自貢市自流井區(qū)人民檢察院

起?訴?書

自井檢公訴刑訴〔2019〕128號

被告人楊某甲，女，1964年**月**日出生，居民身份證號碼5110241964********，漢族，自貢市人，初中文化，自貢市高新區(qū)**保健品店三店店長，戶籍所在地四川省自貢市自流井區(qū)**路**棟**號，現(xiàn)住四川省自貢市自流井區(qū)**棟**樓**號。2018年8月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被自貢市公安局自流井分局刑事拘留；2018年9月20日被取保候?qū)彙?019年2月25日，經(jīng)本院決定對其逮捕。

辯護人：鐘朗勤，四川元宇律師事務(wù)所律師。

本案由自貢市公安局自流井分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年1月4日、2019年3月18日退回偵查機關(guān)補充偵查兩次，偵查機關(guān)分別于2019年2月3日、2019年4月17日補查重報，本院分別于2018年12月20日、2019年3月4日、2019年5月17日延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：**商貿(mào)有限公司成立于2013年，該公司無從事吸收存款及相關(guān)金融業(yè)務(wù)資格。2016年7月28日，**商貿(mào)有限公司在自貢市成立自貢市高新區(qū)**保健品店（以下簡稱自貢三店），機構(gòu)地址位于自貢市高新區(qū)**大廈**號，法定代表人孫某某（另處），該店以注冊成為**購物商城后購卡返利為由，通過口口相傳、組織旅游、開宣傳會、發(fā)傳單等方式向不特定社會公眾進行宣傳，變相承諾保本付息，向社會公開招攬投資人。

2016年10月，蒲某某（另處）擔任自貢三店店長，被告人楊某甲進入自貢三店工作，擔任銷售人員。2017年4月，被告人楊某甲擔任該店店長，負責自貢三店的具體經(jīng)營管理。在擔任店長期間，被告人楊某甲積極參與并組織倪某某、毛某某等人以發(fā)放現(xiàn)金、禮品、發(fā)傳單、推介會、組織客戶旅游、搞活動、口口相傳等方式在自貢市向社會不特定對象公開宣傳，鼓動群眾與公司簽訂《**商貿(mào)會員章程》，成為公司會員?！?*”商城會員分為銀卡、金卡、鉆卡、白金卡、翡翠卡五個等級，其中銀卡會員性消費1，280元（1單），累計贈送禮品券2，000元，金卡會員消費6，400元（5單），贈送返禮品券15，200元，鉆卡消費12，800元（10單）贈送禮品券31，520元，白金卡消費19，200元（15單）贈送禮品券47，920元，翡翠卡消費25，600元（20單）贈送禮品券64，320元，該店以每天向會員返現(xiàn)的方式返還禮品券。2017年12月，沈陽總公司更名為**商貿(mào)后，被告人楊某甲等人以同樣方式鼓動群眾與公司簽訂《**商城會員章程》并成為會員，會員分為A、B、C、D、E五個等級套餐，其中A套餐消費1，000元（1單）返禮品券1，600元，B套餐消費5，000元（5單）返禮品券12，000元，C套餐消費10，000元（10單）返禮品券25，000元，D套餐消費20，000元（20單）返禮品券51，000元，E套餐消費50，000元（50單）返禮品券129，000元。

在自貢三店外，**商貿(mào)有限公司在自貢市自流井區(qū)成立自貢四店，2017年9月，自貢四店并入自貢三店。2016年7月至2018年5月，自貢三店（含四店轉(zhuǎn)入）向130余名群眾非法吸收資金合計人民幣17，358，006元。其中，2016年10月至2017年4月,被告人楊某甲進入三店擔任店員期間個人吸收群眾資金1,061，230元；2017年4月至2018年5月，被告人楊某甲擔任店長期間，自貢三店共吸收資金合計12,759,848元。

2018年5月15日，公安機關(guān)將被告人楊某甲傳喚歸案，其歸案后，向公安機關(guān)退繳違法所得現(xiàn)金人民幣70，000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

一、書證：接受刑事案件登記表、立案決定書等法律文書、被告人楊某甲的人口信息、到案說明、銀行卡轉(zhuǎn)賬交易記錄、活動照片、微信截圖、工商登記材料、被害人合同、收條、票據(jù)、全某某信息查詢登記材料、納稅情況說明、宣傳資料、**管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書等；

二、證人劉某某、張某某、倪某某、毛某某、謝某某、楊某乙、蒲某某的證言；

三、被害人吳某某、李某某等三十名被害人代表的陳述；

四、被告人楊某甲的供述和辯解；

五、四川聯(lián)立司法鑒定中心司法鑒定意見書；

六、視聽資料：訊問被告人同步錄音錄像、公司活動視頻、2017年底金某某錄制的視頻。

本院認為，被告人楊某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

自貢市自流井區(qū)人民法院

檢察員：邱琳

檢察官助理：楊進

2019年5月30日

附：

1、被告人楊某甲現(xiàn)羈押于自貢市看守所。

2、隨案移送案卷24冊、碟8張，證人名單及證據(jù)目錄。