山西省古交市人民檢察院

起?訴?書

古檢一部刑訴〔2020〕10號

被告人楊某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4451221993********，高中文化，中共黨員，無業(yè)，戶籍所在地廣東省饒平縣公安局所城派出所，現(xiàn)住廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**巷**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月12日被古交市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月19日被執(zhí)行逮捕。

本案由山西省古交市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。在值班律師的見證下，與被告人簽署認罪認罰具結(jié)書并進行證據(jù)開示。

經(jīng)依法審查查明：2016年以來，老媽樂公司在全國開設多家老媽樂門店，以消費返利模式吸納會員，承諾只要繳納一定金額就能成為會員，享受不同程度的返利，級別越高返利越多，并且可以換取價格不等的禮券，還可以領(lǐng)取禮品、免費旅游等，向社會公開宣傳，非法吸收公眾資金。

2017年3月，被告人楊某甲與全家福國際集團老媽樂商貿(mào)有限公司山西負責人田某接觸，在古交市東曲街道鐵磨溝休閑廣場東7號商鋪開設“老媽樂服務體驗中心”一店，被告人楊某甲擔任店長。以購買產(chǎn)品高額返現(xiàn)為誘餌，通過發(fā)放宣傳單、講課、組織旅游等方式向社會公開宣傳，誘使中老年人進行投資辦理銀卡、金卡、鉆卡、白金、翡翠等不同級別的老媽樂商城會員。從2017年3月至11月期間，被告人楊某甲涉嫌非法吸收會員54人，經(jīng)山西華友會計師事務所審計：被告人楊某甲非法吸收資金728.241208萬元，造成實際損失372.056308萬元，被告人楊某甲個人非法所得4.6萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：?1.書證；2.被害人陳述；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.辨認筆錄。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某甲非法吸收公眾存款728.241208萬元，造成實際損失372.056308萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人楊某甲犯罪后，自動投案，如實供述自己的犯罪事實，系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。審查起訴階段，被告人楊某甲自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

古交市人民法院　

檢察員：張愛香

2020年3月16日

附：

?1．被告人現(xiàn)羈押于太原市第一看守所。

2．案卷材料肆冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。