云南省安寧市人民檢察院

起?訴?書

安檢二部刑訴〔2020〕178號

被告人楊某甲，曾用名：楊某乙，男性，1976年**月**日出生，公民身份號碼5301221976********，漢族，大專文化，戶籍所在地：云南省昆明市官渡區(qū)**街道辦事處**小區(qū)**幢**單元**號，住云南省昆明市官渡區(qū)**街道辦事處**小區(qū)**幢**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月11日被云南省安寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月15日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于安寧市看守所。

本案由云南省安寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月15日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年5月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月15日補查重報；本院于2020年7月15日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年8月14日補查重報。被告人楊某甲在辯護(hù)律師易某某見證下自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書并進(jìn)行證據(jù)開示。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月，被告人楊某甲利用昆明**裝飾工程有限公司與昆明**商貿(mào)有限公司收購了昆明**財富民間融資登記服務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡稱昆明**財富公司)，楊某甲為公司實際控制人。2017年-2018年期間，楊某甲通過昆明**財富公司以實際控制的云南**經(jīng)濟(jì)信息服務(wù)有限公司、昆明**商貿(mào)有限公司、云南**投資有限公司、云南**建筑裝飾材料有限公司、云南**養(yǎng)老有限公司等名義，未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，為摹集資金投資云南**建筑裝飾材料有限公司和投資石林縣**溫泉度假酒店、師宗縣**會館溫泉酒店，通過散發(fā)宣傳單、門店宣傳、舉行推介會活動、組織投資參與人現(xiàn)場考察項目等宣傳手段，采取以高回報、支付高利息為誘餌，承諾在一定期限內(nèi)兌付本金和利息，以月息1.4%、1.5%、2%、充值贈送的手段，與集資參與人簽訂《項目投資與項目管理合同》、《會員協(xié)議書》等，在安寧市向不特定人員吸收資金，集資參與人143參與集資，合同金額28,850,000.00元，至案發(fā)時向集資參與人還款金額為15,172,113.50元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶口證明、抓獲經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照、合同、銀行交易明細(xì)等；2.證人證言：羊某某、劉某某等人證實案件相關(guān)情況；3.集資參與人陳述；86名集資參與人證實參與投資的事實；4.被告人的供述與辯解：被告人楊某甲對非法吸收公眾存款的事實作了供述及辯解；5.資產(chǎn)評估報告；6.鑒定意見：云南匯通司法鑒定所司法會計鑒定云匯司鑒字【2020】第**號意見書證實集資參與人集資合同金額28,850,000元；7.扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單等證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安寧市人民法院

檢察員：竇光輝

2020年9月14日

附：

1.被告人楊某甲現(xiàn)羈押于安寧市看守所；

2.隨案移送案卷材料。?