)格出售給王某丙。

14、2018年7月16日，被告人楊某甲將吳某某利通區(qū)東吳明珠9號(hào)樓1單元302室，以446656元的價(jià)格出售給王燕。

15、2018年8、9月份，被告人楊某甲將吳某某利通區(qū)東吳明珠8號(hào)樓2單元102室，以支付工程款的名義抵頂給馬某甲。同年10月10日，馬某甲又將此房以380000元的價(jià)格出售給岳忠。

16、2018年9月25日，被告人楊某甲將吳某某利通區(qū)東吳明珠4號(hào)樓1單元502室，以516000元的價(jià)格出售給馬某丁。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1、書證；2、證人證言；3、被告人供述及辯解。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲非法變賣已被司法機(jī)關(guān)查封的房產(chǎn)22套，價(jià)值9595048元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，決定提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吳某某利通區(qū)人民法院

檢察官：姚鶴

2020年4月16日

附：1、被告人楊某甲現(xiàn)羈押于吳某某看守所；

2、移送本案卷宗8冊(cè)。