深圳市龍崗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

深龍檢刑訴〔2020〕Z1570號(hào)

被告人楊某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408831989********，漢族，高中，戶(hù)籍所在地廣東省湛江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年8月5日被刑事拘留；后于2019年9月2日取保候?qū)彙?/span>經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢決定，于2020年5月29日取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人：張銳律師，廣東思豪律師事務(wù)所。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月29日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年5月29日已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年10月30日，鄭某甲（已判刑）、楊某乙（已判刑）及姚某某（另案處理）注冊(cè)成立**公司，公司認(rèn)繳注冊(cè)資本人民幣1000萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣），鄭某甲、楊某乙各認(rèn)繳出資500萬(wàn)元，占50%股份，注冊(cè)地址為深圳市龍崗區(qū)**街道**城**號(hào)**廣場(chǎng)，法定代表人為鄭某甲。

鄭某甲與姚某某系夫妻關(guān)系，姚某某任公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的運(yùn)營(yíng)，包括人員的聘用、工作的安排、薪資的發(fā)放以及業(yè)務(wù)的統(tǒng)籌；鄭某甲協(xié)助姚某某管理公司，掌握公司銀行賬戶(hù)；楊某乙任公司監(jiān)事，負(fù)責(zé)公司對(duì)外審查借款客戶(hù)，對(duì)外收回借款。公司先后雇請(qǐng)黎某某、劉某某及被告人楊某甲等人作為公司的業(yè)務(wù)管理、客服、財(cái)務(wù)等工作人員。

公司在互聯(lián)網(wǎng)上創(chuàng)設(shè)“**城貸”P(pán)2P借貸平臺(tái)，以從事互聯(lián)網(wǎng)金融“P2P”經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為幌子，長(zhǎng)期在平臺(tái)上宣傳其平臺(tái)能夠提供穩(wěn)定的資金和保證收益，能為投資人資金擔(dān)保等，廣泛吸引互聯(lián)網(wǎng)受眾注冊(cè)加入公司融投資平臺(tái)會(huì)員。投資人首先需要在該P(yáng)2P平臺(tái)上面注冊(cè)賬戶(hù)，然后通過(guò)線上（通過(guò)網(wǎng)站上面的第三方交易平臺(tái)鏈接將錢(qián)轉(zhuǎn)入億**公司的賬戶(hù)）或線下（直接將錢(qián)轉(zhuǎn)入法人鄭某甲的個(gè)人賬戶(hù)）的方式為自己的賬戶(hù)充值，在充值結(jié)束后可以選擇平臺(tái)前期提供的借款標(biāo)的投標(biāo)。公司將投資人的資金以高息再借貸給他人，通過(guò)借貸雙方不同的利率賺取利率差。

經(jīng)廣東安證計(jì)算機(jī)司法鑒定所鑒定，2014年1月至2014年6月，公司共吸收會(huì)員2161人，眾多會(huì)員在公司的引誘下，共向平臺(tái)賬戶(hù)累計(jì)充值240681541.78元（包括重復(fù)投標(biāo)金額），提現(xiàn)總額133649950.97元。導(dǎo)致多名被害人累計(jì)19570632.6元的資金無(wú)法收回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)等；2、證人證言：證人楊某乙的證言；3、被害人陳述：被害人鐘某某、趙某某、肖某某等人的陳述；4、被告人供述和辯解：被告人楊某甲的供述和辯解；5、鑒定意見(jiàn)：廣東安證計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)；6、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲無(wú)視國(guó)家法律，非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人楊某甲一年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，緩刑二年。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察官：鄭榮添

（院?。?/span>

2020年6月15日

附件：

1.被告人楊某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話(huà)為133********。

2.案卷材料和證據(jù)貳拾伍冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份、《量刑建議書(shū)》肆份、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》壹份。