遂寧市船山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

遂船檢公刑訴〔2019〕76號(hào)

被告人楊某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5109021973********，漢族，高中文化，經(jīng)商，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，住四川省遂寧市船山區(qū)**小區(qū)**期**棟**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月9日被遂寧市公安局船山分局刑事拘留；同年1月26日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由遂寧市公安局船山分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2010年8月以來(lái)，被告人楊某甲未取得房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)和房地產(chǎn)預(yù)售資質(zhì)，在遂寧市船山區(qū)**鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)“*****”房地產(chǎn)項(xiàng)目。楊某甲通過(guò)楊某乙等人向不特定群眾進(jìn)行公開(kāi)宣傳，在未取得四川**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司許可的情況下，以其名義與群眾簽訂《借款協(xié)議》，收取購(gòu)房預(yù)付款，并約定群眾購(gòu)房時(shí)的優(yōu)惠部分為支付的借款利息（總房?jī)r(jià)的5%），非法吸收群眾資金。

截至2017年8月，因未能改變房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的土地性質(zhì)以及資金短缺等原因，楊某甲不能動(dòng)工修建房產(chǎn)，也不能全部退還群眾的資金。經(jīng)鑒定，被告人楊某甲非法吸收公眾存款5094874元，涉及人數(shù)103人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)等證據(jù)在卷為證。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲違反國(guó)家金融管理規(guī)定，未經(jīng)中國(guó)人民銀行許可，擅自向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遂寧市船山區(qū)人民法院

檢察員：黃海林

2019年2月18日

附：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1388250****）；

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。